百龙创园:百龙创园首次公开发行股票招股说明书
原标题:百龙创园:百龙创园首次公开发行股票招股说明书 山东百龙创园生物科技 股份有限公司 ShandongBailongChuangyuanBio - tech Co., Ltd. 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 说明: 中德证券 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股份数 发行 3,180 万股，占发行后总股本的 25.08% ，本次不涉及老股 东公开发售其所持有的公司股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币14.62元 预 计发行日期 2021年4月9日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 12,680 万股 本次发行前股东所持股份 的流通限制、股东对所持股 份自愿锁定的承诺 1 、发行人控股股东窦宝德及实际控制人窦宝德、窦光朋 承诺 自山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下称 “ 发行 人 ” 、 “ 公司 ” 、 “ 百龙创园 ” ） 股票上市之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。在上述 期限届满后，在其任职期间内每年转让的股份数量不超过其持 有的发行人股份总数的 2 5% ，离职后半年内，不转让其持有的 发行人股份；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如果 中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监 事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按 照变更后的规定履行股份锁定义务。 上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依 法承担以下责任： （ 1 ）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上 公 开就未履行股票锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资 者道歉。 （ 2 ）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出 的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个 月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收 入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付 给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人 或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者 依法承担赔偿责任。 2 、发行人股东唐众、郭恩元、深圳恩复、鸿庆华融、嘉 兴恩复承 诺 本单位 / 本人承诺，自百龙创园股票上市之日起 12 个月内 不转让或者委托他人全权管理本人 / 本单位持有的发行人股 份，也不由发行人回购本人 / 本单位持有的发行人股份。发行 人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人 / 本单 位持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺为本单位 / 本人真实意思表示，若违反上述承诺 本单位 / 本人将依法承担以下责任： （ 1 ）本单位 / 本人将在发行人股东大会及中国证监会指定 报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向发行人股东和社会公 众投资者道 歉。 （ 2 ）本单位 / 本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合 法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违 规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定 期 3 个月。如果本单位 / 本人因未履行上述承诺事项而获得收 入的，所得的收入归发行人所有，本单位 / 本人将在获得收入 的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本单位 / 本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失 的，本单位 / 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责 任。 3 、持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员禚洪建、 安莲莲、张安国、李冬 梅、赵德轩承诺 本人承诺，自百龙创园股票上市之日起 12 个月内不转让 或者委托他人全权管理其持有的发行人股份，也不由发行人回 购其持有的发行人股份。在上述期限届满后，在其任职期间内 每年转让的股份数量不超过其持有的发行人股份总数的 25% ， 离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股 票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因其职务变更、离职等原 因而放弃履行承诺。如果中国证监会、上海证券交易所等监管 部门对上市公司 董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限 制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依 法承担以下责任： （ 1 ）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上 公开就未履行股票锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资 者道歉。 （ 2 ）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出 的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个 月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收 入归发行人所有，本人将在 获得收入的 5 日内将前述收入支付 给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人 或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者 依法承担赔偿责任。 保荐机构（主承销商） 中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2021年4月8日 注：简称请参照释义部分。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财 务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师 、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、股份流通限制及自愿锁定承诺 （一）发行人控股股东窦宝德及实际控制人窦宝德、窦光朋承诺 自山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下 称 “ 发行人 ” 、“公司”、“百 龙创园”）股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接 持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。 在上 述期限届满后，在其任职期间内每年转让的股份数量不超过其持有的发行人股 份 总数的 25% ，离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；发行人上市后 6 个月 内如股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 ，且 不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如果中国证监会、上海证券交易 所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定 发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务 。 上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任： 1、本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁 定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。 2、本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规 定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长 持有股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得 的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定 账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本 人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 （二）发行人股东唐众、郭恩元、深圳恩复、鸿庆华融、嘉兴恩复承 诺 本单位/本人承诺，自百龙创园股票上市之日起12个月内不转让或者委托他 人全权管理本人/本单位持有的发行人股份，也不由发行人回购本人/本单位持有 的发行人股份。