[年报]三六五网:2020年年度报告（更新后）
原标题:三六五网:2020年年度报告（更新后） 江苏三六五网络股份有限公司 2020年年度报告 2021-010 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计主 管人员)程海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者查阅相关内容并注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：因公司已在本年度以集中 竞价方式实施了股份回购，累计回购金额为15,003,386.69元，根据有关规定， 上述回购事项可视同现金分红，综合考虑公司未来发展需要，因此董事会建议 2020年度不再进行现金分红，也不再进行股票分红及使用资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要........................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................ 13 第五节 重要事项................................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 40 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 47 第八节 可转换公司债券相关情况 ......................................................................................................... 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................... 49 第十节 公司治理................................................................................................................................. 55 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................................................ 61 第十二节 财务报告 .............................................................................................................................. 62 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................................................193 释义 释义项 指 释义内容 三六五网、本公司 指 江苏三六五网络股份有限公司 股东大会 指 江苏三六五网络股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏三六五网络股份有限公司董事会 监事会 指 江苏三六五网络股份有限公司监事会 房地产网络营销服务 指 基于公司开发的网络平台为房地产和家居企业提供的网络及线下营 销服务 互联网金融及平台服务业务 指 公司子公司小贷公司基于公司网络平台以及房地产等交易场景提供 的金融服务 研究咨询及其他服务 指 本公司及下属子公司开展的房地产行业研究咨询服务以及其他杂项 服务 基于数据变现的交易性服务业务 指 基于网络平台积累的意向购房用户数据的分析、匹配，最终转化为促 进房地产买卖成交的精准营销服务。 合肥肥肥 指 合肥肥肥网络科技有限公司 合肥三六五 指 合肥三六五网络有限公司 芜湖网尚资讯 指 芜湖网尚资讯有限公司 浙江三六五 指 浙江三六五科技有限公司 网尚营销顾问 指 南京网尚营销顾问有限公司 陕西三六五 指 陕西三六五网络有限公司 安徽装修宝 指 安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司 硬腿子 指 南京硬腿子文化传媒有限公司 互联网小贷公司、小贷公司 指 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司 爱租哪 指 江苏爱租哪信息科技有限公司,主要从事租赁服务 安徽爱住 指 安徽爱住房产经纪有限公司 光合时代 指 南京光合时代创业投资有限公司 南京极舍 指 南京极舍网络科技有限公司 马鞍山爱租 指 马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司 基石投资 指 深圳市基石创业投资有限公司，为公司控股子公司小贷公司少数股东 栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司，为公司控股子公司小贷公司原少数股 东，本报告期末已退出 芜湖旷然 指 芜湖旷然贰号投资合伙企业（有限合伙） 江苏贝客、贝客邦 指 原江苏贝客邦投资管理有限公司，2020年11月更名为江苏贝客邦生 活服务有限公司，因此报告里两种全名都使用。系本公司原参股企业， 公司在本报告期内处置了持有的该公司股权。 握客盈杰 指 南京握客盈杰软件技术有限公司，本期新纳入合并范围新设子公司 成都淘好房 指 成都淘好房安家网络科技有限公司，本期新纳入合并范围新设子公司 南京禾贝家 指 南京禾贝家网络科技有限公司，本期新纳入合并范围子公司 昆山悦致达 指 昆山悦致达咨询管理有限公司，本期新纳入合并范围新设子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三六五网 股票代码 300295 公司的中文名称 江苏三六五网络股份有限公司 公司的中文简称 三六五网 公司的外文名称（如有） Everyday Network Co.,Ltd 公司的法定代表人 胡光辉 注册地址 南京市六合区龙池街道新东路 注册地址的邮政编码 211505 办公地址 南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座 办公地址的邮政编码 210019 公司国际互联网网址 http://www.house365.