英联股份(002846):全资子公司之间吸收合并
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-015 债券代码：128079 债券简称：英联转债 广东英联包装股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司吸收合并事项概述 广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全 资子公司之间吸收合并的议案》，根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公 司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，同意由公司全资 子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子 公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合 并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债 务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注 销登记。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。 二、吸收合并双方的基本情况 （一） 吸收合并方基本情况 （1）名称：英联金属科技（汕头）有限公司 （2）统一社会信用代码：914405136864263558 （3）公司类型：有限责任公司（法人独资） （4）法定代表人：翁宝嘉 （5）注册资本：人民币贰亿元 （6）成立日期：2009年03月27日 （7）营业期限：长期 （8）公司地址：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号 （9）经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货 物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） （10）主要财务数据： 单位：人民币元 项目 2020年12月31日 （经审计） 2021年9月30日 (未经审计) 资产总额 402,903,458.52 600,050,996.25 净资产 140,647,611.32 191,301,112.81 负债总额 262,255,847.20 408,749,883.44 项目 2020年度 2021年1-9月 营业收入 31,026,930.38 50,792,387.69 净利润 1,799,202.42 653,501.49 （二）被吸收合并方基本情况 （1）名称：广东满贯包装有限公司 （2）统一社会信用代码：91441900736152744L （3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （4）法定代表人：陈景录 （5）注册资本：人民币伍仟万元 （6）成立日期：2002年02月01日 （7）营业期限：长期 （8）公司地址：东莞市中堂镇三涌 （9）经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含化学 品）、预包装产品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术 研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） （10）主要财务数据： 单位：人民币元 项目 2020年12月31日 （经审计） 2021年9月30日 (未经审计) 资产总额 245,860,441.13 234,056,372.33 净资产 148,189,025.99 162,880,893.28 负债总额 97,671,415.14 71,175,479.05 项目 2020年度 2021年1-9月 营业收入 193,446,922.45 148,187,337.75 净利润 16,819,709.90 14,691,867.29 三、本次吸收合并双方范围、方式及相关安排 1、本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部 资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸 收合并方将被依法注销登记。 2、公司董事会授权经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不 限于签署相关协议等事项，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手 续。 3、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清 单，履行通知债权人和公告程序。 4、合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。 四、本次吸收合并对公司的影响 1、本次吸收合并事项有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推 进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。 2、广东满贯和汕头英联均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的 合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性的 影响。 本次子公司合并需按照相关政策履行相关审批和备案手续，公司将按照相关 政策积极推进子公司合并事项，及时发布进展公告，敬请广大投资者予以关注并 注意投资风险。 五、备查文件 第三届董事会第十九次会议决议 第三届监事会第十八次会议决议 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见 特此公告。 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二二年三月二十二日 中财网
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