[年报]荣丰控股:2020年年度报告
原标题:荣丰控股:2020年年度报告 荣丰丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告 2021-020 2021年 04月 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人吴庆及会计机构负责人 (会计主管人 员)吴庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来 发展的展望”部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标 .................................... 4 第三节公司业务概要 .............................................. 8 第四节经营情况讨论与分析 ........................................ 9 第五节重要事项 ................................................. 21 第六节股份变动及股东情况 ....................................... 31 第七节优先股相关情况 ........................................... 36 第八节可转换公司债券相关情况 ................................... 37 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................ 38 第十节公司治理 ................................................. 43 第十一节公司债券相关情况 ....................................... 48 第十二节财务报告 ............................................... 49 第十三节备查文件目录 .......................................... 172 2 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 荣丰控股、公司、本公司指荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰指北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰指长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰指重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业指荣控实业投资有限公司 北海荣控指北海荣控投资管理有限公司 国金物业指长春国金发展物业服务有限公司 马鞍山荣嘉指马鞍山荣嘉建筑安装工程有限公司 荣丰（天津）指荣丰（天津）医疗器械有限公司 荣丰（山东）指荣丰（山东）医疗器械有限公司 厦门维文指厦门维文贸易有限公司 保利重庆公司指保利（重庆）投资实业有限公司 威宇医疗指安徽威宇医疗器械科技有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 3 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称荣丰控股股票代码 000668 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称荣丰控股 公司的外文名称（如有） RONGFENG HOLDING GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RONG FENG HOLDING 公司的法定代表人王征 注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 1908室 注册地址的邮政编码 200120 办公地址北京市丰台区南四环西路 186号四区汉威国际广场 6号楼 3层 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.rongfengholding.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谢高杜诗琴 北京市丰台区南四环西路 186号四区汉 威国际广场 6号楼 3层荣丰控股 北京市丰台区南四环西路 186号四区汉 威国际广场 6号楼 3层荣丰控股 联系地址 电话 010－51757685 010－51757685 传真 010－51757666 010－51757666 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 4 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000300253536H 公司上市以来主营业务的变化情况2009年 1月 23日， S武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为房地产 开发经营。（如有） 2009年 1月 23日， S武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有限公司 变更为盛世达投资有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169号 2-9 层 签字会计师姓名范桂铭、陈玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华 一路 111号 王晓、马建红 2020年 11月 17日至 2021年 12月 31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 109,583,338.38 418,864,406.50 -73.84% 248,466,742.41 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,179,103.91 36,647,705.01 -163.25% 8,828,067.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -31,875,626.06 38,512,342.74 -182.77% 7,360,068.69 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -94,702,431.73 -186,379,001.02 49.19% 50,924,332.06 基本每股收益（元 /股） -0.16 0.25 -164.00% 0.06 稀释每股收益（元 /股） -0.16 0.25 -164.00% 0.06 加权平均净资产收益率 -2.41% 4.52% -6.93% 1.21% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 2,619,251,905.01 2,713,537,312.07 -3.47% 2,819,280,455.58 归属于上市公司股东的净资产（元） 944,093,268.94 974,440,948.83 -3.11% 848,980,245.86 5 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年备注 营业收入（元） 109,583,338.38 418,864,406.50房地产销售、租赁、物业费、代建收入等 营业收入扣除金额（元） 5,342,294.78 3,483,236.65代建服务业务等 营业收入扣除后金额（元） 104,241,043.60 415,381,169.85房地产销售、租赁、物业费收入等 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 9,691,511.98 13,303,960.55 21,007,016.85 65,580,849.00 归属于上市公司股东的净利润 -12,976,811.74 -3,200,542.45 -4,623,640.19 -2,378,109.53 归属于上市公司股东的扣除非经 -12,997,060.08 -6,516,574.31 -9,529,315.39 -2,832,676.28 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -63,093,456.80 -20,780,853.10 -18,412,788.10 7,584,666.