[年报]太辰光(300570):2021年年度报告
原标题:太辰光:2021年年度报告 深圳太辰光通信股份有限公司 2021年年度报告 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人(会计主 管人员)黄伟新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之第十一部分“公司未来发展的 展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以223,136,734为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（ 会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 太辰光、太辰股份、公司、本公司 指 深圳太辰光通信股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 瑞芯源 指 广东瑞芯源技术有限公司，为太辰光子公司 和川 指 景德镇和川粉体技术有限公司，为太辰光子公司 特思路 指 深圳市特思路精密科技有限公司，为太辰光子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 太辰光 股票代码 300570 公司的中文名称 深圳太辰光通信股份有限公司 公司的中文简称 太辰光 公司的外文名称（如有） T&S Communications Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） T&S 公司的法定代表人 张致民 注册地址 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路8号太辰光通信科技园 注册地址的邮政编码 518118 公司注册地址历史变更情况 1、公司分别于2017年12月9日和2017年12月26日召开第三届董事会第三次会议和2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》。公司于2017年12月27日完成工商变更备案手续，公司住所由“深圳市福田区车公 庙泰然工贸园201栋6楼”变更为“深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园”。 2、公司分别于2020年6月1日和2020年6月22日召开第三届董事会第十七次会议和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。公司于2020 年7月16日完成工商变更备案手续，公司住所由“深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰 光通信科技园”变更为“深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路8号太辰光通信科技园”。 办公地址 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路8号太辰光通信科技园 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 http://www.china-tscom.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡波 许红叶 联系地址 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中 路8号太辰光通信科技园 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中 路8号太辰光通信科技园 电话 0755-32983676 0755-32983676 传真 0755-32983689 0755-32983689 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：《证券时报》；巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心29A 签字会计师姓名 李巧仪、马艳波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 646,326,821.22 573,637,499.01 12.67% 753,231,136.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 71,756,754.44 75,616,407.31 -5.10% 168,055,430.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 61,255,805.61 59,431,788.30 3.07% 144,028,904.35 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,131,951.10 4,410,429.82 1,467.47% 236,886,458.44 基本每股收益（元/股） 0.32 0.33 -3.03% 0.73 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.33 -3.03% 0.73 加权平均净资产收益率 6.00% 5.87% 0.13% 13.49% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,351,810,131.26 1,431,823,288.24 -5.59% 1,485,991,254.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,184,586,617.52 1,274,648,131.22 -7.07% 1,302,529,435.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 157,382,064.98 158,896,905.28 154,185,174.07 175,862,676.89 归属于上市公司股东的净利润 22,048,258.20 20,224,092.85 21,168,700.98 8,315,702.