[年报]*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于2020年年度报告的更正公告
证券简称： *ST 广珠 证券代码： 600382 编号：临 202 1 - 0 3 1 广东明珠集团股份有限公司 关于2020年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn) 披露了《公司 2020 年年 度报告》。经事后核查发现，原披露 的报告中信息有误，现更正如下： 一、 更正事项的具体内容 1 、 第五节 重要事项 之 “二、承诺事项履行情况” “ ( 一 ) 公司实际控制 人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 ” 更正前： 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决 同业 竞争 张坚 力及 其控 制企 业 本人及本人控制企业合计持有上市 公司5%以上股份期间：1、如本人及 本人控制的企业未来从任何第三方 获得的任何商业机会与上市公司及 其下属公司主营业务有竞争或可能 形成竞争关系，本人及本人控制的其 他企业将立即通知上市公司，在征得 第三方允诺后，尽力将该商业机会给 予上市公司或其下属公司；2、如上 市公司及其下属公司未来拟从事的 业务与本人及本人控制的其他企业 的业务构成直接或间接的竞争关系， 本人届时将以适当方式（包括但不限 承诺时间 为2018年 10月19 日。 承诺期限 为张坚力 及其控制 企业合计 持有公司 5%以上股 份期间。 是 是 于转让相关企业股权或终止上述业 务运营）解决；3、本人保证绝不利 用对上市公司及其下属公司的了解 和知悉的信息协助第三方从事、参与 或投资与上市公司及其下属公司相 竞争的业务或项目。本人保证将赔偿 上市公司及其下属公司因本人违反 本承诺而遭受或产生的任何损失或 开支。同时，本人将督促与本人存在 关联关系的自然人和企业同受本承 诺函约束。 解决 关联 交易 张坚 力及 其控 制企 业 1、尽量避免关联交易。本人及本人 控制企业与上市公司之间在进行确 有必要或无法规避的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进行公 平操作，按相关法律、法规、规章等 规范性文件及上市公司章程的规定 履行关联交易的决策程序及信息披 露义务，并保证以市场公允价格与上 市公司及下属子公司进行交易，不利 用该等交易从事任何损害上市公司 及下属子公司利益的行为。本人保证 不会通过关联交易损害上市公司及 其他股东的合法权益。2、本人承诺 不利用上市公司主要股东地位及重 大影响，谋求上市公司及下属子公司 在业务合作等方面给予本人及本人 投资的其他企业优于市场第三方的 权利，或谋求与上市公司及下属子公 司达成交易的优先权利，损害上市公 司及其他股东的合法利益。3、本人 将杜绝一切非法占用上市公司的资 金、资产的行为，在任何情况下，不 要求上市公司向本人及其关联方提 供任何形式的担保。4、本人保证将 赔偿上市公司及其下属公司因本人 违反本承诺而遭受或产生的任何损 失或开支。 承诺时间 为2018年 10月19 日； 承诺期限 为张坚力 及其控制 企业合计 持有公司 5%以上股 份期间。 是 是 其他 张坚 力及 其控 制企 业 1、保证上市公司资产独立完整本次 权益变动完成后，上市公司对自己全 部资产拥有完整、独立的所有权，与 本公司的资产严格分开，完全独立经 营，不存在混合经营、资产不明晰的 情形。保证本公司不以任何方式违法 违规占用上市公司的资金、资产。2、 承诺时间 为2018年 10月19 日； 承诺期限 为张坚力 及其控制 是 是 保证上市公司人员独立上市公司将 继续拥有独立完整的劳动、人事管理 体系，该等体系与本人及本人控制的 企业完全独立。上市公司总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员均专职任职并领取薪酬。 保证上市公司的财务人员独立，不在 本公司中兼职或领取报酬。3、保证 上市公司财务独立本次权益变动完 成后，上市公司将继续保持独立的财 务会计部门、独立的会计核算体系和 独立的财务管理制度。上市公司拥有 独立的银行账户，不存在与本人及本 人控制的其他企业共用银行账户的 情况，能够依法独立纳税，独立作出 财务决策，本公司不会干预上市公司 的资金使用。4、保证上市公司机构 独立上市公司将继续保持健全的股 份公司法人治理结构，拥有独立、完 整的组织机构，上市公司的股东大 会、董事会、监事会、管理层等按照 法律、法规及公司章程的规定独立行 使职权。5、保证上市公司业务独立 上市公司拥有独立的经营管理体系， 有独立开展经营业务的资产、人员、 技术和场地，具有面向市场独立自主 持续经营的能力。保证尽量减少本公 司与上市公司的关联交易，无法避免 或有合理原因的关联交易则按照“公 开、公平、公正”的原则依法进行。 本次权益变动对上市公司的资产完 整、人员独立、财务独立、机构独立 不会产生影响。 企业合计 持有公司 5%以上股 份期间。 