[年报]东方环宇(603706):东方环宇2021年年度报告
原标题:东方环宇:东方环宇2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人（会计主管人员）何应杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，公司 2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币8.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本189,382,714股，以此计算合计拟派发现金红利151,506,171.20元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为97.24%。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对复杂严峻的国际形势和国内疫情散发等多重考验，我国通过统筹疫情防控和经济社会发展，实现了“十四五”良好开局，全年国内生产总值（GDP）达到114.4万亿元，同比增长8.1%。本年度，东方环宇围绕发展战略和经营计划目标，加大工商业用户市场开发力度，严格落实安全生产治理，深入推进精细化管理措施，各项主营业务持续健康发展，在业务规模扩大的同时业务结构实现了进一步优化。 （一）经营业绩方面 报告期内，公司实现营业收入98,834.46万元，同比增长22.83%；实现归属于母公司的净利润 15,581.42万元，同比增长 49.06%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,759.11万元，同比增长30.62%；截止2021年12月31日，公司资产总额为257,664.86万元，负债总额为84,995.87万元，归属于母公司的净资产为158,844.86万元。 报告期内，公司实现天然气销售 1.90亿立方米，同比增长 15.54%。其中，居民天燃气销售同比增长 9.81%，非居民天燃气销售同比增长 17.12%。报告期内，公司实现天然气销售收入42,007.17万元，同比增加30.64%；供热业务收入49,470.71万元，同比增加17.70%；天然气设施设备安装业务收入6,449.55万元，同比增加12.02%。 公司天然气销售业务和供热业务规模和占比逐年提升，为公司提供了稳定的经营业绩和现金流，也为公司持续稳定发展打下了更坚实的基础。 （二）安全生产方面 公司全面落实全员安全生产责任制，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提升风险管控能力，创新推动安全网格化建设，实现三网合一，高效运营。本年度，公司优化了综合安全信息化管理平台，加强了安全设备设施和专业检测设备的有效投入，提升了公司场站、管网运行和重点用户的管理。公司业务信息化紧紧围绕智慧燃气信息化建设目标，构建智慧管网、智慧客服、智慧运营体系建设，2021年重点建设一体化监管系统（Scada），实现“事前预警、事中控制、事后联动”链条管理，助力公司数字化转型平稳升级。 （三）管理方面 公司始终以“聚焦经营、筑牢基础、精打细算、提质增效”为工作主线，全年紧紧围绕“经营和安全”两个中心，以“经营指标、管理目标、投资建设、组织优化、全面预算”5个基本点为抓手，夯实管理基础，筑牢企业发展基石，赋能式推进双目标落实，全员开展降成本、控风险，推动节能降耗增效更加深入、广泛进行；东方环宇“安全、保供、服务、民生”品牌进一步深入。 公司启动了资金管理CBS平台建设，完成了平台环境搭建、银企直连开通等功能建设工作，通过CBS平台，有效实现了公司账户管理、资金调度、自动化计划管理分析、主动预警等功能，提高了公司的资金使用效率。 伊宁供热在2021年煤炭燃料成本上升的背景下，夏季针对主管网及二线管网进行维护维修，合理规划新建一部分主干管网完善中心城区供热不足问题。在保证供热能力的前提下使得供热单位面积能耗下降 10%-15%。同时，伊宁供热、伟伯热力分别完成了第三热源厂和新村路热源一期工程的环保超低排放改造项目。 （四）营商环境提升方面 公司注重营商环境建设，大力推进业务流程优化调整，提高开发到通气的时效，提升工程质量，在用户心中树立了重信守诺、专业可靠的企业形象。公司在经营区域内新增大量便民售气服务点，提升用户购气便捷度，通过探索呼叫中心服务新模式，提高客服电话接通率和问题解决率，客户服务水平持续增强。
1、天然气销售业务：公司从上游供应商购入管道天然气，通过天然气高压气源管线、门站、储配站、各级输配管网等设施，输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户。 在采购定价方面，管道天然气上游气源方根据市场供需情况，在国家发改委制定的基准门站价格基础上进行上下浮动。 在销售价格方面，非居民用户销售价格采取政府指导价，居民用户销售价格采取政府定价。 2、天然气设施设备安装业务经营模式：公司在经营区域内为保障用户通气，组织工程勘察、设计、施工和燃气设备安装等服务，并收取费用。 3、供热业务经营模式 （1）城市集中供热业务经营模式 由热电联产，热电厂作为集中供热的主要热源，公司自有锅炉房作为调峰热源进行补充。热量通过一次管网输送至各换热站进行换热后，将热量输送至终端热用户，集中供热价格执行政府定价机制。 （2）天然气供热及制冷业务经营模式 公司以采购的天然气为燃料，通过燃气热水锅炉系统对水加热，采用分布式能源供热系统向用户终端直接供热；公司以采购的天然气为燃料，通过直燃机制冷系统对商业用户供应制冷空调服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、气源多元化和多渠道供应保障优势 公司拥有完善的长输管线和城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础。 