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 9,421,170.60 30,888.91出售固定资产 6 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 3,112,538.81 668,059.99 1,095,190.62地方政策性奖励相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 329,327.30 245,292.39 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,270.75 -5,482,023.09 570,274.88 减：所得税影响额 3,094,967.70 -2,308,207.21 364,344.79 少数股东权益影响额（税后） 928,490.31 -311,790.86 109,303.44 合计 8,696,522.15 -1,864,637.73 1,467,998.57 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主营业务 公司主营业务为房地产开发，经营模式以自主开发销售为主，曾推出国内第一个小户型楼盘，第一家运动主题社区，在 业内产生较大影响。目前在建项目为长春国际金融中心，主要产品为改善性住宅及高端办公物业。该项目位于长春市南关区 人民大街与解放大路交汇处，规划用地面积 3.26万平米，总建筑面积 29.15万平米，主楼高度为 226米，为吉林省最高建筑。 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 （二）报告期内行业发展情况及公司所处的行业地位 报告期内，中央对房地产市场调控力度不放松，坚持 “房子是用来住的，不是用来炒的 ”定位不变，银保监会、央行、住 建部等中央部委多次召开会议强调保持楼市调控政策的连续性和稳定性，确保房地产市场平稳发展。 2020年，全国商品房销售面积 176086万平方米，比上年增长 2.6%。其中，住宅销售面积增长 3.2%，办公楼销售面积下 降10.4%，商业营业用房销售面积下降 8.7%。商品房销售额 173613亿元，增长 8.7%，增速比上年提高 2.2个百分点。其中，住 宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降 5.3%，商业营业用房销售额下降 11.2%。 报告期内，公司持有重庆慈母山和长春国际金融中心两个项目，整体规模较小。其中，重庆荣丰 100%股权已于报告期末 转让给保利重庆公司，公司在逐步对现有房地产业务进行剥离处置的基础上，注入盈利能力较强、市场空间广阔的医疗健康 行业相关资产，实现主营业务转型，提高上市公司的盈利能力和持续发展能力，培育新的业绩增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）具有较强的创新能力 经过二十多年的发展，公司积累了丰富的技术、管理和开发经验，有较强的创新能力，体现在个性化的设计、个性化的 管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划理念超前，曾引领全国小户型风潮。 （二）稳定的管理团队 公司管理团队经验丰富，集聚了一批具有较高水平的专业人士，人员结构稳定，人力资源储备充足，企业文化独具特色， 有较强的凝聚力和向心力。 （三）完善的治理结构 公司有完善的治理结构， “三会”运作规范，内部管理制度较为系统完整，内部控制程序覆盖经营活动的各个环节，起到 了良好的监督促进作用，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。 报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。 8 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）房地产市场形势分析 2020年，新冠肺炎疫情集中爆发，给我国经济发展带来较大冲击，房地产行业韧性凸显，克服疫情带来的不利影响，销 售额实现了稳定增长。 报告期内，中央对房地产市场调控力度不放松，坚持 “房子是用来住的，不是用来炒的 ”定位不变，银保监会、央行、住 建部等中央部委多次召开会议强调保持楼市调控政策的连续性和稳定性，确保房地产市场平稳发展。 2020年，全国商品房销售面积 176086万平方米，比上年增长 2.6%。其中，住宅销售面积增长 3.2%，办公楼销售面积下 降10.4%，商业营业用房销售面积下降 8.7%。商品房销售额 173613亿元，增长 8.7%，增速比上年提高 2.2个百分点。其中，住 宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降 5.3%，商业营业用房销售额下降 11.2%。 （二）项目所在区域行业形势分析 报告期内，公司将持有的重庆荣丰 100%股权转让给保利重庆公司，目前开发项目仅剩长春国际金融中心 IFC。 受疫情影响， 2020年度长春市住宅供应量为 844.77万㎡，同比下降 12.48%。成交量为 833.97万㎡，同比下降 14.46%，住 宅全年均价为 8517元/㎡，其中，长春项目所在地南关区 2020年度住宅均价为 11896元/㎡。长春市办公市场供应量为 101.5万 ㎡，成交量为 63.28万㎡，同比下降 26.19% 。长春市场住宅供求较为平衡，价格微涨，办公产品库存量较大，成交下滑，整 体依旧呈现供大于求态势。长春国际金融中心项目目前主要为商办产品且定位较为高端，售价高于市场平均水平，市场竞争 压力较大。 （三）报告期内公司经营情况 1、经营指标完成情况 报告期内，公司共实现营业收入109,583,338.38元，同比下降73.84%；利润总额-21,112,915.11元，同比下降122.42%； 净利润-23,179,103.91元，同比下降163.25%；截至2020年12月31日，资产总额2,619,251,905.01元，同比减少3.47%；归属 于母公司所有者权益944,093,268.94元，同比减少3.11%。 2、项目开发建设情况 报告期内，公司与保利重庆公司签订协议，将持有的重庆荣丰 100%股权转让给保利重庆公司。 报告期内，长春项目顺利完成主楼 A座竣工验收，并于 2021年4月8日取得长春市城乡建设委员会颁发的《建设工程竣工 验收备案证》，至此，长春国际金融中心项目实现整体竣工验收。 3、业务转型情况 报告期内，公司启动重大资产重组工作，拟以发行股份方式购买宁湧超等持有的芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司100% 股权，并通过非公开发行股份募集配套资金，拟快速切入大健康产业。后因资本市场及房地产行业政策环境发生变化，公司 将交易方案调整为上市公司采用支付现金的方式购买盛世达持有的标的公司30.15%股权、以现金 0.60亿元对标的公司进行增 资，同时长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司 45.23%股权的表决权不可撤销地委托给上市公司，交易实施完成后，上市 公司将实现对标的公司的控制。目前，公司及相关各方、中介机构正在有序推进和落实本次交易所需的各项工作。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 主要项目开发情况 规划计预计总累计投 本期竣累计竣 城市/区项目名所在位项目业权益比开工时开发进完工进土地面容建筑投资金资总金 工面积工面积 域称置态例间度度积（㎡）面积额（万额（万 （㎡）（㎡） （㎡）元）元） 9 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 长春市 长春国 际金融 中心 长春市 南关区 人民大 街 3518 号 商业综 合体 90.00% 2009年 09月 01 日 整体竣 工 100.00 % 3.30万 205,000 81599.9 6 288549. 