[中报]栖霞建设:栖霞建设2021年半年度报告
原标题:栖霞建设:栖霞建设2021年半年度报告 公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 江劲松 、主管会计工作负责人 徐水炎 及会计机构负责人（会计主管人员） 何政武 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，请查阅第三节管理层讨论与分析中 关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ........................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ........... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................. 6 第四节 公司治理 ................................ ....................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................ .................. 15 第六节 重要事项 ................................ ....................... 15 第七节 股份变动及股东情况 ................................ .............. 19 第八节 优先股相关情况 ................................ .................. 21 第九节 债券相关情况 ................................ ................... 22 第十节 财务报告 ................................ ....................... 26 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的所有公司文件正本和公告原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1—6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司 指 南京栖霞建设集团有限公司 苏州栖霞 指 苏州栖霞建设有限责任公司 无锡栖霞 指 无锡栖霞建设有限公司 无锡锡山 指 无锡锡山栖霞建设有限公司 南京卓辰 指 南京卓辰投资有限公司 苏州卓辰 指 苏州卓辰置业有限公司 无锡卓辰 指 无锡卓辰置业有限公司 建材实业 指 南京栖霞建设集团建材实业有限公司 科技发展 指 南京栖霞建设集团科技发展有限公司 南京东方 指 南京东方房地产开发有限公司 南京迈燕 指 南京迈燕房地产开发有限公司 南京仙林 指 南京栖霞建设仙林有限公司 汇锦小贷 指 南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司 栖霞物业 指 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 栖霞建工 指 南京栖霞建设工程有限公司 南京星汇 指 南京星汇房地产开发有限公司 南京星发 指 南京星发房地产开发有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京栖霞建设股份有限公司 公司的中文简称 栖霞建设 公司的外文名称 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHIXIA DEVELOPMENT 公司的法定代表人 江劲松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海刚 曹鑫 联系地址 江苏省南京市仙林大道99号星叶 广场8号楼 江苏省南京市仙林大道99号星叶 广场8号楼 电话 025-85600533 025-85600533 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京市栖霞区仙林大道99号8幢 公司注册地址的历史变更情况 2021年6月，公司注册地址由“南京市栖霞区和燕路251 号”变更为“南京市栖霞区仙林大道99号8幢”。 公司办公地址 南京市栖霞区仙林大道99号8幢 公司办公地址的邮政编码 210046 公司网址 www.chixia.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 《南京栖霞建设股份有限公司关于拟变更注册地址及 修订<公司章程>的公告》（临2021-010） 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 栖霞建设 600533 — 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,494,252,277.10 1,094,009,828.41 127.99 归属于上市公司股东的净利润 332,112,634.60 218,864,907.39 51.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 336,389,916.81 167,512,583.69 100.81 经营活动产生的现金流量净额 2,087,088,116.42 -998,075,784.38 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,420,698,419.42 4,162,678,184.10 6.20 总资产 22,301,280,023.45 22,117,636,722.68 0.