[年报]青山纸业(600103):监事会关于公司2021年年度报告及其他重点关注事项的意见
关于公司2021年年度报告及其他重点关注事项的意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 - 年度报告的内容 与格式（ 2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（ 2022 年 1 月 修订）及《公司章程》 的有关规定 ，现就公司2021年年度报告及其他重点关注事项发表如下意见： 一、关于对公司2021年年度报告的意见 我们 认为：公司 20 2 1 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》 和公司 内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和 证券交易所的 有关规 定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果， 华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 20 2 1 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；在年度报告 披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司 20 2 1 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于对公司2021年度利润分配预案的意见 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》 及《公司章 程》的有关规定，监事会对《关于2021年度利润分配预案》进行了审核，并发表意见，我们 认为： 1、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害中小股东利益的情况，公司决策程序符合 相关法律法规的规定。 2 、 同意公司 2 021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本， 并 同意将该利 润分配预案提交 20 21 年度股东大会审议。 三 、 对确认2021年度递延所得税资产的意见 我们认真审核了公司确认2021年度递延所得税资产的事项，认为：公司对2021年度递 延所得税资产确认事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《企业所得税法》和公 司相关的会计政策、会计估计的规定。 四 、关于公司 20 2 1 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见 我们认真审议了《董事会关于公司 20 2 1 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》， 我们 认为：公司关于 20 2 1 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 20 2 1 年度公司募 集资金的存放和实际使用情况。公司 20 2 1 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监 会、上海证券交易所相关法律法规规定，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司 和股东，特别是中小股东利益的情况。 五、关于全资子公司拟建设制袋生产线项目的意见 我们认真审议了《关于全资子公司拟建设制袋生产线项目的议案》，我们经审核认为： 公司本次投资事项符合公司 及 子公司 实际发展需要，有利于培育公司 及子公司 新的利润增长 点， 子 公司以自有资金 及银行贷款 进行投资，不会对 上市 公司财务状况产生重大影响。本次 投资决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 六、关于 控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的意见 我们认真 审议了《 关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 》，我们经审 核认为： 1 、 公司控股子公司漳州水仙药业股份 有限公司拟使用最高额度不超过人民币 1 0 ,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司业务前提下进行的，不影 响子公司日常资金正常周转需要。 2 、 通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理， 能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好 的投资回报，不会损害公司股东 利益。 3 、 本次公司 控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理 ，决策程序符合有关法律法规 的规定。 七 、 对关联方资金往来的意见 经检查，报告期公司及所属企业与关联方资金往来均为商业背景下发生,不存在没有商 业背景的资金往来,未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的行为。 八、对董事会出具的内部控制评价报告的意见 公司董事会根据国家有关法规和证券监管部门的要求，结合公司实际情况，已建立、健 全了较为完善、合理的内部控制体系，并随着公司的发展不断修订完善，各项内部控制制度 在经营管理的各个环节得到了执行。公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》客观 地反映了公司的内部控制状况。我们对公司内部控制评价报告没有异议。 福建省青山纸业股份有限公司 监 事 会 2022年 3 月 25 日 中财网
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