元道通信:元道通信股份有限公司创业板首次公开发行股票招股意向书
原标题:元道通信:元道通信股份有限公司创业板首次公开发行股票招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文，并特别注意下列重大事项。 一、公司提醒投资者特别关注的风险因素 下列风险因素都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读本招股意向书“第四节 风险因素”以及其他章节的相关资料，并特别关注下列风险的描述： （一）行业竞争加剧的风险 公司是行业领先的全国性、综合型通信技术服务企业。近年来，我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，企业数量众多，既有脱胎于运营商的大型国有企业，又有通信设备制造商组建的服务团队，更有为数众多的第三方民营通信技术服务企业。近年来，随着通信运营商“集中采购”政策推行，以及服务质量的提升，中大型通信技术服务企业不断抢占市场，中小规模企业被整合。 此外，本行业下游通信运营商竞争亦日趋激烈，“降本增效”的同时，不断提高通信技术服务质量标准，致使部分区域的行业利润水平下降。前述因素共同导致本行业市场竞争加剧。 为应对市场竞争，公司近年来重点拓展在西部、东北等地形复杂、气候多变、野外作业多等服务难度大的地区业务，此类区域市场潜力大。尽管如此，如果公司不能有效提升自身竞争实力以应对行业趋势和市场环境变化，或无法在行业集中度提升的趋势中巩固自身竞争优势地位，则可能出现客户流失、市场份额下降、毛利率下降等情况，进而对盈利能力造成不利影响。 （二）客户高度集中的风险 通信技术服务行业最终客户主要是通信运营商，客户集中度高是本行业特点。报告期内，公司前五大客户（按同一控制下合并口径）的合计销售收入占当年销售收入比重分别为 89.42%、89.74%和 90.31%，与行业特点相符。其中，来自于第一大客户中国移动（合并口径）的销售收入占比分别为 63.32%、65.71%和 65.12%，对中国移动业务存在一定程度依赖。 开拓除中国移动之外的中国电信、中国联通、中国铁塔以及华为、中兴等客户的市场，有利于公司降低客户集中度，降低对中国移动市场的依赖，但开拓前述客户，降低客户集中度面临诸多不利因素，不利因素的消化和解决是个长期循序渐进的过程： 在开拓中国电信和中国联通市场方面，一是既往业绩不足，公司自设立以来更多地聚焦于中国移动的通信网络维护领域，在中国电信和中国联通的既往案例不足，这对中标该两大运营商的业务构成一定障碍；二是对两大运营商的技术规范、作业标准、考评体系等掌握不足；三是开拓两大运营商的销售、技术和服务人才不足；四是针对两大运营商的全国性布局不足，建立针对两大运营商的全国性布局和服务网络还需要一定时间；五是中国电信和中国联通下属的从事通信技术服务的公司（如中通服、中邮建等），以及中国电信和中国联通以往的优势供应商是公司进入该市场的主要竞争对手。 在开拓中国铁塔市场方面，由于中国铁塔主要资产与中国移动有一定渊源，公司开拓中国铁塔市场有一定基础和优势，但中国铁塔业务的持续增多还需要逐渐培养。在开拓华为和中兴等通信设备制造商市场方面，由于通信技术的快速发展，公司需要更多的专业人才，并为客户提供更为专业的服务，方能逐渐开拓通信设备制造商更多市场。 若公司不能继续保持在中国移动市场的竞争优势，不能有效拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及华为、中兴等客户的市场，将对公司经营业绩、业务持续获取能力产生重大不利影响。 （三）劳务供应商集中度上升的风险 本行业企业普遍规模化使用劳务外包人员。在业务开展过程中，公司将部分阶段性开展的专业工作、零星工程、非核心工序，以及因进入新区域而临时沿用的原有服务人员外包至劳务供应商，能够提高服务效率，有效控制成本。 报告期内，公司前五大劳务供应商合计采购金额占同期采购总额的比例分别为 44.78%、53.15%和 57.60%，采购集中度有所提升，主要原因是公司为进一步提升质量和管理精度，加大对行业内知名的专业劳务供应商采购力度。 虽然劳务市场资源丰富、竞争充分、可替代性强，公司能够根据业务情况及市场情况及时选择劳务供应商，但如果主要劳务供应商发生重大不利变化，不能及时足量提供劳务供应，短期内可能给公司带来经营风险。 （四）科技创新和产品开发失败的风险 目前，综合运用信息化管控手段已成为通信技术服务行业的重要发展趋势，本行业领先企业普遍加大研发投入，将通信技术服务与新技术深度融合，以提升服务质量、满足客户需求、增强竞争优势。另外，随着 5G技术的发展，信息通信技术向生产领域深度融合，亦为本行业带来广阔的信息通信产品市场。 尽管公司具备行业较强的研发实力，自主开发了综合运营管理系统，并前瞻性布局信息通信技术产品业务，成效相对显著。但是，如果公司综合运营管理系统优化升级进度不及预期、预计开发的系统功能无法实现；或者研发投入无法进一步提升经营管理水平、综合运营管理系统与同行业相比不占优势；又或者，公司信息通信技术产品开发方向决策失误、项目未能顺利推进，而导致开发失败或产品无法取得市场认可等情形，均可能使公司研发投入无法带来预期效益，削弱盈利能力，甚至使公司难以维持竞争力，可能对公司业务开展、盈利能力和未来发展带来重大不利影响。 （五）人力成本上升的风险 通信技术服务的主要成本为人力成本，人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。报告期内，与人力成本相关的职工薪酬、劳务外协费用合计占主营业务成本的比例分别为 83.85%、81.69%和 86.53%。若未来人力成本也将继续保持上升趋势，而公司不能有效提升管理效率、提升业务获取能力或提高持续盈利能力加以应对，将对公司的业绩产生不利影响。 （六）应收账款及合同资产回收的风险 公司客户主要为中国移动、中国联通等通信运营商、中国铁塔、华为等大型企业，款项支付有一定的审核周期和时间安排。报告期各期末，公司应收账款及合同资产合计账面价值分别为 50,694.93万元、73,524.67万元和 111,201.35万元，占总资产比例分别为 63.32%、63.50%和 72.88%，是公司资产的主要构成部分。 公司主要客户资金实力强、信誉良好、回款能力强。公司按照谨慎性原则对司应收账款及合同资产规模可能会持续上升，公司存在现金流紧张和应收账款及合同资产无法回收的风险。 （七）经营活动现金净流量波动的风险 职工薪酬和劳务外协费用是通信技术服务行业的主要成本，需按月或工作量及时发放，增值税等相关税费也需要按照规定及时缴纳。而公司客户主要为通信运营商、中国铁塔、华为等大型企业，其内部结算审核流程复杂，付款期限普遍相对较长。因此，销售回款与成本现金支出之间存在滞后性，导致经营活动现金净流量存在波动的情况。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,382.82万元、9,793.79万元和-9,192.16万元。 随着公司销售收入和生产规模的扩大，应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求。如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，公司将面临资金短缺的风险。 （八）安全生产风险 通信技术服务开展过程中需要露天、登高、野外作业，施工环境存在一定危险，可能造成人员伤亡；作业过程中往往带电作业，可能出现由于触电导致人员伤亡等安全事故。公司在西部、东北地区业务较多，在野外作业时道路交通条件较差、气象复杂多变，也可能导致作业、运输、工程过程中出现事故，造成公司及第三方的财产损失或人员伤亡。 报告期内，公司不存在因发生安全生产事故受到行政主管部门处罚的情形。 公司注重通过强化团队管理、完善制度、落实责任、强化安全技术交底、组织安全技术培训等措施，提高全员安全生产意识、加强安全生产管理，而且公司与劳务外协供应商均签订了安全责任条款。但是，公司未来仍存在因安全生产导致诉讼、赔偿甚至被主管机构处罚的风险。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行上市的保荐机构及证券服务机构等所作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施： （一）股份锁定及减持意向的承诺； （二）稳定股价的预案及承诺； （三）股份回购和股份买回的措施和承诺； （四）对欺诈发行上市的股份回购承诺； （五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺； （六）利润分配政策的承诺； （七）依法赔偿投资者损失的承诺； （八）关于履行承诺约束措施的承诺； （九）股东信息披露的相关承诺； 上述相关责任主体的承诺及约束措施的具体内容，参见本招股意向书“附录：与投资者保护相关的承诺”。 