[年报]汇创达(300909):2021年年度报告摘要

时间：2022年04月26日 05:19:31 中财网

原标题:汇创达:2021年年度报告摘要

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2022-033
深圳市汇创达科技股份有限公司 2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 100,906,663股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元
（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	汇创达	股票代码	300909
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许文龙	张洁荣
办公地址	深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工 业区 2-2栋	深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工 业区 2-2栋
传真	0755-27356884	0755-27356884
电话	0755-27356972	0755-27356972
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。主要产品包括导光膜（LGF）、
背光模组（LGF/LGP Module）等导光结构件及组件及金属薄膜开关（Metal Dome）、超小型防水轻触开关（Micro Waterproof
Tact Switch）等精密按键开关结构件及组件。主要为根据客户对于产品的技术指标和成本要求而定制的非标产品，公司主要
的产品及应用如下：

产品大类	产品名称	产品简介	主要应用
导光结构件 及组件	导光膜	将LED点光源转换为面光源，从而实现指定区 域发光的薄膜零件	智能音箱、部分智能手机机型的按键背光 家用电器、汽车电子、仪器仪表面板等
	背光模组	由导光膜、FPC、LED、遮光膜和反射膜等组 合的模组件，能根据客户的需求灵活调整亮度 均匀度等光学参数，且具备超薄、节能等优点	应用于输入类/显示类/照明类设备。现主要 应用于以笔记本电脑发光键盘为代表的电 子产品输入设备上
精密开关结构件 及组件	金属薄膜开 关	以PET膜作为电路图形载体，并贴装金属弹片 的一种结构件产品	手机键盘及侧键、Click Pad、摩托车手柄以 及各类家用电器面板及遥控器、游戏手柄等
	超小型防水 轻触开关	由底座、金属弹片、触点和薄膜组成的超小型 开关。具有密封性好,按压寿命长且防尘防水等 特点	智能手机、可穿戴设备等按键开关部位等

3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产	1,609,016,884.71	1,423,936,390.84	13.00%	544,370,908.95
归属于上市公司股东的净资产	1,279,226,628.40	1,130,055,458.20	13.20%	344,152,065.90
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	827,204,571.36	608,699,349.21	35.90%	406,902,255.81
归属于上市公司股东的净利润	149,026,182.48	94,628,855.58	57.48%	79,554,398.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	138,535,058.20	91,915,693.06	50.72%	78,116,028.43
经营活动产生的现金流量净额	46,447,318.28	106,522,454.24	-56.40%	8,875,987.44
基本每股收益（元/股）	1.48	1.22	21.31%	1.05
稀释每股收益（元/股）	1.48	1.22	21.31%	1.05
加权平均净资产收益率	12.37%	21.07%	-8.70%	26.13%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	161,735,222.99	224,632,844.15	200,667,601.06	240,168,903.16
归属于上市公司股东的净利润	24,501,060.49	50,494,940.95	28,781,848.43	45,248,332.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,985,836.12	49,166,168.71	28,672,325.74	40,710,727.63
经营活动产生的现金流量净额	-22,188,711.79	2,853,869.93	21,929,603.45	43,852,556.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普 通股股东总 数	14,277	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	11,789	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	持有特别表 决权股份的 股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李明	境内自然 人	36.43%	36,760,457	0	质押	3,090,000
深圳市众合 通投资咨询 企业（有限合 伙）	境内非国 有法人	19.49%	19,666,087	0
深圳市富海 新材二期创 业投资基金 合伙企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	6.62%	6,680,000	0
董芳梅	境内自然 人	4.05%	4,084,495	0	质押	1,220,000
中国工商银 行股份有限 公司－诺安 先锋混合型 证券投资基 金	其他	2.26%	2,277,357	2,276,899
康晓云	境内自然 人	2.15%	2,167,756	-8,900
赵秀杰	境内自然 人	0.72%	726,961	-796,700
诺安基金－ 建设银行－ 中国人寿－ 中国人寿委 托诺安基金 股票型组合	其他	0.40%	399,972	399,972
李素芳	境内自然 人	0.37%	370,892	-935,101
珠海市诚道 天华投资合 伙企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	0.30%	305,993	-100,000
珠海市诚隆 飞越投资合 伙企业限合 伙）	境内非国 有法人	0.30%	305,993	-100,000

上述股东关联关系或一致 行动的说明

（1）李明与董芳梅系夫妻关系，李明为汇创达控股股东，二人为汇创达的共同实际控制人， 直接持有公司股份的比例分别为 36.43%和 4.05%。董芳梅同时担任众合通的普通合伙人及 执行事务合伙人，在众合通的出资比例为 78.96%。李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份的 比例为 59.97%。 （2）赵秀杰直接持有汇创达 0.72%的股份，与诚隆飞越和诚道天华的普通合伙人及执行事 务合伙人杨金文系夫妻关系。 （3）除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。

公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 （2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（1）本公司 2021年 12月 23日经第二届董事会第二十二次会议决议公告，拟向段志刚、段志军、信为通达、飞荣达及
华业致远发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司 100%股权及与之相关的全部权益。本次交易对价采取发行股份及
支付现金相结合的方式。其中段志刚、段志军分别持有的信为兴 54%、18%股权通过发行股份支付对价比例为 87%，以现金
方式支付对价比例为 13%；飞荣达、信为通达分别持有的信为兴 15%、8%股权全部通过发行股份支付对价；华业致远持有
的信为兴 5%股权全部通过支付现金支付对价。同时，拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过 2
亿元，不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且募集配套资金发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的
30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充上市公司流动资金，用于补充
流动资金的比例将不超过本次交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。

公司拟筹划发行股份及支付现金购买东莞市信为兴电子有限公司 100%股权，同时拟向控股股东李明发行股份募集配套
资金，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。