发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人/本单位持有发行人股 票的锁定期限自动延长6个月。 上述承诺为本单位/本人真实意思表示，若违反上述承诺本单位/本人将依法 承担以下责任： 1、本单位/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行 股票锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。 2、本单位/本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性 文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自 动延长持有股份的锁定期3个月。如果本单位/本人因未履行上述承诺事项而获 得收入的，所得的收入归发行人所有，本单位/本人将在获得收入的5日内将前 述收入支付给发行人指定账户；如果因本单位/本人未履行上述承诺事项给发行 人或者其他投资者造成损失的，本单位/本人将向发行人或者其他投资者依法承 担赔偿责任。 （三）持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员禚洪建、安莲 莲、张安国、李冬梅、赵德轩承诺 本人承诺，自百龙创园 股票上市之日起 12个月内不转让或者委托他人全权 管理其持有的发行人 股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份。在上述期限 届满后，在其任职期间内每年转让的股份数量不超过其持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的发行人股份； 发行人上市后6个月内如发 行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月，且不因其职务变更、 离职等原因而放弃履行承诺。如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上 市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照 变更后的规定履行股份锁定义务。 上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任： 1、本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁 定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。 2、本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规 定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长 持有股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得 的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定 账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本 人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 二、关于持股意向及减持意向的承诺 （一）发行人控股股东窦宝德及实际控制人窦宝德、窦光朋承诺 本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开 发行股票的价格（若发行人股份在该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项， 发行人首次公开发 行股票的价格应作相应调整），减持方式包括 但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，并通过发行人在 减持前 3 个交易日予以公告 ； 本人 累计减持所持有的公司股份数量合计不超过 本 人 持有发行人股份总数 （因公司进行权益分派、减资缩股等导致 本人 所持发行人 股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更）。 本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施： 1 、如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定 报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资 者道歉。 2 、如果未履行上述承诺事项，本人持有发行人的股票的锁定期限自动延长 6 个月。 3 、如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人 将依法赔偿投资者损失。 （二）发行人股东唐众、深圳恩复、鸿庆华融、郭恩 元、嘉兴恩复承 诺 本单位 / 本人 所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于公司 首次公开发行股票的价格（若发行人股份在该期间有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，公司首次公开发行股票的价格应作相应调整），减持方 式包括但不限于二级市场集中竞价 交易 、大宗交易、协议转让等方式，并通过公 司在减持前 3 个交易日予以公告； 本单位 / 本人 累计减持所持有的公司股份数量 合计不超过 本单位 / 本人 持有发行人股份总数（因公司进行权益分派、减资缩股 等导致 本单位 / 本人 所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变 更）。 本单位 / 本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施： 1 、如果未履行上述承诺事项，本单位 / 本人将在发行人股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公 众投资者道歉。 2 、如果未履行上述承诺事项，本单位 / 本人持有发行人的股票的锁定期限自 动延长 6 个月。 3 、如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单 位 / 本人将依法赔偿投资者损失。 三、稳定股价的预案 （一）稳定股价措施的启动条件 公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票 收 盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产 = 合并财务报 表中归属于母公司普通股股东权益合计数 ÷ 年末公司股份总数，下同）情形时（若 因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股 净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称为“启动股价 稳定措施的前提条件”），公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员将在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规、 规范性文件的规定、获得监管机构或其他法令规定的机关的批准（如需）、且不 应导致公司股权分布 不符合上市条件的前提下，公司将启动相应的措施，稳定公 司股价。 （二）公司关于稳定股价的承诺与预案 1 、当发行人需要采取股价稳定措施时，公司将在符合《上市公司回购社会 公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定、获得监管机 构或其他法令规定的机关的批准（如需）、且不应导致公司股权分布不符合上市 条件的前提下，向社会公众股东回购公司部分股票。公司将依据法律、法规及公 司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方 案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时 ， 公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。 2 、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证 券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 3 、公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年 度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证 券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不 满足启动稳定公司股价措施的前提条件的，可不再继续实施该方案。 4 、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价 稳定措施条件的（不 包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开 始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净 资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（ 1 ） 单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股 东净利润的 20% ，和（ 2 ）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上 一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 。