万朗磁塑:万朗磁塑首次公开发行股票招股说明书摘要
原标题:万朗磁塑:万朗磁塑首次公开发行股票招股说明书摘要 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易 所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作 为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书摘要 目录 发行人声明 ...................................................................................................................1 目录 ...........................................................................................................................2 第一节释义 ...............................................................................................................4 一、一般释义.........................................................................................................4 二、专业术语释义.................................................................................................6 第二节重大事项提示 ...............................................................................................8 一、本次发行前股东关于股份锁定的承诺.........................................................8 二、稳定股价的预案及承诺...............................................................................10 三、本次发行前持股 5%以上股东持股及减持意向承诺.................................13 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺 .......15 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...........................................................17 六、未履行承诺的约束措施...............................................................................18 七、关于股东信息披露的专项承诺...................................................................19 八、滚存利润分配安排.......................................................................................19 九、本次发行上市后的股利分配政策...............................................................20 十、保荐机构及关联方持有公司股份及利益冲突审查情况...........................21 十一、特别风险提示...........................................................................................22 第三节本次发行概况 .............................................................................................26 第四节发行人基本情况 .........................................................................................27 一、基本情况.......................................................................................................27 二、公司的历史沿革及改制重组情况...............................................................28 三、有关股本的情况...........................................................................................29 四、发行人业务...................................................................................................31 五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况...........................................39 六、同业竞争和关联交易情况...........................................................................46 七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员...........................................59 八、控股股东及其实际控制人的简要情况.......................................................70 招股说明书摘要 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...............................................70 第五节募集资金运用 .............................................................................................98 一、募集资金投资项目的具体安排和计划.......................................................98 二、募集资金投资项目发展前景的分析...........................................................98 第六节风险因素和其他重要事项 .........................................................................99 一、风险因素.......................................................................................................99 二、重大合同.....................................................................................................105 三、对外担保情况 .............................................................................................106 四、诉讼或仲裁事项.........................................................................................107 第七节本次发行各方当事人和发行时间安排 ...................................................108 一、本次发行的各方当事人.............................................................................108 二、与本次发行上市有关的重要日期.............................................................108 第八节备查文件 ...................................................................................................109 一、备查文件.....................................................................................................109 二、查阅时间和地点.........................................................................................109 招股说明书摘要 第一节释义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含 义： 一、一般释义 发行人/公司/股 份公司/万朗磁塑 指安徽万朗磁塑股份有限公司 万朗有限指 安徽万朗磁塑集团有限公司（发行人前身），曾用名为合肥安和磁 塑制品有限公司、安徽华凯磁塑制品有限公司、安徽万朗磁塑制品 有限公司 金通安益指安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），本公司发起人 安元基金指安徽安元投资基金有限公司，本公司发起人 益沣成指深圳益沣成资产管理有限公司，本公司发起人 志道投资指安徽志道投资有限公司，本公司发起人 三花控股指三花控股集团有限公司，本公司发起人，目前未持有公司股份 拾岳禾安指六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 高新毅达指 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙），本公司股 东 东吴创投指重庆东吴创业投资有限公司，本公司原股东，目前未持有公司股份 泰州万朗指泰州市万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司 苏州邦瑞指苏州邦瑞冰箱配件有限公司，本公司之全资子公司 