立方数科:立方数科股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明

时间:2021年05月18日 17:51:49 中财网
原标题:立方数科:立方数科股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明


立方数科股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明



鉴于立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会成
员任期届满,公司于 2021 年 5 月 18 日分别召开了 2020 年年度股东大会、
第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的
换届选举。


一、现将公司第七届董事会相关人员任期届满离任的情况说明如下:公司第
七届董事会董事马超先生不再担任公司董事职务,独立董事陈欣先生将不再担任
公司独立董事职务,上述人员不在担任公司任何职务。马超先生、陈欣先生未直
接或间接持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。上述人员的配
偶或关联人未持有公司股票。


二、现将公司第七届监事会相关人员任期届满离任的情况说明如下:因任期
届满,公司第七届监事会监事许翔女士不再担任公司监事职务,并经2020年年
度股东大会审议通过选举为公司第八届董事会董事职务。截止本公告披露日,许
翔女士未持有公司股份,其直系亲属未直接或间接持有公司股份,不存在应履行
而未履行的承诺事项。因任期届满,公司第七届监事会监事王先先生不再担任公
司监事职务,也不在担任公司其他任何职务。截止本公告披露日,王先先生未持
有公司股份,其直系亲属未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的
承诺事项。




特此说明。




立方数科股份有限公司董事会

2021年5月18日


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