58 232,344 .17 192,744 .53 主要项目销售情况 累计预本期预本期预 累计结本期结本期结 城市/区项目名所在位项目业权益比计容建可售面售（销售（销售（销 算面积算面积算金额 域称置态例筑面积积（㎡）售）面积售）面积售）金额 （㎡）（㎡）（万元） （㎡）（㎡）（万元） 长春市 长春国 际金融 中心 长春市 南关区 人民大 街 3518 号 商业综 合体 90.00% 205,000 201086.3 2 58996.03 3861.18 6,731.86 58966.03 3861.18 6,731.86 长春市 长春国 际金融 中心 长春市 南关区 人民大 街 3518 号 商业综 合体 90.00% 205,000 可售车 位 767个 已售车 位 212个 本期销 售车位 42个 1,156.66 累计结 算车位 210个 本期结 算车位 40个 1,093.66 主要项目出租情况 项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（㎡）累计已出租面积（㎡）平均出租率 荣丰嘉园 北京市西城区广安门外 大街 305号八区 住宅 90.00% 32178.61 21363.18 61.00% 长春国际金融中 心 长春市南关区人民大街 3518号 商业综合体 90.00% 150472.13 59637.06 39.63% 土地一级开发情况 □ 适用 √ 不适用 融资途径 融资途径期末融资余额 融资成本区间/平 均融资成本 期限结构 1年之内1-2年2-3年3年以上 银行贷款 196,000,000.00 196,000,000.00 票据 375,082,926.47 6.7%-9.5% 375,082,926.47 非银行类贷款 151,250,000.00 151,250,000.00 合计 722,332,926.47 722,332,926.47 发展战略和未来一年经营计划 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 □ 适用 √ 不适用 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） 10 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 109,583,338.38 100% 418,864,406.50 100% -73.84% 分行业 房地产开发 77,937,478.11 71.12% 402,462,073.85 96.08% -80.63% 物业管理、租赁及其他 31,465,845.83 28.71% 16,402,332.65 3.92% 91.84% 商品贸易 180,014.44 0.16% 100.00% 分产品 商品房销售 77,937,478.11 71.12% 402,462,073.85 96.08% -80.63% 物业管理、租赁及其他收入 31,465,845.83 28.71% 16,402,332.65 3.92% 91.84% 商品销售 180,014.44 0.16% 100.00% 分地区 北京 16,324,243.83 14.90% 12,263,078.51 2.93% 33.12% 长春 93,079,080.11 84.94% 406,601,327.99 97.07% -77.11% 山东 180,014.44 0.16% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 房地产开发 77,937,478.11 54,204,661.00 30.45% -80.63% -69.26% -25.74% 物业管理、租赁及其他 31,465,845.83 23,611,658.47 24.96% 91.84% 63.49% 13.01% 11 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 分产品 商品房销售 77,937,478.11 54,204,661.00 30.45% -80.63% -69.26% -25.74% 物业管理、租赁及其他收入 31,465,845.83 23,611,658.47 24.96% 91.84% 63.49% 13.01% 分地区 长春 93,079,080.11 67,530,639.66 27.45% -77.11% -63.60% -26.92% 北京 16,324,243.83 10,285,679.81 36.99% 33.12% 96.54% -20.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2020年 2019年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 房地产开发 54,204,661.00 69.66% 176,315,894.71 92.43% -69.26% 物业管理、租赁及其他 23,611,658.47 30.34% 14,441,993.30 7.57% 63.49% 单位：元 2020年 2019年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 商品房销售 54,204,661.00 69.66% 176,315,894.71 92.43% -69.26% 物业管理、租赁及其他 23,611,658.47 30.34% 14,441,993.30 7.57% 63.49% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 参附注十二 . 八合并范围的变更 12 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 33,774,506.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1董萌 12,544,000.01 14.66% 2新华人寿保险股份有限公司长春中心支公司 7,890,362.40 9.22% 3马翮 4,795,928.57 5.60% 4周文莉 4,524,852.38 5.29% 5单鸿阁 4,019,362.86 4.70% 合计 -33,774,506.22 39.47% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 89,985,025.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 39,202,073.04 25.85% 2上海宝冶集团有限公司 24,869,420.84 16.40% 3中建五局安装工程有限公司 13,735,016.02 9.06% 4北京港源幕墙有限公司 6,589,311.87 4.34% 5北京玛斯特系统工程有限公司 5,589,203.56 3.69% 合计 -89,985,025.33 59.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 13 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 3,703,788.32 5,031,998.99 -26.40%销售规模下降，对应费用减少。 管理费用 45,140,753.37 44,672,987.89 1.05% 财务费用 11,786,208.40 18,296,443.78 -35.58%归还贷款，利息支出减少。