超过上述标准的，有关稳 定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施 的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 5 、若公司新聘董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等 新聘的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已经作出的相关 承诺。 6 、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的 具体措施，公司承诺接受以下约束措施： 公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定 股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上 一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20% 、单一会计年度合计不超过 上一 会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 的标准向全体股东实施 现金分红。 （三）公司控股股东、实际控制人关于稳定股价的措施与承诺 1 、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，控股股东、实际控制人将以增 持发行人股份的方式稳定股价。控股股东、实际控制人应在 3 个交易日内，提出 增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等）， 并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人，发行人 应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持发行人股份的计划。在发行人披 露控股股东、实际控制人增持发行人 股份计划的 3 个交易日后，控股股东、实际 控制人开始实施增持发行人股份的计划。 2 、控股股东、实际控制人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年 度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不满足启动稳定 公司股价措施的条件的，控股股东、实际控制人可不再实施增持发行人股份。 3 、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的 （不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人 公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审 计的每股净资产的情形），控 股股东、实际控制人将继续按照上述稳定股价预案 执行，但应遵循以下原则：（ 1 ）单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东、 实际控制人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20% ，和（ 2 ） 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后控股股东、实际控制 人累计从发行人所获得现金分红金额的 50% 。超过上述标准的，有关稳定股价措 施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形 时，控股股东、实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触 发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的 增持资金额不再计入累计现金 分红金额。 4 、如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施， 控股股东、实际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实 施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年 度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其 股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东、实际控制人可不 再继续实施上述股价稳定措施。 5 、控股股东、实际控制人增持发行人股份应符合相关法律、法规及规范性 文件的规定。控股股东、实际控制 人增持发行人股份后，发行人的股权分布应当 符合上市条件。 6 、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东、实际控制人未采 取上述稳定股价的具体措施，控股股东、实际控制人承诺接受以下约束措施： （ 1 ）控股股东、实际控制人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上 公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资 者道歉。 （ 2 ）如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控 股股东、实际控制人停止从发行人处获得股东分红，且控股股东、实际控制人持 有的发行人股份将不得转让，直至控股股东、 实际控制人按本承诺的规定采取相 应的稳定股价措施并实施完毕。 （四）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的承 诺与预案 1 、当公司需要采取股价稳定措施时，在公司、控股股东、实际控制人均已 采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提 条件时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公 司应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入发行人股 份计划的 3 个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。 2 、通过二级市场以竞价交易方式买入发行 人股份的，买入价格不高于发行 人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后 3 个 交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上 述买入发行人股份计划。 3 、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的 （不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行 人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经 审计的每股净资产的情形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循 以下原则：（ 1 ）单次用于购买股份的资金金额不 低于本人在担任董事或高级管理 人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 20% ，和（ 2 ） 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员 职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 50% 。超过上述标准 的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳 定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 4 、本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人买入公 司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理 部门、证 券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。 