[年报]紫光股份(000938):2021年年度报告摘要
紫光股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本2,860,079,874股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 紫光股份 股票代码 000938 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张蔚 葛萌 办公地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 北京市海淀区清华大学紫光大楼 传真 （010）62770880 （010）62770880 电话 （010）62770008 （010）62770008 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （1）主要业务介绍 公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，提供技术领先的网络、 计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务，主要包括： 1）网络设备：交换机、路由器、WLAN、IoT、SDN、5G小站、光联接传输产品、操作系统、智 能管理与统一运维服务等； 2）服务器：机架服务器、刀片服务器、关键业务服务器、边缘服务器等； 3）存储产品：企业级智能全闪存存储、企业级智能混合闪存存储、分布式存储产品等； 4）云计算与云服务：虚拟化平台、云操作系统、云计算管理平台、超融合产品、分布式存储系统、 云桌面、云学堂、大数据平台等产品及云运营服务、云运维服务、云灾备服务等； 5）安全产品及服务：防火墙、内容管理、入侵防御系统、负载均衡、VPN、云安全服务及态势感 知等主动安全解决方案； 6）智能终端：商用笔记本电脑、商用台式机、智慧屏等。 同时，公司提供行业智慧应用一站式数字化解决方案，以及顶层设计、软件开发、系统集成及运 维管理等全生命周期服务。 公司的产品、解决方案与服务主要面向政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、 能源、制造等众多行业用户。 （2）经营情况概述 在我国“十四五”规划开局之年，公司积极把握数字经济快速发展带来的产业机遇和市场环境新 变化，深度布局“芯—云—网—边—端”产业链，推动“云智原生”战略实施和全新升级的“数字大 脑”落地应用。公司持续升级ICT基础设施产品，引领ICT产业技术发展；全面优化面向重点行业应 用场景的数字化解决方案、云服务和软件开发与集成业务，带动更多智慧城市、智慧医疗、智慧交通、 智慧教育等智慧类项目的落地，以全栈的ICT能力赋能行业客户数字化转型。2021年，公司实现营业 收入676.38亿元，同比增长12.57%，其中ICT基础设施及服务业务实现收入413.48亿元，同比增长 24.81%，占营业收入比重达到61.13%，IT产品分销与供应链服务业务发展稳健，公司整体收入结构持 续优化；实现归属于上市公司股东的净利润21.48亿元，同比增长18.51%；研发投入48.81亿元，同 比增长14.15%，持续加大的ICT技术和解决方案研发投入为公司业务快速发展和市场份额提升奠定了 坚实的基础。 控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）全年实现营业收入443.51亿元，同比增长 20.52%，实现净利润34.34亿元，同比增长22.24%。新华三持续聚焦国内企业业务、国内运营商业务 和国际业务三大市场，其中国内企业业务实现快速增长，营业收入达到362.58亿元，同比增长22.56%； 国内运营商业务市场地位不断提升，营业收入达到64.15亿元，同比增长13.04%，全年发货金额快速 增长；国际业务呈现良好增长态势，实现营业收入16.78亿元，其中新华三H3C品牌产品及服务收入 达到7.14亿元，同比增长48.81%，实现了高速增长。 控股子公司紫光云技术有限公司以同构混合云架构为基础，持续打造核心云平台，加强构建云运 营和服务能力，2021年实现营业收入10.09亿元，同比增长67.84%，实现归属于母公司所有者净利润 -9,074.10万元，亏损同比减少43.55%。 公司多项产品市场占有率持续领先。2021年，在中国企业级WLAN市场份额为28.4%，连续13 年蝉联市场第一；在中国以太网交换机市场份额为35.2%，位列市场第二；在中国企业网路由器市场 份额从上年的30.8%提升至31.3%，持续位列市场第二；在中国X86服务器市场份额由上年的15.4% 增至17.4%，提升至市场第二；在中国Non-X86服务器市场份额为19.5%，由上年的第四跃升至第一； 中国刀片服务器市场份额为47.8%，持续蝉联市场第一；在中国存储市场份额为12.6%，位列市场第二； 在中国安全硬件市场份额为9.0%，位列市场第二；2021年前三季度，在中国超融合市场份额20.5%， 市场份额升至第一。（以上数据来源于IDC） 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末 增减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 66,430,452,552.15 58,833,329,201.59 58,166,971,409.45 14.21% 54,702,264,299.36 55,835,947,862.27 归属于上市公司股东的 净资产 29,960,679,718.55 29,744,917,886.42 28,264,820,601.54 6.00% 28,183,049,907.03 28,503,326,504.04 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 67,637,538,538.75 59,704,894,413.24 60,083,923,906.80 12.57% 54,099,057,664.94 54,177,509,076.47 归属于上市公司股东的 净利润 2,147,646,278.03 1,894,623,217.43 1,812,172,035.54 18.51% 1,843,402,111.12 1,730,900,495.19 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,654,359,455.98 1,662,514,747.61 1,488,221,967.00 11.16% 1,302,289,669.66 1,111,227,419.19 经营活动产生的现金流 量净额 -2,180,159,670.77 5,067,579,146.96 5,010,254,342.24 -143.51% 1,699,104,626.46 1,374,680,046.25 基本每股收益（元/股） 0.751 0.662 0.634 18.51% 0.645 0.605 稀释每股收益（元/股） 0.751 0.662 0.634 18.51% 0.645 0.605 加权平均净资产收益率 7.36% 6.54% 6.20% 1.16% 6.74% 6.25% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 13,507,196,835.61 17,242,707,329.83 16,874,314,302.91 20,013,320,070.40 归属于上市公司股东的净利润 275,194,528.90 651,128,315.01 675,282,793.60 546,040,640.