[中报]永安林业(000663):2022年半年度报告

 时间：2022年07月29日 17:37:00 中财网

原标题:永安林业:2022年半年度报告

福建省永安林业(集团)股份有限公司
2022年半年度报告


2022年07月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱成庆、主管会计工作负责人査桂兵及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 18 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 20 第六节 重要事项 ............................................................. 21 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 35 第九节 债券相关情况 .......................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................. 37
备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告全文及摘要。


释义

释义项指释义内容
公司、本公司指福建省永安林业（集团）股份有限公 司
中林集团指中国林业集团有限公司，为本公司的 间接控股股东
永林家居指福建永林家居有限公司,为本公司的全 资子公司
连城分公司指福建省永安林业（集团）股份有限公 司连城分公司
森经分公司指福建省永安林业（集团）股份有限公 司森林经营分公司
森源股份、森源家具、森源公司指福建森源家具有限公司（原名：福建 森源股份有限公司）
连城森威公司指连城县森威林业有限责任公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
福建监管局指中国证券监督管理委员会福建监管局
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
元指人民币元
报告期、本期指2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称永安林业股票代码000663
股票上市证券交易所深圳证券交易所　　
公司的中文名称福建省永安林业(集团)股份有限公司　　
公司的中文简称（如有）永安林业　　
公司的外文名称（如有）FUJIANYONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT -STOCK CO.，LTD.　　
公司的外文名称缩写（如 有）YONGAN FORESTRY　　
公司的法定代表人朱成庆　　
二、联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名杨延冬黄荣
联系地址福建省永安市燕江东路819号福建省永安市燕江东路819号
电话0598-36000830598-3614875
传真0598-36334150598-3633415
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）549,404,893.04202,544,337.99171.25%
归属于上市公司股东的净利 润（元）316,953,294.7031,106,168.95918.94%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）262,310,102.1429,073,795.13802.22%
经营活动产生的现金流量净 额（元）399,258,649.02153,163,529.74160.67%
基本每股收益（元/股）0.940.09944.44%
稀释每股收益（元/股）0.940.09944.44%
加权平均净资产收益率39.20%5.08%34.12%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1,231,130,792.541,365,545,106.22-9.84%
归属于上市公司股东的净资 产（元）967,085,945.52650,132,650.8248.75%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）10,399,576.88处置固定资产、生产性生物资产等
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）3,956,227.10主要是间伐生产补助、林业良种等政 府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回40,117,004.97因收回单项计提减值准备的应收款 项，使减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出170,383.61营业外收支净额
合计54,643,192.56　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
增值税退税1,478,545.70根据三明市国家税务局《关于下达 2012年度第二批资源综合利用企业享 受增值税优惠政策资格名单的通知》 （明国税函【2012】70号），该补助 具有经常性。
天然林停伐补助4,354,000.00根据财政部、林草局2020年11月12 日发布《林业改革发展资金管理办 法》，林业改革发展资金用于包含停伐 后的天然商品林。该补助具有经常 性。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司所从事的主要业务为森林资源培育与综合利用、绿色板材和生态家居研产销等。主要产品及其用途、
经营模式、主要的业绩驱动因素如下。

1、森林经营业务：公司拥有的森林资源在国内上市公司中居于领先地位。报告期内，公司通过充分利用现有的森林
资源规模优势，积极盘活资产，提高资产报酬水平，实现了上半年森林经营业务的效益增长和盈利。其中：林木培育以
“适地适树”为原则，采用自主培育、技术输出、劳务分包的经营模式，主要业绩驱动因素为造林成效、森林技术服务、
市场需求等；木材生产经营采取以“伐区活立木销售”为主”，“委托生产、网络招标销售”为辅的经营模式，依托网
络平台电子招标，提高竞争的广泛性和充分性，获得最优报价；所产木材广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人
造板生产等行业。下半年，公司将抓住历史机遇，牢固树立“林草兴则生态兴”的理念，立足森林是“水库、粮库、钱
库、碳库”，充分利用三明作为全国林业改革发展综合试点市的区位优势，围绕中林集团发展战略，积极参与集体林权
制度改革、国有林场改革、林票制度改革，不断提升公司森林经营和服务质量；打造碳汇服务、开发与交易能力；充分
利用公司丰富的技术、资金、人才等优势，加快由林地经营向现代化林业轻资产运营转型；加大在营林、培育、管护等
方向技术应用研究，进一步提升人工林、天然林经营、保育质量，推动森林经营科技化方向；充分发掘公司林业种质资
源积累，推进良种快繁良繁；探索开发林下种植、养殖开发与合作模式，丰富林业生态价值多样化实现机制。