与再 融资 相关 的承 诺 解决 关联 交易 深圳 市金 信安 投资 有限 公司、 张伟 标 在不对广东明珠及其全体股东的利 益构成不利影响的前提下，公司/本 人及公司/本人所控制的企业将尽其 所能地减少与广东明珠或其控股子 公司的关联交易；对于确有必要或无 法避免的关联交易，将按有关法律、 法规、规范性文件和广东明珠章程的 规定履行决策程序和信息披露义务， 严格执行关联方回避制度，按照市场 化的原则和公允价格进行交易，保证 关联交易的公允性和交易行为的透 明度，确保不侵害广东明珠及其中小 承诺时间 为2015年 5月18日； 承诺期限 为长期。 是 是 股东的利益。 与再 融资 相关 的承 诺 解决 同业 竞争 深圳 市金 信安 投资 有限 公司、 张伟 标 除投资广东明珠及其附属公司外，本 公司/本人目前未从事其他与广东明 珠有竞争或可能有竞争的业务。除广 东明珠及其附属公司外，在本公司/ 本人持有广东明珠股份（包括直接持 股间接持股）期间，本公司/本人及 本公司/本人控制的公司/企业不直 接或间接参与经营任何与广东明珠 有竞争或可能有竞争的业务；本公司 /本人将来控制的公司/企业也不直 接或间接从事与广东明珠有竞争或 可能有竞争的业务；如本公司或本公 司/本人控制的公司/企业从任何第 三者获得的任何商业机会与广东明 珠有竞争或可能有竞争，则将立即通 知广东明珠，并将该商业机会或投资 让予广东明珠。如违反上述承诺，本 公司/本人愿意承担由此给广东明珠 造成的全部损失。 承诺时间 为2015年 5月18日； 承诺期限 为长期。 是 是 其他 承诺 分红 公司 《广东明珠集团股份有限公司三年 （2018-2020年）股东回报规划》: 在当年盈利的条件下，且在无重大投 资计划或重大现金支出发生时，公司 应当优先采用现金方式分配股利，每 年以现金方式分配的利润不少于母 公司当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年母公司实现 的年均可分配利润的30%。 2019年4 月18日至 2020年度 利润分配 方案实施 完毕（已完 成） 是 是 更正后： 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 收 购 报 告 解 决 同 业 张 坚 力 及 本人及本人控制企业合计持有上市公 司5%以上股份期间：1、如本人及本人 控制的企业未来从任何第三方获得的 任何商业机会与上市公司及其下属公 承诺 时间 为 2018 是 是 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 竞 争 其 控 制 企 业 司主营业务有竞争或可能形成竞争关 系，本人及本人控制的其他企业将立即 通知上市公司，在征得第三方允诺后， 尽力将该商业机会给予上市公司或其 下属公司；2、如上市公司及其下属公 司未来拟从事的业务与本人及本人控 制的其他企业的业务构成直接或间接 的竞争关系，本人届时将以适当方式 （包括但不限于转让相关企业股权或 终止上述业务运营）解决；3、本人保 证绝不利用对上市公司及其下属公司 的了解和知悉的信息协助第三方从事、 参与或投资与上市公司及其下属公司 相竞争的业务或项目。本人保证将赔偿 上市公司及其下属公司因本人违反本 承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 同时，本人将督促与本人存在关联关系 的自然人和企业同受本承诺函约束。 年10 月19 日。 承诺 期限 为张 坚力 及其 控制 企业 合计 持有 公司 5%以 上股 份期 间。 解 决 关 联 交 易 张 坚 力 及 其 控 制 企 业 1、尽量避免关联交易。本人及本人控 制企业与上市公司之间在进行确有必 要或无法规避的关联交易时，保证按市 场化原则和公允价格进行公平操作，按 相关法律、法规、规章等规范性文件及 上市公司章程的规定履行关联交易的 决策程序及信息披露义务，并保证以市 场公允价格与上市公司及下属子公司 进行交易，不利用该等交易从事任何损 害上市公司及下属子公司利益的行为。 本人保证不会通过关联交易损害上市 公司及其他股东的合法权益。2、本人 承诺不利用上市公司主要股东地位及 重大影响，谋求上市公司及下属子公司 在业务合作等方面给予本人及本人投 资的其他企业优于市场第三方的权利， 或谋求与上市公司及下属子公司达成 交易的优先权利，损害上市公司及其他 股东的合法利益。3、本人将杜绝一切 非法占用上市公司的资金、资产的行 为，在任何情况下，不要求上市公司向 本人及其关联方提供任何形式的担保。 4、本人保证将赔偿上市公司及其下属 公司因本人违反本承诺而遭受或产生 的任何损失或开支。 承诺 时间 为 2018 年10 月19 日； 承诺 期限 为张 坚力 及其 控制 企业 合计 持有 公司 5%以 上股 份期 间。 是 否 经公司自查发现存 在公司实际控制人 张坚力控制的企业 广东明珠养生山城 有限公司（以下简称 “养生山城”）及其 关联方通过南部新 城项目施工方及共 同合作投资项目合 作方（合称“合作 方”）占用公司资金 的情形。 