[中报]味知香:味知香2021年半年度报告
原标题:味知香:味知香2021年半年度报告 公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 夏靖 、主管会计工作负责人 谢林华 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘苏珍 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“可 能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 16 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 30 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 35 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 35 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 36 备查文件目录 载有董事长签名的半年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财 务报表 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、味知香 指 苏州市味知香食品股份有限公司 味知香有限 指 苏州味知香食品有限公司 金花生 指 苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙） 半成品菜 指 将食材预先加工好并配好调味料，消费者购买后经过 简单加热或蒸炒后即可食用的便捷菜品。 冷链 指 某些食品原料、经过加工的食品或半成品，在产品加 工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个 环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损 耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全的特殊供 应链系统。 速冻 指 采用专业设备，将预处理的产品在低于-30℃的环境 下，迅速通过其最大冰晶区域，使被冻产品的热中心 温度达到-18℃及以下的冻结方法。 第三方物流 指 由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务 模式。 保荐人、保荐机构、主承销商、 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 北京国枫、律师 指 北京国枫律师事务所 公证天业、会计师、验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《苏州市味知香食品股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 本次发行 指 本公司首次公开发行2,500万股A股股票的行为 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州市味知香食品股份有限公司 公司的中文简称 味知香 公司的外文名称 SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO., LTD. 公司的外文名称缩写 weizhixiang 公司的法定代表人 夏靖 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢林华 联系地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 电话 0512-80806931 传真 0512-69381885 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 公司办公地址的邮政编码 215103 公司网址 www.weizhixiang.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 味知香 605089 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 365,336,345.68 278,054,588.63 31.39 归属于上市公司股东的净利润 61,420,436.53 52,331,470.27 17.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 61,287,404.71 52,175,527.81 17.46 经营活动产生的现金流量净额 74,470,410.94 73,548,021.74 1.25 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,099,370,104.24 391,332,310.21 180.93 总资产 1,156,889,696.29 426,958,478.69 170.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.74 0.7 5.71 稀释每股收益（元／股） 0.74 0.7 5.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.74 0.7 5.71 加权平均净资产收益率（%） 14.55 17.89 减少3.34个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 14.52 17.84 减少3.32个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -24,290.56 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 559,544.34 附注七、84 政府补助 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 703,652.36 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,061,530.38 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -44,343.94 合计 133,031.82 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司专注于半成品菜的研发、生产、销售，为消费者提供绿色健康、便捷美味的半成品菜肴。 