[中报]卓翼科技(002369):2022年半年度报告
原标题:卓翼科技:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈新民、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计主管人员)谢从雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 8 第四节 公司治理 ................................................. 17 第五节 环境和社会责任 ........................................... 19 第六节 重要事项 ................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 36 第八节 优先股相关情况 ........................................... 40 第九节 债券相关情况 ............................................. 41 第十节 财务报告 ................................................. 42 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签名的 2022年半年度报告全文。 （四）备查文件备置地点：公司证券部办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内所属行业发展情况 据IDC研究报告预测 ，2022年全球5G手机业务将会增长25.5%，占新出货量的53%，出货量为7亿部。随着智能 手机的普及，围绕其发展出越来越多的外围产品，同步带动智能穿戴设备需求的大增。随着 5G通信、人工智能、IOT等 技术持续升级与应用的不断拓展，全球对电子制造服务的需求大幅增长，网络通讯、消费电子、IOT等行业展现出强大 的发展韧性和发展动力。 1）网络通信行业发展动能持续增强 2022年上半年，国内通信整体平稳向好，5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进，通信供给能力不断提 升，云计算等新兴业务增势突出，行业发展新动能持续增强。根据中国工业和信息化部公布的数据，2022年上半年电信 业务收入累计8,158亿元，同比增长8.3%，移动互联网接入流量达1,241亿GB，同比增长20.2%，其中6月当月户均移 动互联网接入流量（DOU）达到14.89GB/户·月，同比增长10.1%。其中，新兴业务收入同比增 36.3%，云计算、大数据、 数据中心、物联网收入同比增长139.2%、56.4%、17.3%、26.9%。截至6月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.3亿 个，比上年末净增1,685万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.85亿个，比上年末净增2,517万个；具备千兆网 络服务能力的 10G PON端口数达 1,103万个，比上年末净增 318万个。5G基站总数达 185.4万个，占移动基站总数的 17.9%，占比较上年末提高3.6个百分点。 ▲图 1 互联网宽带接入端口数发展情况 公司深耕网络通讯行业多年，作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商，产品从宽带接入、信息交换到移 动终端全方位覆盖，覆盖网络侧（有线/无线接入网/传输网设备）、IT服务（交换机、路由器等）等众多领域，能为行 业客户提供针对垂直领域需求的专业化解决方案。 2)5G推动消费电子行业繁荣 根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》，到 2025年，5G用户普及率将提升到 56%，预计用户数将 超过7.8亿，通信网络终端连接数超过45亿个。5G、物联网、人工智能、数字经济等新兴技术与消费电子产品的融合， 加速产品更新换代，催生新的产品形态，进一步刺激产品服务需求，推动消费电子产业升级并保持增长态势。 公司秉承“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的理念，积极把握 5G、新基建、数智化转型等重大机遇， 以智能制造平台为依托，坚持锚定目标凸显优势，推动各项业务向智能化方向发展，加速数字化转型升级。行业地位方 面，公司坚定落实“1+N+X”的产品战略，产品种类从智能手机终端扩展至全场景多设备，客户为消费电子领域市场头部 公司。 