绵阳万朗指绵阳万朗塑料制品有限公司，本公司之全资子公司 荆州万朗指荆州万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司 荆州塑胶指荆州万朗塑胶科技有限公司，荆州万朗之控股子公司 青岛万朗指青岛万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司 成都万朗指成都万朗塑料制品有限公司，本公司之全资子公司 贵州万朗指贵州万朗冰箱配件有限公司，本公司之全资子公司 佛山万朗指佛山市万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司 中山万朗指中山市万朗家电配件有限公司，佛山万朗之全资子公司 广州万朗指广州万朗塑料制品有限公司，本公司之全资子公司 沈阳万朗指沈阳万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司 武汉万朗指武汉万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司 新乡万朗指新乡万朗家电配件有限公司，本公司之全资子公司 招股说明书摘要 滁州万朗指滁州万朗家电配件有限公司，本公司之全资子公司 安徽邦瑞指安徽邦瑞新材料科技有限公司，本公司之全资子公司 万朗部件指安徽万朗家电部件有限公司，本公司之全资子公司 合肥鸿迈指合肥鸿迈塑料制品有限公司，本公司之全资子公司 佛山鸿迈指 佛山市鸿迈家电配件有限公司，本公司之全资子公司，原名称为佛 山市三水鸿迈磁塑塑料制品有限公司 扬州鸿迈指扬州鸿迈塑料制品有限公司，本公司之全资子公司 南京万朗指南京万朗塑料制品有限公司，扬州鸿迈之全资子公司 重庆鸿迈指重庆鸿迈塑料制品有限公司，本公司之全资子公司 合肥领远指合肥领远新材料科技有限公司，本公司之全资子公司 合肥古瑞指合肥古瑞新材料有限公司，本公司之全资子公司 上海甲登指上海甲登电气有限公司，本公司之全资子公司 合肥雷世指合肥雷世塑业科技有限公司，本公司之全资子公司 安徽雷世指安徽雷世塑业科技有限公司，原合肥雷世之全资子公司，已注销 合汇金源指安徽合汇金源科技有限公司，本公司之全资子公司 泰国万朗指万朗磁塑集团（泰国）有限公司，本公司之全资子公司 越南万朗指万朗磁塑集团（越南）有限公司，本公司之全资子公司 墨西哥万朗指万朗磁塑集团（墨西哥）有限公司，本公司之全资子公司 波兰万朗指万朗磁塑集团（波兰）有限公司，本公司之全资子公司 甲登新材指 上海甲登环保新材料科技有限公司，上海甲登之全资子公司，已于 2018年 1月注销 太通投资指 合肥太通投资管理中心（有限合伙），本公司实际控制人时乾中的 配偶王怡悠曾控制的企业，已注销 长城制冷指 合肥长城制冷科技有限公司，本公司实际控制人时乾中的配偶王怡 悠曾控制的公司 太通制冷指 合肥太通制冷科技有限公司，本公司实际控制人时乾中的配偶王怡 悠曾控制的公司 钜坤投资指安徽省钜坤投资有限责任公司，时乾中曾控制的公司 华根商业指阜阳市颍泉区华根商业有限公司 华时学校指阜阳市颍泉区华时学校 雪祺电气指合肥雪祺电气有限公司，时乾中参股 9.54%的公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 科技部指中华人民共和国科学技术部 招股说明书摘要 本次发行指本次向社会公开发行 2,075万股人民币普通股的行为 招股说明书指安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 最近三年一期 /报 告期 指 2018年度、 2019年度、2020年度和 2021年 1-6月 报告期各期末指 2018年 12月 31日、2019年 12月 31日、2020年 12月 31日和 2021 年 6月 30日 保荐机构 /主承销 商/国元证券 指国元证券股份有限公司 发行人律师 /锦天 城 指上海市锦天城律师事务所 容诚所/申报会计 师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）变更而来 元/万元指人民币元/万元 二、专业术语释义 冰箱门封指 在冰箱（柜）门体和箱体之间用来密封的一种配件，由软质胶套和 磁条组合而成 PVC指 聚氯乙烯 (Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮 化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而 成的聚合物，化学稳定性很高，具有良好的可塑性 TPE指 热塑性弹性体 (Thermo plastic Elastomer)，既具有热塑性塑料的 加工性能，又具有硫化橡胶的物理性能，是一种具有橡胶的高弹性、 高强度、高回弹性，又具有可挤塑加工的环保无毒材料 TPU指 热塑性聚氨酯弹性体 (Thermoplastic Polyurethane)，是由二异氰 酸酯、大分子多元醇及扩链剂（低分子多元醇）共同反应聚合而成 的高分子材料，具有强度高﹑韧性好﹑耐磨﹑耐寒﹑耐油﹑耐水﹑ 耐老化﹑耐气候等特性 TPV指 热塑性硫化橡胶（ Thermoplastic Vulcanizate），是一种高性能弹 性体，由高度硫化的三元乙丙橡胶 EPDM微粒分散在连续聚丙烯相中 组成的高分子弹性体材料，具有制造灵活性、易加工性和耐久性等 特点 PS指 聚苯乙烯（ Polystyrene），是常见的一种塑料，力学性能和尺寸稳 定性佳，电性能优异，应用广泛 PP指 聚丙烯（ Polypropylene），是常见的一种塑料，具有较高的耐冲击 性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，应用广泛 PE指 聚乙烯（ Polyethylene），是常见的一种塑料，耐低温性能，化学稳 定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，应用广泛 HIPS指 耐冲击性聚苯乙烯（ High Impact Polystyrene），是通过在聚苯乙 烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品 ABS指 丙烯腈-丁二烯 -苯乙烯共聚物（Acrylonitrile-Butadiene-Styrene），是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，具有优良的综合物理 招股说明书摘要 和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨 性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好；丙烯腈赋 予 ABS树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚度和硬度；丁二烯使 其韧性、冲击性和耐寒性有所提高；苯乙烯使其具有良好的介电性 能，并呈现良好的加工性 CPE指 氯化聚乙烯（Chlorinated Polyethylene），是由高密度聚乙烯 (HDPE)经氯化取代反应制得的高分子材料，具有优良的耐侯性、耐 臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着 色性能 SEBS指 Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene，是 SBS的加氢产物，以聚苯 乙烯为末端段，以聚丁二烯加氢得到的乙烯 -丁烯共聚物为中间弹性 嵌段的线性三嵌共聚物，不含不饱和双键，具有良好的耐老化性、 可塑性、高弹性等特点 增塑剂指 又称塑化剂，是一种高分子材料助剂，在生产过程中，使材料具有 一定的柔韧性，并降低加工温度，易于加工，是塑料加工的一类重 要添加剂 聚酯增塑剂指 增塑剂的一种，是极性高分子聚合物，具有较强的极性、亲和力和 其他液体增塑剂的特点，与 PVC有很好的相容性，加入 PVC配方内， 能使 PVC塑化时间有不同程度的提前，作为一种配方原料与助剂， 常和邻苯二甲酸二辛酯（ DOP）、环氧大豆油复配并用 环氧大豆油指 Epoxidized Soybean Oil（ESO），环氧类增塑剂品种之一，使用大 豆油作为主要原材料，具有优良的耐热、耐光性及相溶性 对苯二甲酸二辛 酯 指 Dioctyl terephthalate（DOTP），是聚氯乙烯塑料用的一种性能优 良的主增塑剂 偏苯三甲酸三辛 酯 指 Trioctyl trimellitate（TOTM），又称偏苯三甲酸三 (2-乙基己基 ) 酯，用作聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、硝酸纤维素、醋酸丁酸纤维素 及聚甲基丙烯酸酯等多种塑料的加工助剂 RoHS指 由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是《关于限制在电子电器 设备中使用某些有害成分的指令》（ Restriction of Hazardous Substances），于 2006年 7月 1日正式实施，主要用于规范电子电 气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护 REACH指 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》（Registration， Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals）的 简称，是欧盟建立的并于 2007年 6月 1日起实施的一部对进入其市 场的所有化学品安全进行预防性管理的法规。法规要求凡进口和在 欧洲境内生产的化学品必须通过注册、评估、授权和限制等一组综 合程序，以更好更简单地识别化学品的成分来达到确保环境和人体 安全的目的 “6+9”银行指 6家大型国有银行和 9家已上市全国性股份制商业银行：中国工商 银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国 邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、民生银行、上海 浦东发展银行、招商银行、光大银行、中信银行、浙商银行 本招股说明书中若出现合计数与所在行或列数值合计尾数差异，均系四舍五入所致。 招股说明书摘要 第二节重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书摘要“风险因素和其他重要事 项”，并特别关注以下重大事项： 本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”，并特别关注以 下重大事项： 一、本次发行前股东关于股份锁定的承诺 （一）控股股东、实际控制人时乾中承诺 1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 2、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前 提下，本人每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半 年内不转让本人所持有的公司股份。 