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 126,972,118.04 133,855,746.59 -5.14% 经营活动现金流出小计 221,674,549.77 320,234,747.61 -30.78% 经营活动产生的现金流量净额 -94,702,431.73 -186,379,001.02 49.19% 投资活动现金流入小计 196,396,076.64 385,426,765.31 -49.04% 投资活动现金流出小计 142,144.56 115,331,389.46 -99.88% 投资活动产生的现金流量净额 196,253,932.08 270,095,375.85 -27.34% 筹资活动现金流入小计 1,154,351,200.00 1,844,039,816.66 -37.40% 筹资活动现金流出小计 1,419,369,750.56 2,009,596,556.43 -29.37% 筹资活动产生的现金流量净额 -265,018,550.56 -165,556,739.77 -60.08% 现金及现金等价物净增加额 -163,467,050.21 -81,840,364.94 -99.74% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额同比增长49.19% ，主要系工程陆续竣工，本期支付工程款比去年同期有所下降所致。 投资活动的现金流量净额同比下降27.34%，主要系去年同期出售长沙银行股权及理财产品赎回所致。 筹资活动的现金流量净额同比下降60.08%，主要系本期贷款规模与上年同期相比有所下降所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 14 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减重大变动说明占总资占总资产 金额金额 产比例比例 货币资金 66,554,513.96 2.54% 288,586,281.89 10.64% -8.10% 应收账款 22,440,163.50 0.86% 2,708,261.06 0.10% 0.76% 存货 1,765,935,287.32 67.42% 1,988,017,727.74 73.26% -5.84% 投资性房地产 187,504,843.30 7.16% 142,725,064.44 5.26% 1.90% 固定资产 2,429,234.08 0.09% 3,379,499.65 0.12% -0.03% 短期借款 196,448,444.44 7.50% 160,425,333.33 5.91% 1.59% 长期借款 180,368,500.00 6.65% -6.65% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目年末账面价值受限原因 货币资金 -银行按揭保证金 2,181,850.97按揭担保保证金 货币资金 -商业承兑汇票保证金 38,000,000.00商业承兑汇票保证金 货币资金 312,225.03冻结 存货 —长春国际金融中心 A座 922,895,521.58借款抵押 存货 —北京荣丰嘉园 26,833,624.78借款抵押 持有代售资产 —重庆慈母山项目 207,969,626.45贴现业务限额抵押 合计 1,198,192,848.81 15 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 本期初资产出是否按 与交易 售为上起至出计划如 对方的所涉及所涉及 售日该出售对市公司期实 交易价资产出是否为关联关的资产的债权 交易对被出售资产为公司的贡献的施，如披露日披露索 出售日售定价关联交产权是债务是 方资产 格（万 上市公影响净利润 系（适 未按计期引 元）原则易用关联否已全否已全 司贡献（注 3）占净利划实 交易情部过户部转移 的净利润总额施，应 形） 的比例润（万当说明 16 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 元）原因及 公司已 采取的 措施 二级市 场投资 者 长沙银 行 416251 40股股 票 2019年 11月 27 日 36,698. 18 0 减少利 息支 出，提 高盈利 能力。 0.00% 二级市 场价格 否无是是是 2020年 11月 19 日 重大资 产出售 实施情 况报告 书 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 是否按 计划如 本期初 股权出期实 起至出 售为上施，如 所涉及售日该 与交易市公司未按计 交易价出售对股权出是否为股权为的股权 交易对被出售披露日披露索贡献的对方的划实 上市公公司的售定价关联交是否已 方股权 出售日格（万 净利润关联关施，应期引 司贡献影响原则易全部过元） 占净利系当说明 的净利户 原因及润总额 润（万 的比例公司已 元） 采取的 措施 保利 （重 庆）投 资实业 有限公 重庆荣 丰吉联 房地产 开发有 限公司 100%股 2020年 12月 31 日 6,3000 0 本次股 权转让 完成 后，重 庆荣丰 将不再 纳入本 0 参考湖 北众联 资产评 估有限 公司的 评估报 告，交 否无否 否，公 司后续 与重庆 保利公 司签订 了《股 权收购 2020年 12月 16 日 《关 于出售 子公司 股权的 公告 （更新 后）》 （公告 编号： 2020-11 0） 司 权 公司合 并报表 易双方 协商确 协议之 补充协 《关于 签署股 范围。 定。议》。 2021年 4月 9日 权收购 协议之 补充协 议的公 告》（公 17 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 告编 号： 2021-01 1） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京荣丰房地产 开发有限公司 子公司 房地产开 发 92,720,356.3 8 865,963,820. 14 642,026,103. 65 16,324,243.8 3 -14,510,959. 86 -12,669,674. 55 长春荣丰房地产 开发有限公司 子公司 房地产开 发 50,000,000 1,920,196,52 9.76 453,282,829. 30 85,568,187.7 0 15,581,095.7 3 11,714,250.4 3 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 预计未来几年房地产市场在“房住不炒”的总基调下，调控政策整体仍将保持连续性和稳定性，行业分化进一步加剧，资 金和项目逐渐向龙头企业聚集，市场集中度加速提升，特别是 2020年爆发的新冠疫情加大了行业的运行压力，中小房企面临 转型。基于整体宏观环境和上市公司长远发展考虑，公司决定将逐步对房地产资产进行剥离处置，实现主营业务由房地产向 医疗健康行业转型，以培育新的业绩增长点。 （二）公司经营计划 （1）对房地产资产进行处置 1、完成重庆荣丰股权转让工作 公司与保利重庆公司签订了关于出售子公司股权的补充协议，对原协议条款进行了调整补充，公司将于2021年度按合同 约定完成重庆荣丰股权出售工作，为上市公司顺利实现转型提供资金支持。 2、加强长春国际金融中心项目销售工作 鉴于长春项目主楼A座已于 2021年4月8日取得长春市城乡建设委员会颁发的《建设工程竣工验收备案证》，长春国际金 融中心项目实现整体竣工验收。 2021年，公司将加强长春项目销售工作，争取实现销售金额不低于4亿元。 3、完成重大资产重组工作 2021年，公司计划完成重大资产重组工作，实现对标的公司的控制，将主营业务由房地产向医疗健康行业转型，快速切 入大健康产业，以培育新的业绩增长点，为上市公司可持续发展奠定坚实基础。 （三）未来发展的风险提示及应对措施 18 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 （1）政策风险 房地产行业与国家政策导向紧密关联，受经济发展周期和国家的宏观经济政策影响较大，预计2021年行业政策将延续“房 住不炒”的主基调，现有监管政策短期内不会取消。公司将继续密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对、及时解决存 在的问题，提高公司抗风险能力。 公司完成收购后，威宇医疗将纳入合并报表范围，市场前景广阔，但随着 “两票制 ”、带量采购等医改政策的逐步推进， 高值医用耗材行业面临整合，行业内上市公司纷纷加大力度对产业链进行收购整合，以拓展业务规模，加强对终端渠道的控 制。标的公司尽管在下游市场渠道覆盖、专业人才队伍及客户需求方面具备优势，但若不能维持并提高现有的竞争能力，则 可能在未来的竞争及行业整合中处于不利地位。