公司产品以良好的菜品口味、可靠的产品质量、便捷的用餐体验赢得了广大消费者的认可。 公司经过多年不断地发展和积累，成为了行业领先的半成品菜生产企业之一，并建立了以“味 知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类，产品涵 盖数百种菜品，有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好，为消费者提供了丰富的饮 食形式和菜品选择。 （二）公司经营模式 公司的经营模式为食品加工行业通用的业务模式，即首先采购肉禽、水产等原材料以及调味 品、包装材料等辅料，通过加工包装之后，销售给下游的加盟店或者经销商。 1、采购模式 公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料 等辅料。对于生产产品所需的主要原材料和辅料，公司采用合约采购的方式与合格供应商签订购 销合约并在合约框架下以采购订单进行具体采购；对于外购的成品，公司经过考察、筛选，委托 具备一定实力、生产供应能力稳定且食品质量安全把控严格供应商进行生产，并与供应商就原材 料、包装材料、产品质量标准进行约定，以确保产品达到公司的质量控制标准。 2、生产模式 公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划并组织生产， 生产过程总体较为平稳。针对批发类客户的个性化的订单或大额订单，公司依据该类客户的特定 订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。 公司生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，对生产全过程进行质量监督与控制。公司 质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。此 外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。 3、销售模式 公司销售模式分为线下销售和线上销售，线下销售主要以经销为主，存在少量直销情况，全 部为买断式销售。公司对经销渠道客户根据销售对象及终端客户不同分为零售渠道和批发渠道。 零售渠道客户面向个人消费者，主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者，此类 客户分为经销店和加盟店；批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务，此类客户主要从公司采购 “馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。线上销售主要是客户通过电商平台采购“味 知香”品牌产品。 4、物流模式 经过多年发展，公司建立了以冷链运输车辆为主体的专用物流配送体系。当客户完成约定的 付款程序后，公司生成出库单交由仓库管理人员进行配货及出库，并由质量部门相关人员检查产 品生产日期、外观完好情况，确认无误后装车发出。配送人员在运输过程中实时掌握冷藏车厢内 的温度及行车路线，确保了物流环节上的质量控制，使产品能够在低温环境下储存、运输。同时， 公司会定期对冷链车辆进行检查和消毒，保证食品运输过程中不受污染，保障食品安全。 除此之外，公司与第三方物流公司进行合作，对安徽、湖北、江西、福建等距离较远且集中 度不高的客户进行配送。自有物流的成本及第三方物流的费用均由公司承担，同类产品公司向各 地客户的供货价格保持一致。 （三）行业情况说明 1、公司所处的行业 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“制造业”之“农副食品加工业”（分类代码：C13）。 2、行业发展趋势分析 （1）居民收入水平提高，食品消费支出增多 近年来，我国宏观经济从高速增长转变为中高速增长，国内经济结构逐步优化，消费成为需 求增长的重要推动力，而居民收入水平的增长是社会消费能力提升的重要支撑，根据国家统计局 数据，2013-2020年，我国居民人均可支配收入从18,311元增长至32,189元，城镇居民人均可 支配收入从2008年的15,781元增长到2020年的43,834元。在收入水平上升的背景下，我国居 民人均食品消费支出整体呈上升趋势。同时，我国居民的饮食结构也发生了变化，主食类消费量 及占比逐年下降，肉蛋菜类消费占比上升。国家统计局数据显示，我国人均粮食消费量从2013 年148.71千克逐步下降到2018年127.23千克，肉（禽）、蛋、水产的消费量从2013年51.41 千克上升到2018年59.88千克。虽然粮食消费减少，但是肉类及其他主要食品消费量的上升表明 了我国居民饮食在逐步升级。 （2）现代社会生活形态变迁，便捷类食品需求上升 经济快速发展给社会形态带来了诸多影响，也深刻地影响了人们生活方式。我国城镇化趋势 不断加强，劳动人口结构发生了巨大改变，农业人口在向非农业人口转换的过程也伴随着微观家 庭劳动力结构的变化。受传统文化及社会分工的影响，我国家庭三餐通常由女性料理，越来越多 的女性进入职场客观上使得家务烹饪时间缩短。国家统计局发布的《2018年<中国妇女发展纲要 （2011-2020年）>统计监测报告》显示，2018年全国女性就业人员占全社会就业人员比重为43.70%。 快节奏的生活及工作压力导致职场人员缺乏足够的时间和精力去制作三餐，快餐、外卖以及便利 店即热食品等便捷类食品成为了多数人的选择。除部分品牌餐饮企业外，不少快餐、外卖食品的 制作过程不透明，其卫生状况和食品安全难以得到保障。便利店即热食品则面临品种少、微波加 热口感较差的问题。随着生活水平的提高，人们在考虑食品便捷性的同时，更加关注食物的口味 口感、绿色健康等因素，对健康卫生的便捷类食品需求上升。 （3）餐饮企业对第三方代工菜品需求增加 我国餐饮市场是一个规模巨大、分散程度高且竞争激烈的市场，众多餐饮企业独立参与市场 竞争，未能规模化经营，导致成本居高不下。餐饮企业的经营成本主要由原材料成本、房租成本、 人力成本、能源成本及相关税费构成。根据中国饭店协会《2019中国餐饮业年度报告》数据，正 餐类餐饮企业平均人力费用占营业收入比例达24.63%，房租成本比例达11.39%。 第三方代工菜品是指代工厂商统一采购并处理好食材或者代为加工成半成品菜。相对于传统 餐厅在后厨进行食材加工和菜品烹制，第三方代工菜品的优势体现在：①第三方代工企业会批量 采购原材料，在食材采购、物流运输上具有更强的议价权，具备规模效应，有效降低原材料成本； ②第三方代工厂原材料周转要好于单个餐厅，冷藏及物流运输更有保障，食材更加新鲜安全；③ 代工厂标准化的生产流程保证菜品口味稳定；④减少后厨所需人员，提高出菜速度。 目前，以连锁餐饮为代表的餐饮企业开始逐步与第三方代工厂或食材供应链企业达成合作， 在降低成本的同时，避免了繁琐的食材处理过程，使餐厅集中资源和精力打造独家菜品，凸显餐 厅特色。 