[年报]东方盛虹(000301):2021年年度报告摘要
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 债券代码：114578 债券简称：19盛虹G1 江苏东方盛虹股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）概述 公司把握产业链至下而上延伸、产品链至上而下拓展的经营方向，以下游聚酯化纤为起点，到中游PTA再向上游石化、炼化，逐步布局“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营发展的架构。 2021年实施重大资产重组并购斯尔邦100%股权，主营业务进一步拓展高附加值烯烃衍生物，增加多元石化料领域，形成“炼化+聚酯+新材料”的产业矩阵。 从产业链上下游关系来看，公司的炼化板块是聚酯化纤产业、新材料产业的原料保障平台。公司将以盛虹炼化一体化项目的大宗石化原料为平台保障基础，实施“1+N”的战略，进一步横向拓展新能源、新材料业务，形成核心原料平台+新能源、新材料等多元化产业链条的“一体化”业务格局。 （二）主要业务板块介绍 1、炼化板块 公司炼化板块生产基地位于“国家七大石化基地”之一的连云港徐圩新区，经营主体包括虹港石化、盛虹炼化，具备较高的基础大宗化学品产能，是公司聚酯化纤产业、新材料产业的原料保障平台。 （1）PTA由虹港石化进行经营，截至报告期末，拥有390万吨/年PTA产能，是华东地区主要PTA供应商之一。 （2）盛虹炼化一体化项目由盛虹炼化实施，设计原油加工能力1,600万吨/年，拥有芳烃联合装置规模280万吨/年（以对二甲苯产量计），乙烯裂解装置规模110万吨/年，系目前国内单体最大的常减压装置。 目前在建或拟建项目：盛虹炼化2#乙二醇+苯酚/丙酮项目，设计乙二醇装置规模10/90万吨/年、苯酚/丙酮装置规模40/25万吨/年；虹威化工POSM及多元醇项目，设计乙苯装置规模50.8万吨/年、环氧丙烷/苯乙烯装置规模20/45万吨/年、聚醚多元醇装置规模11.25万吨/年、聚合物多元醇装置规模2.5万吨/年。 2、新能源新材料板块 公司化工新能源新材料生产基地位于连云港徐圩新区。国家高新技术企业斯尔邦专注于生产高附加值烯烃衍生物，形成丙烯、乙烯及衍生精细化学品协同发展的多元化产品结构。已投入运转的MTO装置设计生产能力约为240万吨/年（以甲醇计），截至报告期末，拥有78万吨/年丙烯腈产能、30万吨/年EVA产能、17万吨/年MMA产能、20万吨/年EO产能。 目前在建项目：斯尔邦丙烷产业链项目，设计丙烷脱氢装置规模70万吨/年、丙烯腈装置规模2套26万吨/年（其中1套装置已投产）、MMA装置规模2套9万吨/年、SAR装置规模21万吨/年；EO扩能改造项目，技改完成后可新增10万吨/年产能。拟建项目：虹科新材料可降解材料项目（一期）工程，包括34万吨/年顺酐装置、30万吨/年BDO装置、18万吨/年PBAT装置。规划建设EVA等化工新材料项目，主要包括3套20万吨/年光伏级乙烯—醋酸乙烯共聚物装置、1套10万吨/年热溶级乙烯—醋酸乙烯共聚物装置等。 3、聚酯化纤板块 公司分别在苏州吴江、宿迁泗阳设立化纤生产基地，截至报告期末，拥有260万吨/年差别化纤维产能，其中包括超30万吨/年再生纤维产能，以高端DTY产品为主。经营主体包括位于吴江地区的国望高科及其下属企业，以及位于泗阳地区的国望宿迁、芮邦科技。 目前在建或拟建项目：合计245万吨/年差别化纤维产能，其中包括25万吨/年再生纤维产能。 （三）所属行业情况及公司地位 公司所处的石化、化纤行业属于国计民生的基础性行业，行业波动主要受上游原材料、产品供给和下游产品市场等因素影响。 公司拥有完整自主知识产权、世界领先的资源可再生PTT聚酯、纤维产业链，是全球领先的全消光系列纤维生产商和细旦差别化纤维生产商，涤纶长丝年产能260万吨，差别化率超过90%，以高端产品DTY为主。公司率先在全球投产自主研发的由塑料瓶片到纺丝的熔体直纺生产线，再生纤维年产能超30万吨，位居国内行业前列。 公司是在精细化工新材料领域耕耘时间最长的民营炼化一体化企业，在烯烃衍生物产品的设计产能具备一定的规模优势，有利于满足下游大型客户的需求，进而获取较高的市场份额及行业地位。截至报告期末，EVA年产能30万吨，约占国内总产能的20.38%，其中光伏级EVA年产能超20万吨，约占全球光伏级EVA产量28%；丙烯腈年产能78万吨，是国内生产规模最大的丙烯腈生产基地，国内碳纤维企业的主要原料供应商。 产品附加值。随着盛虹炼化一体化项目的投产，公司将形成核心原料平台+新能源、新材料等多元化产业链条的“一体化”业务格局，成为国内独特的实现“油头、煤头、气头”全覆盖的大型化工企业，助力公司跨越周期性波动。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：元
单位：元
系同一控制下企业合并追溯调整财务数据所致。 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息
公司聘请联合资信评估股份有限公司（原为联合信用评级有限公司，以下简称“联合资信”）为本次非公开发行绿色公司债券（第一期）进行信用评级。根据联合资信出具的联合〔2019〕536号信用等级公告，公司主体长期信用等级为“AA＋”，评级展望为“稳定 ”；拟非公开发行的2019年绿色公司债券信用等级为AA＋。根据联合资信出具的联合〔2020〕1219号跟踪评级公告，公司主体长期信用等级为AA＋，评级展望为“稳定”；“19盛虹G1”信用等级为AA＋。根据联合资信出具的联合〔2021〕3929号信用评级+ + 公告，公司主体长期信用等级为AA，并维持“19盛虹G1”的信用等级为AA，评级展望为稳定。 公司聘请联合资信为本次公开发行可转换公司债券进行信用评级。根据联合资信出具的联合〔2020〕2779号信用等级公告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本次可转债信用等级为AA+。 + 根据联合资信出具的联合〔2021〕3928号信用评级公告，维持公司主体长期信用等级为AA，并维持“盛虹+ 转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
报告期内，公司发行股份及支付现金购买斯尔邦100%股权暨重大资产重组，斯尔邦自2021年12月31日起纳入公司合并报表范围，公司根据《企业会计准则》的相关规定对财务报表数据进行追溯调整。通过本次交易，公司主营业务进一步拓展并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售，主要产品范围将新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精细化学品，增强了公司的可持续发展能力和核心竞争力。 江苏东方盛虹股份有限公司 董事长：缪汉根 二○二二年四月十九日 中财网
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