[中报]西上海:西上海2021年半年度报告
原标题:西上海:西上海2021年半年度报告 公司代码：605151 公司简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 朱燕阳 、主管会计工作负责人 严飞 及会计机构负责人（会计主管人员） 沈超 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论 与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 17 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的会计报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿； 经法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 西上海汽车服务股份有限公司 公司实际控制人 指 曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明 西上海集团 指 西上海（集团）有限公司，实际控制人控制的其他企业 烟台通鑫 指 烟台通鑫仓储有限公司，公司的控股子公司 北京广安 指 北京广安物流有限公司，公司的控股子公司 广州广安 指 广州广安投资有限公司，公司的控股子公司 上海延鑫汽配 指 上海延鑫汽车座椅配件有限公司，公司的全资子公司 广州延鑫科技 指 广州延鑫汽车科技有限公司，公司的全资子公司 广州鑫禾 指 广州鑫禾汽车零部件有限公司，公司的参股孙公司 芜湖西上海 指 西上海集团芜湖实业有限公司，公司的全资子公司 西上海墨宝 指 上海西上海墨宝进出口货物储运中心有限公司，公司的全资子公 司 上海安澄 指 上海安澄实业有限公司，公司的全资子公司 上海蕴尚 指 上海蕴尚实业有限公司，公司的全资子公司 上海安磊 指 上海安磊实业有限公司，公司的全资子公司 上海善友 指 上海善友仓储有限公司，公司的控股子公司 天津通安 指 天津通安仓储服务有限公司，公司的全资子公司 重庆泽诺 指 重庆泽诺仓储管理有限公司，公司的控股子公司 宁波申众 指 宁波申众汽车服务有限公司，公司的全资子公司 宁波延鑫 指 延鑫汽车饰件（宁波）有限公司，上海延鑫汽配的全资子公司，公 司的全资孙公司 武汉世纪圣达 指 武汉世纪圣达仓储管理有限公司，公司的全资子公司 光大嘉宝 指 光大嘉宝股份有限公司，公司股东 汇嘉创投 指 上海汇嘉创业投资有限公司，公司股东 安亭实业 指 上海安亭实业发展有限公司，公司股东 上海汉喜龙 指 汉喜龙汽车零部件（上海）有限公司，公司参股子公司 安吉物流 指 上汽安吉物流股份有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 东风汽车 指 东风汽车股份有限公司 东风日产 指 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 广汽菲克 指 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广汽三菱 指 广汽三菱汽车有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司 理想汽车 指 北京车和家信息技术有限公司 公司章程 指 西上海汽车服务股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 会计师、审计机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 中汽协 指 中国汽车工业协会 涂装件 指 经过外部喷涂一层油漆后完成的零部件 包覆件 指 经过外部包覆一层牛皮、人造革、织物等面料后完成的零部件 注塑件 指 塑料经过注塑工艺后成形的塑料件 整车仓储 指 商品车的存放服务 PDC 指 Parts Distribution Center，售后配件配送中心 Milk-run 指 循环取货策略，其特点在于由要货工厂（总装厂）承担相应物流 运输费用，并由其指定物流供应商，按照事先设定的运输路径、 运输方式，在规定的取货和送货时间窗口内，从供应商指定出货 点取货，以多家混合装载形式进行运输配送，送达要货工厂指定 场所（缓冲仓库）的一种运输方式，也可用于空料箱返空回收 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 西上海汽车服务股份有限公司 公司的中文简称 西上海 公司的外文名称 West Shanghai Automotive Service Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WSASC 公司的法定代表人 朱燕阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢晓东 李加宝 联系地址 上海市安亭镇墨玉南路1018号 上海市安亭镇墨玉南路1018号 电话 021-62953972 021-59573630 传真 021-62955580 021-62955580 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市嘉定区恒裕路517号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号西上海大厦22层 公司办公地址的邮政编码 201805 公司网址 www.wsasc.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西上海 605151 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 527,524,447.19 480,089,923.22 9.88 归属于上市公司股东的净利润 55,257,838.24 48,541,044.15 13.84 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 48,180,375.38 47,485,429.45 1.46 经营活动产生的现金流量净额 46,908,327.42 50,671,297.62 -7.