[年报]中来股份(300393):2021年年度报告摘要
苏州中来光伏新材股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为： 标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）公司主要业务 报告期内，公司持续深耕光伏行业，主要专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售，以及侧重于 分布式户用光伏领域的光伏应用系统的设计、开发、销售与运维，实现了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统三大业 务板块的共同发展。公司背板的量产基地位于江苏省常熟市，N型高效电池及组件的量产基地位于江苏省泰州市，光伏应用 系统开发管理团队遍布全国多个省市。公司实行集团化经营，战略统一，目标导向，三大业务板块既实行独立经营决策又互 相联动，形成了良好的协同效应。报告期内，公司的主要业务板块未发生重大变化。主要业务及产品在产业链中的位置如下： 【注：上图中红色虚框内的为公司在光伏产业链中目前所从事的业务范围】 （二）主要产品及其用途 公司的主要产品类型为：中来FFC双面涂覆型背板、中来KFB/TFB涂覆/复合型背板、中来透明/透明网格型背板、N型单 晶双面高效电池、N型单晶双面高效组件、分布式光伏应用系统及服务等。 公司主要产品及服务介绍具体如下：
（三）公司市场地位 1、光伏背板：公司专注光伏先进背板材料研发制造，是全球领先的太阳能背板制造商，具备全系列背板生产制造能力， 年产能超1.7亿平方米，可配套近40GW组件，累计发货超过160GW，其中，FFC双面涂覆背板累计发货超过90GW，户外稳 定运行超13年，终端客户零投诉。2018年，公司在业内首创透明网格背板产品，成为行业内首家量产透明背板的企业，并于 2021年发布“Hauberk”2.0透明背板/透明网格背板，因其高耐候性、高透光率、高反射率能带来组件更高的发电增益，广受市 场认可。报告期内由于受原材料PVDF树脂价格明显上涨影响，K膜背板产品价格大幅上涨，而公司主打的FFC涂覆型背板 产品无需使用PVDF，且供货稳定，产品的应用价值进一步凸显，报告期内FFC双面涂覆型背板产品销量稳步提升，单品出 货量同比增加约170%，公司的背板业务在背板行业中始终占据一定的优势地位。 2、高效电池及组件：公司控股子公司中来光电是国内最早一批从事高效N型TOPCon双面电池研发并实现GW级量产的 专业化企业，是国家级高新技术企业、行业骨干企业，行业内唯一一家同时获得“国家绿色工厂”和“国家绿色供应链管理示 范企业”双荣誉的企业，获国家专精特新小巨人称号，拥有国家CNAS认证的光伏检测中心、省级高效光伏工程技术研究中 心、省级企业技术中心。依托公司高效产品之优秀品质、安全性能以及可为客户带来的价值优势，公司N型高效产品自2016 年以来累计出货量已超过5GW，获得全球范围内多家客户的认可。报告期内，公司研发亦取得了显著成果，根据中国计量 科学研究院于2021年9月出具的校准证书显示，公司实验室研发的182尺寸电池片转换效率达到25.4%，虽然距离量产仍需进 一步的努力，但对于公司技术研发成果值得肯定，公司目前N型TOPCon电池技术水平以及电池转换效率在行业内处于前列。 3、光伏应用系统：主要分为两大模块，其中公司控股子公司中来民生主要负责分布式新能源领域的集成服务，打造新 能源场景下的家庭互联网综合服务平台，是目前分布式户用市场独家以N型双面组件主推户用市场的企业，专注于分布式光 伏电站、家庭光伏电站的开发、设计、建设运维等业务，拥有行业内领先的技术和产品优势，依托优秀的产品质量和对经销 商、终端用户友好的利益共享推广模式，在业内建立了较好的品牌口碑、较高的行业知名度及广泛的经销渠道。另一方面， 公司全资子公司中来新能源致力于光伏+的业态创新和开发，把光伏电站与生态农业、交通业、旅游业、建筑业等通过光伏 技术与商业模式的创新融合，打造绿色综合体，努力打造成为集销售和运维于一体的优质EPC服务商。经过近几年的积累与 发展，公司具备了创新的系统设计能力、较强的电站开发能力、完善的电站运维能力，同时公司与多家央企、国企保持长期 稳定的战略合作关系，客户资源优势明显，是行业内具备较强竞争优势的企业之一。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 三、重要事项 公司分别于2021年6月8日、2021年6月25日召开第四届董事会第十三次会议、2021年第五次临时股东大会，审议通过了 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过 人民币 250,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（一 期）及补充流动资金。《苏州中来光伏新材股份有限公司2021年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件已于2021年6 月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 公司于2021年8月10日收到深交所出具的《关于受理苏州中来光伏新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通 知》（深证上审〔2021〕389号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，决定予以受理。公司于2021年9月30日收到深交所出具的《关于苏州中来光伏新材股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020257号）。2021年11月9日，公司按相关规定完成了问询函的回复及申请 文件的更新工作，并向深交所报送了相关材料，具体内容详见公司于2021年11月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2021 年12月3日，因公司参股公司杭州铜米互联网金融服务有限公司股权转让事项尚未取得有关部门批准，需要进一步落实相关 事项，公司向深交所申请中止审核公司本次向特定对象发行股票的申请文件，中止时间自申请之日起不超过3个月，具体内 容详见公司于2021年12月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2022年3月4日，公司收到深交所通知，决定恢复对公司本次 向特定对象发行股票的审核，具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2022年3月29日，公司收 到深交所出具的《关于苏州中来光伏新材股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020062 号）。2022年4月11日，公司按相关规定完成了第二轮问询函的回复及申请文件的更新工作，并向深交所报送了相关材料， 具体内容详见公司于2022年4月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于2022年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止向特 定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票事项自筹划以来已历时较长，根据公 司所处的行业发展情况、市场环境等因素，并结合公司实际情况、发展规划等，经审慎研究，公司决定先行终止本次向特定 对象发行股票并撤回申请文件。公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响， 不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 中财网
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