3、公司股票上市后 6个月内，如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者公司股票上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后 第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的公司股份的锁定期限将在原承 诺期限 36个月的基础上自动延长 6个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证 券交易所的有关规定作相应调整。 4、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价 格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员会、 证券交易所的有关规定作相应调整。 5、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并及时、充分 披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本 人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若未按 招股说明书摘要 照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿 承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。 （二）直接持有公司股份的董事欧阳瑞群、周利华、监事马功权以及间接持 有公司股份的董事马忠军承诺 1、自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 2、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前 提下，本人每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半 年内不转让本人所持有的公司股份。 3、公司股票上市后 6个月内，如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者公司股票上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后 第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的公司股份的锁定期限将在原承 诺期限 12个月的基础上自动延长 6个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证 券交易所的有关规定作相应调整。 4、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价 格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员会、 证券交易所的有关规定作相应调整。 5、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并及时、充分 披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本 人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若未按 照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿 承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。 （三）直接持有公司股份股东益沣成、金通安益、安元基金、志道投资、高 新毅达、拾岳禾安、甄新中、刘振、梁明、章法宝、赵军、阮可丹、陈志兵、王 勇、王伟、杨靖德承诺 招股说明书摘要 1、自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业 /本 人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本企业 /本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并及时、 充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。 如本企业/本人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本企业/本人将依 法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿 责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。 二、稳定股价的预案及承诺 （一）启动股价稳定措施的条件 自公司股票上市之日起三年内，非因不可抗力所致，当公司股票连续 20个 交易日的收盘价低于最近一年经审计每股净资产时（如果最近一年末审计基准日 后，公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等导致净资产发生变化的， 每股净资产相应进行调整），则公司应启动股价稳定措施。 （二）稳定股价的具体措施 当上述触发稳定股价义务的条件成就时，公司及相关主体将按下列顺序及时 采取部分或全部措施稳定公司股价：公司回购股票；控股股东、实际控制人增持 公司股票；在公司领取薪酬的董事 (不含独立董事，下同 )、高级管理人员增持公 司股票；其他证券监管部门认可的方式。选用前述方式时不能导致公司股权分布 不满足上市条件。 1、公司回购股票 当达到启动条件时，公司将根据相关法律法规的规定回购公司部分股票，以 稳定公司股价，但应符合以下规则： （1）公司董事会应在上述启动条件触发之日起的 15个交易日内做出回购股 份的决议并公告，同时发布召开股东大会的通知；公司董事就该等回购事宜在董 事会中投赞成票。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人就该等回购事宜在股东 大会中投赞成票。公司应在股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购程 招股说明书摘要 序，并应在履行相关法定手续后的 30个交易日内实施完毕。公司回购方案实施 完毕后，应在 2个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10个交易日内依法注 销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 （2）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方 式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前或实施过程 中，公司股票价格连续 10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股 净资产的，则公司可不再继续实施回购方案。 （3）公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一会计年度 经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，且单次用于回购股份的资金总额不低 于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。 （4）公司单次回购股份数量不超过当次股份回购方案实施前公司股份总数 的 2%。 2、控股股东、实际控制人增持公司股票 若前述股价稳定措施已实施，再次触发股价稳定措施启动条件，且公司回购 股份达到预案上限的，公司控股股东、实际控制人将按照有关法律法规的规定， 增持公司股份。 （1）控股股东、实际控制人将于触发实施稳定股价方案的 10个交易日内通 知公司董事会增持公司股份的计划，并通过公司发布增持公告；控股股东、实际 控制人将在增持公告发布之日起次一交易日开始启动增持，并应在履行相关法定 手续后的 30个交易日内实施完毕。 （2）控股股东、实际控制人单次用于增持的资金总额不低于最近一个会计 年度从公司获得的现金分红税后金额的 10%，单一会计年度内累计增持股份资金 总额不超过最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的 40%，累计增持 股份数量不超过本次增持前公司股份总数的 2%。但如果股份增持方案实施前或 实施过程中，公司股票价格连续 10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审 计的每股净资产的，则可不再继续实施该方案。 3、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票 若前述股价稳定措施已实施，再次触发股价稳定措施启动条件，且公司实际 控制人增持股份达到预案上限的，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、 招股说明书摘要 高级管理人员将按照有关法律法规的规定，增持公司股份。 （1）公司董事、高级管理人员将于触发实施稳定股价方案的 10个交易日内 通知公司董事会增持公司股份的计划，并通过公司发布增持公告；公司董事、高 级管理人员将在增持公告发布之日起次一交易日开始启动增持，并应在履行相关 法定手续后的 30个交易日内实施完毕。 （2）公司董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金总额不低于其上一 会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的 20%，单一年度用以增持股份的资金不 超过其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的 50%，累计增持股份数量不 超过本次增持前公司股份总数的 1%。但如果股份增持方案实施前或实施过程中， 公司股票价格连续 10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资 产的，则董事、高级管理人员可不再继续实施该方案。 （三）未能履行稳定股价措施的应对措施 1、若公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行前述稳定股份措施的（因 相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致 的除外），将采取以下措施：及时、充分披露公司未能履行、无法履行或无法按 期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；向投资者提出补充承诺或替 代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 2、若公司控股股东、实际控制人未能履行、确已无法履行或无法按期履行 前述稳定股份措施的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等 无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：通过公司及时、充分披露 其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉；向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；公司有权 暂时扣留其现金分红、薪酬或津贴（如有），直至其履行上述相关义务之日止。 