昌吉市位于新疆天然气资源最为丰富的地区，周边有新疆油田、吐哈油田等多家大型油气田，昌吉市境内有西气东输二线、三线及北疆天然气环网等大型主干管网的输气枢纽，有国家战略储气库，中石油销售新疆分公司、中石化、庆华能源是公司的主要天然气供应商。经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系。国家油气管网公司的成立并整合中石化、中石油、中海油等国有大型油气企业的管道资产，推进天然气“运销分离”，加快管道和储运设施互联互通进程，公司抓住这一契机，打通了资源跨省串换的模式和渠道，已形成了多元化气源保障、多渠道输配的气源供应格局。 伊宁供热热源来自热电联产及自有燃煤锅炉（应急热源保障）。伊宁供热经过多年发展，与上游热电联产企业维持长期良好的合作关系，形成了稳定的供热模式，从而保证了公司安全稳定高质量的供热热源，进一步为热用户提供优质的供暖服务提供了保障。稳定且多元化的热能来源也为伊宁供热进一步扩大供热面积、获得新热用户的接入奠定了良好的基础。 2、区域市场占有率及先发优势 城镇管道燃气、集中供热等公用事业行业具有基础设施投资规模较大，前期资金投入较多，资金壁垒较高的特点。城市管道燃气在同一供气区域内具有规模效应，管网覆盖区域越广、燃气用户越多，公司在气源采购、物资招采、区域协同等方面的规模效应越明显。截止报告期末，公司天然气输配管网长度已超过1,240公里，覆盖整个昌吉市建成区及部分乡镇、各园区，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显，公司在城市管道燃气的输配管网设施、用户数量方面具有明显的区域市场规模优势。 公司收购的伊宁供热以及伟伯热力也已在伊宁市从事集中供热业务多年。伊宁供热系伊宁市规模最大、最主要的热力供应企业，在伊宁市供热市场深耕多年，占据伊宁市主城区核心商圈和大型生活社区，用热负荷稳定、市场地位稳固。伊宁供热与伟伯热力可覆盖伊宁市绝大部分供热片区，规模优势显著。 3、信息化管理优势 近年来公司大力开展数字化转型工作，制定了信息化“三驾马车”发展规划，从生产运行体系、客户服务体系、综合管理体系三个维度，先后建立了SCADA系统、GIS管网系统、管网巡检系统、入户安检系统、客户化综合服务平台、智慧加气综合管理平台等信息化平台建设项目，通过组织变革与新技术应用实现扁平化、精细化的管理，提升客户体验，不断提升公司运营管理优势，助力推动数字化转型及企业战略的达成。 4、安全生产优势 公司秉承“安全第一，生命至上”的安全发展理念，积极采取预防控制措施，消除作业风险，杜绝各类事故；以“坚持安全第一，落实防治结合；推进人本管理，实行全员参与；完善制度措施，控制安全隐患；提倡科学发展，确保持续改进。”为指导思想，不断提升和完善安全生产管理水平。
营业成本变动原因说明：本期天然气采购成本及供热成本增加所致 销售费用变动原因说明：本期无社保统筹优惠政策及安保费增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期发生汇兑收益所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回销售款所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资理财增加及投建固定资产资金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还银行贷款及2020年现金分红所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入比上年增加22.83%，营业成本比上年同期增加22.49%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 1、城镇燃气供应及相关行业营业收入比上年同期增加27.81%,主要原因系天燃气销售中车用气销量上升所致. 2、天然气设施设备安装业务营业收入比上年同增长12.02%，主要原因系居民安装业务量增加所致。 3、供热行业营业收入比上年同期增长17.70%，主要原因系本期供热面积增加所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明： 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额12,203.80万元，占年度销售总额12.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少系本期偿还银行贷款及2020年现金分红所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注释1：货币资金减少系本期投资理财资金增加及2020年派发现金红利所致； 注释2：交易性金融资产增加系本期银行理财产品增加所致； 注释3：应收票据减少系本期背书转让银行承兑汇票所致； 注释4：存货增加系本期未完工工程项目增加所致； 注释5：合同资产增加系本期增加质保金所致； 注释6：使用权资产增加系本期执行新租赁准则所致； 注释7：长期待摊费用增加系本期增加房屋装修费用所致； 注释8：其他非流动资产增加系本期预付运输车辆款所致； 注释9：短期借款减少系本期偿还银行贷款所致； 注释10：应交税费增加系本期应缴纳的税费增加所致； 注释11：其他应付款增加系本期应退三供一业项目款所致； 注释12：一年内到期的非流动负债增加系本期执行新租赁准则所致； 注释13：租赁负债增加系本期执行新租赁准则所致； 注释14：专项应付款减少系本期进行价差清算所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、天然气行业产销两旺，行业发展保持良好趋势 2021年全国天然气表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%，较2020年增长超过400 亿立方米。