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3163 0.2084 51.78 稀释每股收益（元／股） 0.3163 0.2084 51.78 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.3204 0.1595 100.88 加权平均净资产收益率（%） 8.11 5.43 增加2.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.21 4.15 增加4.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -6,220.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 495,530.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 233,282.14 委托他人投资或管理资产的损益 726,835.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -6,616,203.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,128.49 少数股东权益影响额 -90,104.31 所得税影响额 1,395,725.97 合计 -4,277,282.21 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务情况说明 公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力 于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、苏州、无锡三个城市，开发建设了包括多项国 家示范工程在内的优秀住宅小区。公司坚定实施“一业为主，多元发展”的战略，以房地产为主 业、同时谋求在产业链上下游领域寻找投资机会，力求积极稳妥地壮大公司实力，实现公司的可 持续发展。 （二）所属行业情况说明 2021 年上半年，在“房住不炒、因城施策”的政策大环境下，中央政府严格落实“房住不炒” 的政策主基调，保持对房地产市场调控政策的连续性和稳定性，全面、精准把控全国房地产市场， 针对市场过热的城市适时预警、及时纠偏，确保“稳地价、稳房价、稳预期”目标落到实处。为 控制并压降地方政府杠杆率，出台了土地出让金划转税务部门征收政策。以严打经营贷为主、调 升房贷利率为辅，信贷资金管控全面趋紧。 从地方层面来看，各地政府亦落实城市主体责任，因城施策、综合施治，促进房地产市场平 稳健康发展。部分热点城市相继升级对房地产市场的调控政策，主要涉及升级限购、升级限贷、 升级限价、升级限售、增加房地产交易税费、设立二手房参考价格、新房积分摇号等内容，坚持 “房住不炒”的定位，推进房地产市场调控工作。同时，2021年上半年，广州、深圳等地相继出 台城市规划政策，对人口、经济或城市居住功能的发展给予了方向。 国家统计局公布数据显示，2021年1-6月，商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%， 较2021年1-5月下降8.6pct；商品房销售额92931亿元，同比增长38.9%，较2021年1-5月下 降13.5pct。2021年上半年整体数据表现强劲，主要系居民购房需求的持续释放以及房企整体加 大供货量后市场演绎供需两旺的现象所致；但是，销售增速呈现回落的态势，受2020年同期基数 较高、房地产贷款集中管理下信贷额度偏紧和供给不足的影响，7月单月的销售金额和销售面积 增速分别为-9%和-7%，在2021年内首次转负。 2021年上半年，全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；其中，住宅投资54244 亿元，同比增长17.0%，占房地产开发投资的比重为75.2%。2021年2月18日，住建部发文对22 个热点城市实施土地供应两集中，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，2021年住宅用地公 告不超过3次。两集中政策的出台，导致市场节奏发生变化，加之土地溢价率较高和融资监管的 影响，2021年1-6月，土地购置面积7021万平米，同比减少11.8%；土地成交价款3808亿元， 同比下降5.7%。 随着第二批土地集中供应规则的调整，通过控最高限价、摇号等方式，降低土 地溢价率，未来土地市场将会在“稳地价”的目标指引下逐步回归理性。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）良好的品牌优势 多年的区域化发展战略，使得公司在区域内拥有极高的品牌认知度，不断创新的开发理念和 过硬的产品建设能力造就了公司较强的品牌号召力，“星叶”品牌住宅在公司项目所在地已成为 高性价比住宅的代名词。在商品房获得市场广泛认可的同时，公司承建的保障房项目也在中低收 入群众中获得较好的口碑，成为南京乃至全国保障房工程的标杆。卓越的品牌实力、可持续发展 和诚信的经营理念也为公司赢得了合作伙伴的支持，实现了合作共赢和协同发展。 （二）优秀的企业文化 公司率先在行业内倡导优秀的企业文化，提出“成就优质生活空间，给您一个温馨舒适的家”， “星叶品牌——指引家的方向”等市场接受度高、人性化色彩浓郁的企业发展理念。长期积淀的 优秀的企业文化，造就了公司自上而下共同认可的价值观，“员工随企业成长，建筑与时代同步” 深入人心，和谐向上的企业文化氛围和客户、员工、合作伙伴对企业发展愿景的认同铸就了公司 内强大的感召力和凝聚力，使得公司管理团队稳定，员工忠诚度高。以“家”文化为核心的企业 文化也获得了社会各方面的高度认可。 （三）成熟的管理团队 身处调控常态化的房地产行业，在复杂多变的市场环境下，公司锻炼出了一支优秀的、稳定 的管理团队，具备随时适应市场变化的管理能力。承建多个大型保障房项目建设后，公司在成本 控制和项目建设方面的管理能力获得较大的提升。公司已将“标准化、模块化、专业化、信息化、 产业化”贯穿于项目的规划设计、工程建设、物业管理等开发建设和产品售后服务的各个环节， 强化运营效率和管控能力，不断提高产品质量，严格控制成本，提升住宅产品附加值。 （四）持续创新的产品建造能力 长期以来，围绕建筑产业的转型升级，公司致力于优化建造过程与建造成果，坚持以客户需 求为导向，以适用技术为手段，在满足节能、节地、节水、节材、环境保护要求的基础上，推进 工程项目建设全生命周期管理。公司推进新型建造技术、工艺和环保新材料的综合应用；重视精 益建设理念，并在实践中强化具体落实模式；完善绿色建筑的施工与管理，不断的强化绿色施工 监督检查机制，贯彻绿色施工措施，并将绿色施工管理纳入施工现场安全评价体系中。在探索装 配式建筑的项目管理模式的同时，不断采用适宜的新技术，着力降低建造成本、提高建设效率。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司创新营销理念，加快数字化转型，利用包括视频号在内的各种方式开展项目 推广，增设自渠和外渠通道，完善案场管理，优化回款流程，根据项目特点和市场变化调整各项 目销售策略，加大销售和回款力度。2021年上半年，公司商品房权益合同销售面积12.09万平方 米，商品房权益合同销售金额35.99亿元。公司销售商品、提供劳务收到的现金为34.41亿元， 上年同期为9.71亿元。 报告期内，公司商品房新开工面积11.47万平方米，上年同期新开工面积12.55万平方米； 公司竣工面积8.73万平方米，上年同期无竣工面积。南京星叶枫庭项目完成第二批房源交付；栖 樾府项目完成主体验收，南京星叶欢乐花园项目一期进行室内精装修；无锡天樾雅苑项目部分完 成主体结构验收；苏州栖园项目进入主体结构验收阶段。 报告期内，公司的控股子公司栖霞物业（证券代码871792）积极践行“五心服务”，拓宽经 营渠道，严格成本管控，实现营业收入1.15亿元。在抗击疫情过程中表现出色，荣获南京市物业 行业“疫情防控暨文明城市创建先进企业”称号，并当选南京市社区新消费促进会首届会长单位。 南京枫情水岸物业服务中心被授予“2021年江苏省住房城乡建设系统工人先锋号”称号。 报告期内，公司继续优化融资结构，积极拓展融资渠道，完成了10.4亿元公司债和14.8亿 元超短期融资券的发行。2021年8月，公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》：接受公司8.6亿元和13.30亿元的中期票据注册；8月25日，公司完成2021年度第一期 中期票据的发行，发行金额8.9亿元。 报告期内，公司加强对投资项目的管控，主动履行股东权利。截止报告期末，公司持有河北 银行股份有限公司的股份为2.225亿股，占其总股本的3.18%；公司持有棕榈股份的股份数为 176,523,702股，占其总股本的比例为11.87%，为第二大股东。为了进一步整合资源、提高资金 使用效率，公司完成了所持有的南京杰贵信息技术有限公司100%股权的转让工作。 报告期内，公司进一步加强管理能力的提升，推进管理效率的提升。在营销工作中，建立了 存量资产基础数据库，提升对存量资产的运营和管理效率；在工程建设方面，持续加强施工现场 安全文明建设；在前期开发工作中，对应新出台的两集中政策，探索新形势下的参与土拍新思路； 在成本管理工作中，以明源成本管理系统为基础，针对EPC模式，建立新的合同审批流程，对可 能存在的问题进行预控。 报告期内，公司党委扎实开展党组织建设。一是党委领导班子带头，以上率下，在广大党员 中深入开展党史学习教育，通过研读党史、专家讲座、组织研讨等方式，带领全体党员重温党的 历史；二是进一步健全廉政责任体系，建设廉政文化馆，常态化开展警示教育，切实做好党风廉 政建设；三是围绕建党100周年，组织了全体员工参与的红歌比赛、党史知识竞赛等一系列主题 活动。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,494,252,277.10 1,094,009,828.41 127.99 营业成本 1,606,608,196.60 731,709,390.74 119.57 销售费用 54,228,195.12 16,003,815.20 238.85 管理费用 66,314,010.28 48,404,253.75 37.00 经营活动产生的现金流量净额 2,087,088,116.42 -998,075,784.38 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -489,933,177.18 556,656,110.92 -188.01 筹资活动产生的现金流量净额 -1,262,240,244.31 461,214,148.62 -373.68 税金及附加 219,490,228.98 47,932,657.66 357.91 投资收益 28,733,599.75 82,998,800.03 - 65.38 信用减值损失 - 10,353,932.44 2,087,997.25 - 595.88 营业利润 459,674,405.97 231,486,117.96 98.58 营业外收入 538,602.06 28,941,414.23 - 98.14 利润总额 459,160,982.06 259,068,636.86 77.24 所得税费用 128,757,580.97 41,655,408.54 209.10 营业收入变动原因说明： 主要系本期无锡栖庭、南京星叶枫庭结转销售收入所致 。 营业成本变动原因说明： 主要系本期无锡栖庭、南京星叶枫庭结转销售成本所致 。 销售费用变动原因说明： 主要系本期销售佣金增加所致 。 管理费用变动原因说明： 主要系本期办公租赁费和摊销装修费增加及栖霞建工业务开展人员薪酬 增加所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期收到其他与投资活动有关现金减少所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 。 税金及附加 变动原因说明： 主要系本期计提土地增值税所致 。 投资收益 变动原因说明： 主要系上年同期赎回私募基金产生的投资收益较多所致 。 信用减值损失 变动原因说明： 主要系本期计提坏账准备增加所致 。 