重组成功后，公司将给威宇医疗赋能品牌优势、资本优势，支持其主营业务 更加迅速地向深度扩展，扩大市场规模，巩固其在行业中的领先地位，同时向上下游产业链拓展延伸，具有较好的发展前景 和潜力。 （2）市场风险 长春房地产市场商业及办公产品库存压力仍然较大，成交下滑，整体依旧呈现供大于求态势，长春国际金融中心项目目 前主要为商办产品且定位较为高端，售价远高于市场平均水平，市场竞争压力较大。公司积极创新营销模式，系统研究、挖 掘客户需求，确保完成公司制定的销售目标，满足公司的业绩需要。 （3）重组后的整合风险 公司完成收购后，将进入新的业务领域，但上市公司与标的公司在业务体系、组织结构、管理制度、文化认同等方面均 存在差异，能否顺利实施整合存在不确定性，可能无法达到预期效果，甚至可能会对上市公司乃至标的公司原有业务的运营 产生不利影响，上市公司将延续业务团队的经营管理，保持业务发展的稳定性，同时加强与标的公司沟通，相互适应，促进 融合。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待对象调研的基本 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 类型情况索引 2020年 01月 15日公司办公室电话沟通个人投资者咨询业绩预告发布事宜不适用 2020年 01月 15日公司办公室电话沟通个人投资者 咨询重庆土地开工事宜及长春项目竣 工时间 不适用 2020年 01月 19日公司办公室电话沟通个人投资者 咨询出售长沙银行股票对公司利润有 何影响 不适用 2020年 01月 20日公司办公室电话沟通个人投资者咨询公司业绩预告发布事宜不适用 2020年 03月 05日公司办公室电话沟通个人投资者咨询出售长沙银行股票事宜不适用 2020年 03月 26日公司办公室电话沟通个人投资者咨询长春项目销售情况不适用 2020年 04月 02日公司办公室电话沟通个人投资者咨询公司分红事宜不适用 2020年 04月 24日公司办公室电话沟通个人投资者咨询长沙银行出售未增加利润事宜不适用 2020年 04月 28日公司办公室电话沟通个人投资者咨询投资者接待日相关事宜不适用 2020年 05月 06日公司办公室电话沟通个人投资者咨询公司分红方案事宜不适用 2020年 06月 11日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇项目收购目的不适用 19 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 2020年 06月 18日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇项目收购方案事宜不适用 2020年 06月 24日公司办公室电话沟通个人投资者咨询长春项目建设完成后公司安排不适用 2020年 06月 26日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇医疗公司销售项目不适用 2020年 07月 03日公司办公室电话沟通个人投资者咨询回复函回复时间不适用 2020年 07月 07日公司办公室电话沟通个人投资者咨询重组股东大会召开时间不适用 2020年 08月 21日公司办公室电话沟通个人投资者咨询股东人数不适用 2020年 10月 22日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇项目进展不适用 2020年 11月 02日公司办公室电话沟通个人投资者咨询股东人数不适用 2020年 11月 03日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇项目进展不适用 2020年 11月 05日公司办公室电话沟通个人投资者咨询公司办公地点不适用 2020年 11月 20日公司办公室电话沟通个人投资者咨询长沙银行股票出售事宜不适用 2020年 11月 23日公司办公室电话沟通个人投资者咨询股东人数不适用 2020年 12月 14日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇项目进展不适用 2020年 12月 16日公司办公室电话沟通个人投资者咨询出售重庆荣丰股权事宜不适用 2020年 12月 18日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇医疗核心竞争力不适用 2020年 12月 21日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇项目具体情况不适用 2020年 12月 22日公司办公室电话沟通个人投资者咨询股票跌停是否有未披露事项不适用 2020年 12月 22日公司办公室电话沟通个人投资者咨询交易所关注函回复时间不适用 2020年 12月 23日公司办公室电话沟通个人投资者咨询威宇项目新方案不适用 2020年 12月 25日公司办公室电话沟通个人投资者咨询集采对威宇的影响不适用 接待次数 31 接待机构数量 0 接待个人数量 31 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 20 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 一、 2018年度：以 2018年12月31日股本146,841,890股为基数，每 10股派现0.4元(含税 )，共分配现金红利 5,873,675.6元， 不送股，也不以公积金转增股本。 二、 2019年度：以 2019年12月31日股本146,841,890股为基数，每 10股派现0.6元(含税 )，共分配现金红利 8,810,513.4元， 不送股，也不以公积金转增股本。 三、 2020年度：根据公司利润分配政策，因公司 2020年度发生亏损，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 分红年度合并以其他方以其他方式现金分现金分红总额（含 占合并报表中 现金分红总报表中归属于式（如回红金额占合并报表其他方式）占合并 现金分红金归属于上市公 分红年度上市公司普通购股份）中归属于上市公司额（含其他方报表中归属于上市 司普通股股东额（含税） 现金分红普通股股东的净利式）公司普通股股东的股股东的净利 的净利润的比 净利润的比率润的金额润的比例 率 2020年 0.00 -23,179,103.91 0.00% 0.00 0.00% 2019年 8,810,513.40 36,647,705.01 24.04% 8,810,513.40 24.04% 2018年 5,873,675.60 8,828,067.26 66.53% 5,873,675.60 66.53% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 21 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 盛世达投资 有限公司、 盛毓南、上 海宫保商务 咨询有限公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 “1、盛世达及其控制的企业将不在上市公司 有房地产开发项目的同一地区直接和间接从 事与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发 业务。 2、如果上市公司在其现有业务的基础 上进一步拓展其经营业务范围，而盛世达及 其控制的企业已对此已经进行生产、经营的， 盛世达同意上市公司在同等商业条件下有优 先收购权和经营权。 3、对于上市公司在其现 有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务 范围，而盛世达及其控制的企业目前尚未对 此进行生产、经营的，除非上市公司同意不 再从事该等新业务并书面通知盛世达，否则 盛世达及其控制的企业将不从事与上市公司 相竞争的该等新业务。 ”“本人及本人控制的 企业保证尽可能避免与上市公司发生关联交 易，如果未来本人及本人控制的企业与上市 公司发生难以避免的关联交易，本人承诺将 遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签 订协议，履行合法程序，按照有关法律、法 规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息 披露和办理有关报批程序，保证不通过关联 交易损害上市公司和中小股东的合法权 益。 ”“上海宫保及其控制的企业保证尽可能 避免与上市公司发生关联交易，如果未来上 海宫保及其控制的企业与上市公司发生难以 避免的关联交易，上海宫保承诺将遵循市场 公平、公开、公正的原则，依法签订协议， 履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳 证券交易所有关规则及时进行信息披露和办 理有关报批程序，保证不通过关联交易损害 上市公司和中小股东的合法权益。 ” 2008年 09 月 23日 长期正常履行 资产重组时 所作承诺 盛世达投资 有限公司 股份增持承 诺 盛世达投资有限公司计划自 2019年 8月 7日 起六个月内，根据监管机构的有关规定增持 公司股份，增持比例不低于公司股份总数的 0.5%，且不高于公司股份总数的 1%。 2019年 08 月 07日 2019年 8月 7日至 2020 年 2月 6日 已履行完 毕 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 是 时履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 22 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 参第十二节第八条，合并范围的变更。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 72 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名范桂铭、陈玲 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限范桂铭 2年、陈玲 1年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 一、经 2019年度股东大会审议决定，续聘中审众环会计师事务所为公司 2020年度审计机构，负责公司 2020年度财务报告 及内部控制报告审计工作，审计费用共计 72万元，其中财务审计费用 50万元，内部控制审计费用 22万元，聘期一年。 二、本年度，公司因重大资产重组事项（公司收购安徽威宇股权事项），聘请中天国富证券有限公司为财务顾问，期间 暂未支付顾问费；聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，期间暂未支付审计费。 23 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交占同类获批的可获得 关联交是否超关联交 关联交易关联关关联交关联交关联交披露日披露索易金额交易金交易额的同类 易定价过获批易结算 方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引 原则额度方式 元）例元）价 安徽威宇 医疗器械 科技有限 公司 母公司 之联营 企业 向关联 人采 购、销 售医疗 器械及 设备 医疗器 械及设 备采购 及销售 市场价 格 市场价 格 417.17 3,000否现汇相当 2020年 11月 10 日 巨潮资 讯网 (www.c ninfo.c om.cn) 《日常 24 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 关联交 易预计 公告》 （公告 编号： 2020-0 87） 合计 -- 417.17 -3,000 -- - - - 大 额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 不适用易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 一、 2020年4月23日公司第九届董事会第十四次会议、 2020年5月15日2019年度股东大会决议审议通过了《关于办理商票 贴现业务的关联交易议案》，公司因经营发展需要，同意向马鞍山农商行申请商业承兑汇票贴现业务，额度不超过 4亿元人 民币，期限 1年。公司控股子公司重庆荣丰以持有的重庆市南岸区弹子石组团 F分区慈母山地块使用权提供抵押担保。公司 财务总监吴庆女士担任马鞍山农商行董事，本次交易构成关联交易。 二、 2020年4月23日公司第九届董事会第十四次会议、 2020年5月15日2019年度股东大会决议审议通过了《关于向控股股 东申请借款额度的关联交易议案》，同意长春荣丰向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过 5亿元的借款额度，借款年利 率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权长春荣丰在额度范围内循环使用。 三、 2020年6月5日公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于〈荣丰控股集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，公司拟以发行股份方式购买宁湧超、长沙文 超、新余纳鼎、盛世达、农银高投、云旗科技合计持有的威宇医疗 100%股权，并向盛世达、宁湧超、重庆和亚拟设立的和 25 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 亚基金非公开发行股份募集配套资金。 2020年11月9日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于调整重大资产重组暨关联交易方案的 议案》等。鉴于资本市场及房地产行业政策环境发生变化，各方经审慎研究并协商一致，将交易方案调整为上市公司采用支 付现金的方式购买盛世达持有标的公司的全部30.15%股权、以现金 0.60亿元对标的公司进行增资，标的公司的其他股东均放 弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司的全部 45.23%股权的表决权不可撤销地委托给 上市公司。上述交易实施完成后，上市公司将实现对标的公司的控制。 目前，公司及相关各方、中介机构正在有序推进和落实本次交易所需的各项工作。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于商票贴现业务的关联交易公告 2020年 04月 25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告 2020年 04月 25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的停牌公告 2020年 05月 25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进展及继续 停牌的公告 2020年 05月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨 公司股票复牌的提示性公告 2020年 06月 08日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于调整重大资产重组暨关联交易方案的公告 2020年 11月 10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2020年 07月 11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2020年 08月 08日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2020年 09月 11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2020年 10月 10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 2020年 12月 10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021年 01月 