3、行业地位 公司深耕半成品菜行业，是集菜品研发、生产、销售为一体的食品加工企业，在行业中处于 领先地位。 报告期内，公司主营业务、经营模式及行业情况未发生重大变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 随着社会经济发展及居民生活水平的大幅提升，消费者更加注重食品的安全卫生以及口味， 对半成品菜产品逐步提出了品质、食用体验及产品创意等要求。经过多年的发展，公司以消费者 为导向、严把质量关，生产符合广大消费者口味的热门产品，严格保障消费者食品安全。与此同 时，公司深入市场调研把握消费者饮食偏好的变化，推出了一系列新产品。在公司持续不懈地努 力下，公司在消费者心中树立了良好的品牌形象，产品老少皆宜。 公司所处的半成品菜领域属于大消费行业，行业未来竞争将由产品层面上升至品牌层面，具 有品牌优势的企业将会获得更多的产品附加值，盈利空间和市场份额将进一步提升。 2、营销网络优势 经过多年的市场开拓和建设，公司在主要市场区域内形成了较为完善的营销网络，主要体现 在如下层面： （1）渠道深度下沉 公司终端客户为个人消费者和餐饮企业，主要通过经销商和加盟商体系将产品销售至终端客 户。截至2021年6月30日，公司经销商（不含加盟店）数量为958家、加盟店数量为1,219家， 广泛分布在江浙沪及外省等地各大农贸市场、集市、街道门店，贴近消费者生活区域。此类经销 商、加盟店主要采用零售方式进行销售，服务范围限于周边社区及街道的居民，公司通过构建高 密度的销售网络弥补覆盖范围的不足。销售渠道下沉一方面使得产品更加贴近顾客消费场景，让 更多的人了解半成品菜产品，培育潜在消费者；另一方面也便利日常选购公司产品, 服务和巩固 存量消费者。 （2）物流配送时效性高 半成品菜出于保鲜需要，从仓储到物流配送均需要保持低温环境。公司自建了较为完善的冷 链物流配送体系，从客户下单到产品出库、装车运输、配送签收耗时较短，既降低客户等待时间 也更大程度地保障了产品的新鲜程度。由于行业内多数企业生产规模较小，仅服务于周边少数客 户，没有能力和动力去建立相应的物流配送体系。高效、及时的物流体系能够帮助公司进一步扩 大产品销售区域，更好地服务经销商客户，形成了对于同行业其他企业难以替代的优势。 3、多元化产品结构优势 行业中多数企业规模较小、产销量低，产品种类较为单一。公司通过数年的研发积累，形成 了种类丰富、形态多样的产品结构，除了肉禽类、水产类等主打产品外，还推出了蔬菜类、礼盒 类产品，为消费者提供多元化的选择。公司建立了柔性化生产线，能够根据下游需求灵活地生产 多种产品。 4、产品质量优势 公司注重产品质量，对采购、生产、销售、仓储物流各环节均建立了完善的管理体制。公司 在采购端建立了合格供应商名录，对供应商进行严格的筛选，只有产品品质高、具备相应资质的 企业才能进入公司供应链。采购原材料到货时需进行入库检验，合格后方可入库；在生产端，公 司遵循ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系以及 ISO45001职业健康安全管理体系，设立质量控制岗由品质专员全程监督生产过程，保证生产的安 全合规；在仓储配送端，公司拥有低温仓储设施和自有冷链运输车队，从产品储存、出库、运输 过程中均能保证产品处于低温环境中。其中，储存场所、运输车辆会定期进行严格的清洗消毒， 进行微生物检验，全面保障运输过程中的食品安全，让终端消费者能够购买到高质量的半成品菜 产品。 5、经营管理优势 公司主要管理人员有着丰富的行业从业经历。随着产销量的提升，公司为了提高生产经营效 率引入了先进的管理体系。同时，公司也是行业中较早采用信息化管理系统的企业，通过信息化 建设帮助管理者进行采购、生产、销售及仓储、物流等多个环节的管理控制。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营业绩稳步增长，公司实现营业收入365,336,345.68元，较上年同期增长 31.39%，归属于上市公司股东的净利润61,420,436.53元，较上年同期增长 17.37%。 公司秉承“传承中华美食精髓，为社会奉献好产品”的使命，始终将“安全”、“品质”、 “美味”作为企业发展的重要基石，专注于把“省时”“省钱”“省力”“安全”“营养”“美 味”的产品端上餐桌。报告期内，公司在深耕现有产品的基础上，不断推出新鲜品类，建立起丰 富的产品结构，以满足客户多样化的需求。在生产方面，公司不断优化生产工艺，改进生产流程。 在区域拓展方面，公司深耕现有销售区域，同时继续扩张销售半径。随着募集资金投资项目中“营 销网络和培训体系建设项目”的实施，公司物流车队、配送人员都将得到有效补充，物流配送能 力将有进一步提升，对江浙沪区域内边远地区以及周边安徽等省份的覆盖也将进一步加强。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 365,336,345.68 278,054,588.63 31.39 营业成本 270,675,103.73 199,137,146.44 35.92 销售费用 18,562,135.91 14,088,935.56 31.75 管理费用 14,698,997.37 9,475,154.04 55.13 财务费用 - 4,396,513.53 - 756,691.61 481.02 研发费用 922,832.12 456,937.98 101.96 经营活动产生的现金流量净额 74,470,410.94 73,548,021.74 1.25 投资活动产生的现金流量净额 - 505,897,324.86 - 1,301,316.13 38,775.82 筹资活动产生的现金流量净额 645,706,452.74 营业收入变动原因说明： 主要原因 是批发渠道 业务大幅增长及开拓线上渠道业务所致。 营业成本变动原因说明： 主要原因 是 电商业务刚开展，履约成本高及物流费用今年作为营业成本 所致 。 销售费用变动原因说明： 主要原因 是 区域拓展导致销售人员增加以及公司加强线上销售所致。 管理费用变动原因说明： 主要原因 是 报告期内公司员工数量增加以及公司上市期间发生相关费用 所致。 财务费用变动原因说明： 主要原因是公司 定期存款增加导致的利息收入增加 所致 。 研发费用变动原因说明 ： 主要原因是报告期内研发投入力度加大所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因是随销售收入增长现金流入增加，同时原 料战略备货，支付供应商货款增加及支付上市相关费用。