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,233,715.89 18,874,687.74 16,872,758.25 7,274,643.73 经营活动产生的现金流量净额 38,112,652.42 7,574,060.90 38,194,160.38 -14,748,922.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -117,312.27 -79,519.38 -118,605.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 11,121,367.62 14,452,245.97 15,377,504.02 委托他人投资或管理资产的损益 1,437,220.82 4,205,836.08 14,184,219.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 1,662,400.00 -1,662,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 -1,150,000.00 523,588.93 减：所得税影响额 1,513,838.45 2,533,337.51 3,909,699.14 少数股东权益影响额（税后） 376,488.89 373,006.15 368,081.68 合计 10,500,948.83 16,184,619.01 24,026,526.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 （一）光通信行业的政策导向 光通信产业是迎合时代发展需要，符合政策导向的战略性产业。我国政府在政策层面持续对光通信产业传达鼓励态度，指引 发展方向。 报告期内，全国人大审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简 称“十四五规划纲要”），提出迎接数字时代，推进网络强国建设的战略目标，再次强调鼓励现代化信息通信建设。 “十四五规划纲要”还明确提出要增强数据感知、传输、存储和运算能力。包括加快5G网络规模化部署；加快构建全国一体 化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度等。为贯彻落实“十四五规划纲要”，工信部等部门陆续出台了《5G应用“扬帆” 行动计划（2021-2023年）》、《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》等文件，就5G网络以及数据中心发展建 设提出了具体的支持措施及量化目标。 （二）光通信行业的发展阶段 光通信行业目前处于成长阶段，与光通信产业具有高融合度的数字化信息市场正在不断扩容。根据数据研究机构RVA LLC 预测，2022-2026年期间，美国将在光纤到户(FTTH)部署上花费1250亿美元；而数据研究机构Dell'Oro预测，到2026年，全球 数据中心资本支出有望达到3500亿美元。 受益于全球5G网络、数据中心、物联网等数字化基建升级所带来需求，光通信行业增长前景良好，具有较高的行业景气度。 此外，由于基建投资的长期性，光通信行业具备一定的抗周期能力，行业短期内不会出现强烈的淡旺季周期转变。 （三）光通信行业的风险 光通信设施是构建数字信息网络的基础设施之一，其市场空间需要依赖于数字信息网络上层应用的建设。如若未来5G网络、 数据中心等建设及应用未达预期，将可能给光通信行业带来市场停滞的风险。 （四）公司所处行业地位 在光通信产业链中，公司的上游主要是材料制造商，下游主要是电信运营商、光通信设备商和网络集成商。公司产品具有销 往国际市场的优秀竞争力，部分无源光器件产品的技术水平在细分行业处于领先地位。公司拥有对所处行业持续深耕的信心 与耐心，将积极把握行业发展机遇，令技术创新与产品研发相辅相成，市场拓展与销售增长共荣并茂。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 （一）主营业务 公司主要从事各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件”）和光传感产品的研发、制造和销售。报告期内，公司 主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及应用 1、光器件产品 公司光器件产品可按照功能的不同划分为无源产品及有源产品。无源产品主要包括实现光互联、光功率或波长的分配和耦合 的各类光连接器和分路器，保证光纤定位的核心精密元件陶瓷插芯、MT插芯，实现波长或功率分配的核心元件平面光波导 芯片，以及由上述器件组成的集成功能组件；有源产品主要包括实现光电信号转换的有源光缆和光模块及其重要组件。 公司光器件产品广泛应用于全球范围内的光通信网络建设，其中包括5G网络、大型数据中心维护建设等前沿应用场景。除 直接销售产品外，公司致力于为客户提供数据中心光纤布线解决方案。 2、光传感产品 公司另一主营业务为各类光传感产品及其监测系统的开发和应用。光传感产品依赖于自身光敏性进行工作，能对传统电传感 产品无法工作的特殊环境进行压力、振动、温度和位移等监测。 物联网是5G技术的核心应用场景之一，但其发展有赖于技术的持续拓展与应用 。随着物联网产业的的推进，公司光传感产 品因其具有抗干扰、抗腐蚀、高稳定性等特点，可应用于电力、石油石化、煤矿、交通等领域相关物理量的信号监测，具有 广阔的应用前景。目前， “广东省光纤传感（太辰光）工程技术研究中心”设立在本公司。 （三）经营模式 1、研发模式 公司内部设立了技术开发部、技术品质部、光栅及传感部、设备部等研发部门，为公司技术研发、产品升级提供核心驱动力。 除内部自主研发外，公司也与外部科研院校或科研机构多方面展开技术交流合作。 2、生产模式 公司主要生产模式为自主生产：对于标准件，主要采用MTS模式（按库存生产），依据市场计划，形成库存策略，批量生 产；对于定制件，主要采用MTO模式（按订单生产），依据客户的特殊要求，按订单进行制造，提供定制产品。 3、销售模式 公司产品主要销售模式为直接销售。公司掌握第一手客户资源，有利于公司对市场的开拓及维护。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 2、公司生产经营和投资项目情况 产品名称 本报告期 上年同期 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 光通信产 品 15110 16457.81 14253.07 63,652.70 27.45% 13230 9749.77 7408.41 55,741.79 29.47% 变化情况 无重大变化。