营业利润 变动原因说明： 主要系本期销售收入增加所致 。 营业外收入 变动原因说明： 主要系上年收到棕榈股份股权转让违约金所致 。 利润总 额 变动原因说明： 主要系本期营业利润增加所致 。 所得税费用 变动原因说明： 主要系本期利润总额增加所致 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 上年期末数 上年期 末数占 总资产 本期期末 金额较上 年期末变 情况说明 的比例 （%） 的比例 （%） 动比例 （%） 交易性金融资产 684,014,147.00 3.07 105,028,000.00 0.47 551.27 主要系本期购买私募 基金所致 应收款项 10,966,390.71 0.05 30,209,444.83 0.14 -63.70 主要系本期收到上期 客户应收账款所致 预付款项 63,853,223.19 0.29 45,695,712.94 0.21 39.74 主要系本期预付工程 款项增加所致 合同资产 12,478,584.86 0.06 36,424,154.82 0.16 -65.74 主要系本期栖霞建工 应收合同款减少所致 应付票据 93,612,008.30 0.42 53,118,490.12 0.24 76.23 主要系本期采用银行 承兑汇票方式支付工 程款项增加所致 其他综合收益 42,504,880.67 0.19 11,597,279.95 0.05 266.51 主要系本期其他权益 工具投资公允价值增 加所致 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司长期股权投资余额为838,449,588.35元。具体内容请详见本报告第十节“七、 合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司基本情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 本公司拥 有权益 （%） 主要开发项目 及服务 无锡栖霞建设有限公司 房地产开发 商品房 20,000.00 100 无锡瑜憬湾花园、 无锡栖园 苏州栖霞建设有限责任公司 房地产开发 商品房 800.00 100 苏州枫情水岸、自 由水岸 无锡锡山栖霞建设有限公司 房地产开发 商品房 50,000.00 100 无锡东方天郡 苏州卓辰置业有限公司 房地产开发 商品房 30,000.00 100 苏州栖庭 南京迈燕房地产开发有限公司 房地产开发 商品房 20,000.00 100 南京上城名苑、南 京瑜憬尚府项目 南京市栖霞区汇锦农村小额贷 款有限公司 其他 提供贷款 15,000.00 95 面向“三农”发放 贷款、提供融资性 担保等 无锡卓辰置业有限公司 房地产开发 商品房 20,000.00 100 无锡栖庭 南京栖霞建设物业服务股份有 限公司 物业管理 物业管理 3,000.00 70 小区物业管理 南京星悦房地产开发有限公司 房地产业 商品房 10,000.00 100 南京G17项目 无锡新硕置业有限公司 房地产业 商品房 10,000.00 100 无锡天樾雅苑 南京栖霞建设工程有限公司 建筑业 工程建设 10,000.00 55 南京星汇房地产开发有限公司 房地产业 商品房 10,000.00 51 南京栖樾府 苏州星州置业有限公司 房地产业 商品房 5,000.00 100 苏州栖园 2、主要联营企业的基本情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 公司权益 （%） 棕榈生态城镇发展 股份有限公司 土木工程建 筑业 园林工程、景观设计、苗木销售、生 态城镇 148,698.5450 11.87 南京星发房地产开 发有限公司 房地产开发 业 房地产开发、销售 50,000 49.00 3、主要子公司经营业绩情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 无锡栖霞建设有限 公司 647,072,758.29 312,809,837.56 82,502,866.09 7,427,513.08 苏州栖霞建设有限 责任公司 64,077,180.34 53,700,567.19 666,179.65 -1,143,011.71 无锡锡山栖霞建设 有限公司 1,176,674,026.34 760,206,020.45 76,827,304.59 7,292,336.64 苏州卓辰置业有限 公司 583,899,236.70 190,374,738.16 14,639,266.73 -3,965,187.97 南京迈燕房地产开 2,314,215,579.67 1,031,114,265.76 - -5,701,275.22 发有限公司 南京市栖霞区汇锦 农村小额贷款有限 公司 174,380,186.28 173,482,553.20 4,075,488.47 3,310,279.17 无锡卓辰置业有限 公司 949,929,952.68 466,431,972.79 1,335,569,566.56 267,838,712.51 南京栖霞建设物业 服务股份有限公司 150,216,668.60 69,911,427.10 115,496,758.13 6,575,530.35 南京星悦房地产开 发有限公司 1,567,239,929.69 96,064,384.15 - -1,573,200.49 无锡新硕置业有限 公司 1,810,586,340.75 87,349,836.48 234,519.73 -3,133,295.82 南京栖霞建设工程 有限公司 35,387,801.53 4,087,248.69 39,589,867.36 -1,162,184.40 南京星汇房地产开 发有限公司 4,092,342,051.32 66,611,483.04 - -1,537,665.83 苏州星州置业有限 公司 680,217,560.74 40,280,468.58 - -3,639,377.25 4、主要联营企业经营业绩情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1,777,270.36 457,357.35 276,896.77 1,354.24 南京星发房地产开发有限公司 258,164.60 48,609.45 - -1,108.80 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 (1) 宏观经济风险 房地产行业受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等 经济基本面的影响。