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,155,969,243.16 1,138,575,801.60 1.53 总资产 1,704,022,819.01 1,674,922,299.22 1.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.41 0.49 -16.33 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.49 -16.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.36 0.47 -23.40 加权平均净资产收益率（%） 4.73 8.42 减少3.69个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.13 8.24 减少4.11个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 每股收益、加权平均净资产收益率同比下降，主要系公司于2020年10月21日经中国证券监 督管理委员会“证监许可[2020]2649号文”核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,334万股， 于2020年12月15日在上海证券交易所上市，公司因该次向社会公开发行人民币普通股，总股本 增加，导致每股收益、加权平均净资产收益率同比下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,252,906.51 主要系新租赁准则会计政策 变更使用权资产处置收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,081,126.66 具体详见本报告第十节 财务 报告/七、合并财务报表项目 注释/84、政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 2,402,134.12 理财产品投资收益、理财产品 公允价值变动收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,348.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -254,871.82 所得税影响额 -2,413,180.89 合计 7,077,462.86 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 主要业务 公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务，以及汽车零部件的研发、生产和销售。 公司的汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运 输服务和整车运输服务。公司的汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件。 （二）经营模式 （1）汽车零部件制造 公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和 涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅 等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。公 司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。 （2）汽车综合物流 汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物 流。整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。由于整车物流服务涉及的商品车价 值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与 客户开展合作后，在业务供应过程中不断地磨合形成较为稳固的合作关系。 零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务、零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要 组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户 提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。 （三）行业情况 经过多年的快速发展，中国已成为全球最大的汽车生产国和消费国，同时也是全球汽车产业 变革的前沿阵地。但自2018年起，我国汽车产销量连续三年负增长，叠加新冠疫情的冲击，使得 我国汽车市场面临更大的挑战。 2021年上半年,汽车行业在国家扩大内需战略和地方政府出台的一系列促进和稳定汽车消费 的政策背景下，各企业积极稳定推动产业链发展，有力保证了汽车市场的快速恢复。尽管受芯片 供应、原材料价格大幅上涨等不利因素影响，汽车行业景气度仍稳中向好。据中汽协统计，2021 年上半年我国汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。 另外值得注意的是，新能源汽车表现强劲。