2、板材家居业务：公司的人造板业务、地板业务历史悠久、积累深厚，引进了亚洲首条人造板连续平压生产线，通过异形、定制的差异化竞争模式，实现了上半年产销快速增长。公司人造板厂现有一条德国迪芬巴赫公司制造的 9尺
连续压机生产线，年生产能力 20万立方米；人造板生产采取以销定产的模式，施行“经销商+直供工厂”的销售模式，
主要业绩驱动因素为原料持续供应及价格、技术创新、新品开发、市场需求等。人造板广泛用于门板、地板、沙发、衣
柜、桌板等建筑装饰和家具行业。公司是福建省第一批循环经济示范企业、福建省科委认定的高新技术企业；参与了轻
质纤维板等 7项国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位，2022年 6月公司研发申报的《防霉低
密度装饰线条专用纤维板开发及产业化项目》是福建省林业产业科技技术创新的唯一入选项目。永林家居专注强化木地
板生产，拓展饰面板、家具板发展方向，不断提升“永林蓝豹”品牌知名度和影响力。未来，公司将充分发掘人造板厂
产线优势，提升单线经营效能；关注产业内新技术、新产品、新材料，推进竹定向结构刨花板等研发；围绕资源、市场、
技术，布局产业整合，提升产业链影响力和竞争力。

二、核心竞争力分析
公司始终致力于提供绿色、生态、健康的林业产品使命初心，致力于成为我国现代林业产业体系领军者的战略愿景，
牢固树立“林草兴则生态兴”的理念，围绕国家“双碳”目标实现，围绕中林集团“两大目标”“四个定位”，巩固核
心优势，持续推进公司产业转型升级，推动集团内和产业内资源整合，持续提升经营效能和价值创造能力，在推动公司
高质量发展上不断探索，勇毅前行。

1、治理优势。公司始终坚持规范治理是公司高质量发展的基石理念，不断完善法人治理体系。围绕国资委、证监会
关于中央企业控股上市公司治理要求，坚持发挥各级党组织的政治核心作用，将党委“三重一大”决策程序嵌入公司法
人治理体系当中；强化章程在公司治理中的基础性作用，发挥股东大会、董事会、监事会、经理层职权，坚持依法履责，
合规问责；持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，推动永安林业 ESG实施方案落地实施，
展现新时代中央企业积极形象。

2、人才优势。公司坚持人才是第一资源的理念，不断发挥和提升人才优势。公司拥有一支专业化、精细化的管理和
技术人才团队，充分满足人造板、森林经营等业务板块需要，完善市场化人才选用机制，为各业务板块的持续健康发展
提供人力支持，推进经理层任期制和契约化管理。公司有博士学历2人、硕士学历12人、本科学历105人、大中专学历
318人；高级职称26人，中级职称74人；技师 21人，高级工29人。公司持续开展管理培训生选拔与培养，不断完善
后备干部体系。

3、资源优势。公司经营各类森林资源 128.6万亩，主营马尾松、杉木及特有珍稀树种闽楠木等，森林蓄积量近 903
万立方米，可固定二氧化碳约420万吨，年新增固定二氧化碳约24万吨；公司种苗中心是全国质量信得过苗圃基地，福
建省首家通过ISO9001:2000质量管理体系认证的林木种苗企业，参与并承担多项林业部门良种选育项目，拥有良种家系
及无性系18个，年育苗规模1500万株以上。

4、产业优势。公司拥有先进的人造板自动化生产线及加工设备，充分满足人造板业务板块市场需要；公司适度延伸
人造板产业链，以“永林蓝豹”大家居为核心，以“柜体”和“饰面板”为两翼，打造“一体两翼”跨越发展格局；公
司坚持产品领先、技术领先，拥有各类 45项专利，其中发明专利 20项，防霉低密度装饰线条专用纤维板开发及产业化
项目填补了行业空白；不断提升品牌价值，公司“永林蓝豹”商标在东南区域拥有较高的市场知名度。