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凌云 黄杰 联系地址 南京市建邺区新城科技园云龙山路99号 省建大厦B座16楼 南京市建邺区新城科技园云龙山路99号 省建大厦B座16楼 电话 025-83203503 025-83203503 传真 025-85507365 025-85507365 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 签字会计师姓名 宁云、陈如鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 347,620,177.31 注1 472,426,368.15 -26.42% 446,174,337.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,785,476.16 101,475,697.07 -48.97% 97,318,217.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 31,612,920.00 68,616,484.08 -53.93% 74,960,984.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） -65,030,345.81 -7,730,212.00 741.25% 6,574,199.88 基本每股收益（元/股） 0.27 0.53 -49.06% 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.53 -49.06% 0.50 加权平均净资产收益率 4.07% 8.32% -4.25% 8.46% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,889,790,056.12 2,466,243,029.99 -23.37% 2,066,923,141.94 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,285,014,126.52 1,246,728,169.30 3.07% 1,189,476,090.20 注：注1 表中营业收入数据对应的的合并利润表营业收入分项，其中未包含小贷公司的利息收入，如按包含利息收入的营 业总收入计算，2020年公司营业总收入是444572254.53元，同比下滑18.29%。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,743,524.17 142,461,594.95 116,420,208.61 115,946,926.80 归属于上市公司股东的净利润 -15,750,261.04 30,309,697.50 21,805,369.06 15,420,670.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -19,712,983.96 25,427,745.79 19,688,726.67 6,209,431.50 经营活动产生的现金流量净额 -37,952,297.41 158,180,796.23 190,797,721.24 -376,056,565.87 注2 注：注2 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额净流出金额较大主要是由于本期偿付应付票据金额较大所致。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,159,379.36 -163,758.35 2,519,375.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,293,914.19 15,554,281.34 15,417,646.87 委托他人投资或管理资产的损益 9,444,010.90 15,610,086.44 8,298,180.85 债务重组损益 -4,272,171.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 480,431.16 7,621,350.82 2,520,419.25 对外委托贷款取得的损益 2,049,266.17 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 4,280,414.37 1,944,039.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,942.50 -28,260.30 -117,857.24 减：所得税影响额 3,658,022.02 5,967,858.87 7,617,819.70 少数股东权益影响额（税后） 1,260,458.23 1,710,667.13 711,979.07 合计 20,172,556.16 32,859,212.99 22,357,232.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内房地产家居网络营销服务领域的先行者之一，在该领域已深耕多年。基于“立足于居、成 就于家”的战略定位，致力于打造全国领先的幸福居家首选平台，努力成为“国内领先的互联网居家服务 商”。