2021年上半年，新能源汽车产销分别完成121.5 万辆和120.6万辆，同比增长了200.6%和201.5%，半年销量已达到2019年全年水平。随着国家 明确实现碳达峰、碳中和战略目标的推进，新能源汽车销量和渗透率有望进一步提升。 展望未来，汽车行业机遇与挑战并存。全球经济复苏、疫情防控、芯片供应等问题仍在，但 我国社会经济稳健发展，汽车消费潜力逐渐释放，对汽车行业形成良好促进；而汽车行业自身也 正处于技术驱动变革的边缘，并通过人口、监管规则和环境压力的约束进行重塑。公司未来也将 紧跟行业发展脚步，积极推动公司业务的转型与升级。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直致力于成为向整车厂商提供优质产品与服务的供应商。伴随着中国汽 车行业的快速发展，公司坚持以服务争客户、以优质创效益的理念，技术上精益求精，产品上持 续拓展，管理上持续优化，积极布局、稳健经营、持续发展。 公司是国家AAAA级物流企业，下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部 件入厂物流KPI标杆企业”、“汽车备件物流KPI标杆企业”、“上海市高新技术企业”等荣誉 称号，荣获美国通用GMS体系全要素考核全球最高分。 （一）公司区位优势和客户资源优势 公司总部位于中国汽车工业重镇——上海国际汽车城安亭。经过多年发展，上汽大众、上汽 集团、蔚来汽车、理想汽车等众多著名企业和大量为汽车产业提供配套服务的企业纷纷落户安亭 及周边，已经形成了包括汽车研发、汽车（零部件）制造、汽车贸易、汽车金融、汽车后市场、 汽车文化等全产业链发展的格局。 客户资源优势方面，公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、风神物流有限公司等国内各大 知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从 事汽车物流业务。同时公司所提供的服务或产品还直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽 乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、广汽菲克、广汽三菱、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉 利汽车、比亚迪、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车等。 借助于与国内主流汽车厂商多年的合作关系，公司与整车厂、关键零部件厂商及主要物流商 的合作关系趋于稳定和紧密，形成了稳定且持续的业务合作。通过优质的客户资源和自身强劲的 产品开发实力，公司在业内收获了良好的口碑及声誉，为稳定、持续的发展道路奠定了坚实的基 础。 （二）运营基地布局及服务优势 公司为提高服务质量，跟随客户在不同区域设立运营基地。通过这一商业模式，公司为客户 提供了成本更低、响应更及时、沟通更快速、供货更准时的专业服务，得到了客户的一致认可。 公司在上海、广州、西安、合肥、烟台、长沙、武汉、宁波等地设立零部件生产基地，实现 了：1）近距服务，对客户的近距离准时化供货与服务，以满足客户对采购周期及采购成本的要求； 2）快速反应，将客户的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整 和服务方式的变化；3）方便沟通，及时了解客户的最新需求和产品开发情况，掌握客户对公司产 品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与客户的协同发展。 公司在上海、广州、北京、天津、烟台、重庆、武汉、宁波、芜湖等地设有运营基地，专业 从事汽车综合物流运营服务，为客户提供从汽车产前零部件仓储、配送至整车仓储、配送和售后 零部件仓储、配送等汽车综合物流服务，以专业的技术团队和管理能力为客户提供优质服务，降 低客户运营成本，满足最终用户需求。 （三）创新及同步开发能力优势 为了迅速响应市场变化、加速适应消费者需求，汽车产品更新节奏越来越快，更新周期越来 越短。因此，公司参与的同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，即很多整车厂开始 将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步研发对企业的技术团队、研发能力都 提出了严格的要求，特别在内外饰件领域，能做到与高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企 业并不多。 （四）独立的第三方汽车物流优势 从汽车制造厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业有助于降低汽车制造厂 商的运营成本。一方面，汽车生产厂商集中自身资源专注于汽车研发、制造和销售等核心环节， 从而降低物流管理成本，提高竞争能力；另一方面，独立于汽车制造厂商的汽车物流企业能够形 成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使得物流平台得以规模化后降低物流成 本。 （五）优化的汽车零部件物流优势 公司会根据客户的要求优化物流服务方案，通过系统地配置运力资源及规划运输路线，在满 足客户需求的前提下，降低物流成本，以实现整体供应量价值的最大化。区别于传统的物流模式 运作，公司使用Milk-Run作业模式——即优化的循环取货运输路线和方案。此模式能在预定的时 间窗口内完成各供应商取货，并根据客户的生产计划完成发运，将汽车零部件及时配送至生产线 边。通过循环取货模式的实施，汽车主机厂既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产 的风险，节省了企业物流成本。 （六）精益、专注的业务能力和品牌优势 公司自成立以来一直从事汽车专业物流服务，并于2007年开始从事零部件配套生产，成为专 业的汽车服务型企业。 公司一直专注于汽车包覆件及涂装件的精益生产，相关子公司作为高新技术企业，生产的优 质包覆件产品广泛运用于各大汽车整车制造厂商的畅销车型。 公司汽车综合物流业务的客户包含上汽大众、上汽通用、广汽本田、一汽大众、延锋饰件、 安吉物流等国内著名品牌。丰富的经验沉淀和长久以来的客户资源积累已成为公司的竞争力和竞 争优势之一。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，受整车厂商产量下滑和原材料价格上涨的双重影响，公司主营业务面临减量 降价的困难局面。面对困境,公司迎难而上、顶压奋进，基本完成半年经营指标的进度。报告期内， 实现营业收入人民币527,524,447.19元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 55,257,838.24元，同比增长13.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人 民币48,180,375.38元，同比增长1.46%。报告期内，公司董事会、管理层及全体员工坚持“合 规稳健，做大做强”的经营思路，有序推进重点工作，精准施策稳定经营，以市场为导向，以规 范管理为保障，实现经营管理效率稳步提升，为“十四五”规划的良好开局打下了坚实的基础。 公司主要工作如下： （1）拓展业务稳定营收 报告期内，公司业务稳中有进，以深度开发现有核心客户为基础开拓增量业务，兼顾新产品、 新增业务的开发。汽车零部件制造业务上，取得上汽大众Audi AU516 C-SUV 座椅背板、格拉默 车辆内饰（上海）有限公司HX11（Smart）、C1YC（SGM）内饰包覆件、宝适汽车部件（太仓）有 限公司HMC RS4（Hyundai Korea）内饰包覆件、李尔（上海）汽车部件技术有限公司EF1E（Geely） 座椅背板和内饰包覆件、EF2（恒大汽车）座椅背板和内饰包覆件、上海通领汽车饰件有限公司 VW416（大众途昂）内饰包覆件、比亚迪汽车SA2FL（宋）、EM2E、SC2E（元）、HA2HE（秦）、 HA2HK、SK2F等车型的内饰包覆件、吉利汽车CCCS11座椅面套等业务。签署核心客户新产品上汽 大众BMPV PA项目、延锋彼欧承接的上汽乘用车的EH32、EP33L、AS32和AS28项目、蔚来汽车的 NIO Gemini项目、江阴市羽项汽车饰件有限公司的上汽乘用车ZS12、IP31和AS28项目、广州安 通林汽车配件有限公司VS20面料缝纫项目等。 公司汽车物流业务板块，整车仓储及运营业务上，新增广汽本田整车运输临仓调拨和特殊线 路运输业务；零部件仓储及运营业务上，新增广汽本田零部件运输的保定祥迈店业务、上汽通用 广州PDC德科标签及运输业务、上汽通用广州PDC仓库危废处理业务、上汽通用广州PDC安全设 备补充等业务。公司围绕主营业务获取的各类新项目，不仅为当前的营收提供了保障，也为公司 后续的发展打下了基础。 （2）加强研发推动创新 报告期内，公司持续增加投入，为可持续发展增添新的动能。一方面，加大产品技术研发投 入，上半年研发费用投入22,445,187.02元，同比增加188.49%。截至目前，公司自主开发项目 管理软件PSI系统，拥有研发设备220台，研发人员64名，专利技术61项，其中发明专利为4 项；公司自主开发出“面套排序软件”，上半年为东风日产花都工厂4款车型15款配置的订单完 成了50.1万条业务的排序供货。 （3）投资项目巩固动能 公司积极有序开展各类项目投资，包括在出资设立广州延鑫科技后，以该公司为主体完成置 地工作，正稳步推进汽车零部件生产基地的建设；根据业务发展实际需要，上海延鑫汽配新设延 鑫汽车饰件（宁波）有限公司、上海延鑫汽配长沙分公司、定州分公司，围绕客户拓展业务布局。 （4）稳产能提高产销率 报告期内，公司汽车零部件制造业务主要是内饰包覆件和内外饰涂装件，产品应用于配套上 汽大众朗逸、POLO、途观、辉昂、科迪亚克、柯珞克，东风日产轩逸，上汽通用昂科威、昂科拉、 凯迪拉克、迈锐宝、别克 GL6、GL8、君越、雪佛兰 SUV，捷豹、路虎极光、发现神行，上汽集团 荣威i6、RX5 新能源、名爵，江淮汽车瑞风系列 SUV、MPV、江淮iEV6E 等市场热销车型。 下半年，随着汽车消费的复苏和芯片短缺等制约因素的逐步缓解，公司零部件制造业务将根 据业务拓展继续适时提升产能，以应对客户产量增长的需求，进一步提升产品产销率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 527,524,447.19 480,089,923.22 9.88 营业成本 399,701,389.09 365,616,008.76 9.32 销售费用 3,110,959.10 4,210,641.98 - 26.12 管理费用 30,993,341.83 27,152,887.56 14.14 财务费用 - 3,173,939.49 751,074.77 - 522.59 研发费用 22,445,187.02 7,780,317.58 188.49 经营活动产生的现金流量净额 46,908,327.42 50,671,297.62 - 7.43 投资活动产生的现金流量净额 - 274,402,252.32 - 68,644,966.05 299.74 筹资活动产生的现金流量净额 - 53,468,931.47 - 84,671,758.05 - 36.85 其他收益 2,300,638.27 309,353.98 643.69 投资收益 759,757.48 1,090,072.59 - 30.30 公允价值变动收益 1,205,479.46 不适用 信用减值损失 - 1,245,352.75 - 1,837,321.83 - 32.22 资产减值损失 60,462.69 - 1,082,098.43 - 105.59 资产处置收益 5,213,731.47 1,406,313.29 270.74 营业外收入 124,860.48 618,433.88 - 79.81 营业外支出 16,663.97 1,126,150.46 - 98.52 财务费用变动原因说明： 公司报告期内利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 研发投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期投资的理财产品增加。