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因是银行理财投资增加及新工厂建设支付工 程款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因是公司首次公开发行股票获得募集资金所 致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 544,552,202.04 47.07 330,272,663.22 77.35 64.88 见说明 交易性金融 资产 484,703,652.36 41.9 见说明 应收款项 4,812,505.41 0.42 3,619,613.12 0.85 32.96 见说明 预付款项 11,994,118.29 1.04 19,829,836.89 4.64 -39.51 见说明 其他应收款 838,828.95 0.07 758,375.08 0.18 10.61 不适用 存货 41,443,490.99 3.58 36,333,682.30 8.51 14.06 见说明 其他流动资 产 2,892,638.15 0.25 207,935.18 0.05 1291.12 见说明 在建工程 32,271,808.21 2.79 11,832,775.47 2.77 172.73 见说明 使用权资产 9,561,607.31 0.83 见说明 长期待摊 费 用 883,680.44 0.08 1,115,151.97 0.26 -20.76 见说明 递延所得税 资产 82,519.68 0.01 60,060.38 0.01 37.39 不适用 其他非流动 资产 1,345,899.99 0.12 216,527.24 0.05 521.58 见说明 应付账款 26,137,013.20 2.26 14,641,231.26 3.43 78.52 见说明 合同负债 4,833,672.41 0.42 3,224,599.38 0.76 49.90 见说明 应付职工薪 酬 7,077,133.82 0.61 8,083,299.82 1.89 -12.45 不适用 应交税费 1,570,874.66 0.14 2,367,720.87 0.55 -33.65 见说明 其他应付款 7,481,993.53 0.65 6,780,325.10 1.59 10.35 不适用 一年内到期 的非流动负 债 1,391,578.52 0.12 见说明 租赁负债 8,368,045.58 0.72 见说明 递延所得税 负债 175,913.09 0.02 见说明 其他说明 （1）报告期末，货币资金增加主要原因是公司首次公开发行获得募集资金所致。 （ 2 ）报告期末，交易性金融资产增加主要原因是 公司使用募集资金购买银行理财产品所致 。 （ 3 ）报告期末，应收账款增加主要原因是给予了一定账期的客户销售增长较大所致。 （ 4 ）报告期末，预付款项减少主要原因是公司加强采购管理，减少预付款采购方式，加强到货管 理和发票催收 。 （5）报告期末，存货增加主要原因是公司预测主要原材料涨价，进行一定量的战略储备。 （6）报告期末，其他流动资产增加主要原因是上市过程中的费用报告期内摊销所致。 （7）报告期末，在建工程增加主要原因是公司新建厂房所致。 （8）报告期末，长期待摊费用减少主要原因是其中部分待摊项目年初已摊完所致。 （9）报告期末，其他非流动资产增加主要原因是公司预付新建厂房相关款项所致。 （10）报告期末，应付账款增加主要原因是原料储备及应付账期延长所致。 （11）报告期末，合同负债增加主要原因是销售收入增长预收货款增加所致。 （12）报告期末，应交税费减少主要原因是上市发行费用增加及在建工程项目费用增加导致的可 抵扣的进项税额增加。 （13）报告期末，使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债 、递延所得税负债 主要原因 是新租赁准则变化所致。 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 计划投资金额 本报告期内投入 累计投入 新建生产厂房项目 286,180,000 20,439,032.74 32,271,808.21 合计 286,180,000 20,439,032.74 32,271,808.21 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 484,703,652.36 合计 484,703,652.36 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）食品安全风险 公司主营肉禽类、水产类、其他类等三大类半成品菜的研发、生产、销售，食品安全问题不 仅会影响公司业绩，更会对企业品牌形象造成重大影响。 近年来，我国接连发生了地沟油、瘦肉精、大米镉超标等一系列食品安全问题，引起了消费 者对食品安全和权益保护意识的增强，以及政府部门对食品安全日益严格的监管。若公司在采购、 生产、运输、销售等任何一个环节出现疏忽或者发生偶然性事件，比如冷库温度控制不当、运输 车辆故障、交通事故等，则存在出现食品安全问题的可能性，进而公司需要承担相应责任，并支 付赔偿，对公司经营业绩与品牌形象产生不利影响。公司会加强在采购、仓储、生产、运输、销 售等方面的管控力度，食品安全得到有效保证。 （二）原材料价格波动风险 公司主要原材料为肉禽类、水产类等农副产品。近年来，随着经济水平的发展，居民收入稳 步上升推动居民饮食消费升级，居民对日常饮食的要求逐步提升。由于农副产品容易受自然条件、 市场供求等因素影响，其价格存在一定的波动性，因此，公司原材料采购价格存在随农副产品市 场价格波动而变动的风险。虽然对于生产产品所需的主要原材料和辅料，公司采用合约采购的方 式与合格供应商签订购销合约并在合约框架下以采购订单进行具体采购，从而能够相对稳定原材 料采购价格，但如果未来原材料大幅波动且公司不能及时消除原材料价格波动造成的不利影响， 将会对公司的盈利能力产生一定影响。 （三）发生动物疫情或自然灾害风险 公司的主要原材料包括牛肉、猪肉、鸡肉等肉禽及鱼、虾等水产，若上述原材料养殖基地发 生重大疫情或者自然灾害，在短时间内公司主要供应商可能会失去对公司的供货能力，公司将面 对原材料供应中断或者供货数量不足的问题。此外，动物疫情还会影响消费者对于特定食品消费 的积极性，导致市场总需求量减少，对包括公司在内的食品行业公司业绩产生不利影响。 （四）经销商管理风险 经销模式为公司基本的销售方式，为了扩大销售范围和业务规模，公司下游经销商的分布和 数量也不断增加，这意味着对经销商客户的管理难度也在不断加大。若未来重要经销商发生较大 变动，将对公司的经营业绩及市场竞争力造成较大影响。由于经销商在人、财、物上皆独立于公 司，其发展战略、利益诉求等可能会与公司的发展目标并不一致。因此如果公司对经销商的管理 未及时跟上业务的发展速度，可能会导致产品销售受阻、公司品牌形象受到不利影响，进而导致 公司的经营业绩下滑。