资金占用的背景和 原因：合作方在与公 司签订合同之前，与 张坚力及其控制的 公司已有密切的合 作关系，合作方都有 向张坚力及其控制 的公司借款，基于这 种合作关系，张坚力 及其控制的公司需 要资金时会通过合 作方以项目合作方 式向公司有偿筹集 资金，借用合作方的 合作项目拆借部分 针对张坚力及 其关联方占用 公司资金的情 形，张坚力控制 的企业深圳市 众益福实业发 展有限公司和 养生山城将其 持有的广东明 珠健康养生有 限公司（以下简 称“健康养生公 司”）合计100% 的股权用于置 换公司的相关 债权，以此解决 资金占用的问 题（详见公告临 2021-014）。如 果本次抵债暨 资产置换交易 未能获得公司 股东大会审议 通过或抵偿资 产价值不足以 抵偿相关债务， 张坚力将为关 其 他 张 坚 1、保证上市公司资产独立完整本次权 益变动完成后，上市公司对自己全部资 承诺 时间 是 是 合作投资款和工程 款，从而形成占用公 司资金的情形。除此 之外，不存在其他违 背承诺的相关事项。 联方占用公司 资金的偿还承 担连带担保责 任，使用其他资 产抵偿相关债 务，直至占用资 金全额抵偿完 毕为止。 力 及 其 控 制 企 业 产拥有完整、独立的所有权，与本公司 的资产严格分开，完全独立经营，不存 在混合经营、资产不明晰的情形。保证 本公司不以任何方式违法违规占用上 市公司的资金、资产。2、保证上市公 司人员独立上市公司将继续拥有独立 完整的劳动、人事管理体系，该等体系 与本人及本人控制的企业完全独立。上 市公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员均专职任 职并领取薪酬。保证上市公司的财务人 员独立，不在本公司中兼职或领取报 酬。3、保证上市公司财务独立本次权 益变动完成后，上市公司将继续保持独 立的财务会计部门、独立的会计核算体 系和独立的财务管理制度。上市公司拥 有独立的银行账户，不存在与本人及本 人控制的其他企业共用银行账户的情 况，能够依法独立纳税，独立作出财务 决策，本公司不会干预上市公司的资金 使用。4、保证上市公司机构独立上市 公司将继续保持健全的股份公司法人 治理结构，拥有独立、完整的组织机构， 上市公司的股东大会、董事会、监事会、 管理层等按照法律、法规及公司章程的 规定独立行使职权。5、保证上市公司 业务独立上市公司拥有独立的经营管 理体系，有独立开展经营业务的资产、 人员、技术和场地，具有面向市场独立 自主持续经营的能力。保证尽量减少本 公司与上市公司的关联交易，无法避免 或有合理原因的关联交易则按照“公 开、公平、公正”的原则依法进行。本 次权益变动对上市公司的资产完整、人 员独立、财务独立、机构独立不会产生 影响。 为 2018 年10 月19 日； 承诺 期限 为张 坚力 及其 控制 企业 合计 持有 公司 5%以 上股 份期 间。 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 关 联 交 易 深 圳 市 金 信 安 投 资 有 在不对广东明珠及其全体股东的利益 构成不利影响的前提下，公司/本人及 公司/本人所控制的企业将尽其所能地 减少与广东明珠或其控股子公司的关 联交易；对于确有必要或无法避免的关 联交易，将按有关法律、法规、规范性 文件和广东明珠章程的规定履行决策 程序和信息披露义务，严格执行关联方 回避制度，按照市场化的原则和公允价 承诺 时间 为 2015 年5月 18日； 承诺 期限 为长 是 是 限 公 司 、 张 伟 标 格进行交易，保证关联交易的公允性和 交易行为的透明度，确保不侵害广东明 珠及其中小股东的利益。 期。 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 深 圳 市 金 信 安 投 资 有 限 公 司 、 张 伟 标 除投资广东明珠及其附属公司外，本公 司/本人目前未从事其他与广东明珠有 竞争或可能有竞争的业务。除广东明珠 及其附属公司外，在本公司/本人持有 广东明珠股份（包括直接持股间接持 股）期间，本公司/本人及本公司/本人 控制的公司/企业不直接或间接参与经 营任何与广东明珠有竞争或可能有竞 争的业务；本公司/本人将来控制的公 司/企业也不直接或间接从事与广东明 珠有竞争或可能有竞争的业务；如本公 司或本公司/本人控制的公司/企业从 任何第三者获得的任何商业机会与广 东明珠有竞争或可能有竞争，则将立即 通知广东明珠，并将该商业机会或投资 让予广东明珠。如违反上述承诺，本公 司/本人愿意承担由此给广东明珠造成 的全部损失。 承诺 时间 为 2015 年5月 18日； 承诺 期限 为长 期。 是 是 其 他 承 诺 分 红 公 司 《广东明珠集团股份有限公司三年 （2018-2020年）股东回报规划》: 在 当年盈利的条件下，且在无重大投资计 划或重大现金支出发生时，公司应当优 先采用现金方式分配股利，每年以现金 方式分配的利润不少于母公司当年实 现的可供分配利润的10%，最近三年以 现金方式累计分配的利润不少于最近 三年母公司实现的年均可分配利润的 30%。 