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 公司报告期内支付普通股股利、开始执行租赁新准 则会计政策变更及上期归还贷款所致。 其他收益 变动原因说明： 主要系报告期内收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。 投资收益 变动原因说明： 主要系赎回到期理财产品并取得投资收益。 公允价值变动收益 变动原因说明： 主要系报告期交易性金融资产增加所致。 信用减值损失 变动原因说 明： 主要系本期计提的应收账款坏账准备较上年同期减少所致。 资产减值损失 变动原因说明： 主要系本期有子公司存货跌价损失转回所致。 资产处置收益 变动原因说明： 主要系新租赁准则会计政策变更使用权资产处置收益。 营业外收入 变动原因说明： 主要系报告期内收到的与日常活动无关 的 政府补助减少所致。 营业外支出 变动原因说明： 主要系报告期内固定资产报废损失减少所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金额较 上年期末变动比 例（%） 情况 说明 货币资金 528,250,660.96 31.00 804,767,506.15 48.05 -34.36 注1 应收款项 423,557,813.30 24.86 421,522,063.62 25.16 0.48 存货 38,354,790.24 2.25 39,255,453.16 2.34 -2.29 合同资产 8,963,552.31 0.53 17,901,469.86 1.07 -49.93 注2 长期股权投资 22,538,448.19 1.32 22,975,345.37 1.37 -1.90 固定资产 143,512,948.06 8.42 156,994,255.20 9.37 -8.59 在建工程 7,794,526.11 0.46 5,900,152.48 0.35 32.11 注3 使用权资产 38,375,024.10 2.25 不适用 注4 合同负债 1,062,282.56 0.06 1,055,514.55 0.06 0 .64 租赁负债 31,593,958.49 1.85 不适用 注5 交易性金融资产 301,205,479.46 17.68 36,013,265.75 2.15 736.37 注6 预付款项 14,486,875.32 0.85 4,957,514.82 0.30 192.22 注7 一年内到期的非 流动资产 9,467,115.71 0.56 不适用 注8 长期应收款 5,917,364.38 0.35 不适用 注9 长期待摊费用 3,310,455.18 0.19 4,862,400.30 0.29 -31.92 注10 应付票据 47,559,774.82 2.79 33,456,305.81 2.00 42.15 注11 预收款项 744,156.75 0.04 2,222,940.84 0.13 -66.52 注12 其他应付款 10,966,238.11 0.64 7,589,857.80 0.45 44.49 注13 一年内到期的非 流动负债 18,746,016.36 1.10 不适用 注14 长期应付款 952,920.00 0.06 3,192,591.71 0.19 -70.15 注15 递延收益 1,328,333.33 0.08 不适用 注16 其他说明 注1：货币资金减少主要是报告期内公司购买的理财产品未到期所致。 注2：合同资产减少主要系报告期内已结算所致。 注3：在建工程增加系子公司新增仓储场地建造成本所致。 注4：使用权资产增加系公司2021年开始执行租赁新准则所致。 注5：租赁负债增加系公司2021年开始执行租赁新准则所致。 注6：交易性金融资产增加主要系报告期内公司购买的理财产品未到期所致。 注7：预付账款增加主要系报告期内预付土地使用权出让价款所致。 注8：一年内到期的非流动资产系一年内到期的长期应收款。 注9：长期应收款增加系新租赁准则会计政策变更使用权资产转租所致。 注 10 ：长期待摊费用减少系报告期内摊销所致。 注 11 ：应付票据增加主要系 优化供应商合同管控，并加大银行承兑汇票比例所致。 注 12 ：预收款项减少主要系 新租赁准则会计政策变更 导致 转 租赁 租金核算科目变更为长期应收 款科目所致 。 注 13 ：其他应付款增加主要系应付少数股东股利所致。 注 14 ：一年内到期的非流动负债 系一年内到期的租赁负债。 注 15 ：长期应付款减少系 新租赁准则会计政策变更， 将期初余额中因融资租赁形成的长期应付 款重分类为租赁负债所致。 注 16 ：递延收益系报告期内收到的与资产相关的政府 补助 。 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 18,491,390.83 为开立银行承兑汇票保证金、 计提利息收入 应收票据 61,974,372.61 为开立银行承兑汇票作担保 固定资产 37,924,815.62 借款抵押 无形资产 78,412,582.28 借款抵押 合计 196,803,161.34 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司的全资子公司上海延鑫汽配于2021年3月22日投资新设其全资子公司宁波延鑫，宁波 延鑫注册资本为20,000,000.00元，截至2021年6月30日，上海延鑫汽配已支付投资款 1,000,000.00元至宁波延鑫，宁波延鑫实收资本为1,000,000.00元。