[中报]汇金股份:2021年半年度报告摘要
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-100 河北汇金集团股份有限公司2021年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘俊超 刘飞虎 办公地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209号 电话 0311-66858368 0311-66858108 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 847,003,600.18 576,893,440.46 46.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,161,107.96 19,120,607.03 -36.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 10,587,070.82 15,992,518.87 -33.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,225,147.68 -208,822,111.87 59.19% 基本每股收益（元/股） 0.0230 0.0360 -36.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0230 0.0360 -36.11% 加权平均净资产收益率 1.36% 2.19% -0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,986,100,128.17 3,537,860,713.77 12.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 890,458,027.10 914,493,359.58 -2.63% 3、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股 东总数 62,449 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有） 0 持有特别表决权股 份的股东总数（如 有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邯郸市建设投 资集团有限公 司 国有法人 28.93% 153,881,000 0 质押 103,480,000 孙景涛 境内自然人 4.04% 21,499,600 21,499,600 沧州金源科技 中心（有限合 伙） 境内非国有法 人 2.48% 13,186,703 0 刘锋 境内自然人 2.33% 12,400,000 0 河北汇金集团 股份有限公司 －第一期员工 持股计划 其他 0.56% 3,000,000 0 中信里昂资产 管理有限公司 －客户资金 境外法人 0.43% 2,296,242 0 林良墩 境内自然人 0.41% 2,186,100 0 北京臻创科技 有限公司 境内非国有法 人 0.35% 1,854,833 0 卢冰 境内自然人 0.32% 1,720,000 0 洪伟桦 境内自然人 0.30% 1,593,508 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 沧州金源、孙景涛、鲍喜波是一致行动人，三方合计持有公司34,686,303股股份，合计持 股比例为6.52%。 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有） 无 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、预计日常关联交易 2021年1月17日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常 关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计2021年度内，公司（包含控 股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过164,000万元。 2021年2月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-015、2021-022。 2、回购股份 公司于2021年1月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员 工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）， 回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过12个月。 2021年1月22日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为2,170,500股， 本次回购股份占公司总股本的比例为0.41%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股， 支付的总金额为人民币27,053,052元（不含交易费用）。 截止2021年1月25日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,000,000股，占公司总股本的比例为0.56%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股， 支付的总金额为人民币37,332,528元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-008、2021-010、 2021-018、2021-019。 