[中报]东亚机械:厦门东亚机械工业股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的更正公告
证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2021-024 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2021年半年度报告及其摘要的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。经事后核查，为符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.7.7款的规定：上市公司原则上应 当依据经审计的财务报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审 议利润分配方案。具体更正情况如下： 一、《2021年半年度报告》中第一节“重要提示、目录和释义”的更正如下： 更正前： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计主 管人员)岳秀丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，也 不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不 确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关 注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 更正后： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计主 管人员)岳秀丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，也 不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不 确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关 注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以378,912,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 二、《2021年半年度报告》中第四节“公司治理”之 三“本报告期利润分 配及资本公积金转增股本情况”的更正如下： 更正前： □适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 更正后： √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0.00 每10股派息数（元）（含税） 1.60 分配预案的股本基数（股） 378,912,000.00 现金分红金额（元）（含税） 60,625,920.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 60,625,920.00 可分配利润（元） 284,580,501.47 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2021年1-6月实现净利润102,735,918.79元，提取法定盈余公积 10,273,591.88元，加上年初未分配利润192,118,174.56元，截止2021年6 月30日，公司累计可供分配利润为284,580,501.47元，以上财务数据未经审 计。 根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照 中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2021年半年度利润分 配预案：以总股本378,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币1.60元（含税），合计派发现金红利人民币60,625,920.00元（含税），不 进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利 润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化， 公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 该预案经2021年8月31日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十次会议审议通过，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，预 案具备合法、合规、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的 长远发展。全体独立董事发表了同意的独立意见。该预案还需提交2021年第三 次临时股东大会审议。 三、《2021年半年度报告摘要》中之 一“重要提示”的更正如下： 更正前： 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 更正后： 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以378,912,000股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.6元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 除上述更正内容外，公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》 中其他内容不变，本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司2021年半年 度财务状况及经营业绩造成影响。更正后的报告及其摘要全文详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年半年度报告（更新后）》、 《2021年半年度报告摘要（更新后）》。因本次更正给广大投资者造成的不便， 公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2021年9月17日 中财网
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