宁波延鑫主营业务为生产 汽车零部件及配件。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 因安亭地区（募投项目所在地）客户燃油车产量减少、新能源车占比逐年提高及电动车立体 存放标准规范尚未出台的原因，致使公司首次公开发行股票的募投项目实施的客观环境已发生较 大变化。公司出于审慎使用募集资金的目的，决定暂缓实施募投项目。详情请参见公司2021年8 月21日披露的公告《关于2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021- 029）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节 财务报告/十一、公允价值的披露。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要业务 注册资本 持股比 例（%） 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海延鑫汽配 零部件制造 833.30 100 29,965.52 3,997.35 24,692.41 1,909.73 宁波申众 整车仓储及运营 200.00 100 2,312.13 503.87 1,525.62 203.87 广州广安 零部件仓储及运营 4,000.00 60 6,995.50 5,886.96 1,460.55 403.93 北京广安 零部件仓储及运 营，零部件运输， 整车运输 2,000.00 55 8,723.67 3,688.63 4,621.99 301.70 广州延鑫科技 零部件制造 2,000.00 100 12,355.01 2,607.16 14,498.11 358.91 烟台通鑫 零部件仓储及运营 400.00 65 1,545.79 1,317.84 866.70 258.73 芜湖西上海 整车仓储及运营 1,500.00 100 1,739.63 1,695.89 140.75 80.41 上海善友 零部件仓储及运 营，零部件运输 50.00 57.50 2,018.46 444.59 1,413.37 25.23 西上海墨宝 零部件仓储及运营 1,000.00 100 1,795.58 1,574.13 307.87 145.49 天津通安 零部件仓储及运营 300.00 100 1,112.00 661.55 911.35 211.55 重庆泽诺 零部件仓储及运营 300.00 75 718.45 565.54 483.97 64.82 武汉世纪圣达 零部件仓储及运营 300.00 100 443.10 385.02 122.45 19.78 上海安澄 零部件制造 1,280.00 100 3,347.22 1,565.13 347.63 180.49 上海蕴尚 整车仓储及运营 12,078.56 100 12,992.69 12,912.77 853.00 474.69 上海安磊 零部件仓储及运营 3,006.80 100 7,162.17 3,260.86 540.50 185.57 宁波延鑫 零部件制造 2,000.00 100 432.74 84.35 207.00 -15.65 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 2021年，虽然各机构均给出正增长的乐观预测，然而由于经济恢复基础不牢、疫情反复、芯 片短缺可能持续影响，我国汽车行业存在多个风险点，公司经营中需要引起足够重视。 1、汽车市场风险 受宏观经济增速放缓、贸易摩擦、消费者信心下降等多重因素综合影响，国内汽车销量自2018 年以来连续三年下滑。新冠肺炎疫情还将在较长时间内持续影响经济发展，给国内汽车市场造成 一定影响，汽车行业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司主要为汽车行业提供配套服务，汽车零 部件的生产和销售受汽车行业的周期性波动影响较大。尽管公司的客户主要为国内主要整车厂或 知名汽车零部件一级供应商，有着较好的市场口碑和较大的经营规模，但如果其经营状况受行业 景气度下降的不利影响，叠加新冠疫情、芯片短缺的持续影响，将可能出现市场竞争日益加剧而 导致的销售或利润率的下降。同时，由于原材料上涨、人工成本上涨等各种因素引起的制造成本 上升，企业面临净利润持续下滑的压力风险。 同样，汽车物流行业依赖于汽车产业，汽车产业的景气度下滑将严重制约汽车物流企业的发 展。未来汽车物流行业将趋向于“规模化、集约化、信息化、专业化”，产业模式将逐步凸显市 场整合的机遇。 应对措施：公司将密切关注国家行业政策及行业发展动态，围绕汽车内外饰件积极拓展新产 品，追求精益求精的管理效率，加快技术创新开发，提升单车附加值；利用资本市场优势条件加 速开发新市场、新项目，开拓汽车高端品牌、新能源等客户市场。同时，随着政府加大汽车消费 政策的出台，汽车产量的复苏，公司将加快推进各生产基地的正常生产提高产能利用率；布局新 能源汽车整车仓储条件，满足客户新要求；推进零部件仓储自动化建设，提高效率控制成本。 2、行业政策风险 虽然我国疫情防控大局稳定，国家也及时出台了拉动内需的一系列政策，适当增加汽车号牌 配额、延迟新能源汽车贴补及免征购置税政策及加快车位等基础设施建设，不断改善汽车消费环 境，但全球疫情的形势仍未得到有效控制，贸易保护政策、宽松货币政策等实施，导致大宗商品 价格上涨，致使汽车产业原材料成本上升，全球经济及汽车行业面临巨大的挑战。 2020年新冠疫情期间国家出台的各类减免政策到期结束，使公司2021年的经营成本增加， 汽车物流业务的经营压力进一步提升。 应对措施：公司将持续关注全球疫情发展及中国汽车消费市场的变化，坚持防控疫情、稳定 生产两手抓，为下半年汽车产能的复苏筹划规避风险，做好应急预案等。 