3)IoT迎来全场景智慧生活体验 根据 IDC数据，2021年至 2025年智能家居装置市场规模年复合增长率达 10%，销售量将从 12.5亿台快速增长至 17.8亿台，2022年全球IoT市场规模为万亿美元。在物联网、云计算、人工智能等技术的加持下，智慧生活体验覆盖人 们的影音娱乐、运动健康、家居、出行等全场景，而一系列智能载体，如智能终端设备到智能手机、智能可穿戴设备到 智能家居、智能车载设备到无人驾驶汽车的广泛应用，对于全场景覆盖功不可没，同时也进一步拓展了电子新兴产品的 应用范围和产业边界。 公司在 IoT领域主要是服务品牌客户，在技术前沿和产品布局上占据领先优势。目前形成以小米生态链和 360智能 硬件等智能产品的研发和制造体系，以智能手环、智能手表等智能可穿戴设备为突破口，以智能摄像头、智能音箱、智 能控制/连接系统等智能家居产品为接收端，以智能后视镜、行车记录仪等智能车载终端设备为服务端，“入口、连接、 服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。 2、报告期内公司从事的业务情况 公司作为国内大型3C产品和IoT的方案提供商，主要产品涉及网络通讯类、消费电子及IoT等领域，核心研发投向 5G、智能制造，核心客户主要为国内外知名品牌商。公司基于现有智能制造平台，采用先进自动化、信息化技术持续驱 动业务优化和创新，实现产业链协同并衍生新的制造模式和商业模式，向全球客户提供研发设计、生产制造、销售等优 质服务。 （一）主要业务和产品 1）网络通讯类 2022年上半年，国内通信整体平稳向好，5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进，通信供给能力不断提 升，云计算等新兴业务增势突出，行业发展新动能持续增强。 公司作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商，在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光 纤接入设备/PON/家庭网关）、传输设备（光模块、无线通信模块等）、交换设备（智能路由器、交换机、CPE终端）等产 品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从宽带接入、信息交换 到移动终端全方位覆盖。 2）消费电子类 5G与人工智能、物联网、大数据以及云计算等新技术的协同将释放巨大的加成效应，助推新一轮的科技革命和产业 变革，5G+将引领智能终端呈爆发式增长。5G手机因拥有更快的传输速度、低时延、更精准的定位和使用者随身携带的 特性，将成为智能终端的中心。随着5G商用产品的丰富，公司5G手机等业务有望得到更宽广的发展空间。 公司一直致力于5G与物联网技术的融合创新，提高生产效率，以技术平台为依托，推动各项业务向智能化方向发展， 促进生产资源合理配置与优化利用。公司消费电子类产品主要包括智能手机、移动电源等产品。 3）IoT “元宇宙”概念出现后，对于虚实交融的信息环境和云、网、端融合的需求增加。随着世界进入后疫情时代，全球 加快了数字化转型的步伐，IoT等电子产品得到快速发展。受益于数字经济的蓬勃发展，经过多年的深耕发展，公司在 智能穿戴设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间也得到有效扩展。 公司 IoT产品主要涉及智能穿戴设备、智能家居、智能车载终端等领域，主要有智能视频监控、智能手环、智能手 表、智能后视镜、行车记录仪等产品。 （二）主要经营模式 公司针对行业特性制订了“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求情况，进行生产调度、管理和控制，根据生 产计划和适度的安全库存进行原材料采购。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有 IQC、PQC、 FQC等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。 公司主要以 ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成；JDM（联合设计制造）模式，通过与品 牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和 相关物流配送、售后等服务。 未来公司将以科技创新作为强劲引擎，深入绑定核心客户，提高高附加值产品占比，加大新客户的开发和新兴产品 的研究应用，提升公司的盈利能力。 （三）主要业绩驱动因素 1）集中优势资源，持续聚焦主业 报告期内，公司持续聚焦主业，对于一些业务开展情况较差且未来无好转迹象的子公司进行内部优化，回归制造主 赛道。