09日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021年 02月 09日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021年 03月 09日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021年 04月 09日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 26 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际发生日期担保类型担保期相关公告 额完毕联方担保 披露日期 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际发生日期担保类型担保期相关公告 额完毕联方担保 披露日期 长春荣丰房地产开发 有限公司 2019年 02 月 16日 30,000 30,000 连带责任保 证 1年是否 长春荣丰房地产开发 有限公司 2020年 02 月 19日 30,000 30,000 连带责任保 证 5个月是否 长春荣丰房地产开发 有限公司 2020年 07 月 17日 30,000 30,000 连带责任保 证 7个月否否 报告期内审批对子公司担保额度 60,000 报告期内对子公司担保实 60,000 合计（ B1） 际发生额合计（ B2） 报告期末已审批的对子公司担保 90,000 报告期末对子公司实际担 30,000 额度合计（ B3） 保余额合计（ B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际发生日期担保类型担保期相关公告 额完毕联方担保 披露日期 荣控实业投资有限公 司 2019年 01 月 30日 18,000 18,000抵押 3年否否 报告期内审批对子公司担保额度 0 报告期内对子公司担保实 0 合计（ C1） 际发生额合计（ C2） 27 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 报告期末已审批的对子公司担保 18,000 报告期末对子公司实际担 18,000 额度合计（ C3） 保余额合计（ C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 60,000 报告期内担保实际发生额 60,000（A1+B1+C1） 合计（ A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 108,000 报告期末实际担保余额合 48,000（A3+B3+C3） 计（ A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 50.84% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 48,000 担保余额（ E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 48,000 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 28 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，公司在追求经济效益的同时，认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努力为 社会公益事业作出力所能及的贡献。 在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内 控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、 义务及职责范围；公平披露信息，维护中小投资者权益。 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机 制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队伍的稳 定。 在保护债权人、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者及其他利益相关者的合法权益，在经 济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象。 公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司 与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 否 经核查，公司及其控股子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 （一）长沙银行股票之重大资产出售事项 公司于2019年10月25日召开第九届董事会第十一次会议、 2019年11月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了 重大资产出售相关议案。本次重大资产出售方案为：公司控股子公司北京荣丰将其持有的长沙银行 41,625,140股股票通过 29 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 上海证券交易所以集中竞价或大宗交易的方式进行出售。截至 2020年11月17日，北京荣丰以集中竞价方式卖出长沙银行股票 4,162.5140万股，已收到出售股票所得价款 366,981,769.85元，本次重大资产出售事项实施完毕。 （二）重庆荣丰 100%股权出售事项 公司于2020年12月15日召开第十届董事会第二次会议、 2020年12月31日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于出售子公司100%股权的议案》，同意公司控股子公司北京荣丰与保利（重庆）投资实业有限公司签署《股权转让协议》， 北京荣丰将持有的重庆荣丰100%股权转让给保利重庆公司，转让价款为人民币 63,000万元。 原协议签署后，重庆荣丰在项目申报方案征求林业部门意见时，获知目标地块内存在自然保护地，受限土地在取得林业 部门审批同意之前不能进行开发建设，经各方协商一致，对原协议进行补充。根据原协议约定，目标公司项下土地占地面积 为187,147平米，股权及债权总对价为 1,210,411,906.45元。由于受限土地包含的 4个地块占地面积共59,379平米暂不能办理国 有土地使用权证书，因此在总对价中扣除 38,405 万元暂不支付。 公司于2021年4月7日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补 充协议的议案》，本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。 30 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 一、有限售条件股份 153,497 0.10% 0 0 0 0 0 153,497 0.10% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 153,497 0.10% 0 0 0 0 0 153,497 0.10% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 146,688,393 99.90% 0 0 0 0 0 146,688,393 99.90% 1、人民币普通股 146,688,393 99.90% 0 0 0 0 0 146,688,393 99.90% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 146,841,890 100.00% 0 0 0 0 0 146,841,890 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 31 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 6,906 年度报告披 6,5690 年度报告披露日前上一 0 报告期末表决权恢复 