2019 年4月 18日 至 2020 年度 利润 分配 方案 实施 完毕 （已 完成） 是 是 2 、 第五节 重要事项 之 “三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况” 更正前： 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 报告期 内发生 报告期内已清欠情况 期初金额 报告期内 期末余额 预计 清偿时间 报告期内 清 清欠金 清欠时 的期间 占用、期 末归还 的总金 额 发生额 偿还 方式 清欠总额 欠 方 式 额 间（月 份） 0 29,100.00 29,185.83 现金 偿还 2021.04.28 0 29,185.83 现 金 偿 还 0 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决 策程序 公司于2020年11月10日召开第九届董事会 2020 年第七次 临时会议，审议通过了由广东明珠集团股份有限公司（以下 简称“广东明珠”）、珠海市泰然建材有限公司（以下简称 “泰然建材”）和广东佳旺建设有限公司（以下简称“佳旺 建设”）共同出资人民币10,000万元（注册资本：人民币壹 亿元）设立广东齐昌顺建筑材料有限公司（以下简称“齐昌 顺”），其中佳旺建设以货币资金出资5,400万元（占比54%）、 泰然建材以货币资金出资2,700万元（占比27%）、广东明 珠以货币资金出资1,900万元（占比19%）。 报告期内新增非经营性资金占用的原因 华兴会计师事务所将公司向广东齐昌顺建筑材料有限公司提 供经营资金认定为关联交易，详见本报告第五节第四点说明。 导致新增资金占用的责任人 实际控制人张坚力 报告期末尚未完成清欠工作的原因 公司未能在报告期内认定齐昌顺公司为公司关联方，且未知 齐昌顺公司将公司所提供的经营资金全部用于向公司实际控 制人控制的企业广东大顶矿业股份有限公司支付预定货款的 保证金。 已采取的清欠措施 截至2021年4月28日，公司已全额收回向齐昌顺提供的经 营资金及回报收益款。同日，公司召开第九届董事会第十次 会议，审议通过了《关于转让广东齐昌顺建筑材料有限公司 股权的议案》，公司将所持有的齐昌顺的全部股权转让给珠 海市泰然建材有限公司，从而与齐昌顺完成实质性剥离。 预计完成清欠的时间 2021年4月28日 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清 欠情况的其他说明 公司高度重视华兴事务所提出的有关资金性质的问题，组织 公司及子公司、实际控制人控制的企业开始了资金业务为主 的自查工作。若通过自查发现在公司贸易、子公司共同合作 投资项目、土地一级开发、对参股公司的管理等业务活动中 存在实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，公司将尽 全力督促实际控制人及其关联方尽快筹措资金或采用资产抵 偿等方式尽快归还所占用的资金，维护上市公司资金安全。 2021年4月26日，公司实际控制人之一张坚力先生向公司 发出《承诺函》，张坚力先生承诺自愿为公司控股股东、实 际控制人及其关联方发生的占用公司（包括公司控股子公司、 全资子公司）资金的偿还提供连带保证担保责任。若存在其 他资金占用的情况，公司亦将要求资金占用方尽快偿还所占 用的资金并要求其实际控制人提供连带保证担保责任。 更正后： 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 报告期 内发生 的期间 占用、期 末归还 的总金 额 报告期内已清欠情况 期初金额 报告期内 发生额 期末余额 预计 偿还 方式 清偿时间 报告期内 清欠总额 清 欠 方 式 清欠金 额 清欠时 间（月 份） 0 29,100.00 29,185.83 现金 偿还 2021.04.28 0 29,185.83 现 金 偿 还 0 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决 策程序 公司于2020年11月10日召开第九届董事会 2020 年第七次 临时会议，审议通过了由广东明珠集团股份有限公司（以下 简称“广东明珠”）、珠海市泰然建材有限公司（以下简称 “泰然建材”）和广东佳旺建设有限公司（以下简称“佳旺 建设”）共同出资人民币10,000万元（注册资本：人民币壹 亿元）设立广东齐昌顺建筑材料有限公司（以下简称“齐昌 顺”），其中佳旺建设以货币资金出资5,400万元（占比54%）、 泰然建材以货币资金出资2,700万元（占比27%）、广东明 珠以货币资金出资1,900万元（占比19%）。 报告期内新增非经营性资金占用的原因 华兴会计师事务所将公司向广东齐昌顺建筑材料有限公司提 供经营资金认定为关联交易，详见本报告第五节第四点说明。 导致新增资金占用的责任人 实际控制人张坚力 报告期末尚未完成清欠工作的原因 公司未能在报告期内认定齐昌顺公司为公司关联方，且未知 齐昌顺公司将公司所提供的经营资金全部用于向公司实际控 制人控制的企业广东大顶矿业股份有限公司支付预定货款的 保证金。 已采取的清欠措施 截至2021年4月28日，公司已全额收回向齐昌顺提供的经 营资金及回报收益款。