三、关于发行前滚存利润的分配及发行后股利分配政策 本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。本次发行后公司的利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 自财务报告审计截止日（即 2021年 12月 31日）至本招股意向书签署日期间，公司经营状况良好，所处行业未发生重大不利变化，与主要客户合作关系稳定；公司经营模式、采购模式、销售及服务模式、主要客户及供应商的构成、适用的税收政策等均未发生重大变化，亦不存在影响投资者判断的其他重要事项。 公司中标中移铁通河北、黑龙江、新疆、江苏等 6个省（自治区、直辖市）的 2022年综合业务支撑服务项目，合计中标金额达到 113,419.73万元，自 2022年 1月开始执行，该等项目包括通信网络维护、通信网络建设等综合服务，为公司 2022年业务的增长奠定基础。 （一）2022年 1-3月经营情况 3月 31日的合并及母公司资产负债表、2022年 1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（XYZH/2022BJAA210150）。 截至 2022年 3月 31日，公司资产总额为 147,931.38万元，较上年末减少3.05%；负债总额为 80,274.63万元，较上年末减少 7.64%；归属于母公司所有者权益为 67,656.74万元，较上年末增长 3.02%。2022年 1-3月，公司营业收入为41,693.93万元，同比增长 64.69%；归属于母公司股东的净利润为 1,984.33万元，同比增长 34.54%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,701.88万元，同比增长 50.63%。 （二）2022年 1-6月经营业绩预计情况 公司预计 2022年 1-6月营业收入为 75,000.00万元至 80,000.00万元，较上年同期增长 20.26%至 28.28%；预计归属于母公司股东的净利润为 4,100.00万元至 4,600.00万元，较上年同期增长 10.68%至 24.18%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,550.00 万元至 3,900.00 万元，较上年同期增长10.38%至 21.26%。 上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。 目录 声明................................................................................................................................ 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、公司提醒投资者特别关注的风险因素 ............................................................ 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 ................................................................ 6 三、关于发行前滚存利润的分配及发行后股利分配政策 .................................... 7 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 .................................... 7 目录................................................................................................................................ 9 第一节 释义 ............................................................................................................. 13 一、普通术语释义 .................................................................................................. 13 二、专业术语释义 .................................................................................................. 16 第二节 概览 ............................................................................................................. 17 一、公司及本次发行的中介机构基本情况 .......................................................... 17 二、本次发行概况 .................................................................................................. 17 三、主要财务数据及财务指标 .............................................................................. 19 四、主营业务经营情况 .......................................................................................... 19 五、公司创新、创造、创意特征，以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 .......................................................................................................... 21 六、选择的具体上市标准 ...................................................................................... 22 七、公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................................... 22 八、募集资金用途 .................................................................................................. 22 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 24 一、本次发行基本情况 .......................................................................................... 24 二、本次发行的有关机构 ...................................................................................... 25 三、公司与本次发行有关中介机构的关系 .......................................................... 26 四、本次发行的主要时间表 .................................................................................. 26 第四节 风险因素 ..................................................................................................... 27 一、行业与政策风险 .............................................................................................. 27 二、经营管理风险 .................................................................................................. 