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化： “365淘房”业务是公司目前核心业务，基于公司自主研发的PC和移动端平台，公司致力于为用户提 供房产资讯、房屋信息查询、交易咨询和交易服务等全方位网络综合服务，同时为房地产开发企业、中介 企业提供线上线下的营销服务；按服务产品分，具体包括新房业务、存量房业务以及社区等其他相关服务， 其主要收入模式为网络广告、房产营销服务收入以及存量房端口费用等。本报告期内，“365淘房”重点 加强了传播类业务优势，同时继续以“房博士”产品为主线强化平台效果兑现；在平台建设方面根据用户 习惯变化启动了内容视频化工作；还响应十九大“实施健康中国”、积极应对人口老龄化，推出了“365 养老”平台这一战略性产品，紧密结合现有资源为长者提供平台类服务。在市场方面“365淘房”在本报 告期内在成都设立分支，开始拓展成都市场。 “365金服”主要是基于房地产交易场景为广大网友在存量房交易、生活消费改善方面提供金融服务， 公司已构建了以互联网小贷公司为资金平台，以交易场景为基础，自营、合作渠道并存的金融服务体系。 365金服收入主要为利息收入。本报告期内，365金服完成了人才梯队搭建，初步建立了后备力量有序培养 体系；建立了以风控管理为核心的小贷管理系统，整合了各个分散业务系统；在北京、南京等市场开展市 场深度挖掘，并继续拓展其他消费金融类场景。365金服坚持风控优先，不断完善风控机制，业务发展重 点在风险低周转快的项目，报告期内，逾期率仅为0.37%，不良率则是0。 根据市场变化，公司在本报告期还成立了南京握客盈杰软件技术有限公司，重点推进房地产数字化营 销产品业务的尝试，其核心的 “握客“技术产品是基于微信生态场景的房产营销的精准获客工具，以“数 据抓取+分析”作为核心驱动力形成裂变传播，可实现在线获客、精准沟通、社交化传播、客户留存和精 准转化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初减少78.71%，主要是由于公司在本报告期内与贝客邦主要股东 就贝客邦主要股东回购公司所持有的参股公司贝客邦的股权达成调解协议，在实施 过程中，根据贝客邦主要股东的要求，作为第三方与Ziroom (HK) Limited签订股权 转让协议，公司转让所持有联营企业贝客邦的20%股权给Ziroom (HK) Limited，截 至报告期末，该事项正在实施过程中，该部分股权值转为待出售资产核算所致 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 投资性房地产 投资性房地产较上年末增长38.42%，主要是由于上期预付的购房款本期转入投资性 房地产所致。 货币资金 货币资金较期初下降71.72%，主要是由于本期偿付到期短期借款及应付票据金额较 大所致。 其他应收款 其他应收款较期初下降26.23%，主要是由于本期支付的保证金及押金较上期减少所 致。 持有待售资产 因贝客邦股权处置，截至报告期末尚未完成，实际收到的款项较少，故作为持有待 售资产核算 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化 1、平台及客户资源优势 公司是国内领先的房地产家居网络服务企业，旗下拥有自主开发的“365淘 房”等网络平台，具有多年营销经验与数据积累，公司不断创新业务模式、提高服务品质，因此拥有了一 批长期稳定合作的客户群；在所服务的区域内建立了一定的品牌知名度。 2、专业服务能力 公司多年服务于房地产行业，对房地产市场运行规律有较深入了解，也建立了具 有丰富房地产营销服务经验的业务团队。公司还取得了互联网小额贷款牌照，因此公司已形成从新房、二 手房、租赁、家居到生活服务、金融服务的全产业服务链，可以为用户及开发企业提供全方位的精准服务。 3、研发、技术优势 通过多年网站平台的运营管理和研发，公司培养了一支稳定、过硬的技术研发 团队，公司持续跟踪和研究互联网领域的新技术和行业前瞻性技术，通过自主研发了一系列的网络核心技 术，不断升级优化现有服务平台系统，改善用户体验。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，受新型冠状病毒疫情等因素的影响，公司所服务区域的房地产市场波动明显，公司遇到前所 未有的困难，一季度更是出现暂时性亏损， 而公司引进战略投资者的外延式拓展之路也未能如预期取得 突破，但公司还是砥砺前行，按照年初的规划开展各项工作，并在巩固基础、资产质量提升等方面取得一 定进展。 1、积极应对疫情影响，弥补损失 报告期内，面对疫情带来的严峻考验，公司积极响应党和政府的号召，严格落实疫情防控要求，积极 承担企业防控主体责任。公司管理层高度重视，认真开展防疫工作，及时调整各项工作安排。在疫情缓解 且确保员工健康安全的前提下，采取多项举措积极组织复工，3月份有序实现复工后，公司即加强推广和 项目推进，努力将疫情对公司的影响降到最低。 本报告期内，尽管因疫情导致线下活动和定向推广较难开展， “365淘房”加强了线上服务，一方面 继续以“房博士”产品为主线强化平台效果兑现，不断提升房博士等产品的响应速度，改善用户体验，房 博士提问量同比增长43.48%；另一方面则加强资讯搜集和多渠道传播推广力度，突出资讯信息优势，确保 公司平台各项指标均完成预期目标，“淘房“平台有效会员数同比增长16%，重点有效来源新增会员同比 增长了5%，传播类业务也实现稳步增长；在平台建设方面公司根据用户偏好变化，重点开展了内容视频化 工作；还响应十九大“实施健康中国”、积极应对人口老龄化，公司还推出了“365养老”平台这一战略 性产品，紧密结合现有资源为长者提供的平台类服务。后期365养老还将推出医食住行娱学等更多内容， 打造更完善的养老综合线上服务平台。在市场方面，“365淘房”在本报告期在成都设立了分支机构，稳 步拓展成都市场。 本报告期内，365金服完成了人才梯队搭建，初步建立了后备力量有序培养体系；建立了以风控管理 为核心的小贷管理系统，整合了各个分散业务系统；在北京、南京等市场开展市场深度挖掘，并继续拓展 其他消费金融类场景，截至本报告期末累计放贷总额已超过100亿元，利息收入同比增长了35.28%。