备注：产能、产量和销量单位为万个，营业收入单位为万元。 通过招投标方式获得订单情况 □ 适用 √ 不适用 重大投资项目建设情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司积极把握行业发展机遇，充分利用自身多年技术积累，保持充分的研发投入，强化内部管理，努力提升产品竞争优势。 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）人才优势 稳定的人才梯队构筑了公司长期稳健发展的根基。公司拥有一批国内最早从事光器件研发、工艺、生产的技术人员和管理团 队，团队具备电子科技、光学、精密制造等多学科专业素养。为满足人才需要，公司通过合理的薪酬制度、有效的培训体系 以及科学的激励机制，不断吸纳储备各梯队人才。此外，公司制定了培训量化评分体系，鼓励各岗位员工通过学习与培训充 实自我，常学常新。公司获深圳市人力资源和社会保障局批准设立博士后创新实践基地（市级）和深圳市高技能人才培训基 地。 报告期内，公司推行限制性股票激励计划，进一步完善公司长效激励机制，吸引与留住人才，充分调动公司骨干员工的积极 性与创造性，有效地提升团队凝聚力。 （二）技术优势 技术研发创新是公司多年来一直坚持的发展道路。公司现已形成一支专业知识结构完备、研发生产经验丰富的技术团队，通 过对行业相关技术、产品、工艺、设备的深入研究，在高密度光连接器、光分路器、平面光波导芯片、光器件集成功能模块 及光纤传感等方面拥有多年的技术积累。公司是国家高新技术企业，公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心。 报告期内，公司加强对成熟产品的技术优化，延伸对基础元器件产品的配套升级，积极推进有源光器件的研发力度。 （三）品质优势 公司自成立以来，始终坚持毫微必究的品控理念，在采购、生产、销售各环节均执行严格的质量控制，已通过ISO9001:2015、 ISO14001:2015、 ISO45001:2018及IECQ QC080000:2017等管理体系认证。公司产线工艺流程完善，能充分满足国内外客户 对产品的各种常规及个性化需求。公司制定了严格的产品及物料环保控制程序，并具备业内领先的物料环保自检能力，保障 产品达到国际环保要求。 报告期内，公司加强对关键生产工艺的持续优化及核心生产设备的改造升级，进一步有效保障了产品品质的稳定与可靠。 （四）服务优势 公司所处细分行业具有较多的定制化需求，海外客户对产品品质、响应速度、售后服务等要求较为严格。为快速响应和满足 客户需求，公司销售和技术为核心的团队通力合作，构建快速响应机制为客户提供及时、全方位的服务与支持，获得客户的 信任和肯定，在业内树立了良好的品牌形象。 报告期内，传统展会及客户现场拜访等线下活动受到疫情的不利影响，公司大力拓展线上推广和沟通渠道，实现了与客户的 良好沟通和交流，及时满足客户需求。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入64,632.68万元，同比增长12.67%，并且实现了海外市场、国内市场营业收入双增长。长期以 来，公司与海外客户维持着稳定的合作关系，在海外需求有所复苏的背景下，公司海外订单同比有所增长。公司也在积极拓 展国内市场，并取得了一定成果，公司内销金额已实现连续三年增长。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,175.68万元。净利润金额较去年略有下降，降幅为5.10%，主要原因为： 原材料价格上涨及美元相对人民币贬值导致销售毛利率有所下降（公司销售以出口为主）；政府补贴等非经常性收益减少； 股权激励产生股份支付费用。报告期内，公司进一步提升经营管理水平。为加强市场营销及客户维护，公司积极探索并开展 多形式的市场开拓方式，在报告期内重点开展线上推广活动，包括网上展会、新产品视频推介及各种视讯会议等，保证了供 需信息的及时沟通，提高售前、售中和售后服务能力。报告期内，公司陶瓷插芯类产品的产销规模有明显提升，光无源集成 产品在市场推广方面也取得较好进展。公司重视技术研发，对研发工作持续投入资源。公司致力提升成熟产品的生产自动化 水平、优化工艺技术， 拓展平面波导芯片及相关组件、多种方式推进有源产品的研发及转产。公司从生产管理和流程优化 等方面提升成本管控水平，并取得较好效果。此外，公司加强团队建设，持续引进专业人才，并在报告期内推行限制性股票 激励计划。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 646,326,821.22 100% 573,637,499.01 100% 12.67% 分行业 光通信 636,526,962.75 98.48% 557,417,896.74 97.17% 14.19% 其他 9,799,858.47 1.52% 16,219,602.27 2.83% -39.58% 分产品 光器件产品 613,708,385.48 94.95% 543,650,726.65 94.77% 12.89% 光传感产品 7,696,377.30 1.19% 13,067,325.48 2.28% -41.10% 其他 24,922,058.44 3.86% 16,919,446.88 2.95% 47.30% 分地区 内销 125,626,636.55 19.44% 107,879,047.63 18.81% 16.45% 外销 520,700,184.67 80.56% 465,758,451.38 81.19% 11.80% 分销售模式 直销 646,326,821.22 100.00% 573,637,499.01 100.00% 12.67% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 对主要收入来源地的销售情况 产品名称 主要收入来源地 销售量 销售收入 回款情况 光器件 北美 58342375 426,081,232.64 400744533.46 当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响； 报告期内，美元对人民币汇率及美国对华贸易政策均对公司生产经营造成影响。