3、变更公司全称 2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》， 同意公司将名称由“河北汇金机电股份有限公司”变更为“河北汇金集团股份有限公司”， 本次变更事宜仅针 对公司全称进行调整，证券简称“汇金股份”及证券代码“300368”保持不变。 2021年2月4日，公司披露了《关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告》，公司完成了相关工商 变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-136、2021-023。 4、以简易程序向特定对象发行股票 2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。 2021年4月21日，汇金股份收到邯郸建投转来的邯郸市国资委向其出具的《邯郸市人民政府国有资产 监督管理委员会关于河北汇金集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（[2021]11号），邯郸市国 资委原则同意邯郸建投在汇金股份股东大会上表态同意授权汇金股份董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜，并要求邯郸建投在汇金股份本次向特定对象发行股票的发行方案确定后及时报送邯郸 市国资委审批。 公司本次实施向特定对象发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-055。 5、2020年度利润分配 2021年5月7日公司召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议 案》，公司以截至2020年12月31日的总股本531,943,475股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户中已回 购股份3,000,000股后的股本528,943,475股为基数，按每10股派发现金红利0.17元（含税），共分配现金股 利8,992,039.08元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2021年6月29日通过股东托管证券公司 （或其他托管机构）直接划入其资金账户。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-041、2021-069。 6、非公开发行公司债券 2020年4月24日，经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2020年5月18日召开的2019 年年度股东大会审议通过，公司拟非公开发行不超过5亿元公司债券。 2020年7月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发 行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕583号），公司申请发行面值不超过4亿元 人民币的河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。 2021年7月15日，公司发布《关于非公开发行公司债券无异议函到期失效的公告》称，鉴于债券市场 环境、融资成本等方面发生变化，公司未在无异议函有效期内实施本次非公开发行公司债券，因此本次非 公开发行公司债券无异议函自动失效。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-053、2020-085、 2021-071。 7、控股孙公司竞拍获得国有土地使用权 公司于2019年6月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天 源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。深圳市前海汇金天源数字技术有限公司成立子公 司用于向东莞市东坑镇申请购买土地，投资建设产业园区。 2019年6月15日，公司发布了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资 子公司的进展公告》，新公司广东汇金展拓实业有限公司完成了工商设立登记，取得了东莞市市场监督管 理局颁发的《营业执照》。 2020年12月25日，公司披露了《关于控股孙公司竞拍获得国有土地使用权的公告》，公司控股孙公司 广东汇金展拓实业有限公司参与东莞市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得 地块编号为2020WT115号宗地的国有建设用地使用权，并已取得《成交结果确认书》。 2021年1月5日，公司发布了《关于控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签 署项目投资效益协议书的公告》，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司之全资子公司广 东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署了《项目投资效益协议书》。 2021年1月13日，公司发布了《关于控股孙公司签署<国有建设用地使用权出让合同>的公告》，公司 控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2019-085、2019-088、 2020-138、2021-001、2021-009。 