365金 服坚持风控优先，不断完善风控机制，业务发展重点在风险低周转快的项目，报告期内，逾期率仅为0.37%， 不良率则是0。 2、加强风险防控，强基固本 报告期内上半年，公司积极探索通过引进战略投资者来实现外延式扩张，但通过一段时间的实践后， 董事会发现基于外部环境和自身条件限制，这个目标无法在短期内实现而是需要作为长期战略来执行，因 此公司在下半年的工作重心转向内部，重点加强了风险防控，强基固本，一方面公司重点分析了现有业务 的风险点，加强资金收支控制，未盲目扩大业务规模，而将消化现有项目作为业务重点；公司还与贝客邦 主要股东达成调解协议，基本解决了贝客邦投资回收事宜；公司资产质量得到提升，公司资产负债率从 45.63%下降到29.53%，流动比率从1.94提高到3.15；另一方面，公司还加强了内部管理提升，通过引进专 家成立咨询团以增强董事会的决策能力，还聘请了专业团队协助公司进行战略规划和管理诊断。 不过主要由于： 本报告期第一季度公司基本未能正常开展运营，而费用相对刚性，第一季度因此出现了暂时性亏损； 公司主要服务区域长三角地区的房地产市场出现显著波动，根据中指研究院相关报告，一季度在新冠 肺炎疫情冲击下，区域内商品住宅市场交易量明显缩减；二季度起，疫情快速缓和、中央及地方采取的各 项支持政策开始显现成效，加之房企积极营销，压制需求恢复释放，带动市场规模持续回升。但到了下半 年，受区域内热点城市调控持续收紧影响，加之压制需求高位释放后支撑度减弱，长三角地区主要城市成 交情况在第三季度出现显著回调，下半年呈现不断波动状态。市场变化之快是公司前所未遇，因此导致一 些交易性服务项目推进进度未能达到预期。 因此，公司业绩同比有所下滑，报告期内，公司实现营业总收入 44457.23 万元，同比下降了18.29%； 归属于母公司股东的净利润5178.55 万元，同比下降了48.97%； 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）包含金融业务的主营业务总收入构成 主营业务收入分产品明细 产品类别 2020年 2019年 同比增减 主营业务收入 在主营业务总收入中 占比 主营业务收入 在主营业务总收 入中占比 房地产网络营销服务 334,060,556.32 75.57% 458,356,845.99 84.61% -27.12% 互联网金融及平台服务 业务 96,952,077.22 21.93% 71,669,409.58 13.23% 35.28% 研究咨询及其他 11,014,752.40 2.49% 11,709,438.15 2.16% -5.93% 合计 442,027,385.94 100.00% 541,735,693.72 100.00% -18.41% 主营业务收入分地区明细 产品类别 2020年 2019年 同比增减 主营业务收入 在主营业务总收入中 占比 主营业务收入 在主营业务总收 入中占比 长江三角洲地区 334,429,033.07 75.66% 432,411,883.53 79.82% -22.66% 长江三角洲以外地区 107,598,352.87 24.34% 109,323,810.19 20.18% -1.58% 合计 442,027,385.94 100.00% 541,735,693.72 100.00% -18.41% 注2：本表为主营业务收入构成，不包含其他收入。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 房地产网络营销 服务 334,060,556.32 22,514,163.42 93.26% -27.12% -21.03% -0.52% 互联网金融服务 96,952,077.22 100.00% 35.28% 0.00% 0.00% 分地区 长江三角洲地区 334,429,033.07 19,516,386.22 94.16% -22.66% -23.46% 0.06% 长江三角洲以外 地区 107,598,352.87 4,886,119.14 95.46% -1.58% -0.48% -0.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产网络营销 服务 员工薪酬 18,567,078.54 70.16% 23,780,658.64 78.20% -21.92% 说明 本公司为服务型企业，主要依靠人力资源投入，且由于相关准则要求，可计入公司营业成本的仅是与平台 运营维护直接相关的费用，故营业成本金额较小。其他大多数投入均计入当期费用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.公司本期新增4家子公司，明细如下 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 南京握客盈杰软件技术有限公司 握客盈杰 新设 2 成都淘好房安家网络科技有限公司 成都淘好房 新设 3 南京禾贝家网络科技有限公司 南京禾贝家 非同一控制下企业合并 4 昆山悦致达咨询管理有限公司 昆山悦致达 新设 2. 公司本期无减少的子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 36,257,301.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 10,561,150.65 2.38% 2 客户二 8,551,314.36 1.92% 3 客户三 7,370,283.10 1.66% 4 客户四 4,910,377.36 1.10% 5 客户五 4,864,176.43 1.09% 合计 -- 36,257,301.90 8.15% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 15,867,980.