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光通信 636,526,962.75 461,786,383.75 27.45% 14.19% 17.45% -2.02% 分产品 光器件产品 613,708,385.48 453,919,734.19 26.04% 12.89% 16.65% -2.38% 分地区 内销 125,626,636.55 103,281,599.02 17.79% 16.45% 16.90% -0.31% 外销 520,700,184.67 362,595,028.76 30.36% 11.80% 16.33% -2.72% 分销售模式 直销 646,326,821.22 465,876,627.78 27.92% 12.67% 16.46% -2.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 光通信 销售量 万个 14,253.07 7,408.41 92.39% 生产量 万个 16,457.81 9,749.77 68.80% 库存量 万个 3,440.05 4,173.26 -17.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 部分产品如插芯价值较低，但数量占比较大 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光通信 原材料 321,061,294.25 69.53% 276,349,440.57 71.35% 16.18% 光通信 直接人工 90,017,662.91 19.49% 70,865,370.23 18.30% 27.03% 光通信 制造费用 50,707,426.59 10.98% 40,103,688.54 10.35% 26.44% 说明 无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 485,122,190.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 228,673,556.49 35.38% 2 第二名 168,316,392.76 26.04% 3 第三名 55,425,098.47 8.58% 4 第四名 18,089,360.96 2.80% 5 第五名 14,617,781.47 2.26% 合计 -- 485,122,190.15 75.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 218,473,000.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 82,372,766.34 24.92% 2 第二名 79,932,634.34 24.18% 3 第三名 46,499,921.05 14.06% 4 第四名 5,187,344.18 1.57% 5 第五名 4,480,334.30 1.36% 合计 -- 218,473,000.21 66.08% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,958,337.76 10,854,216.87 -26.68% 主要是推广费用减少 管理费用 48,949,638.30 39,985,779.95 22.42% 主要是推行股权激励计划产生的股 份支付费用增加 财务费用 6,212,040.92 3,015,305.62 106.02% 主要是理财收入减少和人民币对美 元升值产生的汇兑损益所致 研发费用 36,456,526.35 34,703,612.07 5.05% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 光纤柔板关键技术 增强高密度光互联设备 的可靠性 实现产品小批量商 用。 突破光纤柔板量产的核心技 术 巩固公司在光纤连接器领域 的领先优势 光波导芯片设计与 工艺 研发新型光波导芯片 项目正常进行，正在 进行关键技术攻关。 提升产品性能、丰富产品种 类 增强公司在光波导芯片领域 的竞争力 高速光模块 研发高速光模块 项目正常进行，取得 预期结果。 推出满足5G、大型数据中心 等市场需求的产品 增强公司在有源光器件领域 的竞争力 多芯连接器 研发高密度光互联器件 部分产品实现商用， 正在丰富产品种类。 推出系列多芯连接器产品 巩固公司在光纤连接器领域 的领先优势 CCWDM光模块产 品制做技术 研发紧凑型粗波分复用 模块 部分规格的产品开 发完成。 推出多种规格CCWDM光模 块以满足市场需求 增强公司在WDM光器件产 品的竞争力 防尘遮光新型适配 器开发 研发数据中心用高端适 配器 项目正常进行，完成 关键技术开发。 推出满足型数据中心高端市 场需求的产品 增强公司在光纤适配器产品 的竞争力 无热AWG器件 研发无热平面波导型 DWDM光模块 项目正常进行，部分 规格实行商用。 推出满足主干通信网络密集 波分市场需求的产品 增强公司在WDM光器件产 品的竞争力 基于高规格光反射 器的激光器刻写工 艺升级 研发高规格光散射器产 品 已经实现产品小批 量试产和商用。 实现工艺升级和批量生产 增强公司在光反射器产品的 竞争力 MT多芯保偏跳线 应客户需求开发 项目正常进行，正在 进行关键技术攻关。 开发MT系列的保偏光纤连 接器 巩固公司在光纤连接器领域 的领先优势 光纤连接器自动组 工序自动化 完成 产线部分工序自动化 巩固公司在光纤连接器领域 装设备研发 的竞争力 插芯设备提速改造 研发 提高设备加工精度及效 率 完成 满足客户定制化需求 增强公司插芯产品的竞争力 光纤光栅湿度传感 器研发 研发光纤光栅湿度传感 器 项目正常进行，完成 样品开发。 开发光纤湿度传感监测系统 并产品化 增强公司在光纤传感领域的 竞争力 快接式线路追踪器 研发内置光栅反射器的 快速连接器 项目完成小批量试 产。 推出光纤到户监测市场需求 的产品 增强公司在光反射器产品领 域的竞争力 低成本功率解调仪 器开发 研发适用于特定市场的 低成本的解调设备 项目正常进行中，完 成关键技术攻关。 满足特定市场低成本产品需 求 增强公司在光纤传感领域的 竞争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 220 208 5.77% 研发人员数量占比 11.70% 13.32% -1.62% 研发人员学历 本科 83 80 3.75% 硕士 13 12 8.33% 博士 5 4 25.