[年报]百大集团(600865):百大集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2021年年度报告 百大集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：公司本期以2021年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10 股派现金红利 2元（含税），合计分配 75,248,063.20元，剩余未分配利润 1,390,993,363.68元结转以后年度分配。 以上预案已经公司十届十五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析—公司关于公司未来发展的讨论与分析—可能面对的风险因素。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 28 第六节 重要事项........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 51 第十节 财务报告........................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对疫情局部多点爆发，公司传统业务持续受到冲击的情况下，经营层和业务团队始终坚持科学理性管理，采取多种手段，对内完善管理治理、模式创新，对外寻求投资突破，努力“内生+外延”双线并进。 1、传统业务：克服疫情影响，稳定业绩 （1）深入合作，与银泰的托管协议正常履行 公司继续保持与银泰的良好合作关系，配合杭州百货大楼的日常经营。随着银泰不断的品牌调整、线上线下深度融合的一站式综合平台的搭建与完善，杭州百货大楼的品牌经营能力、消费体验、线上线下流量都得到提升，形成良好的新零售循环。报告期内，公司与浙江银泰百货的《委托管理协议》履行顺利，委托管理利润足额收取。 （2）涉及诉讼，租赁业务险中求稳 公司将杭州大酒店所属物业出租给专业管理公司用于经营酒店。承租方自开业期间即遭遇疫情，公司充分考虑到酒店经营的实际困难曾同意减免部分租金以缓解其经营压力,但承租方仍持续拖欠租金及费用。报告期内，公司向法院提出了诉讼，经法院调解后取得《民事调解书》。截至2022年 1月，《民事调解书》涉及欠款已全部收回，公司与承租方继续履行租赁合同。但由于疫情反复给酒店行业带来的持续负面影响，截止本报告披露日，酒店承租方已再次拖欠租金。公司将与承租方首先通过协商解决，并视协商进展，采取约定及法定措施，以维护公司及投资者合法权益。 公司在完成原出租给杭州嘉祥的湖墅南路部分物业回收及对应商户平移工作后，对物业进行全面整合，进行重新规划，希望通过物业硬件设施改造，使湖墅南路物业租赁布局更趋合理，物业环境和形象得到提升，以满足招商配套条件，提高租金增收能力，报告期内已招租部分商户。 截至本报告披露日，已出租的物业正常履约中，尚未出租的物业仍在招商过程中。 （3）模式创新，提升收藏品市场文化知名度 杭州收藏品市场努力克服疫情带来的不利影响，千方百计创新经营模式，积极挖掘引进新商户，通过联合长三角古玩市场优质资源举办各类展会、并利用微信公众号进行推广宣传来提升品牌知名度，提高收益。杭州佰粹网络科技有限公司作为杭州收藏品市场向外拓展的载体，在对外推广“问问行家”软件的同时不断尝试对业务模式的探索和创新，拓展新渠道和新市场。 （4）找准定位，庆春广场西子国际业务优化增效 杭州百大置业是公司持股 30%的联营企业。报告期内，杭州百大置业持有的庆春广场西子国 际项目写字楼、“501 城市广场”商业板块双轮驱动，同步发展：写字楼平均出租率达 95%，商业板块精准定位为“区域型生活中心”，聚焦目标客群，通过迭代更新品牌、布局数字化建设，强化了运营管理能力，为消费者提供更深层次的健康消费体验，也为城市塑造一个更具活力的“健康生活”商业项目。 2、投资管理工作：控制风险、持续推进 （1）财务投资 报告期公司对于财务性投资更加谨慎，始终把风控放在首位。对所投项目持续跟踪，提早介入，降低风险。本年度受宏观环境影响，房地产行业出现流动性危机，部分房企出现违约。公司财务投资底层资产以房地产项目为主，为控制风险，公司积极与受托方沟通，提前收回部分项目的投资款，并根据市场情况调整投资策略和投资结构，提高安全性更高项目的投资比例。对已经出现风险的业务，公司积极衔接相关方，尽力以各种方式维权，争取将损失控制在可接受范围内。 （2）产业投资 2021年，国内经济产业结构性调整加速。传统支柱产业如房地产、基建等收到疫情和政策的影响持续低迷。而新兴产业，如半导体、新能源则在复杂、困难的大环境下依旧取得了高速的增资。这印证了公司管理层下决心调整公司的主业，打破团队舒适区、转型公司主业，在成长型行业中寻找机会的战略是必要的。 但是跨行业投资面临着对新行业的不了解、团队能力的不匹配的风险。经过几年的探索，公司通过投资私募股权基金，开始实质性布局了5G、新能源、半导体、物联网、医药、医疗器械等新兴行业。通过间接投资，既尽可能的避免了跨行业投资的风险，也做到分散投资减少风险。 除此之外，公司投资团队也围绕大消费、高端制造等领域继续寻找优质项目，增加储备资源和项目。 3、公司精益管理持续推进，人力资源结构进一步优化 （1）全面规范化运作管理进一步加强 2021年，公司将完善制度建设，规范运营管理贯穿在全年工作中。从治理层面、职能管理层面到各业务流程层面通过制度修订、内部审计和整改，逐步建立并完善了关键的内部控制及必要的监督机制，将公司精细化管理落到实处，进一步激发管理效能，为公司管理合规性、资金安全性、报告准确性、业务管控性、信息真实完整性提供了合理保障，也提升了公司规范运作的能力和水平。 （2）人力资源结构进一步优化 根据业务发展需要，公司适时吸引、招募了财务管理、物业管理和投资领域高素质优秀人才，及时保障人才的供给，逐步解决人员结构老化问题，为业务发展带来关键引擎。同时通过人员盘点，合理挖掘、开发培养公司后备人才队伍，建立人才梯队。在抓好团队建设上，强化考核及激励，通过全方位的绩效考核与基于能力的薪酬体系相结合，增强员工的竞争力和执行力，提升了组织活力，促进了核心竞争力的持续提升。 4、安全管理水平进一步提高 报告期内，公司完成对杭州大酒店幕墙玻璃全面加固工程；完成湖墅南路物业消控中心搬迁和新消控设备的升级改造，消除了老旧物业消防安全隐患。在管理层的高度重视下，进一步落实加强施工安全、消防安全、防疫抗疫安全等全方位的安全管理，在主体责任、消防投入、预防机制、培训和教育、应急演练、督查检查、整改落实等方面加大力度，保持安全平稳受控的局面，实现全年安全零事故。 二、报告期内公司所处行业情况 据针对杭州市主要大型商场、购物中心的统计，受到疫情地区性爆发的影响，大型商场、购物中心客流恢复仍然面临很大挑战，且不同业态和品类恢复速度差异大。目前看来，线下正在恢复，但是某些品类的负增长会持续较长一段时间。疫情期间，很多百货商场、购物中心经历了闭店、客流骤降、消费习惯向线上倾斜，空铺增加、招商难度加大，经营受到很大影响。另一方面、租金、物业成本、员工成本、营销企划费用等硬性支出仍存在。因此，营收、经营利润同比都有大幅下滑，而且很多零售行业的企业由于资产重，包袱大，虽努力向数字化转型，但成效并不显著。 公司百货业资产的受托管理方浙江银泰百货有限公司是较早向数字化转型的零售企业之一，通过直播卖货、线上线下打通等方式，使被抑制的消费需求通过新零售释放，线上订单量的增长速度高于客流的恢复情况。新零售让银泰百货平稳度过疫情的艰难时期，足额完成《委托管理协议》约定的委托利润。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼一家门店。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理 20 年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。 公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体出租以及湖墅南路物业部分出租，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。公司自行经营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比很小，对公司利润影响有限。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。公司拥有相对丰富的商贸领域管理经验，并具备相应的管理输出能力。 五、报告期内主要经营情况 2021年度公司实现营业收入 2.66亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.13亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系其他业务收入人员成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系本期受疫情影响，杭州百货大楼宣传推广活动减少，宣传推广费用减少。 管理费用变动原因说明：主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费增加。 财务费用变动原因说明：主要系公司本期贷款利息支出所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系杭州百货大楼本期支付的货款较上期增加，及出售杭州银行股票上缴税费增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司利用闲置资金进行的委托理财和债权投资净回笼资金较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的销售收入较低。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 27,716.22万元，占年度采购总额 36.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,412.28万元，占年度采购总额 14.90%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用□不适用 本期公司发生销售费用3,235.16万元，较上年同期下降6.36%，主要系公司下属分公司杭州百货大楼百货零售业务受疫情影响，宣传推广活动减少，宣传推广费用减少所致。 本期公司发生管理费用 5,539.69万元，较上年同期增加 26.13%，主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费增加所致。 本期公司发生财务费用 580.90万元，较上年同期增加 17.34%,主要系公司本期贷款利息支出所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用√不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5. 