现阶段正处于我国经济转型期，经济下行压力加大，加之新冠疫情的持续， 全球经济复苏前景尚不明朗，国内外经济形势面临较多不确定因素，宏观经济形势将影响房地产 市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。 (2) 政策风险 房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。在“房住不炒、因城施策”的政策主基调下，政 府持续强化并落实稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，货币政策回归稳健中性，更加注重长效 机制的建设。调控政策的常态化、差异化和精细化，对房地产企业在风险控制、市场节奏的把握 以及经营管理方面提出了更高要求。 (3) 市场风险 现阶段，受宏观经济增速放缓、住房自有率提升等因素影响，不同城市的房地产市场将延续 分化，一线城市和核心城市的市场竞争激烈，部分城市则出现需求下降、供应过剩的情况，回调 压力加大。因此，项目所在地的市场环境条件，尤其是市场供求关系，对销售和业绩状况影响很 大。随着长三角区域一体化战略的实施，公司项目所在的南京、苏州和无锡，对人口的集聚能力 不断增强，公司的项目具备较强的抗风险能力。 (4) 行业风险 供地两集中政策的出台，对房地产企业前期资金筹集、调配能力提出更大挑战；房地产企业 在热点区域的竞争更加激烈，竞争压力加大又导致对利润空间的压缩，对房地产企业后期的项目 建设研发以及成本控制也提出了更高的要求，资金、土地等资源不断向大型房企倾斜。中小房企 布局城市单一，平衡风险能力较差，竞争优势减弱。为规避后期风险，联合竞买土地、合作开发 建设将成为房地产行业的趋势。在风险可控的前提下，公司将继续谋求以土地竞拍、合作开发等 多元化的方式来获取土地储备。 (5) 融资风险 房地产行业是资金密集型行业，对资金需求量大，需求时间长。“三道红线”和银行贷款集 中度管理条例的实施，对房地产企业的融资监管力度加大。公司一方面将强化现金管控，加速推 盘与去化节奏，加快回笼资金；另一方面积极改善债务结构，寻求多元化的融资方式和中期票据、 短期融资券和公司债等多种融资工具，不断优化融资结构，降低资金成本。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1、主要项目开工、竣工情况 单位：万平方米 项目名称 权益 占地 面积 规划建筑 面积 2021年 计划开 工面积 2021年 计划竣 工面积 2021年 1-6月 份开工 面积 2021年 1-6月 份竣工 面积 截至 2021年6 月底未开 工面积 南京枫情水岸 100% 10.47 24.34 南京瑜憬湾花园 100% 8.75 26.17 南京星叶枫庭 100% 2.19 7.71 南京星叶欢乐花园 100% 7.32 32.63 南京瑜憬尚府 100% 3.53 12.96 南京G17项目 100% 1.59 5.64 5.64 5.64 南京栖樾府 51% 6.98 19.00 南京合计 40.83 128.45 5.64 无锡栖园 100% 11.26 17.88 (住宅) 6.69 (酒店) 6.69 无锡栖庭 100% 4.49 17.36 8.73 8.73 无锡东方天郡 100% 29.51 38.42 (一、二期) 31.72 (三、四期) 无锡天樾雅苑 100% 8.92 22.67 5.83 5.83 无锡合计 54.18 134.74 5.83 8.73 5.83 8.73 6.69 苏州栖园 100% 1.62 3.32 总合计 96.63 266.51 11.47 8.73 11.47 8.73 6.69 2、主要项目销售、结转情况 单位：平方米 项目名称 2021年1-6月 合同销售面积 截至2021年6月底 累计合同销售面积 2021年1-6月 结转面积 截至2021年6月底 累计结转面积 南京羊山湖花园 251.76 71,424.07 2,629.50 68,378.43 南京瑜憬湾花园 227.19 149,849.99 755.56 148,018.98 无锡东方天郡 1,912.00 440,271.65 5,304.25 435,648.69 无锡栖园 1,747.15 108,561.75 4,047.55 99,006.60 无锡栖庭 1,204.69 130,737.31 68,418.38 124,007.05 南京星叶枫庭 5,396.32 53,824.19 26,804.58 43,239.33 南京星叶欢乐花园 18,526.30 22,001.21 - - 无锡天樾雅苑 19,290.50 38,088.14 - - 南京栖樾府 59,808.59 108,856.39 - - 苏州栖园 7,760.55 13,234.05 - - 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021-05-31 www.sse.com.cn 2021-06-01 详见《南京栖霞建设股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告》 （临2021-018） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司严格遵守国家和地方法律法规对于环境保护相关要求，所开发项目均按照规定履行相关 环保审批手续，并在项目建设及运营过程中严格遵守环境保护相关法律法规。