博瑞医药:博瑞医药：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）修订情况说明
证券代码： 688 166 证券简称： 博瑞医药 公告编号： 202 1 - 0 7 7 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法 承担 法律 责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 8 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《博瑞生物医药 （苏州）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》 （以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。 2021 年 10 月 12 日，上 海证券交易所科创板上市委员会召开 2021 年第 76 次上市委员会审议会议（以下 简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根 据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。 根据《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转债的 上市委问询问题》（以下简称“上市委问询问题”）的要求以及发行人的最新 情况 ， 公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和 补充完善，并向中国证券监督管理委员会提交了注册申请，《募集说明书（上会 稿）》涉及修订的主要内容如下： 一、 封面 将原募集说明书中“上会稿” 的相关文字改成“注册稿”。 二、 对 募集说明书的修订 序号 章节 标题 补充披露 情况的说明 序号 章节 标题 补充披露 情况的说明 1 第四节 发行 人基本情况 十、与业务相关的 主要固定资产及 无形资产 根据公司最新签订的租赁合同，更新了“（三） 主要资产租赁情况”。 2 第六节 财务 会计信息与管 理层分析 十一、重大担保、 诉讼、其他或有事 项和重大期后事 项 根据公司最新签订的贷款合同、保证合同，更 新了“（一）重大担保事项”。 2 第六节 财务 会计信息与管 理层分析 十一、重大担保、 诉讼、其他或有事 项和重大期后事 项 根据公司最新签订的贷款合同、抵押合同以及 保证合同，更新了“（三）重大期后事项”。 除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了 修订，并形成《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券证券募集说明书（注册稿）》。 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募 集说明书（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 20 日 中财网
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