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 11,223,586.45 48.41% 2 供应商二 1,462,264.11 6.31% 3 供应商三 1,168,168.14 5.04% 4 供应商四 1,018,867.92 4.39% 5 供应商五 995,094.34 4.29% 合计 -- 15,867,980.96 68.44% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司是服务型企业，人力资源为最主要投入，对外采购较少，且与主要供应商不存在关联关系。公司董事、 监事、高级管理人员、持股5%以上股东和其他关联方不在主要供应商中拥有权益。 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 192,702,201.73 255,422,823.25 -24.56% 销售费用较上年同期下降，主要是由 于因疫情影响，公司主营业务收入同 比下降所致 管理费用 78,592,011.43 71,280,616.88 10.26% 财务费用 27,258,732.89 22,602,232.05 20.60% 财务费用较上年同期增加，主要是由 于利息净支出较上年同期增加所致 研发费用 34,481,338.50 30,115,559.05 14.50% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司除常规的平台和产品升级外，还重点完善了租赁大平台的整合和365淘房小程序整合，升 级租售宝app、开发了365养老等新产品。报告期内公司共取得了“365云看房平台”、“365客管家”、“云房客 营销系统”等10项软件著作权。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 153 169 158 研发人员数量占比 14.17% 16.60% 15.91% 研发投入金额（元） 34,481,338.50 30,115,559.05 31,427,892.26 研发投入占营业收入比例 9.92% 6.37% 7.04% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 829,669,210.95 787,316,603.36 5.38% 经营活动现金流出小计 894,699,556.76 795,046,815.36 12.53% 经营活动产生的现金流量净 额 -65,030,345.81 -7,730,212.00 741.25% 投资活动现金流入小计 5,703,957,900.09 3,539,364,641.26 61.16% 投资活动现金流出小计 5,667,659,615.18 3,423,148,274.77 65.57% 投资活动产生的现金流量净 额 36,298,284.91 116,216,366.49 -68.77% 筹资活动现金流入小计 358,227,666.09 625,032,775.97 -42.69% 筹资活动现金流出小计 540,708,003.48 608,633,860.43 -11.16% 筹资活动产生的现金流量净 额 -182,480,337.39 16,398,915.54 -1,212.76% 现金及现金等价物净增加额 -211,212,398.29 124,885,070.03 -269.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是由于上年同期基数较小所致。 2、投资活动现金流入和流出较上年同期增长，主要是由于本报告期内公司的暂时闲置资金用于理财的周 转周期更短，周转更频繁所致； 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于上年度理财收回相对大于投出，而本年度 则基本持平所致； 4、筹资活动现金流入较上年同期下降，主要是由于本报告期内短期借款较上年同期减少较多所致； 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于本报告期内银行贷款减少，且上年 基数较低所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期控股子公司小贷公司的客户贷款和垫付款净增加额继续增长，导致经营活动现金流出增加； 2、本报告期公司经营性应收应付项目尤其是经营性应付项目同比变动较大的综合影响导致现金流出相对 较多。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 132,792,364.36 7.03% 469,622,167.67 19.04% -12.01% 公司下半年控制风险，偿付部分贷款 和应付票据金额较大所致 应收账款 30,442,462.35 1.61% 59,990,839.62 2.43% -0.82% 公司因疫情影响营业收入有所下滑， 应收账款相应减少所致 投资性房地产 131,989,400.00 6.98% 95,354,998.65 3.87% 3.11% 主要是由于上期预付购房款转入投 资性房地产核算所致 长期股权投资 36,726,754.79 1.94% 172,546,148.09 7.00% -5.06% 主要是由于公司在本报告期内与贝 客邦主要股东就贝客邦主要股东回 购公司所持有的参股公司贝客邦的 股权达成调解协议，在实施过程中， 根据贝客邦主要股东的要求，作为第 三方与Ziroom (HK) Limited签订股 权转让协议，公司转让所持有联营企 业贝客邦的20%股权给Ziroom (HK) Limited，截至报告期末，该事项正在 实施过程中，该部分股权值转为待出 售资产核算所致 固定资产 6,221,321.00 0.33% 7,348,090.12 0.30% 0.03% 短期借款 324,287,038.11 17.16% 458,814,842.48 18.60% -1.44% 公司下半年控制风险，归还部分贷款 所致 长期借款 22,412,093.00 1.19% 31,376,930.20 1.27% -0.08% 其他应收款 521,796,181.35 27.61% 