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与首次公 开发行相 解决 同业 南京栖霞 建设集团 公司控股股东南京栖霞建设集团有限 公司[更名前为南京栖霞建设（集团） 承诺时间： 1999年12 否 是 关的承诺 竞争 有限公司 公司]分别于1999年12月、2001年9 月向本公司出具《不竞争承诺函》，承 诺：该公司以及该公司现有或将来成立 的全资子公司、控股公司和其它受该公 司控制的公司将不直接和间接从事与 股份公司有竞争的业务；如该公司的参 股公司或该公司附属公司的参股公司 从事的业务与股份公司有竞争，则该公 司或该公司的附属公司将对此事实施 否决权；该公司在房地产开发和经营市 场中，除承接委建项目和原有办公楼的 租赁及销售业务外，将不再从事任何房 地产开发和经营业务。 月、2001 年9月。 期限：无。 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 本着互相支持、共同发展的原则，公司与控股股东南京栖霞建设集团有限公司一直互相提供 债务担保。2020年1月5日经集团公司2020年第二次临时股东会审议通过，继续为本公司及子 公司提供担保的总授权额度为50亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年12 月31日。本着公平的原则，在严格控制风险的前提下，2020年5月20日经公司2019年年度股 东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民 币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年6月30日。2021年5月31日经公司2020年 年度股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15 亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2022年6月30日。集团公司对本公司上述 债务担保行为提供反担保。截至本报告期末，本公司为集团公司及其子公司建材实业、科技发展 提供担保的累计借款余额为730,000,000.00元人民币，集团公司为本公司及子公司提供担保的累 计借款余额为2,060,410,000.00元人民币。 因项目开发建设需要，公司的参股子公司南京星发房地产开发有限公司（以下简称“南京星 发”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。为支持南京星发的发展，2020年11 月16日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，在本公司所持有的股权比例范围内，可以 签署为南京星发提供不超过5亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，授权截止日为 2021年6月30日。2021年5月31日经公司2020年年度股东大会审议通过，在本公司所持有的 股权比例范围内继续为南京星发提供债务担保的授权额度不超过5亿元人民币，授权截止日为 2022年6月30日。截至本报告期末，公司为南京星发提供担保的累计借款余额为441,000,000.00 元人民币。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 反担 保情 况 是否 为关 联方 担保 关联 关系 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 科技 发展 440,000,000.00 2020/03/03 2030/02/27 连带责 任担保 否 否 是 是 股东的子 公司 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 建材 实业 90,000,000.00 2021/06/11 2022/06/10 连带责 任担保 否 否 是 是 股东的子 公司 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 集团 公司 160,000,000.00 2020/06/10 2022/05/27 连带责 任担保 否 否 是 是 控股股东 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 集团 公司 40,000,000.00 2020/09/11 2021/09/11 连带责 任担保 否 否 是 是 控股股东 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 南京 星发 171,500,000.00 2020/11/25 2025/11/10 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公司 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 南京 星发 42,875,000.00 2020/11/25 2022/05/20 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公司 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 南京 星发 42,875,000.00 2020/11/25 2022/11/20 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公司 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 南京 星发 42,875,000.00 2020/11/25 2023/05/20 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公司 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 南京 星发 42,875,000.00 2020/11/25 2023/11/20 