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 46 42 9.52% 30 ~40岁 108 101 6.93% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 36,456,526.35 34,703,612.07 37,461,413.29 研发投入占营业收入比例 5.64% 6.05% 4.97% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 649,303,277.41 507,514,502.32 27.94% 经营活动现金流出小计 580,171,326.31 503,104,072.50 15.32% 经营活动产生的现金流量净 额 69,131,951.10 4,410,429.82 1,467.47% 投资活动现金流入小计 493,441,896.12 2,057,608,216.92 -76.02% 投资活动现金流出小计 378,382,952.17 2,014,907,876.44 -81.22% 投资活动产生的现金流量净 额 115,058,943.95 42,700,340.48 169.46% 筹资活动现金流入小计 570,000.00 6,002,051.73 -90.50% 筹资活动现金流出小计 167,122,016.10 103,498,560.00 61.47% 筹资活动产生的现金流量净 额 -166,552,016.10 -97,496,508.27 -70.83% 现金及现金等价物净增加额 10,563,268.60 -59,035,413.59 117.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是主要是销售增长回款较上年增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增长的主要原因是本年度用于理财的资金较上年减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年度回购股份所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 543,803,604.16 40.23% 534,809,537.57 37.35% 2.88% 无重大变化 应收账款 197,448,826.37 14.61% 157,836,364.32 11.02% 3.59% 无重大变化 合同资产 50,729.62 0.00% 无重大变化 存货 163,507,213.59 12.10% 155,902,431.76 10.89% 1.21% 无重大变化 投资性房地产 733,600.48 0.05% 972,213.64 0.07% -0.02% 无重大变化 长期股权投资 无重大变化 固定资产 216,823,235.29 16.04% 216,923,559.23 15.15% 0.89% 无重大变化 在建工程 9,354,225.64 0.69% 9,279,659.79 0.65% 0.04% 无重大变化 使用权资产 1,411,422.87 0.10% 0.10% 无重大变化 短期借款 无重大变化 合同负债 1,045,731.46 0.08% 897,333.16 0.06% 0.02% 无重大变化 长期借款 无重大变化 租赁负债 893,376.76 0.07% 0.07% 无重大变化 一年内到期的非 流动资产 45,000,000.00 3.33% 10,000,000.00 0.70% 2.63% 一年内的定额存款增加 其他非流动资产 54,461,720.00 4.03% 211,159,913.10 14.75% -10.72% 超过一年的定额存款减少 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业格局与趋势 光通信行业正在蓬勃发展，既带来机遇也带来挑战。 在技术方面，5G网络、数据中心等数字化基建升级向从业者提出了更高的技术要求。在5G网络建设中，光通信网络正在从 100Gbps迈向200Gbps、400Gbps甚至更高的速率；不断增长的算力需求推动数据中心的建设，需要全覆盖、低时延、高速率、 低误码的网络传输与连接能力。公司一直致力于先进技术的研发，并获得了一定的技术成果，累积了一定的技术优势。 我国是光通信产业大国，产业链布局较为完整，拥有规模化的生产、供应能力。公司获取了产品在产地集中生产的优势与便 利，也感受到积极向上的竞争驱动力。公司致力于向市场提供优质产品，以产品质量作为公司最鲜明的旗号，并以此立足海 内外市场。 未来，公司将加大研发投入，提升企业竞争力，积极拓展海内外市场，抓住5G发展机遇，踏实做好主业经营。 （二）公司发展战略 作为各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造企业，公司将继续发挥在技术、品质、服务及人才等方面 的优势，紧抓行业发展机遇，深耕主业，开发具备自身相对优势的技术与产品，不断提升自身核心竞争力。由于受疫情影响， 公司近两年经营业绩出现波动。随着5G时代数据流量增长，对光通信传输网提出了全覆盖、低时延、高速率、低误码等要 求，数据中心在疫情受控情况下将加快建设步伐。元宇宙的发展也需要更为庞大的数据存储和计算需求。上述都将拉动整个 光通信产业发展。公司作为光通信领域的上游产业面临良好的发展机遇。 在市场拓展方面，公司将在疫情常态化背景下，大力拓展线上销售渠道，培养年轻化的销售团队，制定并施行有效的销售计 划。在保持并稳步拓展海外市场的基础上，公司大力支持对国内市场的开拓力度，坚持走海外市场、国内市场双轮驱动的市 场路线。 在技术研发方面，公司鼓励创新精神以及攻坚克难的决心和行动，支持以应用开发为主线，大力开发满足市场与客户需求的 技术与产品。对于无源光器件产品，公司积极应对5G发展提出的新需求，在原有技术积累的基础上，支持对“高、新、难” 技术进行重点研发攻坚，以保持部分无源光器件产品在细分行业中的领先地位；作为有源光器件领域的后来者，公司一直在 积极布局及拓展市场，认清形势并已找准合适的切入点，争取在激烈的市场竞争中获得越来越多客户的支持和认可。 在生产管理方面，公司将持续在提升效率、加强品控、降低成本等方面扎实开展工作，在有效保证供产销全环节、全流程协 调有序的同时，为新市场和新产品的开拓提供积极响应空间。 