[年报]航天电器(002025):2021年年度报告摘要
贵州航天电器股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 452,662,256为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期内，公司主营业务为高端连接器、微特电机、继电器、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品 用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、轨道交通、能源装备等高技术领域配套。 1、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高 可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器 等； 2、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电 机、中小型民用电机等； 3、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种 自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时 间继电器等； 4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、 数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。 公司已在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义等地设有8个子公司，在北京、深圳、西安、成都等地设立研究所，在 国内主要城市设有技术市场服务中心，形成了集团化、跨地域、专业化的产业布局。公司研制生产的高端连接器、微特电机、 继电器、光电器件和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，具有较强的市场竞争力。 由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式、产品销售采取直销模 式，产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石 油、轨道交通、电力、安防、新能源汽车、家电市场配套为主。 公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大，近年来电子元器件国内市场 规模持续增长。受益于国防装备、通信、消费电子、大数据、轨道交通等行业需求稳定增长，报告期，公司主要经营指标全 面达成，营业收入、利润持续保持较快增长。 经过多年的发展，公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链管理体系，是国家精密微特电机工程技术研究中 心、国家创新型企业、高新技术企业和科改示范企业，公司先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重 大工程和重大专项配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、微特电机、继电 器和光电子行业的核心骨干企业。2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、报告期公司经营情况 2021年是“十四五”规划的起步之年，公司聚焦主业，以“三创新”为抓手，“四个化”为导向，“三个开发”为着 力点，围绕 “强改革、提能力、增效益”的发展思路，积极抢抓高端电子元器件市场机遇，持续加大重点领域及客户拓展、 新产品研发、产能提升、供应链管理的投入，圆满完成国家重大工程和重点型号配套任务，公司主要经营指标全面达成，新 增订货、营业收入再创新高。2021年度非公开发行股票申请获得中国证监会核准，成功募集资金（总额）14.31亿元。公司 经营质量稳步提升，品牌影响力不断增强，为公司“十四五”高质量发展奠定坚实基础。 2021年公司实现营业总收入5,037,852,150.75元，较上年同期增长19.43%；实现利润总额616,887,615.11元，较上年 同期增长9.41%；实现净利润487,241,902.15元，较上年同期增长12.37%。 （1）营业收入：报告期公司实现营业总收入5,037,852,150.75元，较上年同期增长19.43%的主要原因：2021年公司以 拓重聚型聚项为导向，围绕国家重大项目和重点领域需求，抢抓市场机遇，持续加大高速、射频、密封、微特电机、光模块 及光链路产品、5G用连接器、新能源汽车用连接器等重点产品推广力度，报告期公司新增订货、营业收入实现较快增长，为 “十四五”开好局起好步奠定坚实基础。 （2）营业成本：报告期公司“营业成本”为3,394,553,673.46元，较上年同期增长22.69%的主要原因：一是报告期公 司实现的营业收入较上年同期增长19.43%，带动营业成本相应增长；二是报告期公司产品生产所需的金属材料、化工材料供 货价格较上年同期上涨。 （3）管理费用：报告期公司“管理费用”为392,369,295.97元，较上年同期增长20.05%的主要原因： 一是因疫情影响 2020年公司及子公司享受减免社会保险费优惠政策；二是报告期公司变动管理费用同比有所增加。 （4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为503,944,667.18元，较上年同期增长17.72%%的主要原因：报告期公司 持续加大高速背板连接器、光电传输一体化、微系统及互连传输、深空探测任务配套连接器与电机类产品、微波毛纽扣垂直 互联产品、新能源汽车用连接器，以及智能装配、智能检测设备及智能仓储技术研究投入，研发费用支出较上年同期增加。 （5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为833,071,532.34元，较上年同期增长1,137.99%的主要原因：一是 报告期公司抢抓高端元器件需求增长机遇，主业订单、收入实现较快增长；二是积极采取有效指施强化货款回收，2021年公 司货款回笼优于上年同期；三是报告期公司收到的客户预付货款较上年同期增加。 2、2021年度非公开发行股票情况 （1）履行的内部决策程序 2021年1月31日，公司召开第六届董事会第六次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2021年5月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、 《关于<贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。 （2）监管部门核准过程 2021年2月8日，公司收到控股股东航天江南集团有限公司转来国家出资企业中国航天科工集团有限公司《关于贵州航 天电器股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（天工资[2021]66号），原则同意本次非公开发行方案。 2021年6月28日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2021年7月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]2341号）。 （3）新股发行情况 根据中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021年8月公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股 票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用8,182,700.25 元（不含税） 后，募集资金净额为1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。上述资金于2021 年8月13日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出 具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。 （4）新增股份上市流通情况 托管手续，于2021年9月15日在深圳证券交易所上市。 2022年3月15日公司2021年非公开发行A股股票在深圳证券交易所上市流通。 贵州航天电器股份有限公司 董事长：王跃轩 2022年 4月 12日 中财网
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