3、应收账款风险 公司应收账款主要是对汽车主机厂或汽车零部件一级供应商、汽车物流供应商的应收账款， 总体而言坏账的风险较小。但随着汽车行业产销量增速下降，市场竞争加剧，整体供应链都面临 较大资金压力，尤其是主机厂面临更大的资金压力，公司部分应收账款回款周期可能不及预期。 应对措施：公司与重点客户建立多种联系渠道，对客户进行信用等级分级，加强合作协议执 行，降低应收账款风险。公司或将通过创新金融产品来增加资产的流动性，提高资本使用效率。 4、新业务开拓风险 2021年是公司扩大经营规模、加速业务拓展的关键阶段。公司目前正在围绕主业积极寻求开 拓新业务、新产品。目前公司面临新业务领域市场开拓经验不足、专业能力不够的风险，以及管 理团队、研发技术团队不足的风险。 应对措施：公司将整合多方资源，加快管理、技术团队的培养，提升管理及研发能力，持续 为客户提供全面、优质的服务，敢于创新，勇于开拓，进一步巩固和提升公司的市场份额。公司 积极转变思路，加快自主研发体系建设，持续开拓新业务、新产品和新领域，加快企业发展转型， 增加公司新业务增长点。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021年1 月11日 www.sse.com.cn 2021年1 月12日 会议审议通过了以下议案：《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2020年年度股 东大会 2021年5 月18日 www.sse.com.cn 2021年5 月19日 会议审议通过了以下议案：《2020年度 董事会工作报告》、《2020年度监事会 工作报告》、《2020年度财务决算和2021 年财务预算报告》、《2020年度利润分 配方案》、《关于公司2021年度日常关 联交易预计的议案》、《关于2020年年 度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2021年度公司与商业银行申请贷款并提 供担保的议案》、《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》、《关于公司董 事、监事、高级管理人员薪酬制度的议 案》、《关于董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》、《关于董 事会换届选举暨选举第五届董事会独立 董事的议案》和《关于监事会换届选举 暨选举第五届监事会非职工监事的议 案》。本次会议还选举了第五届董事会 成员和第五届非职工监事成员。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 马增荣 独立董事 离任 厉明 独立董事 离任 张晓今 独立董事 离任 左新宇 独立董事 选举 吴坚 独立董事 选举 袁树民 独立董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，选举曹抗美先生、吴建良先生、江华女 士、戴华淼先生、潘厚丰先生、朱燕阳先生、左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生共九位董事组 成公司第五届董事会，选举陈德兴先生、朱元栋先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选 举产生的黄燕华女士共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议，分别选举朱燕阳先生担任公司第五届董事会董事长、选举陈德兴为公司 监事会主席，并聘任以下人员为高级管理人员：朱燕阳先生担任公司总裁，卢晓东先生担任公司 董事会秘书、运营总监，严飞先生担任公司财务总监。具体情况详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）、《关于 董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-021）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司生产经营过程中不存在产生重污染情况。同时，公司对环境保护工作十分重视，已建立 相关环保管理制度，环保治理设施运转情况良好。目前公司生产过程产生的生活污水、废水、废 气和固废已被采取有效措施进行处理，不会给生产地带来环境问题。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限售 公司实际控制 人 详见备注（6-1-1-1） 自公司股票上市之日 起三十六个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 汇嘉创投、安亭 实业、光大嘉宝 详见备注（6-1-1-2） 自公司股票上市之日 起十二个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 朱燕阳、卢晓东 详见备注（6-1-1-3） 自公司股票上市之日 起三十六个月内 是 是 不适用 不适用 其他 公司、公司实际 控制人、董事、 高管 详见备注（6-1-1-4） 自公司股票上市之日 起三十六个月内 是 是 不适用 不适用 其他 公司、公司实际 控制人、董事、 监事、高管 详见备注（6-1-1-5） 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 公司 详见备注（6-1-1-6） 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 公司实际控制人 详见备注（6-1-1-7） 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 董事 详见备注（6-1-1-8） 