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度股东 大会 2021年2月8日 未上市，不适用 未上市，不适用 详见股东大会情 况说明（一） 2021年第一次临 时股东大会 2021年3月22 日 未上市，不适用 未上市，不适用 详见股东大会情 况说明（二） 2021年第二次临 时股东大会 2021年5月28 日 www.sse.com.cn 2021年5月29 日 详见股东大会情 况说明（三） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 （一）公司于2021年2月8日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：1.《关 于公司2020年度董事会工作报告的议案》；2.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；4.《关于公司2020年度财务报告的议案》； 5.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；6.《关于公司2021年度财务预算方案的议案》； 7.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；8.《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及 2021年度薪酬方案的议案》；9.《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》。 （二）公司于2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案： 1.《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票）：1.01.《关于选 举夏靖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；1.02.《关于选举章松柏先生为公司第二届 董事会非独立董事的议案》；1.03《关于选举谢林华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）：2.01.《关于选举 张薇女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；2.02.《关于选举梁俪琼女士为公司第二届董事 会独立董事的议案》；3.《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。 （三）公司于2021年5月28日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案： 1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；2.《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》；3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；4.《关于修订< 监事会议事规则>的议案》；5.《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司自成立以来，严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了内部环境和健康监控控制 程序，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。公司生产过程中产生的污染主要包括废气、清洗废 水、固体废弃物及噪音。 （ 1 ）废气 公司研发部门及员工食堂的厨房灶头会产生油烟废气，经油烟净化设施处理后排放。油烟废 气经处理后达到《饮食业油烟排放标准》（ GB18483 - 2001 ） 中规定的排放标准。 （ 2 ）废水 公司生产过程中所产生的废水主要来源于原料解冻、原料清洗、地面冲洗及器具消毒。上述 生产废水及员工生活污水经厂区内废水预处理装置处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 （ GB13457 - 92 ）及城镇污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排放至苏州市吴中区城南污水 厂进行进一步处理。上述污水经城南污水厂处理后达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行 业主要水污染物排放限值》（ DB32/1072 — 2018 ）中规定的水污染物排放限值。 （ 3 ）固体废弃物 公司的固体废弃物主要为生产过程中产 生的原料废料、包装废料及生活垃圾等。公司对上述 固体废弃物进行分类处理：对纸箱、塑料桶等可回收利用的废料，公司打包后出售给废品回收站； 不可利用的原料废料和生活垃圾则由专业处置单位或环卫公司清运处理。公司产生的固体废弃物 均有妥善的处理途径，不会给周围环境造成污染。 （ 4 ）噪音 公司的生产噪音主要来自于切片、搅拌、绞肉及滚揉机器等加工机械和车间外制冷机，此类 噪音经墙壁隔音后厂界噪音能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348 - 2008 ），不会 对外界 声音 环境产生影响。 公司的生产经营符合国家和地方环保要求，废气、废水、固体废弃物以及噪音排放都已达标， 符合环保相关规定，有关污染处理设施的运转正常有效。报告期内，未出现重大环保违法违规行 为，符合国家和地方环保的要求。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 为了不断加强生态环境保护，做好防治污染工作，切实承担起环境责任，公司对环保项目的 关注度也在进一步加大。公司积极响应政府部门要求，网上填报“江苏省污染源一企一档动态信 息管理系统”和“固废台账”等内容，使得环境方面信息公开化、透明化。公司也已完成垃圾分 类站的搭建，积极宣导进行垃圾分类，提高对自身的环保要求。公司每年会请第三方机构对废水、 废气和厂界噪声进行监测，做好环境保护工作。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份限 售 注1 注1 注1 是 是 不适用 不适用 其他 注2 注2 注2 否 是 不适用 不适用 其他 注3 注3 注3 否 是 不适用 不适用 其他 注4 注4 注4 否 是 不适用 不适用 解决同 业竞争 注5 注5 注5 否 是 不适用 不适用 其他 注6 注6 注6 否 是 不适用 不适用 其他 注7 注7 注7 否 是 不适用 不适用 其他 注8 注8 注8 否 是 不适用 不适用 其他 注9 注6 注6 否 是 不适用 不适用 注1：股份限售承诺 1、控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股 票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份 总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的， 本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让 的股份不超过本人持有公司股份总数的25%。 