三、主营业务分析
概述
（一）森林经营业务
1、营林及木材生产：报告期完成更新造林面积 1.4621万亩，其中：杉木1.1301万亩、阔叶树 0.3286万亩，小径竹0.0034万亩，占年度计划的100%；完成幼林抚育面积5.8413万亩，占年度计划的49.87%；培育杉木、马尾松、芳樟、
楠木等各类苗木 498.4万株，销售各类苗木 427.98万株，占年度计划的 53.13% 。生产及销售木材 1.52万立方米，较
上年同期增加43.4%。

2、 活立木销售：累计签订涉及林地32.1854万亩、金额67,465.23万元转让协议（2021年完成签约面积12.68万亩，金额 26,657.22万元）。报告期完成拨交 21.43万亩，金额 40,354.58万元（2021年完成拨交9.0277万亩，金额
17,232.93万元）。
3、碳汇服务与开发：公司参与的福建永安国际核证碳减排标准（VCS）林业碳汇项目获得 VCS注册处第二核查期碳
汇减排量签发，永安林业涉及林地5.85万亩，获得签发的碳汇减排量（VCUs）为16.31万吨二氧化碳当量，占永安市第
二期项目总量的 56.8%。公司已组建碳汇开发服务部门，在现有林业碳汇方法学的基础上，加强与科研机构、高等院校
的联合和合作，研究不同林地碳汇项目方法学。

（二）板材家居业务
1、报告期生产各类低/中/高密度纤维板 9.41万立方米，同比增加 25.10%，其中轻质线条板生产 3.08万立方米，
同比增加 2,280.59%；销售各类纤维板产品 9.08万立方米，同比增加 32.63%，其中轻质线条板销售 3.06万立方米，同
比增加2,042.78%。

2、受新冠疫情反复影响，报告期生产竹木地板(金刚板)15.9万平方米，同比减少 51.21%；生产饰面板 8.35万平方米，同比增加14.70 %；销售竹木地板（金刚板）18.57万平方米，同比减少 43.04%；销售饰面板5.55万平方米，同
比减少20.49%。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

　本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入549,404,893.04202,544,337.99171.25%同比增加活立木等收 入
营业成本247,656,310.58139,735,252.0577.23%同比增加消耗性生物 资产成本
销售费用3,668,194.463,179,558.0315.37%　
管理费用23,826,633.0824,367,618.35-2.22%　
财务费用7,395,051.925,591,444.2932.26%利息收入同比减少
所得税费用-468,362.09-315,538.46-48.43%光大银行股价变动影 响递延所得费用
经营活动产生的现金 流量净额399,258,649.02153,163,529.74160.67%同比增加活立木等收 入
投资活动产生的现金 流量净额237,547,850.5412,734.141,865,340.86%收到出售森源公司剩 余股权款等
筹资活动产生的现金 流量净额-421,199,880.38-253,087,120.23-66.42%偿还银行借款
现金及现金等价物净 增加额215,606,619.18-99,910,856.35315.80%主营业务收入同比增 长
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

　本报告期　上年同期　同比增减
　金额占营业收入比重金额占营业收入比重　
营业收入合计549,404,893.04100%202,544,337.99100%171.25%
分行业　　　　　
林业395,918,364.8172.06%84,621,759.9041.78%367.87%
人造板制造业148,910,299.6027.10%111,157,602.6754.88%33.96%
其他4,576,228.630.84%6,764,975.423.34%-32.35%
分产品　　　　　
木材二次加工产 品148,910,299.6027.10%111,157,602.6754.88%33.96%
木材395,918,364.8172.06%84,621,759.9041.78%367.87%
其他4,576,228.630.84%6,764,975.423.34%-32.35%
分地区　　　　　
国内销售549,404,893.04100.00%202,544,337.99100.00%171.25%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

　营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业　　　　　　
林业395,918,364. 81104,108,218. 2273.70%367.87%254.09%12.94%
人造板制造业148,910,299. 60142,565,898. 904.26%33.96%32.93%21.38%
分产品　　　　　　
木材二次加工 产品148,910,299. 60142,565,898. 904.26%33.96%32.93%21.38%
木材395,918,364. 81104,108,218. 2273.70%367.87%254.09%12.94%
分地区　　　　　　
国内销售549,404,893. 04247,656,310. 5854.92%171.25%77.23%77.11%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
报告期营业收入同比增加 171.25%，主要是活立木销售同比增加，纤维板销售市场回暖。