707,281,884.82 28.68% -1.07% 其他应收款较期初减少主要是由于 公司收回部分保证金和押金所致 其他流动资产 870,027,922.28 46.04% 821,916,758.32 33.33% 12.71% 其他流动资产金额较期初略有增加， 主要是由于小贷公司对外贷款余额 增加所致，比重变化较大主要是由于 本报告期公司控制负债规模，总资产 较期初下降23.37%所致 应付票据 0.00 0.00% 400,000,000.00 16.22% -16.22% 公司下半年控制风险，偿付全部应付 票据所致 流动负债合计 534,512,691.50 28.28% 1,093,781,103.62 44.35% -16.07% 公司下半年控制风险，短期贷款等流 动负债大幅减少所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 63,000,000.00 4678200000 4717700000 23,500,000.00 含衍生金融 资产） 4.其他权益 工具投资 911,000.00 911,000.00 投资性房地 产 95,354,998.65 4,280,414.37 31,695,265.98 658,721.00 131,989,400.00 其他非流动 金融资产 10,800,000.00 3,000,000.00 7,800,000.00 上述合计 170,065,998.65 161,200,400.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 交易性金融资产变动系报告期末理财资金较期初减少所致，购买出售金额为滚动累计金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,227,091.87 共管账户资金 投资性房地产 95,546,300.00 借款抵押 合计 100,773,391.87 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 95,288,078.04 136,850,000.00 -30.37% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京市三六 五互联网科 技小额贷款 有限公司 子公司 金融服务 42000万 977,634,158.67 511,440,475.30 97,730,426.28 29,120,727.73 20,835,668.75 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京握客盈杰软件技术有限公司 新设 新设公司，尚在培育期 成都淘好房安家网络科技有限公司 新设 新设公司，尚在培育期 南京禾贝家网络科技有限公司 非同一控制下企业合并 有少量收益贡献 昆山悦致达咨询管理有限公司 新设 新设公司，尚在培育期 主要控股参股公司情况说明 报告期内没有单个子公司经营业绩波动对公司合并经营业绩造成重大影响。也没有子公司主要财务指标出 现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成重大影响的情形。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业环境和政策环境简析 2020年一场突如其来的的疫情打断了国民经济正常发展进程，其所造成的巨大影响至今尚未消除，为 对冲疫情影响，各国普遍加大宽松的货币政策和积极的财政政策力度，又为未来全球经济发展增加更多的 变数，正如12月中央经济工作会议中所说：“疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础 尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。” 对于房地产行业而言，从行业空间而言，多方研究认为我国房地产市场仍处于城市化中后期，刚性和 改善性需求仍有增长空间，因此从与发达国家对比来看仍有10年左右的发展期；从政策来看，十四五规划 中关于房地产的表述不仅坚持了“房住不炒”的主基调，也强调了促进住房消费健康发展，这是针对房地 产市场格局的新常态所重新作出的战略部署，是一种全新的平衡与把握。 展望2021年，国内正逢“十四五”开局之年，预计经济基本面将持续稳健向好，预计房地产行业将继 续平稳运行；但三条红线监管下，房企由债务杠杆驱动的增长红利消退，迫使房企转向提升经营管理能力。 这将使得资源配置会重新向一线龙头倾斜，行业竞争格局可能发生改变。 房地产服务行业在2020年也发生了深刻变化，贝壳上市使得其实力有进一步提升，易居与阿里巴巴宣 布建立战略合作关系，开展包括线上线下房产交易、数字营销和交易后服务领域的深度合作，这都预示着 房地产服务行业线上线下融合度更高，市场竞争更加激烈。 在金融服务方面，2020年11月2日，银保监会《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》，从 监管体制、明确资质条件、规范业务经营规则、督促加强经营管理等四个方面对互联网小贷进行了规定， 虽然尚未正式成文，但核心思路已明确。这将对互联网小贷行业产生重要影响。 （二）公司2021年发展战略和重点工作 尽管在2020年未能按计划引进战略投资者，但公司认为2020年制定的“主业增长、资本运作”双轮驱 动发展战略仍然是正确的，只是将通过引进战略投资者实现外延扩张作为长期战略举措。 公司2021年度将继续以“强基固本”为导向，在业务方面： 1、 继续强化核心能力，巩固增长基础 “365淘房业务“要以”用户第一“为导向进一步强化传播类业务优势，同时不断优化用户运营体系 建设，稳步提升淘房平台的效果兑现能力； 金服业务则是在继续保持良好风控的基础上，灵活应变，积极尝试可行的且合规的新业务。 