[年报]光启技术(002625):2021年年度报告
原标题:光启技术:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人张洋洋及会计机构负责人(会计主管人员)张洋洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因素。详细内容见本报告第三节“十一、公司未来发展的展望”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第四节 公司治理......................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 57 第六节 重要事项......................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 82 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 83 第十节 财务报告......................................................................................................................... 84 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据相关法律法规、公司章程的要求查阅时，公司可及时 提供。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司深耕超材料尖端装备行业。2021年7月，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准，公司所属行业由汽车制造业（代码C36）变更为：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（代码C37）。 超材料（metamaterials）是一种特种复合材料或结构，通过对材料关键物理尺寸上进行有序结构设计，使其获得常规材料所不具备的超常物理性质，在电学、磁学和光学等方面具备天然材料所不具备的特殊性质。公司超材料技术融合了超级计算、集成电路制造、微纳加工、功能材料、装备结构、增材制造、电磁场与电磁波、微波射频等领域的技术，将装备的结构、传感、电磁调制等多种功能一体化形成了超材料智能结构产品。 目前，超材料因其独特的物理性能在通信、尖端装备、汽车等领域展现出巨大应用潜力和发展空间，其中尖端装备领域是近十年来各国超材料技术研究及应用最为集中的方向，相对传统电磁调制技术，超材料技术可以将装备性能提高1~2个量级，是国际公认的新一代装备结构功能一体化的主流技术，是“制电磁权”的利器。支持超材料技术研究，推动超材料产业发展，是我国尖端装备、未来通信及汽车等行业/产品发展的需要，对我国在前沿技术领域抢占科技制高点具有重要意义。 2020年3月科技部等5部门印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》，提出面向国家重大需求，对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持，明确提出支持重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料等涉及超材料的重大领域。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出加快装备现代化，聚力自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速装备升级换代和智能化装备发展。作为新型装备结构功能一体化的全新技术，公司的超材料产品竞争优势凸显，在新型装备加速升级换代中起到重要作用，并且报告期内客户需求出现了大幅增加，装备迭代速度加快，公司超材料业务继续保持快速增长，市场渗透率逐步提升，超材料尖端装备行业面临历史性的发展机遇。 公司以装备发展需求为牵引，坚持科技创新驱动战略，经过10年垂直深耕，完成了超材料技术在装备应用上的关键技术突破，创建了独有的超材料装备研制生产体系，凭借自主研发的具有显著竞争优势的先进产品，成为了我国新一代尖端装备的核心供应商，将超材料从“基础学科”转变为“产业应用”，实现了我国超材料技术由“0到1”的历史性突破，在世界超材料产业化竞争中抢占了先机，成为行业引领者。尖端装备行业具有较强的计划性，公司的研制及批产工作需要充分考虑最终客户的需求和交付计划，提前布局；客户验收、结算一般集中在每年的下半年第四季度，具有明显的季节性波动特点。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是我国新一代尖端装备的核心供应商，也是国内唯一一家将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的公司。