公司坚定发展信心，深耕光通信领域并积极布局相应技术与产品，提升产品工艺与规模化生产水平，丰富技术与产品储备， 紧跟行业和市场发展趋势拓展产品链，加强人才队伍建设，适当运作资本市场工具，上下一心谋求更好发展。 （三）经营计划 结合行业市场发展态势与经营现状，2022年度公司工作重点与经营规划如下。 1、主营业务 近两年新冠疫情对全球经济带来较大的负面影响，长期而言将有望成为光通信产业发展的重要推力。近期随着全球防疫策略 的调整，公司产品的需求呈现了较好的增长趋势，新年度公司将结合市场变化进一步努力拓展产品与市场资源，致力改进管 理及技术短板，提升公司竞争优势与产销规模。 生产相关方面，针对市场需求适时开展相应的产能扩产规划；完善新增业务的技术与质量管理；拓展外协资源并建立相应的 质量管理体系；进一步优化供应链，包括物料需求的供应保障及成本控制、新增需求的及时满足。 市场方面，努力扩大公司密集连接、光纤柔板、陶瓷插芯等优势产品的销售规模；拓展公司光传感产品的应用领域；加强公 司新产品尤其是有源系列产品的市场开拓；致力发展新的重大客户以降低公司客户相对集中的风险。 合力改进子公司的经营发展，在满足自身需求的同时，加强技术研发和市场拓展，保持与公司整体协同发展的步伐。 2、产品与技术研发 公司技术团队得到进一步的充实，多方面的研发取得良好进展。在此基础上，新年度研发工作的重点：进一步完善新转产产 品的生产工艺；加速推进已规划的新产品研发及转产，其中包括高速率有源光器件、AWG、非标PLC芯片等；提升公司产 品竞争力的工艺及设备研发；及时响应客户新增需求。 3、对外投资 积极寻找合适投资标的，增添公司发展资源。 4、公司治理与其他 （1）加强团队建设与员工培养，满足公司发展的人力资源需求。 （2）加强财务分析，完善成本预算机制。 （3）提升信息管控水平。 （四）可能面对的风险 1、外部环境变化的风险 在经济全球化的背景下，中美贸易摩擦、疫情等因素都可能导致外部环境产生不确定性，从而给公司经营带来挑战。对此， 公司一方面制定具有针对性的预案，以应对复杂多变的外部环境，另一方面专注做好主营业务，努力提升自身综合竞争力。 2、客户相对集中风险 报告期内，公司对单个大客户销售占比仍较大，若未来对其销售额出现大幅下降，将给公司业绩带来不利影响。 对此，公司通过高品质产品与服务的提供、新产品需求的快速响应、供应系统的紧密对接、业务沟通的紧密高效等多方面努 力不断提升在客户供应链中的重要性。另方面，公司充分利用具有相对优势的技术与产品积极拓展新的战略合作客户，进一 步优化客户结构。 3、汇率风险 公司产品外销占比较大，主要结算货币为美元，若美元相对于人民币出现大幅贬值，将导致汇兑损失增加，从而对公司业绩 产生不利影响。 对此，公司持续关注汇率情况，积极采取有效措施，加强资金管理，降低汇率风险影响。此外，美联储已于2022年3月议息 会议结束后宣布年内上调联邦基金利率目标区间25个基点到0.25%至0.5%之间，预计美国将进入加息周期，有利于公司增加 汇兑收益。 4、技术风险 光通信行业具有发展迅速、技术更新快等特点。若未来公司技术研发方向发生偏离，或者技术和产品难以跟上行业革新步伐， 将会导致公司技术研发成果无法应用于市场或者缺乏竞争力。 对此，公司持续关注行业发展方向，紧贴市场需求，优化技术研发管理体系，加强对研发人才的引进和培养，提高技术人员 的稳定性，持续加大技术研发力度，及时调整研发方向和技术储备，以期快速迎合市场需求。 5、物流风险 新冠疫情导致全球物流出现非常态化的运量下降，对于公司出口业务的运输环节造成不利影响。 对此，公司通过海运空运组合利用、合理调整交期等方式，与海外客户通力合作，共同协调应对物流风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年04月21 日 公司官网平台 其他 其他 详见相关披露 文件索引 详见相关披露 文件索引 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《300570太辰光业绩 说明会、路演活动等 20210421》 2021年05月21 日 深圳市坪山区 锦绣中路8号太 辰光通信科技 园办公楼一楼 多功能会议室 实地调研 机构 详见相关披露 文件索引 详见相关披露 文件索引 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2021年5月21日投 资者关系活动记录表》 2021年11月11 日 线上通讯会议 电话沟通 机构 详见相关披露 文件索引 详见相关披露 文件索引 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2021年11月11日投 资者关系活动记录表》 2021年11月30 日 “全景.路演天 下”网站 （http://rs.p5w.net/）或微信公众 号：全景财经 其他 其他 详见相关披露 文件索引 详见相关披露 文件索引 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2021深圳辖区上市 公司投资者网上集体 接待日活动记录表》 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 1、公司与控股股东、实际控制人 公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，公司董事会、监事会 和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。 公司控股股东、实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，由于原《一致行动人协议书》到期暨部分股东 重新签订《一致行动人协议书》，公司控股股东、实际控制人自2021年12月6日起变更为张致民先生、张艺明先生、张映华 女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生和郑余滨先生。2021年度，控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，未发生超 越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用期控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对 公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。 