维业股份:控股子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-095 深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： . 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公 司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及 协议具体内容以最终签署的合同为准。 . 此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生 的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化， 公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。 一、关联交易概述 深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司建 泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了珠海华发城市之心 建设控股有限公司（以下简称“城市之心公司”）公开招标的市级殡葬服务 机构升级改造项目-主体工程项目的中标通知书，确认建泰建设为市级殡葬服 务机构升级改造项目-主体工程项目的中标单位。 建泰建设为公司控股子公司，城市之心公司为珠海华发城市运营投资控股有 限公司（以下简称“城运公司”）全资子公司，与公司属于同一实际控制人下的 关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成 关联交易。 公司于2021年4月6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议并于2021 年4月22日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计日常关 联交易的议案》。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 名称：珠海华发城市之心建设控股有限公司 注册资本：10,000万人民币 法定代表人：杨世濠 统一社会信用代码：914404000734709195 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：珠海市拱北联安路9号503室 经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。 以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负 责:(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2020年12月31日（经审计），城市之心公司的总资产为 3,430,748,489.81元、净资产为61,689,819.35元 ；2020年营业收入为0.00 元，净利润为-11,869,675.19元。 截至2021年3月31日（未经审计），城市之心公司的总资产为 3,595,803,457.31元、净资产为 59,554,657.95元；2021年第一季度营业收入 为0.00元，净利润为-2,135,161.4元。 关联关系：由于城市之心公司与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有 限公司（以下简称“华发实体”）同属珠海华发集团有限公司（以下简称“华发 集团”）控制且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人 职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关 联交易。 履约能力：城市之心公司不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 三、项目概况 1、招标单位：珠海华发城市之心建设控股有限公司 2、项目名称：市级殡葬服务机构升级改造项目-主体工程 3、中标总金额：152113216.02元人民币（实际金额以工程量结算为准） 4、中标单位：建泰建设有限公司 四、关联交易的定价政策和依据 本次交易实施公开招标，定性评审，严格履行公开、公平、公正、科学择优 的评审原则，经过开标等公开透明的程序，定价公允合理。 本次因公开招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公 司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 五、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营 活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则， 不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。 六、风险提示 上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的 可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的 过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进 展情况。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 七、备查文件 《中标通知书》。 特此公告。 深圳市维业装饰集团股份有限公司 董 事 会 二○二一年七月三日 中财网
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