[年报]万向钱潮(000559):召开2021年度股东大会的通知及2021年年度报告的更正公告
万向钱潮股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知及2021年年度报告 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司于2022年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》及《2021 年年度报告》。经核查，《关于召开2021年度股东大会的通知》中会议审议事项 部分内容有误，《2021年年度报告》第七节“股份变动及股东情况”之三条“股 东和实际控制人情况”中“公司股东数量及持股情况”出现错误，现更正如下： 一、《关于召开2021年度股东大会的通知》更正内容 1.会议审议事项 更正前：二、会议审议事项 1.《2021年度董事会工作报告》； 2.《2021年度报告及摘要》； 3.《2021年度监事会工作报告》； 4.《2021年度财务决算报告》； 5.《2021年度利润分配方案》； 6.《2021年度关联交易执行情况报告及2022年度日常性关联交易预计的议 案》； 7.《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》； 8.《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》； 9.审议《关于向银行申请综合授信的议案》； 10.审议《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》； 11.审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担 保的议案》； 12.审议《关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案》； 13.审议《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》； 14.审议《关于推选董事候选人的议案》； 15.审议《关于推选监事候选人的议案》； 16.公司独立董事进行2021年度述职报告。 更正后：二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2021年度董事会工作报告 √ 2.00 2021年度报告及摘要 √ 3.00 2021年度监事会工作报告 √ 4.00 2021年度财务决算报告 √ 5.00 2021年度利润分配预案 √ 6.00 2021年度关联交易执行情况报告及2022年度 日常性关联交易预计的议案 √ 7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架 性协议》的议案 √ 8.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 √ 9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √ 10.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担 √ 保的议案 11.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司 申请综合授信提供担保的议案 √ 12.00 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案 √ 13.00 关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协 议>的议案 √ 14.00 公司独立董事进行2021年度述职报告 √ 累积投票提案，议案15、16采用等额选举 15.00 关于推选董事候选人的议案 应选人数2人 15.01 选举李平一先生为第九届董事会非独立董事 √ 15.02 选举李凡群先生为第九届董事会非独立董事 √ 16.00 关于推选监事候选人的议案 应选人数1人 16.01 选举鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事 √ 以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告，其中：议案6、7、11、13，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回 避表决。议案12为特别决议事项。 2.附件1：参加网络投票的具体操作流程 更正前：一．网络投票的程序 1．投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 更正后：一、网络投票的程序 1、投票代码：360559。 2、投票简称：“钱潮投票”。 3、填报表决意见或选举票数 （1）本次股东大会提案1-14项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。 （2）本次股东大会提案15-16项为累计投票提案，填报投给某候选人的选举 票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 举例如下： 选举非独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 3.附件2：授权委托书 更正前：委托人对本次股东大会议案的表决指示如下： 提案 编码 提 案 名 称 备注 表决意见 该列打勾的 栏目可以投 票 赞 成 反 对 弃 权 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 2021年度董事会工作报告 √ 2.00 2021年度报告及摘要 √ 3.00 2021年度监事会工作报告 √ 4.00 2021年度财务决算报告 √ 5.00 2021年度利润分配方案 √ 6.00 2021年度关联交易执行情况报告 及2022年度日常性关联交易预计 的议案 √ 7.00 关于与万向财务有限公司签订 《金融服务框架性协议》的议案 √ 8.00 关于续聘公司财务及内控审计机 构的议案 √ 9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √ 10.00 关于为部分下属子公司银行综合 授信提供担保的议案 √ 11.00 关于为部分下属子公司向万向财 务有限公司申请综合授信提供担 保的议案 √ 12.00 关于变更公司名称暨修改《公司 章程》的议案 √ 13.00 关于与万向集团公司签订<资金 拆借框架性协议>的议案 √ 14.00 关于推选董事候选人的议案 √ 15.00 关于推选监事候选人的议案 √ 16.00 公司独立董事进行2021年度述职 报告 √ 更正后：委托人对本次股东大会议案的表决指示如下： 提案 提 案 名 称 备注 表决意见 编码 该列打勾的 栏目可以投 票 赞 成 反 对 弃 权 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 2021年度董事会工作报告 √ 2.00 2021年度报告及摘要 √ 3.00 2021年度监事会工作报告 √ 4.00 2021年度财务决算报告 √ 5.00 2021年度利润分配预案 √ 6.00 2021年度关联交易执行情况报告 及2022年度日常性关联交易预计 的议案 √ 7.00 关于与万向财务有限公司签订 《金融服务框架性协议》的议案 √ 8.00 关于续聘公司财务及内控审计机 构的议案 √ 9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √ 10.00 关于为部分下属子公司银行综合 授信提供担保的议案 √ 11.00 关于为部分下属子公司向万向财 务有限公司申请综合授信提供担 保的议案 √ 12.00 关于变更公司名称暨修改《公司 章程》的议案 √ 13.00 关于与万向集团公司签订<资金 拆借框架性协议>的议案 √ 14.00 公司独立董事进行2021年度述职 报告 √ 累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人 的选举票数 15.00 关于推选董事候选人的议案 应选人数2人 表决情况 15.01 选举李平一先生为第九届董事会 非独立董事 √ 同意 票 15.02 选举李凡群先生为第九届董事会 非独立董事 √ 同意 票 16.00 关于推选监事候选人的议案 应选人数1人 16.01 选举鲁伟鼎先生为第九届监事会 非职工监事 √ 同意 票 二、《2021年年度报告》更正内容 1.公司股东数量及持股情况 更正前： 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 96,748 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 98,750 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 更正后： 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 96,748 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 94,814 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 除上述相关更正内容外，其他内容不变。上述更正不会对本公司2021年度财 务状况和经营成果造成影响。 