四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

　本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明
　金额占总资产比例金额占总资产比例　　
货币资金347,755,916. 3328.25%132,251,101. 159.68%18.57%同比增加活立 木等收入，收 到出售森源公 司剩余股权款
应收账款13,189,606.8 81.07%15,114,761.1 81.11%-0.04%　
存货525,345,923. 6342.67%624,327,210. 4045.72%-3.05%　
投资性房地产12,764,229.6 31.04%13,171,145.2 50.96%0.08%　
长期股权投资38,980,118.0 73.17%40,471,884.4 52.96%0.21%　
固定资产159,057,823. 6212.92%170,615,645. 2812.49%0.43%　
在建工程1,330,756.940.11%933,300.990.07%0.04%　
使用权资产415,228.700.03%431,199.040.03%0.00%　
短期借款114,063,200. 009.26%522,774,300. 0038.28%-29.02%偿还银行借款
合同负债30,008,012.5 52.44%46,103,911.2 43.38%-0.94%　
租赁负债426,380.050.03%430,613.150.03%0.00%　
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产　　　　　　　　
4.其他权 益工具投 资11,642,33 0.60　　　　　　11,642,33 0.60
金融资产 小计11,642,33 0.60　　　　　　11,642,33 0.60
应收款项 融资42,507,26 3.67　　　　　- 25,485,68 0.4817,021,58 3.19
其他非流 动金融资 产20,086,00 0.00　- 1,875,500 .00　　　　18,210,50 0.00
上述合计74,235,59 4.27　- 1,875,500 .00　　　- 25,485,68 0.4846,874,41 3.79
金融负债0.00　　　　　　0.00
其他变动的内容
报告期应收款项融资其他减少为银行承兑汇票到期收款或支付结算。


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值（元）受限原因
货币资金19,252,061.24住房周转金972,654.68元，种苗中心国债项目专项资金600,206.56元；银行 存款中17,679,200.00元因向深圳国际仲裁院申请财务保全提供现金担保被冻 结
存货138,014,625.61森经分公司250,027亩，连城分公司87,260亩林木所有权及林地使用权借款 抵押
固定资产28,549,921.58房屋建筑物，借款抵押
无形资产27,236,441.76土地使用权，借款抵押
其他非流动金融资产18,210,500.00中国光大银行股权（605万股），借款抵押
投资性房地产11,813,120.60厦门市思明区槟榔西里房产、绿景家园车库及商铺，借款抵押
合计243,076,670.79　

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
?适用 □不适用

交易 对方被出 售资 产出售 日交易 价格 （万 元）本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元）出售 对公 司的 影响 （注 3）资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例资产 出售 定价 原则是否 为关 联交 易与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形）所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取披露 日期披露 索引
　　　　　　　　　　　　的措 施　　
中林 （三 明） 林业 发展 有限 公司位于 福建 省三 明市 的面 积为 104, 744 亩的 林木 资产 及其 70年 林地 使用 权资 产2021 年06 月22 日21,7 55.0 53,00 8.07对报 告期 净利 润有 重要 影响9.49 %参考 评估 价值 并根 据双 方协 商综 合确 定是同一 间接 控股 股东否　是2021 年06 月23 日《关 于出 售资 产暨 关联 交易 的进 展公 告》 （20 21- 049 ）刊 登于 巨潮 资讯 网 （ww w.cn info .com .cn ）
中林 （三 明） 林业 发展 有限 公司位于 福建 省三 明市 的面 积为 26,1 25亩 的林 木资 产及 其70 年林 地使 用权 资产2022 年05 月05 日6,01 3.33,97 8.24对报 告期 净利 润有 重要 影响12.5 5%参考 评估 价值 并根 据双 方协 商综 合确 定是同一 间接 控股 股东否　是2022 年05 月07 日《关 于出 售资 产暨 关联 交易 的进 展公 告》 （20 22- 031 ）刊 登于 巨潮 资讯 网 （ww w.cn info .com .cn ）
中林 （三 明） 林业 发展 有限 公司位于 福建 省三 明市 的面 积为 168, 952 亩的2022 年06 月16 日34,7 94.7 122,9 47.1 9对报 告期 净利 润有 重要 影响72.3 8%参考 评估 价值 并根 据双 方协 商综 合确 定是同一 间接 控股 股东否　是2022 年06 月18 日《关 于出 售资 产暨 关联 交易 的进 展公 告》
　林木 资产 及其 70年 林地 使用 权资 产　　　　　　　　　　　　（20 22- 044 ）刊 登于 巨潮 资讯 网 （ww w.cn info .com .cn ）
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用

