海辰药业(300584):离任董监高持股及减持承诺事项的说明公告

时间:2022年07月15日 21:20:26 中财网
原标题:海辰药业:关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明公告

证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2022-054
南京海辰药业股份有限公司
关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 7月 15 日召开2022年第二次临时股东大会,完成公司董事会、监事会换届选举工作,于 2022年 7月 15日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将公司第三届董事、监事、高管任期届满离任情况公告如下:
一、离任董事持股及减持承诺事项的说明
1、姜晓群女士因任期届满,不再担任公司董事及董事会专门委员会职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,姜晓群女士直接持有公司股票11,973,913股,占公司总股本的 9.98%,姜晓群女士和曹于平先生系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人,合计持有公司股票 62,465,219股,合计持股比例为 52.05%。

2、柳晓泉先生因任期届满,不再担任公司董事及董事会专门委员会职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,柳晓泉先生直接持有公司股票7,982,608股,占公司总股本的 6.65%。其配偶或其他关联人未持有公司股份。

3、姚晓敏女士因任期届满,不再担任公司董事及董事会专门委员会职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,姚晓敏女士直接持有公司股票3,991,305股,占公司总股本的 3.33%。其配偶或其他关联人未持有公司股份。

以上人员离任后,将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。

二、离任监事持股及减持承诺事项的说明
1、冯明声因任期届满,不再担任公司监事职务,在公司担任董事、副总经理。截至本公告披露日,冯明声先生未持有公司股份,其配偶或其他关联人未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、离任高管持股及减持承诺事项的说明
1、姚晓敏。见上“一、3、姚晓敏”
2、王永军先生因任期届满,不再担任公司副总经理职务,继续在公司担任董事及其他职务。截至本公告披露日,王永军先生未直接持有公司股票,其配偶或其他关联人未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、钱佳玟女士因任期届满,不再担任公司副总经理、董事会秘书职务,继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日,钱佳玟女士未持有公司股票,其关联人未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、刘清华女士因任期届满,不再担任公司财务总监职务,继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日,刘清华女士直接持有公司股票 150,000股,占公司总股本的 0.125%,其配偶或其他关联人未持有公司股份。刘清华女士离任后将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。


特此说明。



南京海辰药业股份有限公司董事会
2022年 7月 15日
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