美康生物:离任董监高持股及减持承诺事项的说明
美康生物科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 鉴于美康生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会、监 事会成员任期届满，公司于2020年12月18日分别召开了2020年第三次临时股 东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会的换届选举。现将公司第三届董事会、监事会相关人员任期届满离任的情 况说明如下： 一、公司第三届董事任期届满离任情况 因任期届满，公司第三届董事会独立董事Aimin Yan先生不再担任公司独立 董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披 露日，Aimin Yan先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不 存在应履行而未履行的承诺事项。 因任期届满，公司第三届董事会董事卓红叶女士不再担任公司董事及董事会 下设各专门委员会职务，将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，卓红 叶女士直接持有公司股份153,126股,通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接 持有公司股份499,852股，合计占公司总股本的0.19%。卓红叶女士之配偶及其 他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 二、公司第三届监事任期届满离任情况 因任期届满，公司第三届监事会监事吴立山先生不再担任公司监事，将继续 在公司担任其他职务。截止本公告披露日，吴立山先生直接持有公司股份3,500 股,通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份267,921股，合计占 公司总股本的0.0791%。吴立山先生之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公 司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 因任期届满，公司第三届监事会监事贾江花女士不再担任公司监事，将继续 在公司担任其他职务。截止本公告披露日，贾江花女士未直接持有公司股份,通 过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份267,921股，合计占公司总 股本的0.0781%。贾江花女士之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股 份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 三、其他事项 上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引 》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性 文件及公司规章制度的规定执行。 特此说明。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2020年12月19日 中财网
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