同日，公司召开第九届董事会第十次 会议，审议通过了《关于转让广东齐昌顺建筑材料有限公司 股权的议案》，公司将所持有的齐昌顺的全部股权转让给珠 海市泰然建材有限公司，从而与齐昌顺完成实质性剥离。 预计完成清欠的时间 2021年4月28日 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清 欠情况的其他说明 公司高度重视华兴事务所提出的有关资金性质的问题，组织 公司及子公司、实际控制人控制的企业开始了资金业务为主 的自查工作。经公司自查发现存在公司实际控制人张坚力控 制的企业广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山城”） 及其关联方通过南部新城项目施工方及共同合作投资项目合 作方（合称“合作方”）占用公司资金的情形。资金占用的 背景和原因：合作方在与公司签订合同之前，与张坚力及其 控制的公司已有密切的合作关系，合作方都有向张坚力及其 控制的公司借款，基于这种合作关系，张坚力及其控制的公 司需要资金时会通过合作方以项目合作方式向公司有偿筹集 资金，借用合作方的合作项目拆借部分合作投资款和工程款， 从而形成占用公司资金的情形。针对资金占用的情形，张坚 力控制的企业深圳市众益福实业发展有限公司和养生山城将 其持有的广东明珠健康养生有限公司（以下简称“健康养生 公司”）合计100%的股权用于置换公司的相关债权，以此解 决资金占用的问题（详见公告临2021-014）。如果抵债暨资 产置换交易未能获得公司股东大会审议通过或抵偿资产价值 不足以抵偿相关债务，张坚力将为关联方占用公司资金的偿 还承担连带担保责任，使用其他资产抵偿相关债务，直至占 用资金全额抵偿完毕为止。 3 、 第六节 普通股股份变动及股东情况 之 “ 五、其他持股在百分之十以上的 法人股东 ” 更正前： 法人股东名称 单位负责人 或法定代表 人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务或管 理活动等情况 兴宁市金顺安 投资有限公司 张伟标 2015年04月28 日 914414813382005521 20,000.00 股权投资；实业投 资；高新技术产业 投资、国家政策范 围内允许的其他产 业投资；投资信息 咨询；商业物资供 销业的批发、零售。 （依法须经批准的 项目，经相关部门 批准后方可开展经 营活动。） 情况说明 无 更正后： 法人股东名称 单位负责人 或法定代表 人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务或管 理活动等情况 兴宁市金顺安 投资有限公司 张坚力 2015年04月28 日 914414813382005521 20,000.00 股权投资；实业投 资；高新技术产业 投资、国家政策范 围内允许的其他产 业投资；投资信息 咨询；商业物资供 销业的批发、零售。 （依法须经批准的 项目，经相关部门 批准后方可开展经 营活动。） 情况说明 无 4 、第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 之 “ 二、现任及报告期内 离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 ” “ ( 二 ) 在其他单位任职情况 ” 更正前： 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 张坚力 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事长 2018年12月10日 2020年6月22日 张坚力 广东明珠集团置地有限公司 董事长 2018年11月22日 2020年10月13日 张坚力 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 董事长 2018年12月5日 2020年11月20日 张坚力 广东明珠养生山城有限公司 董事长兼总经理 2010年4月8日 - 张坚力 深圳市众益福实业发展有限公司 董事长 2011年10月9日 2020年10月9日 张坚力 兴宁市众益福贸易有限公司 董事长兼总经理 2013年1月30日 - 张坚力 广东众益福健康养生有限公司 执行董事兼总经 理 2017年6月9日 2020年6月8日 张坚力 广东明珠健康养生有限公司 董事长 2017年12月27日 - 张坚力 广东明珠健康养生有限公司 总经理 2017年12月27日 - 张坚力 香港众益福有限公司 董事 2011年7月13日 - 张坚力 广东明珠置业有限公司 执行董事兼总经 理 2018年4月18日 2021年4月17日 张坚力 广东众益福医药科技有限公司 董事长 2018年1月4日 2021年1月3日 张坚力 PROSPERITY FORTUNE INFINITE PTY LTD Chairman 2018年11月1日 - 彭胜 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事长 2020年7月23日 