3、在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和高级管理人员未能履行、确 已无法履行或无法按期履行前述稳定股份措施的（因相关法律法规、政策变化、 自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施： 通过公司及时、充分披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向 股东和社会公众投资者道歉；向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护 招股说明书摘要 投资者的权益；公司有权暂时扣留其现金分红、薪酬或津贴（如有），直至其履 行上述相关义务之日止。 （四）稳定股价措施的承诺 1、公司承诺：公司将严格按照《安徽万朗磁塑股份有限公司上市后三年内 公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》的相关规定，履行相应义务，并通过 该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护公司股价稳定、保护中小 投资者的利益。 2、公司控股股东、实际控制人承诺：本人作为公司控股股东、实际控制人 期间，将严格按照《安徽万朗磁塑股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股 净资产时稳定股价预案》的相关规定，履行相应义务，并通过该预案所述的相关 约束措施确保该预案的实施，以维护公司股价稳定、保护中小投资者的利益。 3、在领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：本人担任公 司董事、高级管理人员期间，将严格按照《安徽万朗磁塑股份有限公司上市后三 年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》的相关规定，履行相应义务，并 通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护公司股价稳定、保护 中小投资者的利益。 三、本次发行前持股 5%以上股东持股及减持意向承诺 （一）控股股东、实际控制人时乾中承诺 1、本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺，锁定期 满后两年内，将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司股份。 2、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价 格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员会、 证券交易所的有关规定作相应调整。 3、若减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施 减持计划，严格按照《公司法》、《证券法》和证券交易所的有关规定办理。 4、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将及时、 招股说明书摘要 充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。 如本人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若 未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至 赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 （二）持股 5%以上的股东金通安益承诺 1、本企业将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺，锁定 期满后两年内，将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司股份。 2、若本企业所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的 价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员 会、证券交易所的有关规定作相应调整。 3、若减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施 减持计划，严格按照《公司法》、《证券法》和证券交易所的有关规定办理。 4、本企业若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将及时、 充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。 如本企业未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔 偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立 之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 （三）持股 5%以上的股东欧阳瑞群承诺 1、本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺，锁定期 满后两年内，将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司股份。 2、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价 格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员会、 证券交易所的有关规定作相应调整。 3、若减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施 招股说明书摘要 减持计划，严格按照《公司法》、《证券法》和证券交易所的有关规定办理。 4、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将及时、 充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。 如本人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若 未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至 赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的 承诺 （一）发行人承诺 1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部 门依法对上述事实作出认定或司法部门判决生效后二十个交易日内，启动股份回 购程序，回购价格为发行价格（若公司上市后发生派发股利、转增股本、增发新 股或配股等除权、除息行为的，则发行价格将进行相应调整）加上同期银行存款 利息。 3、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，公司将按照证券监督管理部门或其他有权机关的认定 或裁定，依法赔偿投资者损失。 （二）控股股东、实际控制人承诺 1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其 真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部 门依法对上述事实作出认定或司法部门判决生效后三十个交易日内，在符合法 招股说明书摘要 律、法规、其他规范性文件及公司章程相关规定的前提下，启动购回已转让的原 限售股份，购回价格为发行价格（若公司上市后发生派发股利、转增股本、增发 新股或配股等除权、除息行为的，则发行价格将进行相应调整）加上同期银行存 款利息。本人将督促公司依照相关法律法规的规定回购首次公开发行的全部新股 及其派生股份。 3、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，本人将按照证券监督管理部门或其他有权机关的认定 或裁定，依法赔偿投资者损失。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺 1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其 真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，本人将按照证券监督管理部门或其他有权机关的认定 或裁定，依法赔偿投资者损失。 （四）保荐机构承诺 国元证券股份有限公司承诺：若因保荐机构为发行人首次公开发行股票制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 将先行赔偿投资者损失。 （五）发行人律师承诺 上海市锦天城律师事务所承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依 法赔偿投资者损失。 （六）审计、验资机构及验资复核机构承诺 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行股票 制作、出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈 招股说明书摘要 述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，在该等违法实施被认定后，本所将 依法赔偿投资者损失。 （七）评估机构承诺 中水致远资产评估有限公司承诺：若因本公司为发行人首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公 司将依法赔偿投资者损失。 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的具体措施 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发 [2013]110号）及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31号）的相 关规定，发行人针对本次发行摊薄即期回报采取了相应的应对措施，具体详见“第 十一节管理层讨论与分析”之“八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。 （二）摊薄即期回报填补措施的承诺 1、公司实际控制人时乾中承诺：本人将督促公司采取措施填补被摊薄即期 回报；本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；作为填补回报措施 相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证 监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对 本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。 2、公司董事、高级管理人员承诺： 1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的 职务消费行为进行约束； 3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的 投资、消费活动； 4、承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺出具日后至公司首次公开发 行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述 招股说明书摘要 承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补 充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 六、未履行承诺的约束措施 （一）发行人承诺 发行人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采 取以下措施予以约束：及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期 履行的具体原因；以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施本公司股票 交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券 监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；自公司完全消除未履行相关承 诺事项所有不利影响之日起 12个月期间内，公司将不发行证券，包括但不限于 股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；自 公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，公司不以任何形式向董 事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。 （二）控股股东、实际控制人承诺 本人将通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期 履行的具体原因；本人向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代 承诺，并根据需要提交发行人股东大会审议；本人违反承诺所得收益将归属于发 行人，因此给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者予以赔偿；本 人所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利 影响之日；在本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，发行人有权 扣减本人所获分配的现金分红（如有），同时本人将不以任何方式要求发行人增 加薪酬或津贴（如有），不以任何形式接受发行人增加支付的薪酬或津贴（如有）。 （三）董事、监事及高级管理人员承诺 本人将通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期 履行的具体原因；向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承 招股说明书摘要 诺，并根据需要提交发行人股东大会审议；本人违反承诺所得收益将归属于发行 人，因此给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者予以赔偿；本人 所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影 响之日；本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何 方式要求发行人增加薪酬或津贴，不以任何形式接受发行人增加支付的薪酬或津 贴。 （四）全体股东承诺 本企业/本人将通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或 无法按期履行的具体原因；向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或 替代承诺，并根据需要提交发行人股东大会审议；本企业 /本人违反承诺所得收 益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者 予以赔偿；本企业/本人所持发行人的股票锁定期延长至本企业/本人完全消除未 履行相关承诺事项所有不利影响之日；在本企业 /本人完全消除未履行相关承诺 事项所有不利影响之前，发行人有权扣减本企业 /本人所获分配的现金分红（如 有），同时本企业 /本人将不以任何方式要求发行人增加薪酬或津贴（如有）， 不以任何形式接受发行人增加支付的薪酬或津贴（如有）。 七、关于股东信息披露的专项承诺 发行人针对股东信息披露作出如下专项承诺： 1、公司股东均具备持有公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持 股的主体直接或间接持有公司股份的情形。 2、本次发行保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（持股安徽安元 投资基金有限公司股权比例为 43.33%）的联营企业安徽安元投资基金有限公司 持有公司 4.8193%的股份，其投资入股公司符合相关法律法规的规定。除上述情 形外，本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或 间接持有发行人股份的情形。 3、公司及公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。 八、滚存利润分配安排 招股说明书摘要 根据公司 2020年年度股东大会决议，公司本次发行完成前的滚存未分配利 润由本次发行完成后的新老股东共享。 九、本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2020年年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司本 次发行上市后的股利分配政策为： 1、利润分配的原则和形式 公司遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持 续发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。公司优先采用现金分配的利润分配方式。 2、现金分红的条件 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大资金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进 行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上 的事项，同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。 3、现金分红的比例和时间 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的 20%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等 因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 招股说明书摘要 （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司 董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 4、股票股利分配的条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分 红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司 可以采用股票股利方式进行利润分配。 5、利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金 供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后方可提交股东大会审议。独立 董事及监事会应对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表 明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时 答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所 持二分之一以上的表决权通过。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况 及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、 规划执行情况发表专项说明和意见。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 此外，公司制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司上市后三年内股东分红回报 规划》，关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容，详见本招 股说明书“第十四节股利分配政策”的相关内容。 十、保荐机构及关联方持有公司股份及利益冲突审查情况 招股说明书摘要 截至本招股说明书摘要签署日，发行人股东安元基金（持股比例 4.8193%） 系保荐机构国元证券的联营企业，国元证券持有其 43.33%的股权；安元基金及 其管理人安徽安元投资基金管理有限公司（以下简称“安元管理”）、国元证券 均为安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）控制的 公司；国元金控集团的全资子公司安徽国元资本有限责任公司持有安元基金 10% 的股权；安元管理的董事长刘振、副总经理周利华、员工章法宝和梁明合计持有 发行人的股份比例为 0.2458%。