[年报]鸿博股份(002229):2021年年度报告摘要
2022年 04月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施2021年度利润分配方案的股权登记日的总股本（截至披露日的总股本为498,344,263股）减去公司回购专户股数（截至披露日为5,155,550 股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期内，公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务，公司主要产品及用途如下： 1.安全印务业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。 2.彩票新渠道服务，产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。 3.书刊与高端包装业务，产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、关于公司高级管理人员辞职的事项 公司第五届董事会于2021年1月6日收到公司副总经理李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士的辞职报告。李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士因个人原因及工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李云强先生、田志文先生将不在公司担任任何职务；尹路路先生、何爱平女士仍在公司担任其他职务。 2、关于终止智能卡项目的事项 因不符合公司整体战略布局的安排，经2021年1月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，公司终止了智能卡项目。 3、关于公司股东协议转让部分股份的事项 2021年5月12日，公司持股5%以上股东尤丽娟女士与上海征士博在福州签署了《股份转让协议》，约定将其持有的公司合计28,033,115股股份（占公司股本总额的5.6253%）转让给上海征士博。本次协议转让于2021年5月28日完成过户登记手续，并于2021年5月31日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的4、关于持股5%以上股东减持股份的进展情况 公司于2021年6月8日收到股东尤丽娟女士、尤友岳先生、尤友鸾先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，尤丽娟女士、尤友岳先生、尤友鸾先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股票，减持数量为28,114,992股，占公司总股本的5.6417%。截至2021年12月24日，本减持计划已提前终止，本次减持股份完成后，尤氏家族合计持有公司股份8,181,435股，占公司总股本的比例为1.6417%；合计减持股份19,933,557股，占公司总股本的比例为3.99996%，减持股数未超过减持计划预计的数量。 5、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的事项 公司独立董事胡穗华女士自2015年7月28日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，胡穗华女士的任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为完善公司治理结构，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，公司于2021年7月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名钟鸿钧先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 6、关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的事项 公司于2021年7月9日接到监事会非职工代表监事丁艳女士、陈芙蓉女士的书面辞职申请。丁艳女士、陈芙蓉女士因工作原因辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后，丁艳女士、陈芙蓉女士将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年7月12日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经监事会资格审核，决定提名许松先生、张莹女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 7、关于修订《公司章程》的事项 公司于2021年8月30日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《公司法》、《证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等的有关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修改，本事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。 8、关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）的事项 公司于2021年11月10日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金出资15,000万元作为有限合伙人参与投资河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）。 中财网
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