8、廊坊市云风数据中心项目进展情况 2020年3月12日，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与联想（北京）有限公司经 友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》，就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意 向。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-022。 2020年3月14日，公司披露《关于控股子公司与联想（北京）有限公司签署战略合作框架协议的补充 公告》，对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项，公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性 投资。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-024。 2021年1月7日，公司披露了《关于控股子公司与联想（北京）有限公司解除战略合作框架协议的公告》， 除已签订并履行的两份具体设备集成销售及服务和施工合同外，《施工总承包框架协议》因业主及项目等 非本协议三方原因已不具备后续继续签约条件，故经友好协商一致，同意无责解除，不再执行。详细内容 公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-003。 2021年1月19日，公司披露了《关于控股子公司收到项目合作确认书的公告》，公司控股子公司收到 太极计算机股份有限公司发来的《项目合作确认书》，前海汇金已通过太极计算机股份有限公司对廊坊市 云风数据中心项目供应商的筛选，被确定为廊坊市云风数据中心项目的合作单位（施工总包方），未来若 成功签署相关合同，仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同，属于对前述终止合同的延续，没有新增合 同。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-017。 2021年2月1日，公司披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》，公司控股子公司深圳 市前海汇金天源数字技术有限公司与太极计算机股份有限公司经友好协商签署了《建设工程施工合同》、 《UPS及边柜设备购销合同》，合同含税金额602,117,794.07元。本次签署的相关合同，仍属于廊坊市云风 数据中心项目相关合同，属于对前述终止合同的延续，没有新增合同。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-020。 截止目前，前海汇金已签署相关采购合同如下： 名称 签署单位 合同内容 合同金额(元) 结算金额(元) 合同进度 付款比 例 采购合 同1 广州高倬信息科技有限 公司 本工程主要是进行 廊坊市云风数据中 心项目厂区外线、开 闭站（7.5KBA)配电 工程建设 152,384,658.72 152,384,658.72 已签署 100% 采购合 同2 北京泰和利钻孔加固工 程有限公司(第一次） 本工程主要是进行 廊坊云风数据（4#楼 加固工程)工程建设 （北京利孔钻） 23,611,379.19 22,430,810.23 已签署,现按结 算金额为 22,430,810.23元 执行 71% 采购合 同3 中建远大（北京）建设 工程有限公司（（第一 次） 本工程主要是进行 廊坊云风数据（5#楼 加固工程）、廊坊云 风数据（6#钢结构车 间土建）、廊坊云风 数据（6#钢结构工 程）、廊坊云风数据 （6#外墙工程）、廊 坊云风数据（6#钢结 构屋面）、廊坊云风 数据（柴发钢结构工 程）、廊坊云风数据 （柴发钢结构基础 工程）、厂区临建- 厕所工程清单、厂区 临建-场地平整及垃 圾清运工程清单、厂 86,382,755.73 82,063,617.94 已签署,现按结 算金额为 82,063,617.94元 执行 83% 区临建-化粪池工程 清单、厂区临建-垃 圾池工程清单、厂区 临建-临电工程清 单、厂区临建-围挡 工程清单、厂区临建 -洗车设备工程清 单、A 区蓄冷罐基 础、A 区冷站钢结构 平台、A 区冷站钢结 构平台基础、B区蓄 冷罐基础、B 区冷站 钢结构平台、B 区冷 站钢结构平台基础 工程工程建设 采购合 同4 河北盈鼎建筑设计有限 公司（廊坊市云风数据 中心项目） 本期涉及园区总体 规划以及建筑为1#、 2#、5#、6#、柴发楼、 库房设计，1#楼附建 库房堆场，2#楼间附 建构筑，6#楼附建构 筑。 2,470,000 2,470,000 已签署 88% 采购合 同5 上海系阳建筑劳务有限 公司 项目管理服务合同 8,038,000.00 8,038,000.00 已签署 80% 采购合 同6 北京华奥利电梯有限责 任公司 本工程承包范围：提 供本项目所用材料 设备（又称“货物/产 品”）及其配件、辅 件的供货、包装与运 输、检验、安装与调 试、维修工具、质保 与维护保养、售后服 务等，并提供材料设 2,273,000.00 2,045,700.00 已签署,现按结 算金额为 2,045,700元执行 56% 备的全套技术资料 （本项目所用材料 设备见附件2：材料 设备清单）。 采购合 同7 北京泰和利钻孔加固工 程有限公司(第一次） 本工程承包范围包 括但不限于本项目 13--4#楼土建（建筑. 给排水.建筑防雷）， 14--7#楼土建（加固. 建筑.建筑防雷.给排 水）等内容。具体要 求见合同附件工程 量清单、技术标准和 要求（工作界面、合 同图纸）等。 32,577,373.46 9,773,212.04 已签署,现按结 算金额为 9,773,212.04元 执行 100% 采购合 同8 中建远大（北京）建设 工程有限公司（（第二 次） 本工程承包范围包 括但不限于本项目 17--1#楼土建（钢结 构.