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，保荐机构就上述持股情况 进行了利益冲突审查。经审查，保荐机构系通过安元基金间接持有发行人股份， 持股比例较低，未对公司构成重大影响；安元基金及其管理人的员工投资入股发 行人履行了相应的决策程序；保荐机构不存在因上述关联方持股影响其独立、公 正开展保荐业务的情形。 十一、特别风险提示 （一）经营风险 1、产品应用领域单一的风险 报告期内，公司主要从事以冰箱门封为核心的冰箱塑料部件的研发、生产、 加工和销售。公司产品作为冰箱的重要部件主要用于下游冰箱主机厂，因此公司 经营业绩与下游冰箱行业的发展、冰箱主机厂的经营状况等密切相关。如果冰箱 行业需求状况出现大幅波动或冰箱主机厂经营状况出现重大不利变化，将会对公 司经营发展产生一定的不利影响。 2、客户集中度较高的风险 公司主要客户为美的、长虹美菱、海尔、海信、三星、 LG等国内外主流冰 箱主机厂，并与上述客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司向前五大 客户的销售收入占各期营业收入的比例分别为 70.18%、67.79%、71.50%和 69.13%，客户集中度较高。若上述主要客户未来经营状况发生重大不利变化，则 可能对公司的盈利水平产生不利影响。 3、原材料价格波动风险 招股说明书摘要 报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比较高，分别为 47.03%、48.53%、 47.39%和 50.10%，原材料价格波动对产品生产成本有一定影响。上述直接材料 主要为生产冰箱门封的原材料，包括生产门封胶套的主要原材料 PVC粉或 PVC 粒料、对苯二甲酸二辛酯、聚酯增塑剂、环氧大豆油、偏苯三甲酸三辛酯等，以 及生产磁条的主要原材料磁粉或磁颗粒、氯化聚乙烯等。上述原材料中， PVC粉、 PVC粒料、对苯二甲酸二辛酯、聚酯增塑剂、偏苯三甲酸三辛酯、氯化聚乙烯等 均为石油化工产品，市场价格受石油价格波动的影响较大。如果未来主要原材料 价格出现大幅波动甚至上涨，将会对公司盈利水平产生一定的不利影响。 4、境外经营风险 为了更好地服务国外主流冰箱主机厂，公司陆续在泰国、越南、墨西哥、波 兰设立子公司，开拓国际市场。报告期内，公司境外主营业务收入分别为 11,922.67万元、18,406.25万元、 23,032.62万元和 13,015.87万元，占主营 业务收入的比例分别为 15.54%、19.67%、19.38%和 19.48%，境外经营规模不断 扩大。由于境外子公司所在地的政治环境、法律、税收、人文等因素与国内存在 一定差异，如果未来境外子公司所在国家或地区的政治经济形势、经营环境、法 律法规、产业政策等发生不利变化，或者公司国际化管理能力不足，将会影响境 外公司的生产经营，进而对公司经营业绩产生一定的不利影响。公司投资设立的 泰国万朗、越南万朗、墨西哥万朗在最近一次增资时均已履行安徽省发改委的备 案手续，但上述境外子公司在设立时未履行安徽省发改委的核准或备案手续，不 符合当时有效的境外投资相关法律法规的规定，存在一定的法律瑕疵。此外，如 果未来人民币对外币（泰国铢、越南盾、墨西哥比索、美元、波兰兹罗提等）的 汇率大幅度波动，也可能带来汇率变动引致的经营风险。 （二）技术风险 1、技术开发风险 公司一直高度重视技术研发工作，致力于为冰箱主机厂提供节能、环保的冰 箱门封等产品。经过多年投入和积累，公司掌握了冰箱门封相关的核心技术，并 取得一定的技术成果。近些年，随着节能、环保要求的不断提升和居民消费模式 的转变等，居民对冰箱的功能和性能要求也随之提高，进而要求冰箱配套厂商在 技术、工艺、产品等方面不断投入和创新，以满足市场需求。如果公司不能准确 招股说明书摘要 把握行业发展、市场需求的变化趋势，则可能面临研发失败、技术产业化不达预 期、产品被替代等风险，从而对公司的长远发展产生不利影响。 2、技术人才流失风险 公司深耕冰箱塑料部件行业，组建了一支高素质、经验丰富的研发团队，掌 握了冰箱门封等塑料部件生产的核心技术，并取得了多项专利。随着业务不断发 展，公司需进一步加大人才培养力度，并不断吸引优秀技术人才加入。如果未来 公司人才储备不足，或者出现核心技术人员大量流失，将可能对公司研发和经营 带来不利影响。 （三）财务风险 1、应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 17,867.69万元、22,173.25 万元、 34,733.96万元和 36,610.65万元，占总资产比例分别为 19.36%、18.76%、 23.58%和 24.00%，上述应收账款对应的主要客户为国内外冰箱主机厂。随着业 务规模不断扩大，公司应收账款可能继续增加，若应收账款不能按期收回或出现 其他无法收回的情形，则可能增加公司的营运资金压力，进而影响公司的经营发 展和经营业绩。 2、存货规模较大的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 5,509.84万元、6,755.08万元、 9,676.08万元和 11,335.35万元，占总资产的比例分别为 5.97%、5.71%、6.57% 和 7.43%。未来随着公司业务规模的持续扩大，公司存货规模可能会继续增加。 较大的存货规模可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动现金流量，降低资 金运营效率，甚至可能出现存货减值的风险。 3、经营性现金流量和应收票据风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -4,552.42万元、 -14,093.93万元、 -12,344.53万元和 -5,119.36万元，同期净利润分别为 6,544.25万元、9,189.34万元、 13,294.14万元和 7,186.27万元，两者差异较 大，主要系未终止确认的非“6+9”银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现金额较大， 贴现现金流入计入筹资活动影响所致。随着公司业务规模不断扩大，应收票据余 额可能将持续增加。如果公司不能保持对应收账款的有效管理，或者下游客户经 招股说明书摘要 营状况发生重大不利变化导致应收票据无法背书、贴现或承兑等情形，公司可能 面临较大的资金压力，进而影响到公司的稳定经营。 4、税收优惠政策变化风险 报告期内，公司及子公司安徽邦瑞为高新技术企业，享受 15%的所得税税率 优惠，且公司及其子公司合肥领远已被列入安徽省 2021年第一批备案的高新技 术企业名单，通过了高新技术企业认定，自 2021年起享受 15%的所得税税率优 惠；广州万朗、贵州万朗等多个子公司享受小型微利企业所得税优惠政策；子公 司泰国万朗符合泰国当地政策享受所得税减免优惠。同时，公司及相关子公司每 年按规定享受研发费用加计扣除的税收优惠。如果公司及相关子公司不能通过高 新技术企业资格认证、子公司不再符合小型微利企业条件，或者国家所得税优惠 政策出现不可预测的不利变化，将可能对公司盈利水平产生一定的不利影响。 招股说明书摘要 第三节本次发行概况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数 2,075万股（占发行后总股本的 25.00%），不进行老股转让 发行后总股本 8,300万股 每股发行价格 34.19元 发行市盈率 16.52倍（按本次发行前总股本计算） 22.02倍（按本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 8.90元/股（按 2020年 12月 31日经审计的净资产除以本次发行前 总股本计算） 发行后每股净资产 13.58元/股（按 2020年 12月 31日经审计的净资产和本次募集资金 净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.52倍（每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 售 A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证 券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法 规和规范性文件禁止购买者除外） 承销方式余额包销 拟上市地上海证券交易所 预计募集资金总额 70,944.25万元 预计募集资金净额 57,292.67万元 发行费用概算（不含 税） 合计 13,651.58万元，包括承销费用 10,851.58万元，保荐费用 200.00万元，审计验资费用 1,390.00万元，律师费用 620.00万元， 信息披露费用 540.00万元，发行手续费用及其他费用 50.00万元。 招股说明书摘要 第四节发行人基本情况 一、基本情况 公司名称：安徽万朗磁塑股份有限公司 英文名称： Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd. 注册资本： 6,225万元 法定代表人：时乾中 成立日期： 1999年10月27日（2016年 6月26日整体变更为股份公司） 住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内） 邮编： 230601 电话： 0551-63805572 传真： 0551-63829977 互联网网址： http://www.higasket.com 电子邮箱： [email protected] 经营范围： 家电零部件的研发、加工、制造、销售；塑料制品的研发、加工、制造、 销售；机器设备的租赁；模具、设备和原辅料的研发、加工、制造、销售 及进出口贸易（国家限定公司经营及进出口的商品除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 自设立以来，公司一直致力于以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的 研发、生产、加工和销售，主导产品为冰箱门封。 2020年 12月，公司“冰箱门 密封条”被国家工信部和中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品（2021 年-2023年）”。 公司以“为全球白色家电提供有竞争力的模块化解决方案”为使命，致力于 服务国内外一流品牌冰箱主机厂，现已成为海尔、美的、海信、长虹美菱、 TCL、 格力、三星、伊莱克斯、惠而浦、 LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普 等国内外冰箱主机厂的合格供应商。 2017年、2018年和 2019年，中国家电产业 链大会连续三年授予公司“中国家电供应商杰出贡献奖”。 经过多年的研发创新，公司在新材料改性、工艺与装备、产品设计、模具设 计与加工等方面积累了自主核心技术，具备“磁性材料及高分子改性材料开发 模 具开发及关键设备制造-冰箱门封产品设计-产品生产与销售”冰箱门封全产业 链竞争优势。