全国天然气产量2,051亿立方米，同比增长7.72%，连续五年增产超过100亿立方米。 全年进口天然气合计1.2亿吨，同比增长19.9%，其中管道天然气进口4,243万吨，同比增长22.9%，液化天然气进口7,893万吨，同比增长17.6%。 “十三五”时期内，我国油气勘探开发总投资 1.36万亿元，年均增长 7%，全国天然气新增探明地质储量5.6万亿立方米，2021年我国天然气产量较2015年增加781亿立方米，国内资源增储上产成效显著，行业发展保持良好趋势。 2、天然气市场化改革深化推进，“X+1+X”格局初步建立 2021年，我国继续坚定不移地推进天然气行业市场化改革，逐步构建“X+1+X”的天然气市场体系。国家管网公司已于年内完成对中石油、中石化、中海油相关油气资产的接收和运行，并逐步探索建立托运商机制，管网基础设施互联互通能力稳步提升，基础设施公平开放水平不断提高。 天然气上游勘探开采市场化改革进程也在稳步推进。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出构建现代能源体系，有序放开油气勘探开发市场准入，推动油气增储上产。 3、绿色转型政策不断出台，天然气将在低碳转型中起到中坚作用 习总书记在十九大提出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”以后，我国社会经济绿色转型速度不断加快。2020年9月，习总书记提出的“双碳”目标更是彰显了国家坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路的决心。 2021年10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中提出加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，大力推动天然气与多种能源融合发展。《“十四五”节能减排综合工作方案》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等文件也都提出继续坚持“增气减煤”同步，重点区域继续实施清洁电力和天然气替代。天然气作为清洁稳定的低碳能源，在我国绿色低碳转型的过程中将起到中坚作用。 4、城镇化率稳步提高，天然气具有广阔的发展前景 根据国家统计局数据，受城镇区域扩张、城镇人口自然增长和乡村人口流入城镇三方面因素带动，2021年我国常住人口城镇化率达到64.72%，比2020年末提高0.83个百分点。国家“十四五”规划中提到继续完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量。截至2020年底，我国总气化人口约 4.9亿，城镇人口天然气气化率约为 54%，气化率还有很大提升空间。随着我国宏观经济高质量增长，城镇化持续推进，包括天然气在内的清洁低碳能源需求将持续增长，天然气内生潜力依然巨大。 随着国家的发展、天然气产供储销体系建设推进以及油气改革关键性政策落地实施，天然气行业将拥有更加广阔的发展前景。《中国天然气发展报告(2021）》中预计我国2025年天然气消费规模可达到4,300亿～4,500亿立方米，2030年达到5,500亿～6,000亿立方米。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司上市以来，借助我国经济发展、产业政策支持以及资本市场助力，通过深耕现有经营区域及并购优质城市供热项目实现了快速发展，在燃气经营、燃气安装、集中供热、用户服务等方面逐渐形成规模化、品牌化优势。公司将继续深耕现有经营区域市场，提升经营管理水平；同时公司将对存量市场深度开发，加快郊区覆盖,推动产业链上移扩大外延，获取综合利益；开拓异地市场，拓展发展空间；延伸产业领域，引导用户消费。此外，公司将加大在资源开发、新能源和综合能源等领域的探索及投入力度。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司抓住“碳达峰、碳中和”目标导向下的发展机遇，积极应对新冠疫情反复带来的不确定性，聚焦目标，夯实发展基础，提升管理效率，努力实现经营目标。在强力抓好安全和环保这两条企业红线、社会责任底线的基础上，围绕公司战略目标，重点抓好以下工作： 1、积极推进重大项目建设 加快推进农村煤改气工程进度，做到安全和质量并重；加强天然气用户端本质安全型产品的推广应用，全面推进民用、非民用燃气报警器安装工作，力争年底完成13万户；稳步完成伊宁供热第四热源厂环保设备超低排放改造工程及伟伯热力新村路热源二期超低排放改造工程。 2、深入挖掘市场潜力，扩大公司业务规模 公司将结合各经营区域的发展规划及政府相关政策，利用天然气安全、低碳、便利等优势， 继续加大市场开发力度，大力拓展工商业用户用气；抓住国家乡村振兴、气化乡镇机遇，深入挖掘现有经营区域市场潜力，努力扩大市场份额，实现公司业务量全面提升。 3、加强人才队伍的培养与建设 始终把人力资源作为重要要务，加大对专业技术人才及其他应用型、技术型、创新型人才的引进和培养力度，做到内外兼顾，一方面充分挖掘公司现有人才潜力，为新建项目贡献管理和技术人才；另一方面，通过校企合作等渠道积极引进多层次人才，为更多的人才提供发挥专长、实现价值的平台，在东方环宇文化的凝聚下，形成一支有作为、有担当、有情怀、有社会责任感的更加强大的优秀团队。 