交易 对方被出 售股 权出售 日交易 价格 （万 元）本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元）出售 对公 司的 影响股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例股权 出售 定价 原则是否 为关 联交 易与交 易对 方的 关联 关系所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施披露 日期披露 索引
宁波 嘉林 贸易 有限 公司福建 森源 家具 有限 公司 100% 股权2020 年10 月15 日26,25 3.57425.3 2本次 转让 森源 家具 股权 是公 司经 营发 展需 要， 有利 于公 司进 行业 务调 整， 增强 持续 盈利 能 力，1.34%首次 挂牌 价不 低于 经国 资备 案的 评估 值否不存 在关 联关 系是截至 2022 年4 月26 日， 公司 已收 到宁 波嘉 林支 付的 全部 股权 转让 价 款。2022 年04 月29 日《关 于挂 牌转 让全 资子 公司 福建 森源 家具 有限 公司 100% 股权 的进 展公 告》 （202 2- 029） 刊登 于巨
　　　　　符合 公司 发展 战 略。　　　　　　　潮资 讯网 （www .cnin fo.co m.cn ）
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、森林资源经营服务风险。受国家宏观林业政策影响，森林资源采伐业务持续维持较低水平，经营收益不高。

应对措施：积极参与国家储备林项目建设；拓展外部森林资源经营服务业务；加强林地资源精细化管理，提高林业
管理智能化水平，增强资源培育成效；加快推动森林经营业务改革发展，充分发挥森林经营专业经验，并向现代森林经
营服务转型；培育碳汇服务开发能力，打造专业化团队，有序开展碳汇交易；开拓农产品果蔬贸易项目，完成永林“森
鲜”品牌的商标注册并启动电商平台推广；加大种苗市场化培育业务，规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种，提高经营收
益；探索林下种植、养殖立体综合生态产业。

2、人造板经营风险。板材发展不均衡，常规人造板产品竞争激烈，产品价格波动明显，销售市场不景气；上半年南
方雨水影响，木质原料短期库存不足。

应对措施：加强精准营销，提升内部管理；巩固主导产品优势，研发创新具有市场应用前景的特种、新型产品；加
大生产市场热销主导产品的产量；拓展市场销售渠道，及时应对市场变化。同时，加强现场管理，实施技术改造，降低
生产成本，提高效益。拓宽木质原料采购渠道，保障木质原料供应。

3、新冠肺炎疫情长期性的风险。各业务板块受疫情反复的影响，人造板下游厂商生产不正常，对产品销售及工厂生
产造成影响；销售市场较低迷，货款回笼慢。

应对措施：加强新冠肺炎疫情防控，密切与上下游厂商联系沟通，拓展产品和服务的销售渠道，增加原材料供应，
降低产品库存。


第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2022年第一次临 时股东大会临时股东大会28.71%2022年02月14 日2022年02月15 日公司2022年第一 次临时股东大会 决议公告（2022- 005）刊登于巨潮 资讯网 （www.cninfo.co m.cn）
2022年第二次临 时股东大会临时股东大会40.00%2022年04月19 日2022年04月20 日公司2022年第二 次临时股东大会 决议公告（2022- 016）刊登于巨潮 资讯网 （www.cninfo.co m.cn）
2022年第三次临 时股东大会临时股东大会16.42%2022年06月16 日2022年06月17 日公司2022年第三 次临时股东大会 决议公告（2022- 043）刊登于巨潮 资讯网 （www.cninfo.co m.cn）
2021年度股东大 会年度股东大会40.44%2022年06月29 日2022年06月30 日公司2021年度股 东大会决议公告 （2022-047）刊 登于巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
朱成庆董事、董事长被选举2022年02月14日股东大会选举为董 事，董事会选举为董 事长。
沈北灵董事、副董事长被选举2022年04月19日股东大会选举为董 事，董事会选举为副 董事长。
叶豪董事被选举2022年04月19日股东大会选举为董事
邱小明副董事长离任2022年04月02日因工作调整原因
陈建新董事离任2022年04月02日因工作调整原因
王春霞董事离任2022年06月17日因个人发展原因
邱小明副总经理聘任2022年02月14日董事会聘任
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名 称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产 经营的影响公司的整改措施
无无无无无无
参照重点排污单位披露的其他环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
?适用 □不适用
报告期内，公司干燥风机电机变频改造成功，6月份进入试运行，通过 5、6月份风机运行功率对比，平均每立方米
人造板电耗下降 9.45kw；2022年下半年预计节约用电超过 90万千瓦。公司与福建国电风力发电有限公司合作，利用人
造板厂区的建筑物屋顶及其附属场地，开发总面积约 3.5万平方米的光伏发电项目；该项目由公司提供场地，福建国电
风力发电有限公司出资建设；合作方式为自发自用、余电上网的发电模式，项目完成后可达到节能减排、降低能耗成本
的目的，助力“双碳”目标实现；目前该项目已进入安装阶段。