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。 上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本 人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 2、持股5%以上股东金花生承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所 《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》的相关规定。 本企业如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的相关规定承担法律责任外，本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司， 本企业保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 3、持股5%以上股东、高级管理人员夏九林承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股 票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份 总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的， 本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让 的股份不超过本人持有公司股份总数的25%。 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。 上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本 人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 4、发行前持股5%以上股东、董事章松柏承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股 票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份 总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的， 本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让 的股份不超过本人持有公司股份总数的25%。 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。 上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本 人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 5、股东陈洪承诺： 自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股 票前已发行的股份。 公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本 人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 6、其他董事、监事、高级管理人员承诺： 自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发 行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公 司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期 末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份 总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的， 本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让 的股份不超过本人持有公司股份总数的25%。 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。 上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本 人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 注2：持股意向及减持意向的承诺 1、控股股东、实际控制人夏靖承诺： 对于本次上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自 愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的公司股份。 在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。 如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相 应进行调整。 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但 不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式等。 锁定期届满后，在本人减持公司股份时，本人将遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所 有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，按照相关法律、法规及证券交易所的规则 及时、准确地履行信息披露义务。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。 如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司 所有。 如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本人将 按相关要求执行。 2、公开发行前持股5%以上股东金花生承诺： 对于本次上市前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及 自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的公司股份。 在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。如公司上市后发生分 红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进行调整。 本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括 但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式等。 锁定期届满后，在本企业减持公司股份时，本企业将遵守中国证券监督管理委员会、证券交 易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，按照相关法律、法规及证券交易所的 规则及时、准确地履行信息披露义务。 本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所 《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》的相关规定。 如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司 所有。 如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本企业 将按相关要求执行。 3、公开发行前持股5%以上股东夏九林、章松柏承诺： 对于本次上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自 愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的公司股份。 在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。如公司上市后发生分 红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进行调整。 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但 不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式等。 锁定期届满后，在本人减持公司股份时，本人将遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所 有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，按照相关法律、法规及证券交易所的规则 及时、准确地履行信息披露义务。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。 如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司 所有。 如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本人将 按相关要求执行。 注3：稳定股价的承诺 《苏州市味知香食品股份有限公司关于稳定股价的预案》（以下简称“本预案”），主要内 容如下： （一）启动稳定股价措施的条件 公司上市后36个月内，公司股价连续20个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同） 的收盘价低于公司每股净资产（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），且公司股价低于每股净 资产非因不可抗力因素所致时，公司将启动稳定公司股价的预案。 （二）稳定股价的具体措施 当公司股价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将按如下顺序及时采取相应措施稳定股价： 1、公司回购股票；2、控股股东增持公司股票；3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公 司股票。 （三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购股票 （1）公司董事会应在上述公司回购股票启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购股份 的决议； （2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案， 并发布召开股东大会的通知； （3）公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手 续后的30日内实施完毕； （4）公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告公司股份变动报告，并在10日内依 法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2、控股股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票 （1）控股股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员应在上述控股股东及董事（独立董事 除外）、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起2个交易日内，就其增持公司A股股票的具体 计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司董事会 做出增持公告； （2）控股股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启 动增持，并应在履行相关法定手续后的90日内实施完毕。 （五）相关承诺 公司关于稳定股价的承诺： 1、自本公司股票正式上市之日起36个月内，出现连续20个交易日（公司股票全天停牌的交 易日除外，下同）的收盘价低于公司每股净资产（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），且公 司股价低于每股净资产非因不可抗力因素所致时，公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之 日起的15个交易日内做出回购股份的决议，并在公司股东大会决议做出之日起次日启动稳定股价 具体方案的实施。 