[年报]苏常柴Ａ(000570):2021年年度报告的更正公告

时间：2022年04月13日 21:42:11 中财网

原标题:苏常柴Ａ:关于2021年年度报告的更正公告

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2022-024
常柴股份有限公司
关于 2021年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》已于
2022年 4月 13日在《证券时报》《大公报》、巨潮资讯网等媒体披露。

经核查发现，由于工作人员疏忽，部分数据金额因涉及“万元”单位填列错误，现予以更正。本次更正未对公司 2021年及以前年度净利
润和经营成果造成影响，不涉及公司 2021年度财务数据。更正前后
的相关内容如下：
一、“第三节 管理层讨论与分析”之“七、5、（1）”
更正前：
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2021	非公开 发行	634,99 9,996.4 0	257,38 3,601.0 2	257,38 3,601.0 2	0.00	0.00	0.00	377,61 6,395.3 8	存放募 集资金 专户	0.00
合计	--	634,99 9,996.4 0	257,38 3,601.0 2	257,38 3,601.0 2	0.00	0.00	0.00	377,61 6,395.3 8	--	0.00
募集资金总体使用情况说明
公司于 2020年 12月 17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常柴股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2020】3374号），核准公司非公开发行不超 168,412,297股新股。2021年 6 月 11日，本次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总额 为人民币 634,999,996.40元，上述款项已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常 柴股份有限公司非公开发行股票认缴资金主承销商验证报告》（苏公 W[2021]B061号）。扣除各项发行 费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97元。上述募集资金已于 2021年 6月 15日汇入公司设 立的非公开发行股票募集资金专户中，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常 柴股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（苏公 W[2021]B062号）。募集资金已经全部存放 于募集资金专户并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

更正后：
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2021	非公开 发行	63,500. 00	25,738. 36	25,738. 36	0.00	0.00	0.00	37,761. 64	存放募 集资金 专户	0.00
合计	--	63,500. 00	25,738. 36	25,738. 36	0.00	0.00	0.00	37,761. 64	--	0.00
募集资金总体使用情况说明
公司于2020年12月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常柴股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2020】3374号），核准公司非公开发行不超168,412,297股新股。2021年6 月11日，本次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总额 为人民币634,999,996.40元，上述款项已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常 柴股份有限公司非公开发行股票认缴资金主承销商验证报告》（苏公W[2021]B061号）。扣除各项发行费 用后，本次实际募集资金净额为620,665,733.97元。上述募集资金已于2021年6月15日汇入公司设 立的非公开发行股票募集资金专户中，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常 柴股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（苏公W[2021]B062号）。募集资金已经全部存放于 募集资金专户并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

二、“第三节 管理层讨论与分析”之“七、5、（2）”
更正前：
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元

承诺投资项目和 超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额(1)	本报 告期 投入 金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
轻型发动机及 铸造搬迁项目	否	547,6 67,10 0.00	547,6 67,10 0.00	241,0 71,54 2.28	241,0 71,54 2.28	44.02 %	2022 年 5 月	不适 用	不适 用	否
技术中心创新 能力建设项目	否	87,33 2,900. 00	72,99 8,600. 00	1,259, 250.0 0	1,259, 250.0 0	1.73 %	2023 年 12 月	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小 计	--	635,0 00,00 0.00	620,6 65,70 0.00	242,3 30,79 2.28	242,3 30,79 2.28	--	--	-	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	635,0 00,00 0.00	620,6 65,70 0.00	242,3 30,79 2.28	242,3 30,79 2.28	--	--	-	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更	不适用

情况
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投 入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。截至 2021年 6月 17日，公 司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 181,803,327.94元，垫付的发 行费用金额为 2,358,490.56元，总计 184,161,818.50元，拟置换金额 184,161,818.50 元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 6月 25日出具了《关 于常柴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及自筹资金支付发行费 用情况的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1347 号）核验。2021年 6月 28 日，公司董 事会 2021年第三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资 金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资 金到位前已预先投入募投项目的自筹资金合计 184,161,818.50元。并由兴业证券股 份有限公司、东海证券股份有限公司出具关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金的核查意见。具体内容详见 2021年 6月 30日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付 的发行费用的公告》（公告编号：2021-036）。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	公司于 2021年 7月 13日召开董事会 2021年第四次临时会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投 资项目之“轻型发动机及铸造搬迁项目”的运营主体由公司全资子公司常柴机械变更 为常柴股份有限公司母公司，该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募 集资金投资项目的重大变化。 “轻型发动机及铸造搬迁项目”原由常柴机械自行建设，建造完成后独立运营。目前 常柴机械主体工程已完工，部分装备即将陆续从现轻型发动机及铸造基地搬迁至常 柴机械。在常柴机械所投入的设备安装、调试、正式投产后，该项目运营主体将变 更为常柴母公司。上述变更基于上市公司的规模与品牌效应，未来将更有利于该项 目的实际运营，且不会对上市公司合并报表产生重大影响。

更正后：
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元

承诺投资项目和 超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额(1)	本报 告期 投入 金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/( 1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
轻型发动机及 铸造搬迁项目	否	54,76 6.71	54,76 6.71	24,10 7.15	24,10 7.15	44.02 %	2022 年5 月	不适 用	不适 用	否
技术中心创新 能力建设项目	否	8,733. 29	7,299. 86	125.9 3	125.9 3	1.73 %	2023 年12 月	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小 计	--	63,50 0.00	62,06 6.57	24,23 3.08	24,23 3.08	--	--	-	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	63,50 0.00	62,06 6.57	24,23 3.08	24,23 3.08	--	--	-	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投 入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。截至2021年6月17日，公 司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为181,803,327.94元，垫付的发 行费用金额为2,358,490.56元，总计184,161,818.50元，拟置换金额 184,161,818.50元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月 25日出具了《关于常柴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及自筹 资金支付发行费用情况的鉴证报告》（苏公W[2021]E1347 号）核验。2021年6月 28

	日，公司董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置 换在募集资金到位前已预先投入募投项目的自筹资金合计184,161,818.50元。并由 兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司出具关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的核查意见。具体内容详见2021年6月30日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的项目 资金及垫付的发行费用的公告》（公告编号：2021-036）。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	公司于2021年7月13日召开董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投 资项目之“轻型发动机及铸造搬迁项目”的运营主体由公司全资子公司常柴机械变 更为常柴股份有限公司母公司，该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于 募集资金投资项目的重大变化。 “轻型发动机及铸造搬迁项目”原由常柴机械自行建设，建造完成后独立运营。目 前常柴机械主体工程已完工，部分装备即将陆续从现轻型发动机及铸造基地搬迁至 常柴机械。在常柴机械所投入的设备安装、调试、正式投产后，该项目运营主体将 变更为常柴母公司。上述变更基于上市公司的规模与品牌效应，未来将更有利于该 项目的实际运营，且不会对上市公司合并报表产生重大影响。

公司《2021年年度报告》英文版将同步更正上述内容。除以上更
正内容外，《2021年年度报告》及其摘要的其它内容不变。更正后的《2021年年度报告》中文版和英文版同日在巨潮资讯网上披露。由
此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

常柴股份有限公司
董事会
2022年 4月 14日