4、全面提升经营管理水平 公司将继续落实降本增效措施，增强经营的灵活性，根据市场环境合理安排资本支出，加强产量控制和风险管理，调整产业结构，提高公司持续经营能力，继续调整优化公司建设管理架构。 继续做好经营计划、绩效考核、审计监察、规范治理、信息披露、公共关系等工作，在全体股东的大力支持下，持续推动公司高质量稳健发展，着力将东方环宇打造成为技术领先、行业领军的城市燃气供应、燃气工程安装及城市集中供热的公用事业综合服务商。 5、牢树底线意识，确保安全生产 公司将不断强化员工的安全生产意识，提升员工安全专业能力，加强安全信息平台建设，牢牢守住安全生产底线，将保安全视为生命线。充分利用信息化、数字化手段，推进隐患的排查及治理，保证用户用气安全，保障公司安全平稳运行。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存在下述风险和不确定因素： 1、行业定价机制变化带来的业绩波动风险 中国天然气行业的上下游具有不同的定价机制。上游逐渐实施市场化定价，下游城市燃气定价则受各地政府价格管理部门监管。政府价格监管部门上下游价格传导机制已经建立但仍有时滞，可能会对公司销售毛利产生一定影响。各地政府规范城镇燃气工程安装收费，价格标准存在不确定性。 2、市场区域较为集中的风险 公司主营业务为天然气销售业务、天然气设施设备安装业务以及供热业务。公司经营区域主要集中于新疆昌吉市及伊宁市，市场区域具有相对集中的特征。公司的经营状况和发展空间与昌吉市、伊宁市的城市化进程、区域经济发展速度、城镇居民收入水平密切相关，一旦昌吉市、伊宁市的经济和社会增长放缓，将对公司的业务发展带来直接的影响。 3、气源依赖风险 目前，我国天然气的来源主要由中石油、中石化和中海油控制。公司与中石油长期合作，能够获得中石油的稳定供气。同时由于城市燃气业务涉及民生问题，公司在供气合同到期后续签或新签订供气合同可能性较大。如果出现天然气供应紧张导致公司向主要供应商的采购需要得不到满足，或是供气合同到期后，公司未能与主要供应商及时续签或新签订供气合同，将制约公司的业务发展。 4、安全生产风险 天然气属于易燃、易爆气体，一旦燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故，因此安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了丰富的经验，制定了完善的安全生产管理制度，但随着公司业务的快速发展，存在由于人为操作失误、是否用户使用不当或管网及燃气用具质量问题引发安全事故的可能，将对公司的经营业绩产生一定影响。 5、宏观经济及其他不可抗力风险 若宏观经济下行或出现其他不可抗力事件，公司生产经营和业绩或受到影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下： 1、股东和股东大会 公司严格按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利，使其对重大事项享有知情权和决策权。 2、公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司通过《股东大会议事规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等制度设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。控股股东严格规范自己的行为，与公司的关联交易公平合理，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。 3、董事及董事会 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，并严格按照规定的选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定，对重大事项均能发表独立意见。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。 4、监事及监事会 公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组 成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，充分维护了公司和全体股东的利益。 5、信息披露和透明度 公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司信息披露媒体。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。为了使信息披露进一步规范化，公司还制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》。 6、关于投资者关系及相关利益者 公司根据《投资者关系管理制度》，进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司设立投资者热线电话及在公司网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对《内幕信息知情人登记管理制度》实施情况进行监督。 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券事务部会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用
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