报告期内，公司的主要业务为：新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售。 （一）超材料业务板块 公司超材料业务板块主要是新一代超材料技术在尖端装备领域的应用，覆盖多个装备体系，几十个关键部位，按照使用场景分为航空结构产品与海洋结构产品，按照业务性质又分为超材料研制业务和超材料批产业务，经营模式在报告期内未发生变化。公司根据最终客户的批产需求，以销定产。 从2017年第一代超材料技术产品在我国航空装备应用以来，超材料技术以每24个月为一个周期迭代，报告期内，公司第三代超材料技术已全面取代第二代超材料技术应用于我国新一代尖端装备。凭借在电磁调制、综合射频传感、功能结构一体化等性能方面的特殊优势，公司超材料产品在核心尖端装备中的渗透率也逐步提升。 报告期内，公司完成多个型号的尖端装备阶段性研制任务，并开始大规模交付尖端装备产品。由于公司超材料产品的竞争优势，叠加装备换代升级的提速，市场需求大幅增加，使得报告期内公司超材料业务继续保持快速增长，超材料批产业务收入同比大幅增长102.50%；此外，公司顺德产业基地项目（以下简称“709基地”）一期投产后产能快速爬坡，规模效应使得公司超材料产品的毛利率稳步提升。 （二）汽车零部件业务板块 汽车零部件业务板块主要业务为各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售，其经营模式在报告期内未发生变化。2021年，全国汽车产量结束了自2018年以来连续三年下降趋势，公司汽车零部件行业收入同比增长14.34%。受汽车行业竞争加剧、原材料价格上涨等因素影响，公司汽车零部件业务毛利率及利润下降，亏损从1,010.82万元扩大至2,661.03万元。 三、核心竞争力分析 公司是一家尖端技术创新企业，也是领先的新一代超材料技术提供商。公司掌握新一代超材料技术产品的深度计算、智能制造以及高效测试等核心技术，与尖端装备行业结合，率先应用到了我国尖端装备领域，在世界超材料产业化竞争中抢占了先机，成为行业引领者。 （一）超材料全产业链体系优势 公司在世界范围内，率先完成了从0到1的超材料工业体系构建，开创了超材料的设计、制造、检测的全产业链体系。报告期内，公司不断深耕产业链体系的各个环节，在超材料的设计、制造、检测方面取得了多项突破，巩固了公司在超材料尖端装备领域的竞争优势地位。公司供应链可控且稳定。 报告期内，公司不断优化系统架构及算法，结合峰值计算能力达到4,200万亿次/秒的超算中心，实现超材料的快速优化设计。公司第三代超材料技术的结构件产品已转入批产阶段；公司709基地一期生产部分率先竣工并投入使用，投产后产能快速爬坡，可年产4万公斤超材料产品；公司加快推进709基地电磁性能检测中心的建设，该中心是全国最先进、测试精度最高，华南地区规模最大的紧缩场测试中心，可实现产品的全尺寸自动化测量，测试效率大幅提升。 （二）自主创新优势 公司坚持科技创新驱动战略，建设了一系列源头创新和产业化平台，以产业需求为导向，以市场化运作为机制，实现了在科技创新领域的领跑。公司自成立以来，注重在全球范围内的专利布局，保护知识产权不被侵犯，为光启长远发展保驾护航。 报告期内，公司及公司控股子公司合计申报专利64项（其中：发明专利32项），获得授权90项，在研1项超材料领域标准，累计持有3项国家标准。公司及关联主体在超材料领域的专利申请量及授权量均排名第一，建立起了强大的专利壁垒优势，并打造了知识产权管理系统，在知识产权申请、管理等方面走向了流程化、高效化，为主航道业务保驾护航。 报告期内，公司全资子公司光启超材料完成了国家高新技术企业的认定，截至2021年底，公司旗下的国家高新技术企业数量达到4家。公司全资子公司光启尖端于报告期内换发了装备备案凭证。 （三）团队及文化优势 公司经营管理团队、核心技术人员、中层管理人员及骨干员工深耕超材料产业十余年，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握力，有能力实现公司长远战略布局，促进公司长期稳健发展壮大。 自成立以来，公司从底层基础科学研究做起，顺势而为，聚焦主航道，团队上讲求上甘岭的“能吃苦、能打仗、能坚持”的三能精神，牢记“聚天下英才而用之，争做新时期的钱学森们”的嘱托，以尖端技术创新推进我国尖端装备换代升级，不负祖国、不负使命，早日实现“为祖国交付56万公斤的超高性能超材料产品”规划愿景，最终建立起整个行业的技术创新价值链，成为在超材料技术领域持续超越世界最强对手的主力军！ 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对复杂多变的国内外形势，公司紧跟国家战略布局，聚焦超材料主航道，加快推进超材料生产基地产能爬坡，保证各项生产任务稳步有序推进。 报告期内，公司实现营业收入85,935.00万元，同比增长35.01%；实现归属于上市公司股东的净利润27,127.38万元，同比增长66.25%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润24,444.94万元，同比大幅增长86.78%。