[年报]中材国际(600970):中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于2021年年度报告有关事宜的独立意见
中国 中材国际工程股份有限公司 独立董事 关于 2021 年 年度 报告 有关 事宜 的 独立意见 根据 《 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号 —— 交易与 关联交易》 和《 上海证券交易所 关于做好 主板 上市公司 2021 年年度 报告 披露工作的通知 》 的规定和要求， 就 中国中材国际工程股份有限 公司 （以下简称“公司”） 与 中国建材集团财务有限公司 和 公司 并购 重组实施进展 发表 独立意见如下： 一、 公司在中国建材集团财务有限公司 关联 交易 的独立意见 我们 审阅 了 信永中和 会计师 事务所（ 特殊 普通 合伙） 出具的《 关 于 中国 中 材 国际 工程 股份 有限 公司 2021 年度 非 经营性 资 金 占用 及 其 他 关联 资金 往来 情况 的 专项 说明 》 和 财务 公司 财务 报告 等 资料 ， 对 与 中国建材集团财务有限公司 关联 交易 的风险进行了 持续 评估 。 我们认为中国建材集团财务有限 公司（以下简称 “ 财务公司 ” ）具 有合法有效的 《金融许可证》、《营业执照》，建立了较 为完整合理的 内部控制制度， 能较好地控制风险；财务公司严格按《企业集团财务 公司管理 办法》 规定经营，各项监管指标均符合该办法规定；财务公 司的管理风险不存在重大缺陷， 公司与财务公司开展存贷款 等 业务 履 行 了 必要 的 决策 程序 ， 公司 资金 安全 性 、 独立性 能够 得到 保障， 交易 风险可控， 不存在 被 关联方 占用 的 风险， 不存在损害股东利益尤其是 中小股东利益的情 况 。 二、 关于 公司 并购 重组 实施 情况 的 独立 意见 公司 2020 年 10 月启动解决同业竞争的重组工作，报告期，公司 顺利实施对中材矿山 建设 有限 公司 100% 股权 、 南京凯盛国际工程有 限公司 98% 股权 、北京凯盛 建材工程有限公司 100% 股权 的 收购。 本次 重组有利于消除和避免公司与各标的公司之间的同业竞争，进一步提 升公司核心竞争力，有利于维护公司及公司中小股东的合法权益，也 符合相关股东的承诺。 同时，我们 注意到控股股东和实际控制人就后续规范和解决同业 竞争出具了承诺和补充 承诺 ，我 们将持续关注并督促该事宜的解决。 ( 以下无 正文 ) 中国中材国际工程股份有限公司独立董事 关于 2021 年年度报告有关事宜的 独立意见签字页 独立董事签字： ______ ___ _____ （ 张晓燕 ） _ __ _ _ ________ （ 焦 点 ） ________ ____ __ （周小明 ） 二 〇 二 二 年三月 二十一 日 中财网
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