公司还将通过自主研发与代理产品相结合的方式推进 “握客”相关房地产数字化营销新业务的发展， 打造新的增长点； 2、 优化机制，激励团队拓展新业务和推进区域扩张 公司在2021年将一方面通过引进人才、完善制度来提升内容视频化运营能力，形成收入突破；另一方 面，公司还将通过优化激励机制，鼓励各业务公司以城市为圆心扩张业务区域，深耕区域市场。 在管理方面，公司将重点加强企业组织能力建设，2020年下半年通过内部研讨和聘请外部咨询顾问， 公司已形成企业战略、文化共识，对于淘房业务，公司将聚焦核心能力，努力实现市场份额、营业收入增 长；建设以用户增长、运营为核心能力的C端居住服务平台；对于金服业务，则是关注政策，快速应对； 同时探索增长路径。企业组织能力建设将从企业文化迭代、机制完善、员工能力提升、决策系统优化四个 方面展开，企业文化迭代就是要更加推崇用户第一和专业精神，并使得企业更具活力；机制完善就是要进 一步完善激励和考核机制，吸引和发现更多的有才能和有闯劲的人；还要形成良好学习机制；员工能力提 升就是要一方面通过内部挖掘和外部引进，拥有更多专业高手；另一方面加强核心业务能力培养；决策系 统优化重点将落在做好董事会建设和专家咨询委员会建设。 在强基固本的同时， 公司仍会继续寻找合适的战略投资者和并购重组机会。 （三）公司面临的风险及应对措施 1、行业竞争加剧风险，房地产服务行业线上线下更加融合，头部企业实力增强等都可能使得本行业 竞争加剧，存在公司在部分城市市场竞争压力加大，业绩波动的可能。针对此项风险，公司认为各城市房 地产市场存在相对独立性，本地竞争核心在于服务细致化专业化，因此提高自身核心竞争力是关键，公司 2021年重点提升组织活力正是为提升核心竞争力。 2、公司所服务区域的房地产市场存在不确定性，如2020年上半年的大幅波动可能性不大，但像下半 年那样的波动却很可能再现。针对此项风险，公司管理层将持续密切关注市场变化，及时调整经营策略。 3、公司的金融服务业务可能受政策调整、市场因素影响，存在发展受限的风险。公司将跟踪金融监 管的政策走势，在合规范围内积极探索可能空间。 4、互联网技术更新快，新技术、新应用不断涌现，用户体验不断变化需求也在不断变化，公司如果 不能及时完善产品，可能到时用户体验和黏性下降，不能完全满足客户需求的风险。公司一直以来都很注 重技术和产品开发，在不断改进现有网站平台的同时还跟踪最新技术、行业应用的发展趋势，进行技术储 备。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 191,076,750 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 15,003,386.69 现金分红总额（含其他方式）（元） 15,003,386.69 可分配利润（元） 48,185,637.53 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司董事会提议的分配预案是：因公司在2020年度已通过集中竞价方式回购了1,211,000股公司股票，实际使用资金为 15,003,386.69元，根据有关规定，上述回购视同公司现金分红；综合考虑公司发展需要，因此董事会建议2020年度不再 进行现金分红，也不再进行股票分红及使用资本公积金转增股本。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2020年利润分配预案 公司董事会建议2020年分配预案为：因公司在2020年度已通过集中竞价方式回购了 1,211,000股公司股票，实际使用资金为15,003,386.69元，根据有关规定，上述回购可视同公 司现金分红；综合考虑公司发展需要，因此董事会建议2020年度不再进行现金分红，也不再 进行股票分红及使用资本公积金转增股本。 2019年利润分配方案 因公司在2019年度已通过集中竞价方式回购了1463036股公司股票，实际使用资金为20,003,924.69元， 根据有关规定，可视同公司现金分红；考虑公司发展需要，因此建议2019年度不再进行现金分红，也不再 进行股票分红及使用资本公积金转增股本。 2018年度分配方案 公司2018年度股东大会审议通过的分配方案为：以公司2018年12月31日的总股本19299.6万股为基数 （如果公司在利润分配实施前因股权激励或回购方案回购了公司股份，则以2018年末总股本扣除实际回购 的股份数后的总股本为基数），向全体股东按每10股派发现金红利1.1元（含税），预计共派发现金约2122.956 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 0.00 51,785,476.16 0.00% 15,003,386.69 28.97% 15,003,386.69 28.97% 2019年 0.00 101,475,697.07 0.00% 20,003,924.69 19.71% 20,003,924.69 19.71% 2018年 21,229,560.00 97,318,217.52 21.81% 21,229,560.00 21.81% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司在2020年度已通过集中竞价方式回购了1,211,000股公 司股票，实际使用资金为15,003,386.69元，根据有关规定， 上述回购可视同公司现金分红；综合考虑公司发展需要，因 此不再进行其他分配 留存的资金将用于公司主业所需 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董监高 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本人目前没有、将来 也不会在中国境内外 直接或间接从事或参 与任何在商业上对股 份公司构成竞争的业 务及活动或拥有与股 份公司存在竞争关系 的任何经济实体、机 构、经济组织的权益； 或以其他任何形式取 得该经济实体、机构、 经济组织的控制权； 或在该经济实体、机 构、经济组织中担任 高级管理人员或核心 人员。 