5 、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的 具体措施，本人承诺接受以下约束措施： （ 1 ）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述 稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （ 2 ）如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日 起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司 股份不得转让，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 四、相关责任主体关 于招股说明书信息披露的承诺 （一）发行人关于招股说明书信息披露的承诺 发行人承诺：公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；如公司招股 说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的 发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不 含原股东公开发售的股份）；上述股份回购的价格为发行价并加算银行同期存款 利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照证券交易所的有关规 定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格； 如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 （二）发行人控股股东窦宝德、实际控制人窦宝德及窦光朋关于招股 说明书信息披露的承诺 发行人控股股东窦宝德、实际控制人窦宝德及窦光朋承诺：公司招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带的法律责任；如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ，对判断公司是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响的， 将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）；上述股份 回购的价格为发行价并加算银行同期存款利息（如因派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权 除息价格调整）或中国证监会认定的价格；如因公司招股说明书及其他信息披露 资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭 受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员关于招股说明书信息披露的 承诺 发行人全体 董事、监事、高级管理 人员承诺： 公司招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔 偿投资者损失。 以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。 （四）本次发行的保荐机构、律师事务所、会计师事务所、验资机 构、验资复核机构、评估机构就招股说明书信息披露的承诺 中德证券有 限责任公司承诺：“ 中德证券有限责任公司为山东百龙创园生物 科技股份有限公司首次公开发行股票 并上市制作、出具的文件若存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成实际损失的，将先行赔偿投资者损失。” 北京海润天睿律师事务所承诺：“本所为发行人首次公开发行股票并上市制 作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；如因本所为 发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 如因本所或本所律师存在过错而给他人造成损失的，本所将依法赔偿投资者损 失。” 会计师事务所、验资机构、验资复核机构致同会计 师事务所（特殊普通合伙） 承诺：“本所 为发行人首次公开发行股票并上市制作、 出具的文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；如因本所为发行人首次公开发行制作、出 具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所 将依法赔偿投资者损失。” 北京中天华资产评估有限责任公司承诺：“如因本公司为发行人首次公开发 行制作、出具的文件存在执业行为存在过错，违反了法律法规、中国资产评估师 协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允 的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此 给基于对该文件的合理信赖而将其用于山东百龙创园生物 科技股份有限公司股 票投资决策的投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该部分投资 者承担相应的民事责任。” 五、发行人及其控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管 理人员关于未履行公开承诺的约束性措施 （一）发行人承诺 发行人承诺：发行人在首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承 诺构成本公司的义务，若未能履行，则本公司将公告原因并向股东和社会公众投 资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：立即采取措施 消除违反承诺事项，提出并实施新的承诺或补救措施，按监管机关要求的方式和 期限予以纠正 ，造成投资者损失的，依法赔偿损失。 （二）发行人控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承 诺 本人在公司首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成承 诺人的义务，若未能履行，则承诺人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司 股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权 益：立即采取措施消除违反承诺事项；提出并实施新的承诺或补救措施；如因未 履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；公司有权直接扣除承诺人自公司 取得的利润或报酬以实现承诺人承诺事项；公司有权直接按承诺人承诺内容向 交 易所或证券登记机构申请承诺人所持公司股份延期锁定；造成投资者损失的，依 法赔偿损失。 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）公司对本次首发摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国发办 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的有关规定，为使 公司填补回报措施能够得到切实履行，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，发 行人拟通过如下措施填补本次发行对股 东即期回报的摊薄： 1 、严格执行既定股利分红政策，保证股东回报的及时性和连续性 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相 关法律法规，为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极 回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，《公司章程》中规定了利润分配制 度。为保证股东回报机制的连续性和稳定性，发行人已在 2019 年第三次临时股 东大会时制定《公司上市后未来三年分红规划》，进一步落实分红政策。 2 、进一步优化治理结构、加强内部控制，提升经营决策效率和盈利水平 自成立以来，多年的经营 积累和储备为发行人未来的发展奠定了良好的基 础。发行人将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理 的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用 效率，节省发行人的各项费用支出，全面有效地控制发行人经营和管控风险，提 升经营决策效率和盈利水平。 （二）公司全体董事、高级管理人员承诺 公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的 合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1 、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他 方式损害发行人利益； 2 、承诺对承诺人的职务消费行为进行约束； 3 、承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4 、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执 行情况相挂钩； 5 、如发行人未来实施股权激励方案，承诺人承诺未来股权激励方案的行权 条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； 6 、承诺切实履行发行人制定的有关填补即期回报措施以及承诺人对此作出 的任何 有关填补即期回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给发行人或者投 资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对发行人或者投资者的 补偿责任及监管机 构的相应处罚。 七、利润分配政策和未来分红规划 根据 中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》 （证监 会公告 [2013]43 号） 、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发 [2012]37 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司制定了上市后适 用的利润分配政策和未来分红规划，详见 本招股说明书“第十四节 股利分配政 策”相关内容。 八、 发行人关于首次公开发行股票并上市股东信息披露的相关 承诺 发行人承诺公司股东不存在以下情形： 1 、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持 有发行人股份； 2 、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接 持有发行人股份； 3 、以发行人股权进行不当利益输送。 九、 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意“第四节 风险因素”中的下列风险，并提醒投 资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 （一）客户相对集中的风险 公司的主导产品可广泛应用于食品、乳制品、饮料、保健品及医药等行业。 