2、股东与股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务决算方 案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东 大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东创造便利条件，对每一项需要审议的事 项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保股东能充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专 业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股 东大会2次。 3、董事与董事会 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及 相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会 均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东 大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专 业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。报告期内，公司共召开董事会会议7次。 4、监事与监事会 根据《公司章程》规定，公司监事会由3 名监事组成，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定 的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相 关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵 触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级 管理人员履行情况的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权， 能 够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议7次。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、 机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力， 具体如下： 1、业务独立方面 公司拥有独立的经营体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购、生产、销售和技术研究支持体系；具有独立、 完整的业务体系和法人财产权，能够独立开展生产经营活动。公司在业务方面与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存 在竞争关系或显失公平的关联交易。 2、人员独立方面 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、 监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人 控制的其他企业中兼职，不存在影响人员独立的情形。 公司员工均和公司签订了劳动合同或劳动协议，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，在员工管理、社会保障、薪酬福 利等方面独立于股东或其他关联方。 3、资产独立方面 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有完整的、独立于股东及其他关联方的、用于 光器件的研发、生产和销售所需的资产，包括商标、设施、设备、专利、非专利技术等，上述资产可以完整地用于从事经营 活动。 4、机构独立方面 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策监督机构及总经理负责制管理层，建立了完整、 独立的法人治理结构和组织结构。公司各职能部门均独立于控股股东及其他股东并独立行使经营管理职权。不存在混合经营、 合署办公的情况。 5、财务独立方面 公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，依法独立核算和作出财务决策，同时公司按照《中华人民共和国会计 法》、《企业会计准则》等有关法规的要求建立了独立的财务管理制度和会计核算体系。 公司财务人员未在股东单位及其关联方任职。公司独立开设银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立纳 税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 56.46% 2021年05月13日 2021年05月13日 巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2021-029） 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 56.94% 2021年08月25日 2021年08月25日 巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东 大会决议公告》（公 告编号： 2021-044） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、公司具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 六、红筹架构公司治理情况 □ 适用 √ 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 张致民 董事长 现任 男 70 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 20,314,800 0 0 0 20,314,800 无增减 变动 张艺明 董事、总 经理、财 务总监 现任 男 57 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 10,798,920 0 0 0 