2012年03 月12日 法定期限 正常履行 胡光辉;李智; 邢炜;章海林 其他承诺 如发行人及其子公司 因上市前未按规定为 员工缴纳社会保险、 住房公积金而被有关 部门责令补缴、追缴 或处罚的，由发行人 共同实际控制人胡光 辉、邢炜、章海林、 李智承担相应责任。 2012年03 月12日 法定期限 正常履行 股权激励承诺 本公司 其他承诺 公司承诺不为激励对 象依本次激励计划获 取有关限制性股票提 供贷款以及其他任何 形式的财务资助，包 括为其贷款提供担 保。 2017年09 月08日 股权激励 计划有效 期间 正常履行 激励对象 其他承诺 若公司因信息披露文 件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予 权益或行使权益安排 的，激励对象应当自 相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、 2017年09 月08日 股权激励 计划有效 期间 正常履行 误导性陈述或者重大 遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部 利益返还公司 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新 收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入 准则，对会计政策的相关内容进行调整。 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及 财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚 未完成的合同的累计影响数进行调整。 上述会计政策变更经本公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第十四次会议批准。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期新增4家子公司纳入合并范围，明细如下 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 南京握客盈杰软件技术有限公司 握客盈杰 新设 2 成都淘好房安家网络科技有限公司 成都淘好房 新设 3 南京禾贝家网络科技有限公司 南京禾贝家 非同一控制下企业合并 4 昆山悦致达咨询管理有限公司 昆山悦致达 新设 公司本期无减少的子公司。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名 宁云、陈如鹏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5、2 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司起诉贝客邦 主要股东要求其 12,500 否 已和解，达 成调解协 已和解，达成调 解协议，截至本 已实施，截至本 次年报报出时 2020年07月 29日 公告编号： 2020-044、 按当初投资协议 要求回购公司所 持有的贝客邦 20%股权 议 次年报报出时已 按主要股东安排 完成股权转让 已执行完毕，股 权转让完成，投 资款已收回。 064 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、股票期权及限制性股票激励计划（2017） 2019年度为该项股权激励计划第二个行权/解锁期，经公司第四届董事会十四次会议审核，由于公司 层面的考核指标在本期未能达到激励计划的相关要求，因此本期所对应的股票期权和限制性股票需要根据 股权激励计划的规定予以回购注销；共计有51名激励对象（其中有3名激励对象因离职需注销剩余全部期 权）首次授予的1,623,550份股票期权（期权简称：三六JLC1 期权代码：036266）需要注销；共计有15 名激励对象(其中有两名激励对象因离职需要注销剩余全部期权) 预留授予的272,375份股票期权（期权简 称：三六JLC2 期权代码：036296）需要注销；共计有16名激励对象338,050股限制性股票需回购注销。 公司于2020年10月份完成了上述回购注销事项。（相关公告编号：2020-026、2020-039、2020-057、2020-058） 截至本报告期末，该项激励计划的限制性股票部分已实施完毕，股票期权尚有第三个行权期相关事项需处 理。 2、2020年限制性股票激励计划 公司2020年限制性股票激励计划经公司第四届董事会第十五次会议和公司2019年度股东大会审议通 过，根据该计划，公司将使用前期以集中竞价方式回购的公司股票共计1453036股作为激励来源，向包括3 名高管在内的19名激励对象授予限制性股票，授予价格为6.45元/股；等待期12个月，总期限为3年。因回 避半年度报告及重大诉讼等敏感期，公司第四届董事会第十九次会议确定2020年8月24日为授予日，按照 计划向19名激励对象授予了限制性股票，并于2020年10月完成过户等手续。（相关公告编号：2020-030、 2020-039、2020-055、2020-059） 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 江苏贝客邦投资管理 有限公司 2019年09 月11日 2,300 2020年01月15 日 322.23 连带责任保 证 主合同期限 一年，保证合 同期限为债 权存续期及 到期后两年 是 否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 322.23 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 2,300 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 322.23 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 南京极舍网络科技有 限公司 2019年04 月19日 4,500 2019年07月11 日 3,137.69 （未完）  |