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 138,327,986.83 553,800,592.68 646,556,823.94 315,674,052.53 经营活动产生的现金流量净额 -857,311,797.01 -892,856,253.96 -2,042,341,432.35 1,612,349,812.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 150,928 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 159,071 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏紫光通信投资有限公司 国有法人 46.45% 1,328,555,471 0 质押 745,503,999 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙） 境内一般法人 5.68% 162,452,536 0 紫光股份有限公司－首期2号员工持股计划 其他 2.54% 72,715,668 0 西藏林芝清创资产管理有限公司 国有法人 2.03% 58,069,648 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.98% 56,732,354 0 同方计算机有限公司 国有法人 1.96% 56,067,920 0 北京国研天成投资管理有限公司 国有法人 1.24% 35,352,517 0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.82% 23,552,455 0 全国社保基金一一一组合 其他 0.54% 15,335,325 0 紫光股份有限公司－首期1号员工持股计划 其他 0.39% 11,194,315 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期期末，西藏紫光通信投资有限公司和西藏林芝清创资产管理有限公司实 际控制人同为清华控股有限公司。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是 否属于一致行动人情况不详。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、2020年4月29日公司第七届董事会第三十八次会议及2020年6月22日公司2020年第三次临时股东 大会审议通过了公司非公开发行股票事项。2020年9月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2078号），核准公司非公开发行 不超过858,023,962股新股，该批复自核准发行之日（2020年9月2日）起12个月内有效。在取得上述批 复后，公司一直积极推进非公开发行股票事宜，但由于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素变 化，公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股票事宜，中国证券监督管理委员会关于公司 本次非公开发行股票的批复到期自动失效。 具体内容详见公司分别于2020年4月30日、6月23日、7月3日、7月15日、7月25日、8月14日、8月 18日、9月5日和2021年9月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本 事项相关公告。 2、2021年7月9日，公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）收到北京市 第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的通知，债权人徽商银行股份有限公司向北京一中 院申请对紫光集团进行重整。2021年7月16日，北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申 请，指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。2021年8月12日，紫光集团管理人向北京一 中院申请将紫光集团子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光 大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投 资有限公司（以下合称“六家子公司”）纳入紫光集团重整一案，并适用关联企业实质合并重整方式进 行审理。2021年8月27日，北京一中院裁定对紫光集团及其六家子公司实质合并重整，并指定紫光集 团管理人担任紫光集团及其六家子公司实质合并重整管理人。 2021年12月10日，公司收到紫光集团管理人的告知函，告知函称在法院的监督指导下，按照公开、 公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作， 确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等 七家企业实质合并重整战略投资者。2021年12月29日，紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次债 权人会议暨出资人组会议表决通过了《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（草案）》 等事项。2022年1月17日，北京一中院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止 紫光集团等七家企业重整程序。目前，紫光集团等七家企业进入重整计划执行期间。 具体内容详见公司分别于2021年7月10日、2021年7月17日、2021年8月13日、2021年8月28日、2021 年12月11日、2021年12月14日、2021年12月30日、2022年1月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网的本事项相关公告。 3、清华控股有限公司出资人清华大学于2021年12月10日与四川省能源投资集团有限责任公司（以 下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将所持清华控股有限公司 100%股权划转给四川能投（以下简称“本次划转”），本次划转相关审批事项正在履行中，是否获得批 准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。 具体内容详见公司分别于2021年12月11日、2021年12月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告》（公告 编号：2021-063）、《简式权益变动报告书》。 紫光股份有限公司 董 事 会 2022年3月26日 中财网
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