29 三、财务风险 .......................................................................................................... 33 四、发行失败风险 .................................................................................................. 35 五、其他风险 .......................................................................................................... 35 第五节 公司基本情况 ............................................................................................. 36 一、基本情况 .......................................................................................................... 36 二、设立情况 .......................................................................................................... 36 三、股本和股东变化情况（2017年至今） ......................................................... 44 四、重大资产重组情况 .......................................................................................... 67 五、全国股转系统挂牌情况 .................................................................................. 94 六、股权结构与内部组织结构 .............................................................................. 97 八、持有 5%以上股份的股东及实际控制人基本情况 ...................................... 102 九、股本情况 ........................................................................................................ 112 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ............................................ 125 十一、员工情况 .................................................................................................... 135 第六节 业务与技术 ............................................................................................... 142 一、主营业务及主要服务和产品情况 ................................................................ 142 二、行业基本情况和公司竞争地位 .................................................................... 171 三、销售情况和主要客户 .................................................................................... 215 四、采购情况和主要供应商 ................................................................................ 246 五、固定资产和无形资产 .................................................................................... 303 六、经营资质 ........................................................................................................ 313 七、研发情况 ........................................................................................................ 315 八、境外经营情况 ................................................................................................ 327 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................... 328 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 ........................................................ 328 二、特别表决权股份或类似安排情况 ................................................................ 331 三、协议控制架构情况 ........................................................................................ 331 四、内部控制制度情况 ........................................................................................ 331 五、最近三年内违法违规情况 ............................................................................ 336 六、资金占用和对外担保情况 ............................................................................ 336 七、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力 ............................................ 337 八、同业竞争 ........................................................................................................ 339 九、关联方及关联关系 ........................................................................................ 340 十、关联交易 ........................................................................................................ 342 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 350 一、最近三年财务报表 ........................................................................................ 350 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平 .................................................... 