[年报]顺控发展:2020年年度报告全文的更正公告
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-042 广东顺控发展股份有限公司 关于2020年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》。经事后审查发现，由于 工作人员疏忽，公告的部分股东关联关系表述及董事、监事和高级管理人员报酬单 位有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通 股股东总数 5 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 58,145 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东顺德控股集 团有限公司 国有法人 87.88% 488,203,155 488,203,155 0 佛山市顺德区顺 合公路建设有限 公司 国有法人 1.22% 6,796,845 6,796,845 0 广东省科技创业 投资有限公司 国有法人 4.93% 27,377,521 27,377,521 0 广东粤科路赢创 业投资合伙企业 （有限合伙） 其他 3.63% 20,172,910 20,172,910 0 横琴粤科鑫泰专 项壹号股权投资 境内非国有法人 2.33% 12,968,299 12,968,299 0 基金（有限合伙） 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 关联关系说明： 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。 2、粤科创投分别持有粤科路赢和粤科鑫泰100%和45%的股权； 3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投； 4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） 不适用 2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 薪酬与考核委员会拟定方案，董事会审议通过后提交股东大会 决定，按公司股东大会通过的方案执行。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等规定履行决策程序，以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬 考核方案等为依据，确定董事、高级管理人员薪酬 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 按期全额支付 报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实 际获得的报酬合计 2,812,907.79（税前） 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 陈海燕 董事长、总经理 男 56 现任 655,697.32 否 宋炜 董事、副总经理、 总会计师 男 58 现任 452,550.26 否 曾鸿志 董事 男 45 现任 0 否 李云晖 董事 男 37 现任 0 否 刘小清 独立董事 女 57 现任 72,000 否 朱闽翀 独立董事 男 48 现任 72,000 否 王敏 独立董事 女 40 现任 54,000 否 董小星 监事会主席 女 36 现任 0 是 王勇 监事 男 52 现任 0 是 何志存 监事 男 51 现任 293,388 否 彭丹红 副总经理 女 50 现任 454,427.31 否 蒋毅 董秘 男 37 现任 370,422.45 否 袁慧燕 总经理助理 男 32 现任 370,422.45 否 李波 独立董事 男 40 离任 18,000 否 合计 -- -- -- -- 2,812,907.79 -- 更正后： 1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通 股股东总数 5 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 58,145 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东顺德控股集 团有限公司 国有法人 87.88% 488,203,155 488,203,155 0 佛山市顺德区顺 合公路建设有限 公司 国有法人 1.22% 6,796,845 6,796,845 0 广东省科技创业 投资有限公司 国有法人 4.93% 27,377,521 27,377,521 0 广东粤科路赢创 业投资合伙企业 （有限合伙） 其他 3.63% 20,172,910 20,172,910 0 横琴粤科鑫泰专 项壹号股权投资 基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.33% 12,968,299 12,968,299 0 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 关联关系说明： 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。 2、粤科创投分别持有粤科路赢的普通合伙人和粤科鑫泰普通合伙人100%和45% 的股权； 3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投； 4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） 不适用 2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 薪酬与考核委员会拟定方案，董事会审议通过后提交股东大会 决定，按公司股东大会通过的方案执行。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等规定履行决策程序，以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬 考核方案等为依据，确定董事、高级管理人员薪酬 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 按期全额支付 报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实际 获得的报酬合计 281.29万元（税前） 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 陈海燕 董事长、总经理 男 56 现任 65.57 否 宋炜 董事、副总经理、 总会计师 男 58 现任 45.26 否 曾鸿志 董事 男 45 现任 0 否 李云晖 董事 男 37 现任 0 否 刘小清 独立董事 女 57 现任 7.2 否 朱闽翀 独立董事 男 48 现任 7.2 否 王敏 独立董事 女 40 现任 5.4 否 董小星 监事会主席 女 36 现任 0 是 王勇 监事 男 52 现任 0 是 何志存 监事 男 51 现任 29.34 否 彭丹红 副总经理 女 50 现任 45.44 否 蒋毅 董秘 男 37 现任 37.04 否 袁慧燕 总经理助理 男 32 现任 37.04 否 李波 独立董事 男 40 离任 1.8 否 合计 -- -- -- -- 281.29 -- 除上述内容需要更正外，其他内容保持不变，更正后的相关报告将与本公告同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。公司对上述更正事 项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露事项事前核对工 作，不断提高信息披露质量。 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司董事会 2021年5月14日 中财网
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