公司研发和制造资源进一步汇聚，强化项目管理和成果转换。同时，审慎评估各个投资项目，科学决策立项，逐 步减少或退出研发投入大、回收期长、效益不确定的项目。 2）强化内部管理，夯实发展基础 公司持续主营业务发展，做好主营业务夯基固本、提质增效工作。公司通过战略创新转型、运营发展能力提升、内 部各项变革的推动与实施，全面提升经营能力。公司以市场营销、经营管理、项目管理、团队建设、创新发展等为基点， 优化市场业务布局，全面提升经营能力，强化推进项目管理，全面深化提质增效，持续推动创新驱动，深入推进公司主 营业务的发展，开创公司高质量发展新局面。 3）发挥公司优势，提高经营效益 公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可，公司已通过 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、SA8000:2014、IECQ QC080000:2017、ISO/IEC 27001:2013、ANSI/ESD S20.20-2014、IATF16949：2016 和 ISO13485-2016等多项管理体系认证。公司的品质管控能力得到了监督机构的高度认可，荣获国家高新技术企业、中 小企业诚信榜AAA上榜企业等荣誉。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争能力持续增强。公司坚持“大客户、大制造、大创新”的经营发展战略，聚焦主业，在 网络通讯、消费电子、物联网等领域，持续为核心客户提供高端智能制造服务，形成了快速响应和匹配客户需求的核心 竞争力。主要体现在以下几个方面： 1、核心客户优势 公司立足服务龙头客户的发展战略，贴近重点客户展开生产，并在核心地区进行布局。目前在深圳、河源、天津等 地建有产业基地，为全球知名客户提供优质的产品与服务。公司长期耕耘电子设计开发及制造领域，凭借先进的技术、 优质的产品和专业的服务获得牢固的客户关系与长期信任。核心客户为智能手机及智能终端、通信设备及网通设备、智 能家居装置等领域的全球领先品牌客户，包括H客户、小米、360、三星、欧普照明等。多样的客户基础与不断优化的产 品结构，使得公司具备众多工业应用场景，公司多年来密切配合客户推出前沿产品，创新产品研发、不断改进制造工艺 技术，提升制造服务的先进性与可靠性，与客户共同成长，实现更高的客户认可度。同时，公司在维护现有客户资源的 情况下，尝试优化客户结构，不断谋求经营模式的转变，积极推动国内外新业务市场的拓展。 2、创新研发优势 技术创新始终是推动公司内生增长的核心驱动力。公司具备多年生产及技术底蕴，以市场为导向持续提升前沿领域 专利储备，筑就技术护城河，保持行业领先优势。持续加强研发投入及行业经验积累，坚持自主创新，培育知识产权。 在研发创新实力方面，在 5G及周边产品、移动终端、智能家居、智能穿戴解决方案等领域均取得创新成果。截至 2022 年6月30日，公司已拥有专利授权167项，其中发明专利17项、实用新型专利93项、外观设计专利57项，软件著作权70项。 公司在深圳、西安、武汉等地设有研发中心，专注于网络通信、移动终端、智能穿戴等产品的创新开发和技术应用。 多年的技术积累和不断增加的研发投入，促进公司强大的产品创新与技术迭代实力。 3、智能制造优势 公司聚焦高端智能装备创新研发，锻造高端前沿技术能力，在不断提高自身生产效率的同时，也率先闯出智能制造 产业链与创新科技紧密结合的新路。 精益生产方面，实行按节拍生产的连续流生产模式，严进严出的价值流管理以及现场的错混料和对应关系管理，致 力于提升产品质量。数字化生产方面，推广制造和质量管理IT化，导入了MES生产信息化管理系统和可视化管理系统， 实现了生产管理系统和自动化设备的无缝对接，生产过程的全流程追溯，物料系统防错防呆管控和生产过程可视化管理。 智能化生产方面，引进了许多国际一流的智能制造设备，带有 SPC和闭环控制的自动化视觉检测设备，拥有业界领先的 高速高精密双轨贴片线，自主研发了一系列自动化设备、自动化生产线，从组装、测试、包装等多方面实现人工替代。 4、品质管控优势 公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术。公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、SA8000:2014、IECQ QC080000:2017、ISO/IEC 27001:2013、ANSI/ESD S20.20-2014、IATF16949：2016和 ISO13485-2016等多项管理体系认证，建立了质量、环境、社会责任及职业健康安全 等一体化管理体系。此外，公司的品质管控能力得到了监督机构的高度认可，荣获国家高新技术企业、中小企业诚信榜 AAA上榜企业等荣誉。 