报告期末普通露日前上一月末表决权恢复的优先 的优先股股东总数（如 股股东总数 月末普通股股股东总数（如有）（参 有）（参见注 8） 股东总数 见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限售质押或冻结情况 报告期末持 股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的条件的股份 股数量股份状态数量 情况股份数量数量 盛世达投资有限公司境内非国有法人 40.81% 59,926,083 404,580 0 59,926,083质押 57,680,703 玲珑集团有限公司境内非国有法人 4.77% 6,999,000 1,006,601 0 6,999,000 王秀荣境内自然人 1.82% 2,667,500 63,100 0 2,667,500 宋长福境内自然人 1.18% 1,729,000 1,729,000 0 1,729,000 深圳圣杰时代股权投 资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.02% 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 32 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 王召军境内自然人 1.01% 1,490,300 1,490,300 0 1,490,300 廖少层境内自然人 0.98% 1,438,207 1,438,207 0 1,438,207 李文清境内自然人 0.87% 1,281,500 1,281,500 0 1,281,500 李茫境内自然人 0.78% 1,149,231 839,331 0 1,149,231 王家骥境内自然人 0.77% 1,125,201 118,600 0 1,125,201 战略投资者或一般法人因配售新股成为 （参见注 3） 无 前 10名股东的情况（如有） 上述股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于一致行动人；其余股 东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 盛世达投资有限公司 59,926,083人民币普通股 59,926,083 玲珑集团有限公司 6,999,000人民币普通股 6,999,000 王秀荣 2,667,500人民币普通股 2,667,500 宋长福 1,729,000人民币普通股 1,729,000 深圳圣杰时代股权投资中心（有限合伙） 1,500,000人民币普通股 1,500,000 王召军 1,490,300人民币普通股 1,490,300 廖少层 1,438,207人民币普通股 1,438,207 李文清 1,281,500人民币普通股 1,281,500 李茫 1,149,231人民币普通股 1,149,231 王家骥 1,125,201人民币普通股 1,125,201 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 上述股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于一致行动人；其余股 东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。 10名无限售流通股股东和前 10名股东 之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中，王秀荣通过信用账户持有 2,664,700股，通过普通账户持有 2,800股， 合计持有 2,667,500股；宋长福通过信用账户持有 810,000股，通过普通账户持有 919,000股，合计持有 1,729,000股；深圳圣杰时代股权投资中心（有限合伙）通过 信用账户持有 1,500,000股；廖少层通过信用账户持有 1,438,207股；李文清通过信 用账户持有 1,281,500股；李茫通过信用账户持有 1,149,231股；王家骥通过信用账 户持有 1,125,201股。 前 10名普通股股东参与融资融券业务 情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 33 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务 盛世达投资有限公司王征 2005年 01月 21日 91110000770400908J 项目投资、投资管 理、投资咨询 控股股东报告期内控股和参 无股的其他境内外上市公司的 股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境外自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权 王征本人中国香港否 主要职业及职务荣丰控股集团股份有限公司董事长、香港懋辉发展有限公司董事长、盛世达投资有限公司执行董事 过去 10年曾控股的境 无 内外上市公司情况 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称王征 变更日期 2021年 01月 14日 指定网站查询索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 指定网站披露日期 2021年 01月 21日 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 34 荣丰控股集团股份有限公司荣丰控股集团股份有限公荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 35 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 36 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第八节可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 37 荣丰控股集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始日任期终止日期初持股其他增减期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 期期变动（股）数（股）数（股） （股）（股） 王征董事长现任男 58 2014年 11 月 18日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 王焕新 副董事长 总裁 现任女 53 2014年 11 月 18日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 楚建忠 董事 执行总裁 现任男 64 2017年 12 月 15日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 殷建军董事现任男 70 2016年 12 月 20日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 胡智独立董事离任男 57 2014年 11 月 18日 2020年 04月 23日 0 0 0 0 0 刘长坤独立董事现任男 63 2020年 04 月 23日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 周德元独立董事现任男 74 2017年 12 月 15日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 周展独立董事现任女 60 2017年 12 月 15日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 贾明辉 监事会主 席 现任女 61 2018年 09 月 12日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 辛化岐监事现任男 56 2017年 12 月 15日 2023年 12月 13日 0 0 0 0 0 龚秀生监事现任女 69 2017年 12（未完）  |