358 三、财务报表编制基础 ........................................................................................ 359 四、合并财务报表范围及变化情况 .................................................................... 359 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ................................................ 360 六、主要税项情况 ................................................................................................ 391 七、非经常性损益明细表 .................................................................................... 395 八、报告期内主要财务指标 ................................................................................ 396 九、经营成果分析 ................................................................................................ 398 十、资产质量分析 ................................................................................................ 555 十一、现金流量分析 ............................................................................................ 636 十二、重大资本性支出和股权收购事项 ............................................................ 643 十三、盈利预测情况 ............................................................................................ 644 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................ 644 十五、审计机构变更说明 .................................................................................... 644 十六、未来盈利能力的可持续性分析 ................................................................ 645 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ 648 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................... 652 一、募集资金运用概况 ........................................................................................ 652 二、本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、核心技术的关系，对公司未来经营战略的影响及业务创新创造创意性的支持作用 .................................... 653 三、募集资金投资项目具体情况 ........................................................................ 656 四、未来发展规划 ................................................................................................ 669 第十节 投资者保护 ............................................................................................... 673 一、投资者关系的主要安排 ................................................................................ 673 二、股利分配政策 ................................................................................................ 675 三、本次发行前滚存利润的分配政策 ................................................................ 678 四、股东投票机制 ................................................................................................ 678 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 680 一、重大合同 ........................................................................................................ 680 二、对外担保情况 ................................................................................................ 687 三、重大诉讼、仲裁或行政处罚事项 ................................................................ 687 四、控股股东、实际控制人、控股子公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员涉诉情况 ................................................................................ 689 第十二节 有关声明 ............................................................................................... 690 全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................ 690 控股股东、实际控制人声明 ................................................................................ 691 保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................ 692 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 .................................................... 693 律师事务所声明 .................................................................................................... 694 会计师事务所声明 ................................................................................................ 695 验资机构声明 ........................................................................................................ 696 资产评估机构声明 ................................................................................................ 