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公司 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 南京 星发 24,500,000.00 2020/11/25 2022/05/23 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公司 南京栖霞建设 公司 南京 24,500,000.00 2020/11/25 2022/11/23 连带责 否 否 否 是 联营公司 股份有限公司 本部 星发 任担保 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 南京 星发 24,500,000.00 2020/11/25 2023/05/23 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公司 南京栖霞建设 股份有限公司 公司 本部 南京 星发 24,500,000.00 2020/11/25 2023/11/23 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 90,000,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 1,171,000,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 670,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,387,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 3,558,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 79.11 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 730,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D） 2,574,500,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1,309,102,095.28 上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,613,602,095.28 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 √适用 □不适用 因项目开发建设需要，公司的全资子公司（二级）苏州星州置业有限公司（以下简称“苏州 星州”）需向银行等金融机构申请借款，并由公司提供担保。经公司2020年年度股东大会审议通 过，董事会授权董事长，可以签署为苏州星州提供不超过2.7亿元人民币的借款担保协议或办理 其他有关手续，授权截止日为2022年6月30日。截至本报告期末，公司为苏州星州向江苏银行 苏州分行申请借款提供的担保余额为2.7亿元人民币。 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求 披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 48,157 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件 股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 南京栖霞建设集团 有限公司 0 360,850,600 34.37 0 质押 157,500,000 其他 南京高科股份有限 公司 0 128,143,800 12.20 0 无 其他 高军 129,900 4,696,556 0.45 0 无 境内自 然人 吴麒 189,600 4,691,600 0.45 0 无 境内自 然人 南京栖霞国有资产 经营有限公司 0 3,996,000 0.38 0 无 国家 南京市园林实业总 公司 0 3,796,000 0.36 0 无 其他 王朝晖 54,100 3,471,609 0.33 0 无 境内自 然人 俞雄伟 0 3,462,559 0.33 0 无 境内自 然人 新华资管－中国银 行－新华资产－明 德五号中证500指 数增强资产管理产 品 3,248,600 3,248,600 0.31 0 无 其他 叶国梁 1,000,000 3,230,000 0.31 0 无 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 南京栖霞建设集团有限公司 360,850,600 人民币普通股 360,850,600 南京高科股份有限公司 128,143,800 人民币普通股 128,143,800 高军 4,696,556 人民币普通股 4,696,556 吴麒 4,691,600 人民币普通股 4,691,600 南京栖霞国有资产经营有限公司 3,996,000 人民币普通股 3,996,000 南京市园林实业总公司 3,796,000 人民币普通股 3,796,000 王朝晖 3,471,609 人民币普通股 3,471,609 俞雄伟 3,462,559 人民币普通股 3,462,559 新华资管－中国银行－新华资产 －明德五号中证500指数增强资 产管理产品 3,248,600 人民币普通股 3,248,600 叶国梁 3,230,000 人民币普通股 3,230,000 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决 权、放弃表决权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东和前十名流通股东中，南京栖霞国有资产经营有限公 司系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东，为本公司的实际（未完）  |