2016年 10月，公司“TPE冰箱门密封条的研究与开发”项目通过 招股说明书摘要 中国轻工业联合会科学技术成果鉴定，该项目将 EPDM与 SEBS复配的 TPE材料应 用于冰箱门密封领域，并形成多项专利技术，技术达到国际领先水平； 2018年 2 月，公司“ TPE冰箱门密封条的研究与开发”项目获得中国轻工业联合会科学技 术进步奖三等奖。 公司 2013年主持修订《家用和类似用途制冷器具用门密封条 （QB/T1294-2013）》和《家用和类似用途制冷器具用门封磁条 (QB/T1295-2013)》 两项行业标准， 2019年主持制定《家用和类似用途制冷器具用热塑性弹性体门 密封条（QB/T5370-2019）》一项行业标准，均已颁布实施。 自 2011年起，公司积极进行国际化布局，把握“一带一路”战略机遇，先 后在泰国、越南、墨西哥、波兰设立子公司，经营规模不断扩大。同时，公司抓 住下游主机厂部件模块化向上游转移的市场机遇，积极进行产品横向拓展，承接 并发展吸塑、注塑、组件部装等业务和产品组合，带来新的利润增长点。 二、公司的历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 发行人系由万朗有限整体变更设立。2016年 6月 6日，万朗有限临时股东 会同意万朗有限以经审计的截至 2016年 4月 30日的净资产 229,476,988.85元， 按 1:0.2615的比例折为 60,000,000股，依法整体变更设立安徽万朗磁塑股份有 限公司；同日，万朗有限各股东作为发起人签署《发起人协议》。2016年 6月 22日，万朗磁塑召开创立大会；同日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述出资情况进行审验，并出具大华验字 [2016]000689号《验资报告》。 2016 年 6月 26日，公司办理完毕工商变更登记手续并取得《营业执照》（统一社会 信用代码：91340100713955632Y）。 （二）发起人及其投入的资产内容 公司系由有限公司整体变更设立，原有限公司的股东为公司的发起人，整体 变更后公司的股本结构如下： 序号股东名称持股数量（股）持股比例 1时乾中 31,966,620 53.2777% 招股说明书摘要 2金通安益 7,200,000 12.0000% 3欧阳瑞群 5,211,060 8.6851% 4安元基金 3,000,000 5.0000% 5益沣成 2,994,000 4.9900% 6甄新中 1,800,000 3.0000% 7三花控股 1,800,000 3.0000% 8志道投资 1,800,000 3.0000% 9马功权 1,333,320 2.2222% 10赵军 600,000 1.0000% 11杨靖德 600,000 1.0000% 12阮可丹 600,000 1.0000% 13陈志兵 600,000 1.0000% 14王勇 210,000 0.3500% 15王伟 132,000 0.2200% 16周利华 69,840 0.1164% 17刘振 69,840 0.1164% 18章法宝 6,660 0.0111% 19梁明 6,660 0.0111% 合计 60,000,000 100.0000% 发行人系由万朗有限整体变更设立，原万朗有限的资产和负债全部由改制后 的股份公司承继。发行人成立时拥有的主要资产包括与主营业务相关的流动资 产、厂房、机器设备等固定资产以及土地使用权等。 三、有关股本的情况 （一）股本情况 本次发行前，公司总股本为 6,225万股。本次拟公开发行股票 2,075万股， 占发行后总股本的 25.00%，原股东不公开发售股份。本次发行前后，公司的股 本变化情况如下： 单位：股 序股东名称本次发行前本次发行本次发行后 招股说明书摘要 号持股数量持股比例持股数量持股比例 1时乾中 31,966,620 51.3520% -31,966,620 38.5140% 2金通安益 7,200,000 11.5663% -7,200,000 8.6747% 3欧阳瑞群 5,211,060 8.3712% -5,211,060 6.2784% 4安元基金 3,000,000 4.8193% -3,000,000 3.6145% 5益沣成 2,994,000 4.8096% -2,994,000 3.6072% 6拾岳禾安 2,250,000 3.6145% -2,250,000 2.7108% 7高新毅达 1,800,000 2.8916% -1,800,000 2.1687% 8甄新中 1,800,000 2.8916% -1,800,000 2.1687% 9志道投资 1,800,000 2.8916% -1,800,000 2.1687% 10马功权 1,333,320 2.1419% -1,333,320 1.6064% 11赵军 600,000 0.9639% -600,000 0.7229% 12杨靖德 600,000 0.9639% -600,000 0.7229% 13阮可丹 600,000 0.9639% -600,000 0.7229% 14陈志兵 600,000 0.9639% -600,000 0.7229% 15王勇 210,000 0.3373% -210,000 0.2530% 16王伟 132,000 0.2120% -132,000 0.1590% 17周利华 69,840 0.1122% -69,840 0.0841% 18刘振 69,840 0.1122% -69,840 0.0841% 19章法宝 6,660 0.0107% -6,660 0.0080% 20梁明 6,660 0.0107% -6,660 0.0080% 21社会公众股 --20,750,000 20,750,000 25.0000% 合计 62,250,000 100.0000% 20,750,000 83,000,000 100.0000% （二）本次发行前的前十名股东情况 本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下： 序号股东名称持股数量（股）持股比例 1时乾中 31,966,620 51.3520% 2金通安益 7,200,000 11.5663% 3欧阳瑞群 5,211,060 8.3712% 4安元基金 3,000,000 4.8193% 5益沣成 2,994,000 4.8096% 6拾岳禾安 2,250,000 3.6145% 招股说明书摘要 7高新毅达 1,800,000 2.8916% 8甄新中 1,800,000 2.8916% 9志道投资 1,800,000 2.8916% 10马功权 1,333,320 2.1419% -合计 59,355,000 95.3496% （三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司任职情况 本次发行前，发行人前十名自然人股东持股情况及其在公司的任职情况如 下： 序号股东名称在公司担任职务持股数量（股）持股比例 1时乾中董事长、总经理 31,966,620 51.3520% 2欧阳瑞群董事 5,211,060 8.3712% 3甄新中 -1,800,000 2.8916% 4马功权监事会主席 1,333,320 2.1419% 5赵军 -600,000 0.9639% 6杨靖德 -600,000 0.9639% 7阮可丹 -600,000 0.9639% 8陈志兵 -600,000 0.9639% 9王勇 -210,000 0.3373% 10王伟 -132,000 0.2120% -合计 -43,053,000 69.1616% （四）国有股份和外资股份情况 截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在国有股份和外资股份的情况。 （五）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前，股东安元基金持有公司 4.8193%的股份，股东刘振系安元管理 （安元基金的管理人）的董事长，股东周利华任安元管理的副总经理，股东章法 宝、梁明为安元管理的员工，上述人员分别持有公司 0.1122%、0.1122%、0.0107%、 0.0107%的股份。除上述情况外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。 四、发行人业务 招股说明书摘要 （一）主营业务及主要产品 1、主营业务 自设立以来，公司一直致力于以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的 研发、生产、加工和销售，主导产品为冰箱门封。 2020年 12月，公司“冰箱门 密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品（ 2021 年-2023年）”。 冰箱门封是在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱配件，是影响冰箱整 机能效的关键部件，直接关系着冰箱的制冷和节能效果。冰箱门封的主要作用是 防止箱体内外冷热空气交换，如果出现老化变硬、破损、变形等问题，将导致漏 冷，从而使冰箱压缩机运行时间加长且频繁启动，在能耗增加的同时，也会造成 压缩机寿命缩短，不利于节能环保。 随着对冰箱节能降耗的要求越来越高，冰箱节能技术不断发展，对冰箱门封 的保温、隔热、防发霉、防硬化、防变形等方面也提出了更高的要求。为此，公 司持续进行研发创新，从材料改性、模具开发、门封焊接和产品开发等方面进行 技术攻关，不断开发出符合绿色环保高效节能的门封产品。 2016年 10月，公司 “TPE冰箱门密封条的研究与开发”项目已通过中国轻工业联合会科学技术成果 鉴定，该项目将 EPDM与 SEBS复配的 TPE材料应用于冰箱门密封领域，并形成多 项专利技术，技术达到国际领先水平； 2018年 2月，公司“ TPE冰箱门密封条的 研究与开发”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。 近年来，随着家电行业分工协作不断深化，冰箱主机厂将主要精力放在关键 核心技术研发、整机装配、品牌运营等方面，将部分模块化业务逐步转移给上游 合格配套供应商。公司坚持“深耕区域、深耕客户、深耕产品”，以“为全球白 色家电提供有竞争力的模块化解决方案”为使命，凭借多年来积淀的规模化经营 优势、技术创新能力和专业管理经验，抓住下游主机厂业务模块化向上游转移的 市场机遇，积极进行横向拓展，承接并发展吸塑、注塑、组件部装等业务和产品 组合，带来新的利润增长点。同时，公司紧跟经济全球化形势，把握“一带一路” 战略机遇，积极进行国际化布局，先后在泰国、越南、墨西哥、波兰设立子公司， 境外业务持续发展。 经过多年的研发创新，公司在新材料改性、工艺与装备、产品设计、模具设 招股说明书摘要 计与加工等方面积累了自主核心技术，具备“磁性材料及高分子改性材料开发 模 具开发及关键设备制造 -冰箱门封产品设计-产品生产与销售”全产业链经营优 势，已成为海尔、美的、海信、长虹美菱、 TCL、格力等，以及三星、伊莱克斯、 惠而浦、LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外冰箱主机厂的合 格供应商。