现金流 √适用□不适用 本期公司现金及现金等价物净增加额-6,472.13万元，其中经营活动产生的现金流量净额8,813.55万元，较上年同期减少 3,069.13万元；投资活动产生的现金流量净额-10,110.64万元，较上年同期减少 2,698.88万元；筹资活动产生的现金流量净额-5,175.04万元，较上年同期减少5,619.71万元。 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系杭州百货大楼本期支付的货款较上期增加，及出售杭州银行股票上缴税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司利用闲置资金进行的委托理财和债权投资净回笼资金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期归还银行借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 62.77%，主要系公司持有的杭州银行股票公允价值变动收益-4,507万元；上年同期，公司持有的杭州银行股票公允价值变动收益 20,424万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 详见本节第二点“报告期内公司所处行业情况” 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用□不适用
2. 其他说明 √适用□不适用 公司拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 公司交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况详见本报告第十节第七.2、17、18、19之说明。 1. 重大的股权投资 √适用□不适用 公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司（以下简称“百大资管公司”）于 2020年 12月以自有资金认购杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额，报告期内追加投资基金份额1000万元，合计认缴 6000万元，详见在指定媒体披露的 2020-034、2021-002、2021-044号临时公告。截至 2022年 4月 21日公司已实缴出资 1800万元。 百大资管公司于 2021年 7月以自有资金认购杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额 2000万元，于 2022年 4月追加基金投资份额 2000万元，合计认缴 4000万元。详见在指出资 800万元。 2. 重大的非股权投资 □适用√不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 5. 报告期内其他投资情况 报告期内，公司以及全资子公司浙江百大资产管理有限公司作为有限合伙人，以自有资金投资多个合伙企业，以股权配套融资的形式投资于地产项目，获取固定收益，报告期内该项投资取得收益 2,982.74万元。截至本报告披露日，除花样年项目外，其他投资项目均已收回本金。详见公司在指定媒体披露的 2021-048、2021-053、2021-057、2022-010、2022-011号临时公告。花样年项目因逾期尚处在诉讼过程中，已定于 2022年 4月 29日开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，可能存在本金无法收回的风险。公司预期未来可收回金额，以假设 2年后收回本金并折现后的金额与账面价值的差额计提预期信用损失 22,924,151.40元。详见本报告第十节第十六、7.1之说明。 其他股权配套融资形式的投资情况
(六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用□不适用 据联商网零售研究中心统计，2021 年杭州新增 17 家购物中心，新增存量超百万方，预计 2022年还将有 22 家商业项目入市。未来五年恒隆广场等多个重磅项目也将陆续亮相，杭州商业业态多元化的趋势愈发明显，竞争日趋激烈。同时，经济大环境下行导致的消费低迷还在持续，线下客流恢复缓慢，线上销售亦要面对直播等新兴渠道的竞争。随着新一代消费群体的崛起，消费需求也在改变。未来零售业的创新将不止是渠道创新，也包括商品和服务创新，向更新更智能的零售模式发展。 (二)公司发展战略 √适用□不适用 公司在发挥现有资产的价值、保证传统业务板块收益的基础上，将延续前几年探索中积累的行业理解，争取拓展新机会，为公司寻找新的利润增长点。 (三)经营计划 √适用□不适用 2022年，疫情仍在反复，正常状态的恢复将不会一帆风顺。新的经济形势、竞争环境之下面临新的挑战，公司管理层仍将遵循“稳健发展”的目标，对内强化和优化调整、规范完善，维持原有业务的发展盈利；对外发挥公司资产优势，积极探索、寻找新的盈利增长点，发展新业务。 1、传统业务板块 （1）百货业恢复信心，迎头赶上 由于疫情对百货业的影响以及宏观经济走向对消费力的影响，百货业在新的一年里仍存在很大的不确定性，杭州百货大楼将通过与银泰百货的持续合作，在商品经营能力和品牌把控能力等核心要素上不断提升，抓住市场新机会，努力呈现更好的经营业绩。同时也要落实委托管理中的各项事务，保持相对独立性，保障公司应有的权益。 对于西子国际项目，公司将继续支持和协助项目团队，克服在营销、招商、品牌等方面的运营压力，不断的进行管理改进、经营调整、业态优化，努力将疫情的冲击和影响降到最低。 （2）其他传统业务，提升管理能力，稳扎稳打 后疫情时代的酒店经营与旅游消费市场复苏密切相关，酒店承租户的经营压力导致租金收取风险仍将是公司 2022年重点关注的工作，公司管理层除了继续督促承租方履行租赁合约的各项条款，重点监管租金费用支付外，还将继续保留法律途径，做好承租方违约后的预案，加强风险控制，减少公司损失。 嘉祥的诉讼官司虽已终审判决，但因嘉祥及各连带责任人的偿债能力还未可知，后期执行及公司能否全额收回款项仍存在诸多不确定性，公司将协同律师密切跟踪债权人及连带责任人可供执行的资产情况，同时也将依据法院实际执行情况确认相关损益。 市场环境不景气带来的商户流失、空铺率高、招租困难是物服分公司 2022年需要重点面对的问题，分公司一方面将拓宽招租渠道，把握创新趋势，找寻年轻、时尚、新兴业态的客源，力求逐步将老旧物业打造成提供先锋文化和新潮生活方式的高品质物业。另一方面，分公司将克服老物业管理中存在的一系列问题，提高服务人员必要的专业知识和能力，与街道、社区合力，在内部管理和物业服务水平上力求大幅提升。 杭州收藏品市场将克服疫情给市场带来的负面影响，利用北楼调整及新增面积，稳定老商户，吸引和挖掘新商户，在经营业态和模式上大胆尝试创新，利用互联网平台达成线上线下融合，同时与佰粹相互依托，效率协同，着力打造省内首家云古玩市场。 2、投资管理工作 公司将继续在以资金安全为第一考量的前提下，进一步评估现有投资项目的可持续性和风险因素，谨慎探索与企业长远发展目标相适应的新投资渠道，提高资金收益。 （1）财务投资方面，在保持现有的低风险委托理财收益的基础上，公司计划在董事会授权范围内进行一些风险可控的证券类投资，进一步优化公司的资产配置，提高闲置自有资金的收益率。 （2）产业投资方面，公司将更加紧密地与已投私募股权基金的投资团队合作，形成项目联动机制，通过基金的项目渠道和行业知识帮助公司在产业投资方面提供信息和资源。同时通过扩充专业人员，增加医疗健康和大消费等行业的行业知识和项目渠道，提高投资能力。 3、内部管理工作 不断完善企业内部控制，提高公司治理水平。以制度为基础、以文化为牵引，将公司目标与个人目标有机结合，实现公司内部高效协同，多方面吸引高素质人才，实施人才强企战略。牢固树立安全理念，强化员工安全意识，始终坚守安全底线，保障公司安全稳定运行。 (四)可能面对的风险 √适用□不适用 1、公司与银泰的《委托管理协议》，在履行过程中可能存在委托经营利润延迟取得，或无法足额 取得的风险。 2、尽管杭州大酒店的租赁纠纷诉讼已取得法院调解书并执行完毕，但由于承租方经营管理不善叠加疫情等因素的影响，仍存在租金等费用延迟支付或无法足额支付，导致租赁合同无法继续履行的风险。 3、尽管公司与嘉祥的租赁纠纷诉讼已取得法院二审判决书并已申请强制执行，但由于承租方及各连带责任人的偿债能力未知，执行结果存在不确定性，公司能否全额收回相关款项尚存在不确定性。 4、公司投资的“花样年”项目目前尚处在诉讼过程中，尚无法准确评估对公司经营业绩的影响，可能存在本金无法收回的风险。 5、公司投资的信托理财产品在现有房地产形势下存在可能无法全额收回本金的风险。 6、公司在战略转型过程中，由于对新进入领域业务的控制能力存在重大不确定性，公司需要反复 论证，存在项目短期无法落地的风险。 (五)其他 □适用√不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用□不适用 1、控股股东与上市公司 公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 2、股东与股东大会 公司公平对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。 3、董事与董事会 公司董事勤勉尽责、恪尽职守，独立董事对重大事项均能发表公正客观的独立意见。董事会设立战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，报告期内各专业委员会均充分履行了职责。 4、监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、信息披露与透明度 做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人的登记报备工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正。 6、投资者关系管理 公司认真接待各类投资者，通过现场接待、电话接待和书面回复等方式与广大投资者保持沟通，不断完善公司价值传导机制，维护公司在资本市场的良好形象，切实维护投资者利益。 7、关联交易与同业竞争 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策管理制度》的相关规定，规范关联交易。报告期内公司与控股股东、关联企业之间不存在同业竞争。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用√不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用√不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用√不适用 三、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 单位：股
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