697 第十三节 附件 ....................................................................................................... 700 一、本招股意向书的备查文件 ............................................................................ 700 二、查阅地点和查询时间 .................................................................................... 700 附录：与投资者保护相关的承诺 ........................................................................... 702 一、股份锁定及减持意向的承诺 ........................................................................ 702 二、稳定股价的预案及承诺 ................................................................................ 706 三、股份回购和股份买回的措施和承诺 ............................................................ 711 四、对欺诈发行上市的股份回购承诺 ................................................................ 712 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ............................................................ 713 六、利润分配政策的承诺 .................................................................................... 715 八、关于履行承诺约束措施的承诺 .................................................................... 718 九、股东信息披露的相关承诺 ............................................................................ 719 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、普通术语释义
第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、公司及本次发行的中介机构基本情况 （一）公司基本情况
根据信永中和出具的无保留意见《审计报告》（XYZH/2022BJAA210028），公司报告期内主要财务数据及财务指标如下：
公司是我国领先的通信技术服务企业，主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立信等通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务。 公司在行业内知名度高、服务能力突出、市场竞争力强，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业。公司将互联网、数据分析等新技术与通信技术服务深度融合，自主研发了综合运营管理系统。依托该综合运营管理系统，公司对服务过程中的员工作业、车辆运营等核心业务环节进行合理管控，升级传统通信技术服务模式，并构建了由总部统一负责的“集中化”管理模式和“扁平化”销售模式，可在全国多个区域提供高质量的通信技术服务。 公司的服务区域已覆盖新疆、黑龙江、重庆、河北、北京等全国 30个省（自治区、直辖市）。经过多年发展，公司在西部、东北和华北区域布局日趋完善，报告期内上述区域收入占比超过 80%。在“新时代西部大开发”及“数字乡村”等政策支持下，公司服务区域成长潜力大。截至报告期末，公司共维护 5.29 万座铁塔、12.35 万个物理站、33.68 万公里传输线路和 387.24 万户家庭、集团客户线路，涵盖大量山区、荒漠、林区、高海拔和边境地带。公司所提供的通信技术服务，有效地保障国家通信网络安全，并向当地提供就业岗位和技能培训。 公司核心客户是中国移动，核心经营地域是西部、东北和华北，最具优势业务是通过“集团集采”向通信运营商提供通信网络维护服务。报告期内，公司来自通信网络维护业务收入占主营业务比例超过 50%。报告期内，公司业务优势不断显现，连续取得位居行业前列的中标份额，陆续开拓重庆、湖南、宁夏、安徽、北京、山西等新区域的综合代维业务，体现出公司较强的市场竞争力。目前，公司在中国移动的网络维护执行标段数量位居行业第五，比公司排名靠前的竞争对手均为境内外上市公司或上市公司子公司。 最近三年，公司经营业绩实现较快增长，营业收入从 2019年 75,327.79万元增长至 2021年 162,450.83万元，最近三年营业收入复合增长率达到 46.85%；净利润从 2019年 6,226.80万元增长至 2021年 10,669.62万元。 未来，公司将继续响应党中央“新时期西部大开发”等战略部署，把握以5G 建设为代表的“新基建”历史性机遇，以互联网、数据分析等新技术赋能通信技术服务主业，使公司在巩固现有市场地位的同时，继续拓展客户范围、业务区域和服务领域，推动行业和新技术深度融合、加速产业升级，为客户提供更加稳定、高效、便捷、高质量的通信技术服务，践行我国通信人的社会责任和历史使命。 五、公司创新、创造、创意特征，以及科技创新、模式创新、业态 创新和新旧产业融合情况 公司自设立以来专注于通信技术服务行业，最主要业务为通信网络维护，核心技术亦主要聚焦在通信网络维护领域。公司将互联网、数据分析等新技术与日常的通信技术服务深度融合，实现智能运维，是公司在业务方面的主要创新；公司在通信网络维护服务中深度应用新技术，体现科技创新。此外，公司持续开发推广通信服务产品，体现创新、创造、创意。 截至目前，公司围绕主营业务，拥有软件著作权 160余项。多年来，公司深挖经营管理需求，自主研发了集业务管理、流程管理和管理支撑于一体的“通信网络维护综合运营管理系统”、“大数据车辆智能管理云平台 2.0”、“元道经纬相机 APP”、“基站发电智能规划调度系统”等系列平台软件。 公司将前述研发成果与日常业务运营深度融合，赋能业务运营的各个关键环节。在日常业务运营中，公司总部与业务一线人员通过深度应用前述系列平台软件，对主营业务特别是户外大区域维护作业进行远程管控，公司可动态掌握业务人员和车辆的作业执行情况、发现日常作业中存在问题与不足，并进行及时督导与改进，以提高服务质量和服务效率，实现对成本有效管控，提升盈利能力。 公司自身的创新、创造、创意特征，以及科技创新、模式创新、业务创新和新旧产业融合的具体情况详见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“二、（四）公司创新、创造、创意特征，以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”。 六、选择的具体上市标准 2020 年和 2021 年公司归属于母公司股东的净利润分别为 8,766.87 万元和10,669.62万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 8,260.64万元和 9,784.41 万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计超过5,000万元。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，结合企自身规模、盈利情况等因素，选择的具体上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。 七、公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股意向书签署日，公司不存在公司治理方面的特殊安排。 八、募集资金用途 经公司第二届董事会第十四次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元
第三节 本次发行概况 一、本次发行基本情况
（一）发行人：元道通信股份有限公司
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