2017年、2018年和 2019年，中国家电产业链大会连续三年授予公司 “中国家电供应商杰出贡献奖”。 公司服务的下游客户或冰箱品牌如下图所示： 报告期内，公司主营业务未发生变化。 2、主要产品 公司以冰箱门封为基础，不断增加产品品类，加深与下游冰箱主机厂合作的 宽度和深度。公司主要产品包括冰箱门封、吸塑产品、注塑产品和组件部装产品 等，其中主导产品为冰箱门封。 （1）冰箱门封 冰箱门封是用在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱部件，起着密封、 抗震、隔热、防水防尘等作用，由胶套和磁条两部分组成。 招股说明书摘要 ①胶套 公司门封胶套主要有 PVC和 TPE两种材质，并成功开发出 TPU和硅胶材质门 封胶套。冰箱门封胶套截面示意图如下： 冰箱门封胶套有数个气囊构成，气囊内部空气存在自然对流热换，气囊结构 主要增加门封的传热热阻，因此气囊设计是冰箱门封的核心，对冰箱门封的密封、 隔热、节能效果起到关键作用。随着对冰箱节能降耗要求的不断提升，公司不断 改进胶套气囊设计，并自主开发门封胶套挤出模具。由于胶套质软，为保证一次 成型提高焊接效率和成品率，公司通过不断研发积累，现已掌握成熟的门封胶套 焊接技术，并研发出自动化四角焊接设备，可实现从一次“单角焊接”到“双角 焊接”再到“四角焊接”的工艺升级，焊接效率不断提升。 ②磁条 磁条整体平置穿装在门封胶套内部的磁条腔体内，将门封胶套整体密封吸合 在冰箱箱体上，磁条与门封胶套的品质共同决定着冰箱门封产品整体的性能优 招股说明书摘要 劣。磁条的关键技术主要体现在磁条韧性和环保方面，在磁条韧性方面，硬度过 高容易断裂，还会影响门封的密封效果，硬度过低容易变形，也会影响门封的密 封效果；在环保方面，磁条需要解决高温、高湿条件下的粘连和增塑剂挥发等问 题。公司通过长期研发积淀，已掌握高韧性环保磁条的制备工艺，并开发了自动 穿磁机，大大提高了生产效率。 （2）吸塑产品 吸塑是一种塑料加工工艺，主要原理是将平展的塑料硬片板材加热变软后， 采用真空吸附于模具表面，冷却后成型，使用该工艺所得到的制品叫做吸塑产品。 公司吸塑产品主要包括板材、冰箱门胆和箱胆等，主要作用是提供储存物品的空 间和固定其他配件，并与外箱壳和门壳构成保温腔体。公司吸塑产品图示如下： （3）组件部装产品 组件部装系将需要相连接的不同部件预先进行装配，有利于节约生产空间， 提高总装效率。组件部装产品系不同部件经过装配后所形成产品的一种统称，不 同冰箱主机厂会根据各自的冰箱类型、装配工艺、装配效率等进行不同类型的部 件装配，以满足冰箱总装的需要。因此，装配所需部件数量和装配产品类型均由 冰箱主机厂决定，配套厂商根据冰箱主机厂的订单进行装配，最后形成不同类型 的产品。 公司部分组件部装产品图示如下： 招股说明书摘要 （4）注塑产品 注塑又称注塑成型，是一种塑料加工工艺，主要原理是将粒状或粉状的原料 加入到注射机的料斗里，经加热熔化呈流动状态，在注射机的螺杆或活塞推动下， 经喷嘴和模具的浇注系统进入模具型腔，在模具型腔内硬化定型。公司以冰箱注 塑产品为基础，通过调整优化生产工艺，逐步拓展至空调、洗衣机注塑产品，扩 招股说明书摘要 大与下游客户的合作范围，增强客户黏性。 公司主要注塑产品图示如下： （5）其他产品 公司其他配套产品还包括蒸发器、硬挤出产品等。 （二）主要经营模式 目前，国内家电冰箱产业配套协作社会化分工程度较高，冰箱主机厂与各供 应商之间配套协作关系较为稳定。冰箱主机厂为追求无库存或库存量最小，普遍 采用实时生产系统（ Just In Time，简称 JIT系统），即根据自身生产计划，通 过其 ERP系统（供应商管理平台、供应商信息平台、供应链管理系统或电子邮件 等，以下统称“ ERP系统”）向各配套供应商下达采购订单，要求在规定的时间 内按时供货。配套供应商登录冰箱主机厂 ERP系统获取订单信息，及时组织生产 和安排供货。下游主机厂普遍采取的 JIT系统，客观上要求配套供应商必须具备 快速的订单响应能力和稳定及时的供货能力。 冰箱产业上述配套协作模式，决定了公司产品销售采取直销方式，生产模式 招股说明书摘要 为“以销定产”，采购模式为“以产定购”。 （三）所需主要原材料 冰箱门封主要由门封胶套和磁条组成，其中生产门封胶套的主要原材料为 PVC粒料或 PVC粉、对苯二甲酸二辛酯、聚酯增塑剂、环氧大豆油、偏苯三甲酸 三辛酯；生产磁条的主要原材料为磁粉或磁颗粒、氯化聚乙烯，上述主要原材料 由公司自主采购。 吸塑产品的主要原材料为 HIPS粒料，注塑产品主要原材料为 ABS粒料以及 PP、PS、HIPS粒料；基于品质管控要求，上述 HIPS粒料、ABS粒料以及 PP、PS 等需从客户或其指定的供应商处采购，生产完成后再销售给客户。组件部装产品 装配所需部件主要从客户或其指定的供应商处采购，加工完成后再销售给客户。 上述三类产品加工业务中，公司按净额法确认相应产品的加工业务收入。 （四）行业竞争情况 公司下游冰箱行业经过长时间发展，市场竞争较为充分，已形成了稳定的竞 争局面，国内市场份额主要集中在海尔、美的、海信、长虹美菱、 TCL等主流冰 箱主机厂，其中海尔已连续十一年蝉联全球大型家电第一品牌，其中冰箱连续十 一年位居全球第一。随着下游冰箱行业的进一步发展以及对节能环保要求的不断 提升，冰箱主机厂更加专注于技术、品牌和渠道管理，要求其配套企业具备较高 的技术水平、产品质量和性能、配套服务能力，以保持其冰箱产品的市场竞争力。 冰箱门封产品作为影响冰箱整机性能的关键部件，其生产不仅要掌握新材料 改性、工艺与装备、门封设计、模具设计与加工等方面的关键核心技术，还要具 备丰富的行业经验和创新能力。伴随着冰箱行业的不断发展，行业内具备冰箱门 封供应能力企业较少，行业集中度较高。其他冰箱塑料部件如吸塑、注塑等竞争 较为激烈，细分行业竞争与转型升级在向优势配套企业演进。 （五）发行人的竞争地位 公司为国家高新技术企业，拥有“省认定企业技术中心”、“合肥市工程技 术研究中心”、“博士后科研工作站”，为安徽省信息家电协会副会长单位，且 技术中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评定并获得实验室认可证书。 招股说明书摘要 经过十多年持续的研发创新，公司已掌握门封相关的核心技术，并取得 200多项 专利，其中发明专利 36项。凭借公司的产品性能、配套服务能力、研发实力等， 公司已成为国内外主流冰箱生产企业核心供应商，多项产品被认定为安徽省新产 品、安徽名牌产品、高新技术产品、合肥名牌产品，已经形成良好的品牌知名度。 鉴于作为家电配套部件企业对家电产业转型升级作出的贡献，2017年、2018年、 2019年中国家电产业链大会连续三年授予公司“中国家电供应商杰出贡献奖”。 公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订，并积极推进冰箱 门封相关行业标准的建立，主持或参与起草修订《家用和类似用途制冷器具用门 密封条（ QB/T1294-2013）》、《家用和类似用途制冷器具用门封磁条 (QB/T1295-2013)》和《家用和类似用途制冷器具用热塑性弹性体门密封条 （QB/T5370-2019）》等三项行业标准，均已颁布实施。 公司生产的门封胶套、HIPS塑料件、ABS塑料件、塑料盖板、门盖组件等多 个系列产品已经过权威专业检测机构的检测，并通过欧盟 RoHS和 REACH认证， 产品符合绿色环保与安全性的要求，取得了进入国际市场的通行证。 公司自主研发的“ TPE冰箱门封条”、“薄壁冰箱门封条”、“复合共挤冰 箱门封条”分别获得 2018年、2019年、2021年中国家电博览会“艾普兰核芯奖”， 为冰箱门封领域内唯一一家获此荣誉的企业。该奖项为国内最具影响力的家电产 品奖项评选之一，是为家电产品核心配套部件特别设立的专门奖项，以鼓励和表 彰对家电整机性能、技术、功能等方面起到卓越贡献的配套部件生产商。 2021 年 3月 24日，公司“多元复合冰箱门封（ 506型）”产品被授予中国家电产业 链金钉奖，是对公司作为家电配套企业技术实力的认可。2020年 12月 21日， 公司“冰箱门密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军 产品（2021年-2023年）”。 2017-2019年，公司向海尔、三星、海信、美的、美菱、 LG、TCL、格力晶 弘等主要客户供应冰箱门封装配的冰箱数量合计为 8,037.24万台；国家统计局 数据显示，2017-2019年全国冰箱总产量合计为 24,327.58万台。据此测算，公 司冰箱门封的国内市场占有率约 33%左右。 五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况 招股说明书摘要 （一）主要固定资产 截至 2021年 6月 30日，公司主要固定资产情况如下： 序号名称原值（万元）账面净值（万元）成新率 1房屋及建筑物 18,244.25 14,761.56 80.91% 2机器设备 26,757.52 17,547.90 65.58% 3运输工具 1,494.46 649.04 43.43% 4电子设备 1,445.57 273.42 18.91% 5工器具及家具 2,902.06 1,399.06 48.21% 6土地所有权 1,089.95 1,089.95 100.00% -合计 51,933.81 35,720.93 68.78% 注：公司子公司泰国万朗于泰国当地购买的土地所有权拥有永久产权，计入固定资产， 不计提折旧。 1、房屋及建筑物 截至本招股说明书摘要签署日，公司及境内子公司共拥有 22处房屋建筑物 所有权。根据泰国民商法典的规定，土地所有权上的房屋建筑物属于土地无法分 割的一部分；泰国万朗拥有的房屋建筑物涉及面积 5,736.50平方, 2021年 6月 30日的账面价值为 689.34万元，泰国万朗已拥有上述房屋所占用土地的所有权。 2、土地所有权 泰国万朗于 2011年 6月购买位于巴真府甲民武里市的第 176号地块，土地 面积为 19莱 2颜 80平方佤（即 31,520平方米），购买价款为 2,241.8367万泰 铢。泰国万朗于 2017年 6月购买位于春武里市斯里拉察镇侬克汉姆的第 64083 号和 64084号地块，土地面积为 6莱 3颜 140平方佤（即 11,360平方米），购 买价款为 3,168.00万泰铢。截至 2021年 6月 30日，上述土地均处于抵押状态。 （二）房屋租赁情况 截至本招股说明书摘要签署日，公司正在租赁的经营用房屋情况如下： 序号承租方出租方房产地址租赁期限面积（ m 2） 1 万朗磁塑 TCL家用电器（合 肥）有限公司 桃花工业园拓展区创新大道 与云湖路交口 2015.5.1至 停止驻厂生 产日 400.00 2 合肥科奇汽车部件 有限公司 合肥经济技术开发区桃花工 业园新区玉屏路 3299号 2020.11.11 -2023.11.10 2,837.00 招股说明书摘要 序号承租方出租方房产地址租赁期限面积（ m 2） 荆州市亿卓实业股2019.11.1 3荆州开发区小天鹅路南侧 3,679.00 份有限公司-2022.10.31 荆州市鑫沙高橡塑荆州市经济开发区新华路 662020.5.1 （未完）  |