更正后的《关于召开2021年度股东大会的通知》详见本公告附件。更正后的 《2021年度报告》全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将 进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董 事 会 二〇二二年四月一日 附件： 万向钱潮股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2021年度股东大会 2．股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2022年3月29日召开 的的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会 的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2022年4月28日（星期四）下午14:30时。 网络投票时间：2022年4月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4 月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2022年4月21日（星期四）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2022年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅 （浙江省杭州市萧山区万向路529号）。 二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2021年度董事会工作报告 √ 2.00 2021年度报告及摘要 √ 3.00 2021年度监事会工作报告 √ 4.00 2021年度财务决算报告 √ 5.00 2021年度利润分配预案 √ 6.00 2021年度关联交易执行情况报告及2022年度 日常性关联交易预计的议案 √ 7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架 性协议》的议案 √ 8.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 √ 9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √ 10.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担 保的议案 √ 11.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司 申请综合授信提供担保的议案 √ 12.00 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案 √ 13.00 关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协 议>的议案 √ 14.00 公司独立董事进行2021年度述职报告 √ 累积投票提案，议案15、16采用等额选举 15.00 关于推选董事候选人的议案 应选人数2人 15.01 选举李平一先生为第九届董事会非独立董事 √ 15.02 选举李凡群先生为第九届董事会非独立董事 √ 16.00 关于推选监事候选人的议案 应选人数1人 16.01 选举鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事 √ 以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告，其中：议案6、7、11、13，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回 避表决。议案12为特别决议事项。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭 证。 （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托 书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。 （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用 信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3）， 以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2022年4月27日。 2、登记时间：2022年4月27日。 上午：8:00～11:30 下午：13:00～17:30 3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。 4、会议联系方式 联系人：许小建/俞嘉杰/陈银炀 联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份有限公司行政部 邮政编码：311215 联系电话：0571-82832999-6700/5203/5111 传真：0571-82602132 电子邮箱：[email protected]/[email protected]/[email protected] 5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件 1）。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议。 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1、投票代码：360559。 2、投票简称：“钱潮投票”。 3、填报表决意见或选举票数 （1）本次股东大会提案1-14项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。 （2）本次股东大会提案15-16项为累计投票提案，填报投给某候选人的选举 票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 举例如下： 选举非独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二．通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2022年4月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月28日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2022年 4月28日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限 公司于2022年4月28日下午14:30召开的2021年度股东大会，并行使对会议议案的 表决权。 股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）： 证件名称： 证件名称： 证件号码： 证件号码： 股东证券账户： 股东持股数： 股 委托日期：2022年 月 日 委托人对本次股东大会议案的表决指示如下： 提案 编码 提 案 名 称 备注 表决意见 该列打勾的 栏目可以投 票 赞 成 反 对 弃 权 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 2021年度董事会工作报告 √ 2.00 2021年度报告及摘要 √ 3.00 2021年度监事会工作报告 √ 4.00 2021年度财务决算报告 √ 5.00 2021年度利润分配预案 √ 6.00 2021年度关联交易执行情况报告 及2022年度日常性关联交易预计 的议案 √ 7.00 关于与万向财务有限公司签订 《金融服务框架性协议》的议案 √ 8.00 关于续聘公司财务及内控审计机 构的议案 √ 9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √ 10.00 关于为部分下属子公司银行综合 授信提供担保的议案 √ 11.00 关于为部分下属子公司向万向财 务有限公司申请综合授信提供担 保的议案 √ 12.00 关于变更公司名称暨修改《公司 章程》的议案 √ 13.00 关于与万向集团公司签订<资金 拆借框架性协议>的议案 √ 14.00 公司独立董事进行2021年度述职 报告 √ 累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人 的选举票数 15.00 关于推选董事候选人的议案 应选人数2人 表决情况 15.01 选举李平一先生为第九届董事会 非独立董事 √ 同意 票 15.02 选举李凡群先生为第九届董事会 非独立董事 √ 同意 票 16.00 关于推选监事候选人的议案 应选人数1人 16.01 选举鲁伟鼎先生为第九届监事会 非职工监事 √ 同意 票 注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。 附件3： 万向钱潮股份有限公司 2021年度股东大会参会股东登记表 姓名或名称： 身份证号： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参会： 备注： 中财网
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