建筑.给排水.建筑 防雷），19--2-1#楼 土建（结构.建筑.给 排水.建筑防雷）， 18--2-2#楼土建（钢 结构.建筑.给排水.建 筑防雷），20--3#楼 土建（（建筑.给排水. 建筑防雷），15--5# 楼土建（建筑.给排 水.建筑防雷）， 16--6#楼土建（建筑. 给排水.建筑防雷）， 21--柴发钢结构（防 雷接地），22--冷站 56,963,497.95 44,171,944.55 已签署,现按结 算金额为 44,171,944.55元 执行 81% 钢结构（防雷接地）。 具体要求见合同附 件工程量清单、技术 标准和要求（工作界 面、合同图纸）等。 采购合 同9 广州高倬信息科技有限 公司（廊坊第二路外电 工程） 本工程主要是廊坊 市云风数据中心项 目（项目全称）位于 河北省廊坊市龙河 高新技术产业区富 饶道120号 （工程地 址）进行 廊坊市云 风数据中心项目厂 区第二路10KVA外 电工程建设，具体要 求见合同附件工程 量清单、工程技术 （工作界面）等要 求。 103,865,962.35 56,087,407.27 已签署 69% 采购合 同10 上海启居建设工程有限 公司（廊坊总包临时办 公室装修） 总包办公室装修工 程合同 434,539.00 434,539.00 已签署 100% 采购合 同11 中建远大（北京）建设 工程有限公司（（第三 次） 本工程承包范围包 括但不限于廊坊市 云风数据中心项目 园区绿化工程及园 区LOGO墙、小市政 工程、外墙工程、警 卫室（土建工程及机 电安装工程）4#、5# 外墙工程及宿舍楼 外墙工程。具体要求 见合同附件工程量 47,386,311.97 32,476,311.52 已签署,现按结 算金额为 32,476,311.52元 执行 91% 清单、技术标准和要 求（工作界面、合同 图纸）等。 采购合 同12 延边圣达消防工程安装 有限公司 本工程承包范围包 括但不限于本项目 廊坊市云风数据中 心项目A区消防电系 统工程，A区消防水 外网工程，A区消防 水系统工程，B区消 防电系统工程，B区 消防水系统工程，廊 坊市云风数据中心 项目消防电气电源 监控系统等内容。详 见“技术标准和要 求”及合同图纸及清 单。 56,200,000.00 31,860,000.00 已签署,现按结 算金额为 31,860,000元执 行 84% 采购合 同13 太极计算机股份有限公 司 本工程承包范围主 要包括A区5号楼/6 号楼的装修、电气、 暖通及部分弱电内 容，以及从6号楼动 力配电室引接到制 冷站内主配电柜的 电气安装工程。 45,047,158.35 45,047,158.35 已签署 30% 采购合 同14 杭州海康威视科技有限 公司 热成像筒型摄像机 18,950.00 18,950.00 已签署 100% 采购合 同15 廊坊市海伊电子技术有 限公司 公司自用安保合同 78,812.00 78,812.00 已签署 99% 采购合 同16 廊坊市品诚保安服务有 限公司 廊坊保安-12月31日 680,676.00 680,676.00 已签署 100% 采购合 同17 河北世纪方舟律师事务 所 律师顾问费-12-31日 30,000.00 30,000.00 已签署 100% 采购合 同18 广联达科技股份有限公 司石家庄分公司 广联达操作软件 11,000.00 11,000.00 已签署 100% 采购合 同19 上海启居建设工程有限 公司（安防） 本工程承包范围：宿 舍楼装修工程、安防 工程、3#楼三层装修 工程、3#楼一层装修 及ECC工程。详见 “技术标准和要求” 及合同图纸。 28,282,881.57 28,282,881.57 已签署 66% 采购合 同20 广州高倬信息科技有限 公司 本工程承包范围：本 工程主要是 廊坊市 云风数据中心项目 （项目全称）位于 河北省廊坊市龙河 高新技术产业区富 饶道120号 （工程地 址）进行 高压柜配 套工程，具体要求见 合同附件工程量清 单、工程技术（工作 界面）等要求 65,000,000.00 65,000,000.00 已签署 100% 采购合 同21 四川长虹佳华信息产品 有限责任公司 廊坊云风数据中心 UPS设备2-1#、2-2# 栋31台 5,151,318.36 5,151,318.36 已签署 100% 采购合 同22 深圳市中远通电源技术 开发有限公司 廊坊市云风数据中 心项目UPS边柜96 台 1,930,480.00 1,930,480.00 已签署 40% 采购合 同23 四川长虹佳华信息产品 有限责任公司 廊坊云风数据中心 UPS设备4#栋26台 4,161,658.32 4,161,658.32 已签署 100% 采购合 同24 江苏亨通线缆科技有限 公司 廊坊云风数据中心 亨通UPS电缆采购 472,800.00 472,800.00 已签署 74% 采购合 同25 四川长虹佳华信息产品 有限责任公司 廊坊云风数据中心 UPS设备1#栋19台 3,166,238.76 3,166,238.76 已签署 100% 采购合 同26 四川长虹佳华信息产品 有限责任公司 廊坊云风数据中心 UPS设备7#栋20台 3,424,671.36 3,424,671.36 已签署 100% 采购合 同27 北京万家通电讯设备有 限公司 廊坊云风数据中心 采购电话机 15,160.00 15,160.00 已签署 100% 采购合 同28 四川长虹佳华信息产品 有限责任公司 廊坊云风数据中心 采购UPS备件模块 145,799.20 145,799.20 已签署 0% 采购合 同合计 -- -- 729,639,318.29 601,853,805.15 -- -- 注：廊坊项目的相关采购合同根据工程进度来结算，目前按完工情况，经双方友好协商决定按结算金 额执行，原合同金额作变更处理。 