宝鹰股份:全资子公司签署中标项目合同暨关联交易
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-008 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）于2021年1月4日 收到珠海机场集团公司（以下简称“珠海机场”）关于“珠海机场改扩建工程﹙二 标段﹚—航站楼装修装饰及机电工程”的《中标通知书》，确认宝鹰建设为该项 目的中标方（主办方），中标金额为610,032,593.41元。具体内容详见公司于 2021年1月6日在指定信息披露媒体披露的《关于收到珠海机场改扩建工程﹙二 标段﹚项目中标通知书暨形成关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。 公司于2020年8月26日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三 次会议，并于2020年9月14日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关 于日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计与珠海航空城发展集团有 限公司（以下简称“航空城集团”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总 金额不超过250,000万元，期限为自2020年第五次临时股东大会审议通过之日 起至2020年度股东大会召开之日止。关联董事、监事及股东对该议案回避表决， 独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 珠海机场系公司控股股东航空城集团的全资子公司，为公司的关联法人，宝 鹰建设系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次交易属于日常关联交易事项，交 易金额在公司上述日常关联交易预计额度范围内。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。 2021年1月21日，宝鹰建设与珠海机场针对该中标项目签署了《珠海机场 改扩建工程(二标段)—航站楼装修装饰及机电工程合同》（合同编号：珠机合 [2021]01G69号），合同暂定总价为人民币610,032,593.41元（含税）。 二、关联交易对方基本情况 1、名称：珠海机场集团公司 2、统一社会信用代码：914404001925858663 3、法定代表人：李文基 4、公司住所：珠海机场候机楼 5、注册资本：300,000万元人民币 6、成立日期：1994年8月9日 7、企业类型：全民所有制 8、经营范围：机场运营及航空地面服务（不含许可经营项目）；航空展览； 室内装饰（取得资质证后方可经营）；工业用水销售；物业管理；房地产开发。 9、主要财务数据： 截至2020年9月30日，珠海机场总资产330,457.96万元，净资产 196,332.59万元，2020年1-9月实现营业收入2,984.76万元，净利润-2,599.30 万元； 截至2019年12月31日，珠海机场总资产306,587.09万元，净资产 198,932.89万元，2019年度实现营业收入3,463.96万元，净利润-1,082.35万 元。 10、关联关系：珠海机场系公司控股股东航空城集团的全资子公司，与公司 构成关联关系。 11、履约能力：珠海机场不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 三、工程概况及合同主要内容 1、发包人：珠海机场集团公司 承包人：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（主办方） 中建二局安装工程有限公司（成员方） 2、工程名称：珠海机场改扩建工程(二标段)—航站楼装修装饰及机电工程 3、工程地点：珠海市金湾区三灶镇 4、合同价格：单价合同价格形式，暂定总价为人民币610,032,593.41元（含 税）。 5、工程内容：T2航站楼装修装饰工程（旅客公共空间装修、办公用房装修、 设备机房装修、贵宾区装修等 ）、电梯、扶梯及自动步道工程、电气工程、空 调设备安装工程、给排水工程等以及T2与T1航站楼相关衔接内容等。 6、工程承包范围：具体内容以招标图纸及招标工程量清单为准，发包人有 权对本工程施工范围及内容进行增减。 7、合同工期：本标段总工期为750个日历天，同时承包人要配合及满足其 它专业工程的进度要求。总工期计算，合同开工日期以中标通知书签发之日开始 计算，至航站楼工程竣工验收合格并通过竣工验收备案止。 8、工程进度款付款周期：除专用合同条款另有约定外，付款周期应与计量 周期保持一致，计量周期以工程量的计量按月进行。进度款审核和支付流程如下： 1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以 及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批 并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进 度款支付证书； 2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款 支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民 银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金； 3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同 意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。 9、工程质量： 1）工程质量标准：执行国家、广东省、珠海市、民航行业现行相关规范、 验收评审标准，同时满足设计指引文件要求。 2）工程质量要求：合格 3）工程质量目标：争创鲁班奖、詹天佑奖。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次日常关联交易事项遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要 求，交易价格经公开招投标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系 损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的 情形。 五、关联交易的目的和对公司的影响 近年来公司凭借自身优势不断提升综合实力和市场竞争力，连续参与了北京 大兴国际机场、港珠澳大桥等一系列经典工程的建设，其中参与建设的北京大兴 国际机场工程荣获国家级“百项经典工程”殊荣。 本次日常关联交易事项为公司正常经营活动，中标合同的履行符合公司主营 业务战略布局，能够巩固和提升公司在粤港澳大湾区的行业竞争力和市场占有 率；若未来该项目顺利交付，将有助于公司在交通枢纽领域积累丰富的实战经验， 有助于公司在建筑装饰行业保持持续的领先优势，有利于公司进一步高质量可持 续发展。 若中标项目顺利实施，将对公司合同执行年度的经营业绩产生一定的积极影 响，本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对 关联方形成依赖。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2021年年初至披露日，公司与珠海机场（包含受同一主体控制或相互存在 控制关系的其他关联人）累计已签署关联交易合同的总金额为4,721,443.15元 （不含本次交易）。 七、独立董事事前认可意见及独立意见 在《关于日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事 已针对公司及控股子公司日常关联交易预计事项发表了事前认可意见，并发表如 下独立意见： 公司本次日常关联交易预计事项符合公司及控股子公司正常生产经营的需 要，预计总额符合公司及控股子公司的实际情况，关联交易具体实施将遵循公平、 公正、公开的市场化原则，依据交易双方签订的相关合同进行交易，不存在利用 关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。本次日常关联交易预计事项的审议与表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务。 综上，我们同意公司及控股子公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该 事项提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。 八、备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、第七届监事会第三次会议决议； 3、2020年第五次临时股东大会决议； 4、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见； 5、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 6、上市公司关联交易情况概述表； 7、《珠海机场改扩建工程(二标段)—航站楼装修装饰及机电工程合同》（合 同编号：珠机合[2021]01G69号）。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2021年1月23日 中财网
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