公司十多年来致力于与国内外知名的食品、乳制品、饮料生产企业建立稳固的供 应链关系，为其提供优质的产品和服务。报告期内，公司对前五名客户的销售收 入 合计占当期营业收入的比例分别为 41.45% 、 34.09% 和 34.03 % 。报告期初，公 司由于产能有限，需要集中有限的资源服务于少数重点客户，导致公司的客户相 对集中。随着公司产能逐步提升，客户资源进一步拓宽，公司对前五名客户的销 售收入占当期营业收入的比例整体呈下降趋势。未来，如果公司与主要客户的合 作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，可能给公司的经营带来一 定的风险。 （二）海外市场拓展风险 报告期内，公司海外销售收入分别为 9,407.60 万元、 1 5 , 029 . 27 万元和 21,183.96 万元 ，占主营业务 收入的比例分别为 27.95% 、 36 . 71 % 和 43.13% 。 拓展 海外市场可能存在的主要风险包括商标和知识产权保护、当地政治和经济局势、 贸易政策、法律法规和管制措施的变化等，如果上述因素发生了对公司不利的变 化，将对公司海外市场的产品销售造成负面影响。 此外，若公司不能持续提高海外市场的管理和售后服务水平，也将影响海外 市场的拓展。 （三）贸易商比例较高及实现最终销售链条较长的风险 报告期内，公司贸易商销售收入分别为 19,079.84 万元、 23,314.97 万元和 29,789.58 万元 ，占营业收入的比例分别为 53. 67% 、 55.37% 和 59.62 % 。贸易商客 户采购公司产品后，直接销往终端客户（制造商或零售客户），部分通过其他贸 易商再销往终端客户。如果公司不能有效维系客户资源或者因产品质量、市场竞 争、货款纠纷等原因失去某一贸易商客户，将对公司销售造成一定不利影响。 （四）新型冠状病毒肺炎疫情的风险 新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，疫情的防控工作正 在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控 的各项规定和要求，为开展复工工作启动了一系列疫情防控措施，如审查员工复 工条件、对工作场 所全面消毒和为员工配备防护口罩等，还以自有资金对外捐赠 20 万元用于疫情防控工作。公司预计此次疫情及防控措施对公司的生产和经营 造成的影响有限，后续影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地 防控政策的实施情况。 发行人预计 202 1 年 1 - 3 月营业收入 9,758.21 万元，比去年同期增长 6.47% ； 净利润 1,835.96 万元，比去年同期增长 20.80% ； 扣除非经常性损益后净利润 1,814.96 万元， 比去年同期增长 25.30% 。（以上数据仅为公司对 202 1 年 1 - 3 月经 营业绩的展望，并不构成业绩承诺或盈利预测） 目录 发行概况 .......................................................................................................... 1 发行人声明 ....................................................................................................... 4 重大事项提示 ................................................................................................... 5 一、股份流通限制及自愿锁定承诺 ................................ ................................ .......... 5 二、关于持股意向及减持意向的承诺 ................................ ................................ ...... 7 三、稳定股价的预案 ................................ ................................ ............................... 8 四、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺 ................................ ............... 13 五、发行人及其控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于未履行公开 承诺的约束性措施 ................................ ................................ ................................ 15 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ................................ ................................ 15 七、利润分配政策和未来分红规划................................ ................................ ........ 17 八、发行人关于首次公开发行股票并上市股东信息披露的相关承诺 ...................... 17 九、重大风险提示 ................................ ................................ ................................ 17 目录 ................................................................................................................ 19 第一节 释义 ................................................................................................... 24 第二节 概览 ................................................................................................... 28 一、发行人简介 ................................ ................................ ................................ .... 28 二、控股股东及实际控制人简要情况 ................................ ................................ .... 31 三、公司主要财务数据 ................................ ................................ ......................... 31 四、本次发行情况 ................................ ................................ ................................ 33 五、募集资金主要用途 ................................ ................................ ......................... 33 第三节 本次发行概况 ..................................................................................... 35 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ...................... 35 二、本次发行的相关当事人 ................................ ................................ .................. 36 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 ................................ ........ 38 四、预计发行上市重要日期 ................................ ................................ .................. 38 第四节 风险因素 ............................................................................................ 39 一、经营风险 .......................................................... 39 二、财务风险 .......................................................... 41 三、技术或产品被替代的风险 ............................................ 43 四、实际控制人控制的风险 .............................................. 43 五、产品质量与食品安全风险 ............................................ 44 六、投资项目的风险 .................................................... 