5、供应管理优势 为尽量减少原材料价格波动及原材料供应不足的影响，公司不断强化供应链管控及整合能力。在供应商战略合作、 产品优化设计、原料替代等方面取得良好效果。公司具有较强的产业链话语权，与大型供应商达成战略合作，对原材料 数量和质量把控能力较强，使公司在供需周期转换过程中，保持稳健经营，获取客户信任，稳固龙头企业地位。报告期 内，公司积极与客户协商，提升产品售价，在质量、成本和交付上得到了供应商的大力支持。 三、主营业务分析 （1）报告期内，公司实现营业收入 979,809,944.36元，较上年同期下降 27.28%，营业成本为 963,354,274.01元， 较上年同期下降 14.47%，实现归属于上市公司股东的净利润为-63,482,991.49元，较上年同期下降2,504.92%。报告期 内公司营业收入下降的主要原因是便携式消费电子类产品收入减少所致；营业成本下降的主要原因是收入减少导致成本 下降。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系营业收入下降，规模化生产效应未能充分体现，毛利下降所致。 （2）报告期内，公司研发投入为21,393,377.57元，占营业收入的比重为2.18%，较上年同期下降63.64%，主要系减少TWS耳机研发项目投入及缩减研发项目投入规模所致。 （3）报告期内，公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持 股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 本期便携式消费电子类产品营业收入较上年同期下降41.68%，主要系受疫情与客户订单影响，公司该类产品出货量下降 所致。 本期其他类产品营业收入较上年同期下降47.30%、营业成本下降36.26%，主要系本期NRE费用及客户补贴收入减少，该 类产品营业成本同步下降所致。 本期国外营业收入较上年同期上升167.33%、营业成本较上年通知上升133.40%，主要系上年同期疫情影响因素消除，出 口业务好转所致。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 因与深圳市翼丰盛科技有限公司存在经济纠纷，深圳丰盛真空技术有限公司和杨北盈分别申请诉前财产保全，冻结 我司资金231,151.86元。 因深圳市强瑞精密技术股份有限公司诉卓翼科技和卓翼智造承揽合同纠纷，强瑞精密申请诉中财产保全措施，冻结 智造资金732,000.00元。 因与 Medion AG存在买卖合同纠纷，Medion AG申请财产保全，深圳市中级人民法院据此查封冻结了公司持有的全资子公司深圳市翼飞投资有限公司（以下简称“翼飞投资”）100%的股权。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明：无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险 电子制造行业与宏观经济息息相关，易受到国际贸易和区域贸易波动的影响。国内宏观经济态势发生变化，将直接 影响电子消费品的消费水平。 针对上述风险，公司会密切关注国内外经济产业环境的变化趋势，通过夯实基础，提升经营效率及财务稳定性来应 对宏观经济的波动，同时也会继续加强与核心客户的互动，参与核心客户的产品设计或合作开发产品，实现资源共享并 确保研发技术能符合客户产品需求，为公司的稳定发展增添压舱石，增强风险抵御能力。 2、行业技术更迭风险 电子产品行业的技术及产品存在更新迭代速度快的特征。为适应电子产品行业的波动性特征，行业内主要参与者必 须加大研发力度，保持持续创新的能力，不断推出新产品以满足市场需求。面临着国内外众多知名厂商的激烈竞争，技 术上稍有落后，就可能导致市场份额占比下降等风险。 针对上述风险，公司将持续加强研发投入，坚持与技术创新为根本，强化核心人才梯队的培养，凭借先进的技术、 优质的产品和专业的服务满足客户不同需要，充分抵御行业波动可能带来的风险。 3、原材料价格波动风险 公司作为制造型企业，原材料成本是最重要的成本要素之一。2022年大宗商品的原材料价格持续攀升，公司的主要 原材料也与石油有关，部分原材料出现价格上涨情况。公司未能控制或减少原材料等相关物料成本的上升，将压缩公司 相关产品的毛利率，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。 针对上述风险，公司将一方面持续关注主要原材料价格的波动，建立供应商战略合作机制，聚焦供应链建设，持续 提升产业链话语权；另一方面根据实际情况，采取灵活的采购方式，严格执行风险备料，最大限度保障原材料稳定供应。 