2、当本公司触及稳定股价措施的启动条件时，本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级 管理人员将按以下顺序依次开展实施：（1）公司回购股票（2）控股股东增持公司股票；（3）董 事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。直至消除连续20个交易日收盘价低于每股净 资产的情形为止。 控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、高级管理人员： 1、本人已了解并知悉本预案的全部内容； 2、本人愿意遵守本预案的内容，并按照预案的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。 注4：关于利润分配政策的承诺 1、控股股东、实际控制人夏靖承诺： 本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的分红回报规划及上市后 生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措 施包括但不限于： （1）根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预 案； （2）在审议利润分配预案的董事会、股东大会上，本人及本人关联方将对符合利润分配政策 和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票； （3）督促公司根据相关决议实施利润分配。 2、公司全体董事承诺： 全体董事将采取采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的分红回报规划 及上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。全体 董事采取的措施包括但不限于： （1）根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出利润分配预案； （2）在审议发行人利润分配预案的董事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利 润分配预案投赞成票； （3）督促发行人根据相关决议实施利润分配。 3、全体监事承诺： 全体监事将采取采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的分红回报规划 及上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。全体 监事采取的措施包括但不限于： （1）根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预 案； （2）在审议发行人利润分配预案的监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利 润分配预案投赞成票； （3）督促发行人根据相关决议实施利润分配。 4、全体高级管理人员承诺： 全体高级管理人员将采取采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的分红 回报规划及上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规 划。全体高级管理人员采取的措施包括但不限于： （1）根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预 案； （2）督促发行人根据相关决议实施利润分配。 注5：关于避免同业竞争的承诺 1、控股股东、实际控制人夏靖承诺： （1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业（包括但不限于本人及本人所控制 的全资、控股公司以及本人及本人控制的其他企业拥有实际控制权的公司，下同）目前未从事与 公司现从事的业务相同或近似的业务活动，与公司不构成同业竞争。 （2）在本人拥有公司控制权期间，本人及本人控制的其他企业不会以任何形式直接或间接从 事与公司届时所从事的业务相同或近似的业务活动。 （3）如果本人及本人届时所控制的其他企业将来有任何商业机会可从事、参与任何可能与公 司生产经营构成同业竞争的活动，本人及本人届时所控制的其他企业将立即将上述商业机会通知 公司，公司在通知中指定的合理期限内作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业 机会给予公司。 （4）自本承诺函出具日之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人届时所控 制的其他企业保证将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业 务产生竞争的情形，本人及本人届时所控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公 司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的 业务；③经公司同意将相竞争的业务纳入到公司来经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三 方。 （5）本人及本人控制的其他企业确认本承诺函旨在保障公司及公司全体股东权益而作出，本 承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其 他各项承诺的有效性。如因本人及本人控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失、损害 和开支，将由本人及本人控制的其他企业予以全额赔偿。 注6：关于因信息披露重大违规导致回购股份、购回股份、赔偿损失的承诺 1、公司相关承诺： （1）公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2）若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大 信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起30个工作日内（或中国证监会等有权机关要求 的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求 回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行（未完）  |