44 七、宏观经济及下游行业波动的风险 ...................................... 45 八、中美贸易摩擦升级的风险 ............................................ 45 九、技术泄密和核心技术人员流失的风险 .................................. 46 十、业务快速发展带来的管理风险 ........................................ 47 十一、安全生产的风险 .................................................. 47 十二、环境保护风险 .................................................... 47 第五节 发行人基本情况 ................................................................................. 49 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ............................. 49 二、发行人改制重组情况 ................................ ................................ ...................... 49 三、发行人设立以来的股本演变情况 ................................ ................................ .... 51 四、发行人历次验资情况及投入资产的计量属性 ................................ .................. 66 五、发行人组织结构 ................................ ................................ ............................. 68 六、发行人控股子公司、分公司及参股公司基本情况 ................................ ........... 71 七、发起人、主要股东及实际控制人基本情况 ................................ ...................... 72 八、本次发行前后发行人股本情况................................ ................................ ........ 81 九、发行人内部职工股情况 ................................ ................................ .................. 84 十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东人数超过二百人 等的情况 ................................ ................................ ................................ .............. 84 十一、员工及社会保障情况 ................................ ................................ .................. 84 十二、发行人主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人 员作出的重要承诺及 其履行情况 ................................ ................................ ................................ ........... 89 第六节 业务与技术 ........................................................................................ 92 一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ................................ .... 92 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ ........... 98 三、发行人在行业中的竞争地位 ................................ ................................ .......... 136 四、发行人的主营业务 ................................ ................................ ........................ 143 五、发行人主要固定资产及无形资产 ................................ ................................ ... 196 六、发行人的特许经营权及主要资质情况 ................................ ............................ 213 七、发行人的生产技术情况 ................................ ................................ ................. 217 八、主要产品的质量控制情况................................ ................................ .............. 221 九、公司名称中冠以“科技”的原因 ................................ ................................ ........ 222 第七节 同业竞争与关联交易 ........................................................................ 223 一、发行人独立性 ................................ ................................ ............................... 223 二、同业竞争情况 ................................ ................................ ............................... 224 三、关联方及关联关系 ................................ ................................ ........................ 226 四、关联交易情况 ................................ ................................ ............................... 235 五、关联交易决策权利和程序 ................................ ................................ .............. 238 六、关联交易决策程序的履行情况 ................................ ................................ ....... 243 七、独立董事对报告期内关联交易发表的意见 ................................ ..................... 244 八、拟采取的规范关联交易的措施 ................................ ................................ ....... 244 第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .................................... 246 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 ................................ 246 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份 情况 ................................ ................................ ................................ .................... 253 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 .................. 253 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司及其关联企业领取收 入的情况 ................................ ................................ ................................ ............. 254 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况 ......................... 255 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 .................. 257 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要承诺情况 ....... 257 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ................................ ........................ 