2023年7月23日 彭胜 广东明珠集团置地有限公司 董事长 2020年10月13日 2023年10月13日 彭胜 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 董事长 2020年11月20日 2023年11月20日 欧阳璟 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事 2020年7月23日 2023年7月23日 欧阳璟 广东明珠集团置地有限公司 董事 2020年10月13日 2023年10月13日 欧阳璟 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 董事 2020年11月20日 2023年11月20日 张文东 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 总经理 2017年11月20日 2020年11月20日 钟金龙 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事、财务负责 人 2020年7月23日 2023年7月23日 钟金龙 广东明珠集团置地有限公司 董事、财务负责 人 2020年10月13日 2023年10月13日 钟金龙 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 财务负责人 2020年11月20日 2023年11月20日 钟健如 广东明珠集团置地有限公司 总经理 2020年10月13日 2023年10月13日 钟健如 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 总经理 2020年11月20日 2023年11月20日 周小华 广东明珠集团广州阀门有限公司 监事 2020年7月23日 2023年7月23日 周小华 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 监事 2020年11月20日 2023年11月20日 周小华 广东大顶矿业股份有限公司 监事 2019年06月18日 2022年6月17日 周小华 广东齐昌顺建筑材料有限公司 监事主席 2020年11月11日 2023年11月10日 张东霞 广东明珠集团置地有限公司 监事 2020年10月13日 2023年10月13日 张东霞 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 监事 2020年11月20日 2023年11月20日 张东霞 广东大顶矿业股份有限公司 监事 2019年06月18日 2022年6月17日 张东霞 广东齐昌顺建筑材料有限公司 监事 2020年11月11日 2023年11月10日 幸柳斌 广东齐昌顺建筑材料有限公司 监事 2020年11月11日 2023年11月10日 在其他单位 任职情况的 说明 更正后： 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 张坚力 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事长 2018年12月10日 2020年7月23日 张坚力 广东明珠集团置地有限公司 董事长 2018年11月19日 2020年7月23日 张坚力 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 董事长 2018年12月5日 2020年7月23日 张坚力 广东明珠养生山城有限公司 董事长兼总经理 2010年4月8日 - 张坚力 深圳市众益福实业发展有限公司 董事长 2011年10月9日 2020年10月9日 张坚力 兴宁市众益福贸易有限公司 董事长兼总经理 2013年1月30日 - 张坚力 广东众益福健康养生有限公司 执行董事兼总经 理 2017年6月9日 2020年6月8日 张坚力 广东明珠健康养生有限公司 董事长 2017年12月27日 - 张坚力 广东明珠健康养生有限公司 总经理 2017年12月27日 - 张坚力 香港众益福有限公司 董事 2011年7月13日 - 张坚力 广东明珠置业有限公司 执行董事兼总经 理 2018年4月18日 2021年4月17日 张坚力 广东众益福医药科技有限公司 董事长 2018年1月4日 2021年1月3日 张坚力 PROSPERITY FORTUNE INFINITE PTY LTD Chairman 2018年11月1日 - 彭胜 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事长 2020年7月23日 2023年7月23日 彭胜 广东明珠集团置地有限公司 董事长 2020年10月13日 2023年10月13日 彭胜 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 董事长 2020年11月20日 2023年11月20日 欧阳璟 