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 高管 详见备注（6-1-1-9） 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 公司实际控制人 详见备注（6-1-1-10） 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 汇嘉创投、安亭 实业 详见备注（6-1-1-11） 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 董事、监事、高 管、李银华、王 晓波、王翰林 详见备注（6-1-1-12） 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决关联 交易 公司实际控制人 详见备注（6-1-1-13） 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决关联 交易 汇嘉创投、安亭 实业 详见备注（6-1-1-14） 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决关联 交易 朱燕阳 详见备注（6-1-1-15） 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决关联 交易 董事、监事、高 管 详见备注（6-1-1-16） 长期有效 否 是 不适用 不适用 董事会换 届 其他 董事 详见备注（6-1-1-17） 长期有效 否 是 不适用 不适用 监事会换 届 其他 监事 详见备注（6-1-1-18） 长期有效 否 是 不适用 不适用 续聘高管 其他 高管 详见备注（6-1-1-19） 长期有效 否 是 不适用 不适用 备注（6-1-1-1） 公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺 曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明和宋建明共7名自然人作为公司的实际控制人，承诺如下： 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有 的上述股份。 2、如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，各自然人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；各自 然人承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 3、在上述禁售期满后，本人在公司处担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五， 离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 备注（6-1-1-2） 持有公司股份的法人股东承诺 公司法人股东汇嘉创投、安亭实业、光大嘉宝承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的上述股份。 备注（6-1-1-3） 持有公司股份的其他自然人股东承诺（朱燕阳、卢晓东） 持有公司股份同时担任公司董事、高级管理人员的自然人股东朱燕阳承诺： 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有 的上述股份。 2、如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；承诺人 不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 3、在上述承诺的限售期届满后，本人在公司处担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分 之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的上述股份。 备注（6-1-1-4） 关于公司上市后三年内稳定股价的承诺 公司首次公开发行股票并上市后，为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进 一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特 制定如下预案（以下简称“本预案”）： （一）启动股价稳定措施的具体条件 公司首次公开发行股票并上市后三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因 利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司应当在5个交易日内召 开董事会、25个交易日内召开股东大会审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日 内启动稳定股价的具体方案，且按照上市公司信息披露要求提前予以公告。 （二）稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价： 1、由公司回购股票 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司回购社会公众股份管理 办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布 不符合上市条件。 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞 成票。 公司在单次用于回购股份的资金不超过人民币1,000万元、用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金总额，在证券交（未完）  |