[年报]歌尔股份(002241):2021年年度报告摘要
歌尔股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户 中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 歌尔股份 股票代码 002241 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾军安 许艳清、徐大朋 办公地址 潍坊高新技术产业开发区东方路268号 潍坊高新技术产业开发区东方路268号 传真 0536-3056777 0536-3056777 电话 0536-3055688 0536-3055688 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合产品解决 方案，以及相关设计研发和生产制造服务。 公司主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中，精密零组件业务聚焦于声学、光学、微 电子、结构件等产品方向，主要产品包括微型扬声器/受话器、扬声器模组、触觉器件（马达）、无线充电器件、天线、MEMS 声学传感器、其他MEMS传感器、微系统模组、VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等，上述 产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR虚拟现实、AR增强现实、智能可穿戴、智能家居等终端产品中。 智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交互、人工智能等技术相关的产品方向，主要产品包括TWS智能无线耳机、有线/ 无线耳机、智能音箱等。智能硬件业务聚焦于与娱乐、健康、家居安防等相关的产品方向，主要产品包括VR虚拟现实产品、 AR增强现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件、智能家居产品等。 公司在声学、光学、微电子、精密制造等领域内具有创新性竞争优势，在精密零组件领域内拥有丰富的自主知识产权， 在智能声学整机和智能硬件领域内，公司主要通过“ODM”、“JDM”等模式同行业领先客户合作，积累了丰富的产品项目经 验。报告期内，公司同全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系，公司专利申请数量和产品技术水平持 续提升，产品解决方案和服务能力持续获得客户认可，在微型扬声器、MEMS声学传感器、TWS智能无线耳机、VR虚拟 现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域内继续占据领先的市场地位。 报告期内，得益于VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能可穿戴、智能家用电子游戏机及配件等智能硬件产品及相 关精密零组件产品需求的持续成长，公司营业收入和净利润也取得了较为显著的成长。与此同时，公司的行业地位也得到进 一步提升，本报告期内，公司荣获中国电子元件企业经济指标综合排序百强第3位、中国制造业民营企业500强第86位、 中国民营企业500强第164位、中国电子信息行业联合会常务理事单位等多项荣誉。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 61,079,051,133.27 49,117,826,313.41 24.35% 34,660,304,627.21 归属于上市公司股东的净资产 27,327,747,993.97 19,653,252,273.26 39.05% 16,107,163,639.60 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 78,221,418,618.02 57,742,742,893.96 35.47% 35,147,806,427.74 归属于上市公司股东的净利润 4,274,702,999.38 2,848,007,269.61 50.09% 1,280,542,212.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,832,421,177.27 2,758,911,040.03 38.91% 1,348,634,308.27 经营活动产生的现金流量净额 8,598,475,527.88 7,682,256,113.68 11.93% 5,451,430,414.59 基本每股收益（元/股） 1.29 0.89 44.94% 0.40 稀释每股收益（元/股） 1.28 0.89 43.82% 0.40 加权平均净资产收益率 17.61% 16.40% 1.21% 8.19% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,028,169,300.89 16,259,628,386.33 22,501,367,860.88 25,432,253,069.92 归属于上市公司股东的净利润 965,953,650.11 765,076,109.61 1,601,494,203.24 942,179,036.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 601,329,147.56 808,228,696.46 1,609,128,973.48 813,734,359.77 经营活动产生的现金流量净额 873,274,388.66 3,108,904,252.54 1,776,650,281.67 2,839,646,605.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 178,252 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 198,374 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） 0 年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 歌尔集团有限公司 境内非国有 法人 15.37% 525,183,974 质押 100,400,305 香港中央结算有限公 司 境外法人 9.36% 319,905,460 姜滨 境内自然人 8.41% 287,397,406 280,115,554 姜龙 境内自然人 7.33% 250,345,197 187,758,898 质押 15,000,000 中国证券金融股份有 限公司 其他 2.43% 83,044,011 全国社保基金一零三 组合 其他 0.74% 25,299,922 全国社保基金六零一 组合 其他 0.71% 24,132,745 上海浦东发展银行股 份有限公司－易方达 裕祥回报债券型证券 投资基金 其他 0.69% 23,636,361 交通银行股份有限公 司－易方达竞争优势 企业混合型证券投资 基金 其他 0.62% 21,089,337 阿布达比投资局 境外法人 0.60% 20,654,581 上述股东关联关系或一致行动的说明 姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有的150,000,000股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 报告期内，公司发生的重要事项如下： 1、公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。公司可转换公 司债券于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“歌尔转2”，债券代码为“128112”。公司于2021年1月15日召开了第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》，决定行使“歌 尔转2”的有条件赎回权，按照募集说明书中规定的债券面值加当期应计利息的价格（即100.14元/张）赎回在赎回登记日（2021 年3月2日）收市后登记在册的全部“歌尔转2”。自2021年3月11日起，公司发行的“歌尔转2”在深交所摘牌。 2、2020年11月10日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于筹划控股 子公司分拆上市的议案》，同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司筹划分拆上市事项。2021年3月1日，召开第五届董事会 第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨关联交易的议案》，同意歌尔 微电子同青岛微电子创新中心有限公司、唐文波先生、共青城春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒汇泰产业发展基 金有限公司、歌尔集团有限公司等15个外部投资者以自有资金或自筹资金向歌尔微电子合计增资人民币214,998.7749万元， 合计取得歌尔微电子增资扩股后10.4075%股权。本轮投资完成后，公司持有歌尔微电子股权由95.8773%变更为85.8989%， 未导致合并报表范围发生变化。2021年4月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于 <歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案> 的议案》等相关议案。 2021年11月8日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<歌尔股份有限 公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》和其他相关议案，上述相关议 案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年12月28日，歌尔微电子收到深交所出具的《关于受理歌尔微电子股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2021〕549号），深交所根据相关规定对歌尔 微报送的首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为文件齐备，决定予以受理。 3、2021年1月29日和2021年2月9日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审 议通过了《关于审议公司 <关于回购公司股份方案> 的议案》《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。2021年2月3日至2021年2 月23日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份59,929,533股，至此公司本次回购股份方案已实 施完毕。 4、2021年4月16日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于审议 <歌尔股份有限公司“家园5 号”员工持股计划（草案）及其摘要> 的议案》等相关议案。第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。上述相关议 案已由2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过。2021年7月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的1,100万股公司股票已于2021年7月23日以10元每股非交易 过户至公司“家园5号”员工持股计划相关专户，占公司目前总股本的比例为0.32%。 5、2021年4月16日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议 <歌尔股份有限公司2021年股票期 权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于审议 <歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，第五届监事会第十四次会议审议通过 了相关议案。2021年6月2日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象 授予股票期权的议案》，并于2021年6月24日向2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权。 6、2021年11月30日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公 司拟与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司越南 全资子公司与国际金融公司International Finance Corporation签署《贷款协议》，申请贷款本金总额合计不超过7亿美元 的长期贷款。2021年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。 公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》披露，具体内容详见相关公告。报告期内，公司经营稳健，经营情况未发生重大变化，除上述事项及公司披露在《歌 尔股份有限公司2021年度报告》中的重要事项外，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 歌尔股份有限公司 董事长：姜滨 二〇二二年三月二十九日 中财网
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