截止目前，前海汇金已签署相关销售合同如下： 编号 合同订立 对方名称 合同内容 合同金额（元） 合同进度 累计确认销售 含税收入金额 (元) 销售合同1 联想云领 （北京） 信息技术 有限公司 本工程主要是廊坊市云风数据中心项目 （项目全称）位于河北省廊坊市龙河高新 技术产业区富饶道120号（工程地址）进行 廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭 站（7.5KBA)配电工程建设，具体要求见合 同附件工程量清单、工程技术（工作界面） 等要求。 163,021,257.10 已签署 163,021,257.10 销售合同2 联想（北 京）有限 公司 乙方应按照合同约定，提供本项目所用材 料设备（又称“货物/产品”）及其配件、辅 件的供货、包装与运输、检验、安装与调 试、维修工具、维护保养、售后服务等， 29,152,729.17 已签署 29,152,729.17 并提供材料设备的全套技术资料。 销售合同3 太极计算 机股份有 限公司 深圳市前海汇金天源数字技术有限公司作 为承包人负责《廊坊市云风数据中心项 目》，工程承包范围：包括但不限于本项 目室外钢结构及土建工程、室内钢结构及 土建工程、消防工程、外电工程、ECC精 装修、装修工程、暖通工程、强电工程、 电照及防雷接地工程、弱电工程、园区围 墙、园区配套、园区管井工程等施工图纸 范围内全部工程的施工、安装、调试、竣 工验收、缺陷责任、保修工作等内容。 580,153,373.67 已签署 348,092,024.20 销售合同4 太极计算 机股份有 限公司 深圳市前海汇金天源数字技术有限公司向 太极计算机股份有限公司销售《廊坊市云 风数据中心项目》所用材料设备（货物/产 品）、质保期内售后服务等。 21,964,420.4 已签署 17,571,536.32 销售合同金 额合计 - - 794,291,780.34 - 557,837,546.79 9、德兰尼特更改公司名称 2021年3月10日，公司全资子公司河北德兰尼特机电科技有限公司取得了石家庄高新技术产业开发区 行政服务局换发的《营业执照》，德兰尼特公司名称由“河北德兰尼特机电科技有限公司”变更为“河北汇金 机电有限公司”，其他登记信息保持不变。 详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-029。 10、收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权 公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司石家庄汇金 供应链管理有限公司剩余股权的议案》。同意公司以自有资金3,987万元收购控股子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司股东河北盘龙物流有限公司持有汇金供应链30%的股权。本次公司收购完成后，公司持有汇 金供应链 100%股权，汇金供应链成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。详细内容公司已 通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-120。 2021年2月1日，公司披露了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的进展公 告》，汇金供应链完成了此次股权收购的工商登记手续，取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局核 发的《营业执照》。此次股权变更登记完成后，公司持有汇金供应链100%股权，汇金供应链成为公司全资 子公司，公司合并报表范围未发生变化。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进 行披露，公告编号：2021-021。 11、对外投资设立控股子公司 2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司 的议案》。公司与北京网丰丰年网络科技有限公司、北京亿安天下科技股份有限公司签署了《出资协议书》， 共同投资设立深圳汇亿丰科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。深圳汇亿丰科技有限公司注册资 金为5,000万人民币，其中，汇金股份以自有资金或自筹资金认缴出资2,550万元，持股比例为51%；北京网 丰丰年网络科技有限公司认缴出资2,400万元，持股比例为48%；北京亿安天下科技股份有限公司认缴出资 50万元，持股比例为1%。本次投资完成后，深圳汇亿丰科技有限公司将成为公司的控股子公司。 2021年1月6日，公司披露了《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》，该新设控股子公司已完 成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，新设控股子公司名称为深圳 汇金网丰科技有限公司，法定代表人王为民，住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、 91号深圳市软件产业基地2栋C1202J。 2021年4月26日，经公司总经理办公室会议审议通过，北京网丰丰年网络科技有限公司和北京亿安天 下科技股份有限公司同意解除《出资协议书》退出深圳汇金网丰科技有限公司，并将北京网丰丰年网络科 技有限公司持有的汇金网丰48%股权及北京亿安天下科技股份有限公司持有的汇金网丰1%的股权分别以1 元的价格转让给本公司。 2021年7月6日，汇金网丰完成工商变更。自此，汇金网丰成为公司全资子公司。 中财网
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