4、新冠疫情反复风险 2022年，全球新冠疫情有所反复，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响。疫情及其冲击存在一定的不确定 性，若结合外部经济贸易环境波动，对公司经营会有一定的不确定影响。 公司在努力做好科学防疫同时，进一步强化智能制造及供应链柔性管理，发挥供应链和经营规模优势，和客户及供 应商达成战略合作，加大国内新型基础设施建设领域的参与力度，努力为投资人创造更多价值。 5、人力成本上涨风险 随着公司河源新厂房投入生产及产能规模持续提升，用工需求仍将持续增加，为了吸引新员工加入和保持员工队伍 的稳定，公司可能需要进一步提高其薪酬待遇，未来人工成本依然对公司经营形成一定的负担。 针对上述风险，公司将不断完善人力资源管理体系，同时公司将持续推进设备升级和自动化的普及，以自动化带来 的效率提升平衡人工成本的上升。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人 民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因 环境违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司持续推动与合作伙伴等利益相关方的共赢发展，并将经济、社会和环境议题充分融入到自身的发展战略和经营 活动中，探索建立社会责任管理机制，将公司的社会责任理念和对利益相关方的承诺转化为具体行动。报告期内，公司 一如既往地秉持“诚信、进取、合作、分享”的价值观，遵守国家法律法规，依法开展经营活动、规范纳税，主动承担 社会责任，践行绿色环保理念、开展员工关怀活动，有效地维护了公司股东、债权人、员工和供应商等相关者利益，切 实推进公司可持续发展和环境友好型发展。 报告期内公司履行社会责任的情况具体如下： （一）股东和债权人权益保护 1、规范运作，保障股东及债权人权益 公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司治理， 提升规范运作水平，同时，注重发挥董事会及专业委员会的作用，确保股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以充 分履行，维护股东、债权人和公司的利益。 报告期内，公司共召开股东大会 3次，审议议案 15项，均按监管要求提供了网络投票渠道，为股东特别是中小股东行使股东权利畅通渠道。召开董事会 8次，审议议案 28项，全体董事本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题， 审慎决策，保障了公司经营管理的正常运行,促进了公司的持续发展。召开监事会 5次，审议议案 13项，监事会对公司 的财务状况及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查及监督，维护本公司及股东的合 法权益。公司治理层及经营管理层的勤恳履职为股东及债权人的权益提供了良好的保障。 2、合法合规，切实履行信息披露义务 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章的规定，及时 依法履行信息披露义务。按照公司《章程》等有关要求，采取各种措施并积极创造条件，确保股东的各项权利得以顺利 实现。公司与股东保持良好的沟通，通过包括披露年度报告、半年度报告及季度报告、举办业绩说明会、投资者调研等 资者了解公司的最新发展动向。同时，公司设立投资者专线电话、电子邮箱等，充分利用深交所互动平台，让股东、投 资者表达意见或行使权利。 报告期内，公司认真履行信息披露义务，共发布公告 46份，不存在选择性信息披露或提前透露未公开信息的情形， 保证了股东和债权人的知情权，降低了股东和债权人的风险，有效地保护了股东及债权人权益。未来，公司将进一步加 强与投资者的沟通，致力增加投资者对本公司的了解，同时也希望得到投资者更多的支持与关注。 3、重诚实守信用，维护良好企业形象 公司奉行诚实守信的经营原则，以优异的产品和服务品质、重信守约的优良作风，打造了良好的企业形象，减少了 不必要的经济纠纷，降低了自身经营风险；同时，公司通过科学地计划资金使用和搭建合理的资金期限结构，控制财务 风险；在公司对经营风险和财务风险的控制下，公司股东权益和债权人权益得到有效的保护。在追求股东利益最大化的 过程中，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益，在各项重大经营决策过程，均 充分考虑了债权人的合法权益。 （二）职工权益保护 1、坚持以人为本，保护职工权益 公司贯彻以“以人为本，唯才是用”的管理理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，（未完）  |