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事 2020年7月23日 2023年7月23日 欧阳璟 广东明珠集团置地有限公司 董事 2020年10月13日 2023年10月13日 欧阳璟 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 董事 2020年11月20日 2023年11月20日 张文东 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 总经理 2017年11月20日 2020年11月20日 钟金龙 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事、财务负责 人 2020年7月23日 2023年7月23日 钟金龙 广东明珠集团置地有限公司 董事、财务负责 人 2020年10月13日 2023年10月13日 钟金龙 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 财务负责人 2020年11月20日 2023年11月20日 钟健如 广东明珠集团置地有限公司 总经理 2020年10月13日 2023年10月13日 钟健如 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 总经理 2020年11月20日 2023年11月20日 周小华 广东明珠集团广州阀门有限公司 监事 2020年7月23日 2023年7月23日 周小华 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 监事 2020年11月20日 2023年11月20日 周小华 广东大顶矿业股份有限公司 监事 2019年06月18日 2022年6月17日 周小华 广东齐昌顺建筑材料有限公司 监事主席 2020年11月11日 2021年4月28日 张东霞 广东明珠集团置地有限公司 监事 2020年10月13日 2023年10月13日 张东霞 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 监事 2020年11月20日 2023年11月20日 张东霞 广东大顶矿业股份有限公司 监事 2019年06月18日 2022年6月17日 张东霞 广东齐昌顺建筑材料有限公司 监事 2020年11月11日 2021年4月28日 幸柳斌 广东齐昌顺建筑材料有限公司 监事 2020年11月11日 2021年4月28日 在其他单位 任职情况的 说明 5 、 第九节 公司治理 之 “ 一、公司治理相关情况说明 ” “ 2 、控股股东与上 市公司 ” 更正前： 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动。控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机 构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和管理层能够独立规范运作， 未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附 属企业占 用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中 明确了相关条款。 更正后： 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动。控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机 构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和管理层能够独立规范运作， 未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附 属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中 明确了相关条款。 经公司与实际控制人张坚力及其控制的企业自查确认，实际控 制人张坚力控 制的企业广东明珠养生山城有限公司及其关联方存在间接占用公司资金的情形， 针对资金占用的情形，张坚力控制的企业深圳市众益福实业发展有限公司和养生 山城将其持有的健康养生公司合计 100% 的股权用于置换公司的相关债权，以此 解决资金占用的问题（详见公告临 2021 - 014 ）。如果本次抵债暨资产置换交易未 能获得公司股东大会审议通过或抵偿资产价值不足以抵偿相关债务，张坚力将为 关联方占用公司资金的偿还承担连带担保责任，使用其他资产抵偿相关债务，直 至占用资金全额抵偿完毕为止。 