10,798,920 无增减 变动 张映华 董事 现任 女 75 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 9,302,040 0 0 0 9,302,040 无增减 变动 肖湘杰 董事、副 总经理、 技术总 监 现任 男 58 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 3,599,640 0 0 0 3,599,640 无增减 变动 喻子达 董事 现任 男 57 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 0 0 0 0 无增减 变动 李彦毅 董事 现任 男 70 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 0 0 0 0 无增减 变动 陈国尧 独立董 事 现任 男 58 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 0 0 0 0 无增减 变动 孟春 独立董 事 现任 女 57 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 0 0 0 0 无增减 变动 刘建 独立董 事 现任 男 66 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 0 0 0 0 无增减 变动 耿鹏 监事会 主席、生 产部经 理、总经 理助理 现任 男 39 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 0 0 0 0 无增减 变动 郑敏 职工监 事、光栅 及传感 部副经 理 现任 男 40 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 0 0 0 0 无增减 变动 邬宁昆 监事、财 务部经 理助理 现任 男 44 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 0 0 0 0 无增减 变动 蔡波 董事会 秘书、海 外市场 部经理 现任 女 49 2020年 08月20 日 2023年 08月19 日 4,205,520 0 0 0 4,205,520 无增减 变动 合计 -- -- -- -- -- -- 48,220,920 0 0 0 48,220,920 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □ 是 √ 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事 1、张致民先生，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1984年至1986年任职于中日（深圳）租赁有限 公司翻译及营业部长；1986年至2000年先后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、 深圳市中发实业股份有限公司副总经理；2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份，现任公司董事长，本届任期自2020年8 月至2023年8月。 2、张艺明先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕士。1989年7月至1992年5月任深圳荣生企 业有限公司工程师；1992年至1995年任深圳中和光学有限公司生产部长；1996年至1997年任职于深圳市三德楼宇自控工程有 限公司副总经理；1997年至2000年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理；2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份，现任 公司董事、总经理、财务总监，本届任期自2020年8月至2023年8月。 3、张映华女士，1946年生，中国国籍，本科学历，无线电技术专业，高级工程师。1971年至2001年先后任职于四川省达县 邮电局、四川省德阳市邮电局；2001年已退休。现任公司董事，本届任期自2020年8月至2023年8月。 4、肖湘杰先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械专业。1983年至1985年任职于长沙二机 床厂助理工程师；1985年至1992年，就读于中南大学机械专业，并获博士研究生学位；1992年至2001年先后任职于深圳金达 科技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司Caterpillar (卡特彼勒)维修中心经理；2001年11至今就职于太辰有限、太 辰股份，现任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理，本届任期自2020年8月至2023年8月。 5、喻子达先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士，西安交通大学管 理学博士。教授级高级工程师。曾任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官（CTO）兼数码及个人产品集 团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴，多次荣获国家科技进步奖，并担任数字家电国家重点实 验室主任。现任深圳市神州通投资集团有限公司总裁、本公司董事，深圳市国家级领军人才。2014年3月起担任公司董事， 本届任期自2020年8月至2023年8月。 6、李彦毅先生，1951年生，中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，中文秘书专业。1985年至今先后任广东汕 头经济特区旅游集团总公司企业部干事、食品工贸公司经理、澳大利亚华暘国际贸易有限公司董事长、香港金力国际贸易公 司董事长、香港华暘国际发展有限公司董事长。现任公司董事，本届任期自2020年8月至2023年8月。 7、陈国尧先生， 1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1988年7月至1993年4月为监察部政策法规（未完）  |