其中，公司超材料业务实现收入61,210.65万元，同比增长50.01%，占营业收入的比重由2020年度的64.11%增加到71.23%；公司汽车零部件业务亏损从2020年度的1,010.82万元同比扩大至2,661.03万元。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）超材料业务 1、尖端装备升级换代加速，市场需求增加，带动公司超材料业务快速发展 报告期内，根据国家战略布局，尖端装备市场升级换代加速，最终客户的需求、直接客户下达的交付任务不断增加。由于公司超材料产品在新型装备加速升级换代中起到重要作用，外部需求的不断增加带动公司超材料业务快速增长，在核心装备中的市场渗透率逐步提升，实现了“十四五”开门红。 2021年度，公司开始大规模交付尖端装备产品，超材料业务实现营业收入61,210.65万元，同比增长50.01%，其中批产收入52,301.61万元，同比大幅增长102.50%，占超材料业务收入比重从63.30%增加到85.45%，收入结构持续改善。受研制周期、研发迭代次数等因素导致超材料研制业务的毛利率波动，超材料业务整体毛利率增长到58.41%，较上年增加5.58%。 报告期内，公司某大型复杂超材料构件产品顺利通过客户验收，由研制阶段转入批产阶段，并收到了投产通知，相关供货合同已于2022年1月正式签订，金额约20亿元人民币，是公司自成立以来签署的金额最大的单笔销售合同，具有里程碑式的意义。报告期内，公司上下全力以赴，克服疫情导致的原材料价格上涨、物流受阻、生产技术工人短缺等对公司供应链的冲击，协助客户圆满完成了全年科研生产任务，获得了客户的多次表扬。 报告期内，公司利用客户拨付的研制经费以及自有资金开展定制化产品开发以及底层技术研究工作，顺利完成了客户阶段性的研制任务，新增17个在研项目。公司加大自有资金研发投入，主动承担科研任务，报告期内，研发投入12,054.95万元，同比增长34.27%。 报告期内，公司根据关联方光启科学的采购需求，开发、制造超材料智能装备硬件产品。受最终客户采购计划及市场需求的影响，交付产品数量同比下降。 2、深耕超材料产业链各个环节，巩固行业竞争优势地位 报告期内，公司在超材料的研发设计、制造、检测方面取得了多项突破，巩固了行业领先地位。 （1）研发设计方面 公司通过专业化的超材料设计及支撑团队，不断优化系统架构及算法，通过体系化设计流程建设和相应软件平台大幅缩短设计周期，从而满足复合材料及高精度网格的仿真效率，结合峰值计算能力达到4,200万亿次/秒的超算中心，实现超材料的快速优化设计，在复杂材料体系跨尺度模型的电磁仿真能力始终处于世界领先水平。报告期内，采用公司第三代超材料技术的结构件产品已转入批产阶段。 （2）生产制造方面 2021年3月，公司709基地一期生产部分率先竣工并投入使用，可年产4万公斤超材料产品。在709基地一期投产后，公司不断强化生产计划管理，生产过程控制，持续发扬“能吃苦、能打仗、能坚持”的三能作风，短时间内实现了由小批量生产到大规模制造的迈进，并在第四季度迎来了产能的爆发。此外，报告期内，公司进一步扩展优化709基地一期的生产空间，增加了功能型材料的生产，对目前生产工艺中可以实现自动化生产的部分进行智能化升级。 （3）检验检测方面 由于超材料产品应用场景的特殊性以及其性能指标的严格要求，检测精度高、专用性强，行业内电磁性能检测单位少、检测周期长，不能满足公司研发及批产阶段大批量的电磁性能检测需求，为解决尖端装备检验检测难题，报告期内，公司除了满负荷使用位于深圳的电磁性能检测中心外，加快了对顺德709基地电磁性能检测中心的建设，该中心是全国最先进、测试精度最高，华南地区规模最大的紧缩场测试中心，可实现产品的全尺寸自动化测量，测试效率大幅提升。 （二）汽车零部件业务 报告期内，公司汽车零部件业务在汽车行业回暖的带动下，收入同比增长14.34%。受汽车行业竞争加剧、原材料价格上涨等因素影响，公司汽车零部件业务毛利率及利润下降，毛利率同比下降4.60%，亏损从2020年度的1,010.82万元扩大至2,661.03万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 主要系公司超材料业务规模增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 (一)处置子公司 2021年4月30日，公司与深圳市残友集团控股股份有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有的深圳中京光启防务科 技有限公司（以下简称“深圳中京光启”）50%的股权作价1元转让给深圳市残友集团控股股份有限公司，经过上述股权转让， 公司对深圳中京光启丧失控制权，自2021年4月30日起，深圳中京光启不再纳入本公司合并范围。
(二)其他原因的合并范围变动
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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