257 九、董事、监事、高级管理人员在报告期内变动情况 ................................ .......... 258 第九节 公司治理 .......................................................................................... 260 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行 情况 ................................ ................................ ................................ .................... 260 二、报告期违法违规情况 ................................ ................................ ..................... 266 三、报告期控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用和发行人为该等企业 提供担保情况 ................................ ................................ ................................ ...... 266 四、发行人内部控制的自我评估及注册会计师的鉴证意见 ................................ ... 266 第十节 财务会计信息 ................................................................................... 273 一、经审计的财务报表 ................................ ................................ ........................ 273 二、审计意见类型及关键审计事项................................ ................................ ....... 276 （一）审计意见类型 ................................ ................................ ............................ 276 （二）关键审计事项 ................................ ................................ ............................ 276 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 ................................ ..................... 278 四、主要会计政策和会计估计................................ ................................ .............. 279 五、税项 ................................ ................................ ................................ ............. 322 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................ ..................... 323 七、主要资产情况 ................................ ................................ ............................... 323 八、主要债项 ................................ ................................ ................................ ...... 325 九、所有者权益 ................................ ................................ ................................ ... 325 十、现金流量情况 ................................ ................................ ............................... 325 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................ ....... 326 十二、主要财务指标 ................................ ................................ ............................ 326 十三、盈利预测 ................................ ................................ ................................ ... 327 十四、资产评估情况 ................................ ................................ ............................ 327 十五、历次验资情况 ................................ ................................ ............................ 328 第十一节 管理层讨论与分析 ........................................................................ 329 一、财务状况分析 ..................................................... 329 二、盈利能力分析 ..................................................... 372 三、现金流量分析 ..................................................... 422 四、资本性支出分析 ................................................... 425 五、未来分红回报规划 ................................................. 426 六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................. 426 七、本次发行对每股收益的影响及填补回报的措施.......................... 427 第十二节 业务发展目标 ............................................................................... 431 一、公司发展战略 ................................ ................................ ............................... 431 二、公司当年和未来两年的发展计划 ................................ ................................ ... 431 三、拟定上述计划所依据的假设条件 ................................ ................................ ... 434 四、实施上述计划面临的主要困难 ................................ ................................ ....... 434 五、业务发展计划与现有业务的关系 ................................ ................................ ... 434 第十三节 募集资金运用 ............................................................................... 436 一、本次发行股票募集资金规模及投向 ................................ ............................... 436 二、募集资金投资项目履行的备案和审批情况 ................................ ..................... 436 三、本次募集资金投资项目的可行性及其与公司现有业务的关系 ......................... 437 四、募集资金投资项目介绍 ................................ ................................ ................. 438 五、募集资金管理制度 ................................ ................................ ........................ 45 9 六、募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管 理能力等相适应的情况以及董事会对募集资金投资项目可行性的意见 .................. 459 第十四节 股利分配政策 ............................................................................... 