6 、 第十一节 财务报告 之 “ 十、关联方及关 联交易 ” “ 4 、其他关联方情 况 ” 更正前： 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 兴宁市众益福投资有限公司 实际控制人控制的企业、持有公司5%以上股权 兴宁市明珠投资集团有限公司 实际控制人控制的企业、持有公司5%以上股权 广东省兴宁市明珠酒店有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市明珠物业有限公司 实际控制人控制的企业 深圳市众益福实业发展有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠养生山城茶文化产业链有限公 司 实际控制人控制的企业 广东大顶矿业股份有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠集团深圳投资有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠珍珠红酒业有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠养生山城有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠健康养生有限公司 实际控制人控制的企业 广东众益福医药科技有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市众益福贸易有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市明珠富拓实业有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠置业有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市明珠特色农业有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市明珠富拓实业有限公司 实际控制人控制的企业 彭胜 董事长 张文东 董事、总裁 欧阳璟 副董事长、董事会秘书 钟金龙 董事、财务总监 钟健如 董事 李杏 董事 王志伟 独立董事 吴美霖 独立董事 李华式 独立董事 胡轶 前独立董事 周小华 监事会主席 幸柳斌 监事 张东霞 监事 廖银娇 张伟标之妻子 赖伟娟 张坚力之妻子 其他关联方 根据相关规定属于关联方的关联自然人及关联 企业，但由于未发生关联交易，根据重要性原则， 未全部列示 更正 后 ： 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 兴宁市众益福投资有限公司 实际控制人控制的企业、持有公司5%以上股权 兴宁市明珠投资集团有限公司 实际控制人控制的企业、持有公司5%以上股权 广东省兴宁市明珠酒店有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市明珠物业有限公司 实际控制人控制的企业 深圳市众益福实业发展有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠养生山城茶文化产业链有限公 司 实际控制人控制的企业 广东大顶矿业股份有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠集团深圳投资有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠珍珠红酒业有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠养生山城有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠健康养生有限公司 实际控制人控制的企业 广东众益福医药科技有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市众益福贸易有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市明珠富拓实业有限公司 实际控制人控制的企业 广东明珠置业有限公司 实际控制人控制的企业 兴宁市明珠特色农业有限公司 实际控制人控制的企业 彭胜 董事长 张文东 董事、总裁 欧阳璟 副董事长、董事会秘书 钟金龙 董事、财务总监 钟健如 董事 李杏 董事 王志伟 独立董事 吴美霖 独立董事 李华式 独立董事 胡轶 前独立董事 周小华 监事会主席 幸柳斌 监事 张东霞 监事 廖银娇 张伟标之妻子 赖伟娟 张坚力之妻子 其他关联方 根据相关规定属于关联方的关联自然人及关联 企业，但由于未发生关联交易，根据重要性原则， 未全部列示 二、 其他相关说明 除上述更正内容外，原报告其他内容不变，修订后的报告全文请见公司于同 日披露的《 2020 年年度报告》（修订版）。因上述更正给投资者带来的不便，公 司深表歉意，敬请广大投资者 谅解。今后公司将进一步加强信息披露审核工作， 提高信息披露质量。 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 二〇二 一 年 五 月 二十 六 日 中财网
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