462 一、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况 ................................ ................. 462 二、发行后的股利分配政策 ................................ ................................ ................. 463 三、滚存利润的分配安排 ................................ ................................ ..................... 468 第十五节 其他重要事项 ............................................................................... 469 一、信息披露和投资者服务 ................................ ................................ ................. 469 二、重大合同 ................................ ................................ ................................ ...... 469 三、对外担保情况 ................................ ................................ ............................... 470 四、重大诉讼和仲裁事项 ................................ ................................ ..................... 471 五、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 ................................ .......... 471 第十六节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明 ........................ 472 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................. 472 二、保荐机构（主承销商）声明（一） ................................ ............................... 473 二、保荐机构（主承销商）声明（二） ................................ ............................... 474 二、保荐机构（主承销商）声明（三） ................................ ............................... 475 三、发行人律师声明 ................................ ................................ ............................ 476 四、会计师事务所声明 ................................ ................................ ........................ 477 五、承担评估业务的资产评估机构声明 ................................ ............................... 478 六、验资机构声明 ................................ ................................ ............................... 479 七、验资复核机构声明 ................................ ................................ ........................ 480 第十七节 备查文件 ...................................................................................... 481 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ...... 481 二、查阅时间 ................................ ................................ ................................ ...... 481 三、查阅地点、电话、联系人 ................................ ................................ .............. 481 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通词语释义 公司、本公司、股份公司、 发行人、百龙创园 指 山东百龙创园生物科技股份有限公司 百龙有限 指 山东百龙创园生物科技有限公司 鸿庆华融 指 深圳鸿庆华融二号投资企业（有限合伙） 嘉兴恩复 指 嘉兴恩复开金投资合伙企业（ 有限合伙） 深圳恩复 指 深圳恩复开金投资合伙企业（有限合伙） 兴达化工 指 山东兴达化工有限公司 广博科技 指 山东广博科技创新服务有限公司（历史名称：山东广博生 物技术服务有限公司） 兴华农业 指 山东省禹城市兴华农业生产资料有限公司 弘盛源精细化工 指 禹城市弘盛源精细化工有限公司 大禹圣农食品 指 禹城大禹圣农食品有限公司 泰斯特 指 禹城市泰斯特检测评价有限公司 禹城农商行 指 山东禹城农村商业银行股份有限公司 尤洛卡 指 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 保龄宝 指 保龄宝生物股 份有限公司 量子生物 指 量子高科（中国）生物股份有限公司 美国 SMI 公司 指 SM Ingredients, Inc. 普贤公司 指 BOHYUN TRADING COMPANY LIMITED，公司客户 加拿大健康配料 指 TOP HEALTH INGREDIENTS, INC.，公司客户 农夫山泉 指 农夫山泉股份有限公司及其控制的企业，公司客户 娃哈哈集团 指 杭州娃哈哈集团有限公司及其控制的企业，公司客户 达利集团 指 达利食品集团有限公司及其控制的企业，公司客户 蒙牛集团 指 蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其控制的企业，公司客 户 京日东大食品 指 北京京日东大食品有限公司，公司客户 安德森配料 指 ANDERSON ADVANCED INGREDIENTS, LLC ，公司客 户 华弘生物 指 广州华弘生物科技有限公司，公司客户 华汇生物 指 广州华汇生物实业有限公司，公司客户 德国艾克法模 指 德国艾克法模健康食品有限公司，公司客户 加拿大健康配料 指 TOP HEALTH INGREDIENTS INC. ，公司客户 穆尔西亚 指 ZUKAN SL ，公司客户 罗英达尔 指 RAW INDULGENCE LTD ，公司客户 红星美羚 指 陕西红星美羚乳业股份有限公司，公司客户 均瑶健康 指 均瑶集团上海食品有限公司 ，公司客户 南方黑芝麻 指 广西南方黑芝麻食品股份有限公司，公司客户 双汇 指 河南双汇投资发展股份有限公司，公司客户 科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司 ，公司客户 雅士利 指 雅士利国际集团有限公司，公司客户 飞鹤乳业 指 黑龙江飞鹤乳业有限公司，公司客户 泰扬自然 指 Tae Young Nature Co., Ltd ，公司客户 第五营养 指 Fifth Nutrisupply, Inc. ，公司客户 英国泰莱 指 Tate & Lyle ，英国一家为食品、饮料和工业行业提供原料 等的生产厂商 法国罗盖特 指 Roquette ，法国一家生产植物性原料和植物蛋白等的企业 美国 ADM 指 Archer Daniels Midland ，美国一家生产食品配料和进行食 品加工的企业 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 中国证监会 指 中国证券监督管理 委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 原卫生计生委 指 原中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 原卫生部 指 原中华人民共和国卫生部 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 公司章程 指 山东百龙创园生物科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 山东百龙创园生物科技股份有限公司章程（草案） 保荐 人、保荐机构、主承销 商、中德证券 指 中德证券有限责任公司 致同、发行人会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 海润、发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所 本次发行 指 公开发行面值 1.00 元的 3,180 万股人民币普通股的行为 股票（ A 股） 指 本次发行每股面值 1 元的人民币普通股股票 上市 指 本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易 元、万元 指 人民币元、万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《担保法》 指 《中华人民共和国担保 法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 报告期、近三年 一期 指 2018 年、 2019（未完）  |