未披露其他环境信息的原因
无
二、社会责任情况
报告期内，公司延续就业扶贫政策：公司持续带动贫困农民脱贫致富，提供林区采伐、造林、育苗等劳力项目，采
用劳务外包的方式，雇佣农民工共 483人，开设农民工工资专用账户项目覆盖率 100%，支付农民工总额 6,801,124.14元，
实现“金山银山”扶贫经济效益与“绿水青山”可持续发展有机统一。


第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
资产重组 时所作承 诺苏加旭; 李建强; 福建南 安雄创 投资中 心;福建 省固鑫 投资有 限公司重大资产 重组事项 承诺业绩承诺 及补偿安 排2015年 04月07 日三年森源家具2015 年度、2016年度与2017年度 累计实现净利润少于业绩承诺累计净利润 40,923万元的金额为 3,829.89 万元，公司董 事会对森源家具业绩承诺情况进行了更正，更 正后实际应补偿股份10,323,209股，业绩承 诺方已于 2019 年 5 月补偿股份 4,304,773 股，尚需补偿6,018,436股。公司于2019年5 月22日向苏加旭、李建强、固鑫投资、南安 雄创发出《关于业绩承诺方应补偿的股票数量 和现金金额的通知》，根据《利润补偿协议》 的约定, 苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄 创需在收到公司本书面通知后5个工作日内， 将所持公司股票的权利状况(包括但不限于股 份锁定、股权质押、司法冻结等情形) 及最终 可以补偿的股票数量或现金金额书面回复给公 司。由于公司未收到上述业绩补偿方对补偿情 况相关事项的书面回复，且其所持有的股份已 质押，为此，公司于2020年5月12日发出 《法律意见函》，要求上述业绩补偿方在收到 法律意见函之日起五个工作日内以现金方式补 偿公司。鉴于苏加旭、李建强、固鑫投资、南 安雄创未在上述期限内履行补偿义务，也未明 确补偿计划，公司2020年第三次临时股东大 会表决通过了《关于重大资产重组标的资产未 完成业绩承诺对应补偿方案的议案》及《关于 提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并 注销股份相关事宜的议案》。2020年7月22 日，公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、雄 创投资之间的股权转让纠纷案向深圳国际仲裁 院提起仲裁；2021年8月，公司就与苏加旭、 李建强、固鑫投资、南安雄创之间的股权转让 纠纷案申请的财产保全事项执行完毕，苏加 旭、李建强、固鑫投资、南安雄创分别所持有 的永安林业股票4,634,196股、300,922股、 541,659股 、541,659股被轮候冻结；目前尚 未裁决。
承诺是否 按时履行否　　　　　
如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步森源家具2015 年度、2016年度与2017年度累计实现净利润少于业绩承诺累计净利润40,923万元的金额为 3,829.89 万元，公司董事会对森源家具业绩承诺情况进行了更正，更正后实际应补偿股份10,323,209股， 业绩承诺方已于 2019 年 5 月补偿股份 4,304,773 股，尚需补偿6,018,436股。公司于2019年5月22日 向苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创发出《关于业绩承诺方应补偿的股票数量和现金金额的通知》，根 据《利润补偿协议》的约定, 苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创需在收到公司本书面通知后5个工作日 内，将所持公司股票的权利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形) 及最终可以补偿的 股票数量或现金金额书面回复给公司。由于公司未收到上述业绩补偿方对补偿情况相关事项的书面回复，且 其所持有的股份已质押，为此，公司于2020年5月12日发出《法律意见函》，要求上述业绩补偿方在收到　　　　　

的工作计 划法律意见函之日起五个工作日内以现金方式补偿公司。鉴于苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创未在上述 期限内履行补偿义务，也未明确补偿计划，公司2020年第三次临时股东大会表决通过了《关于重大资产重 组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注 销股份相关事宜的议案》。2020年7月22日，公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资之间的股权 转让纠纷案向深圳国际仲裁院提起仲裁，2021年8月，公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创之 间的股权转让纠纷案申请的财产保全事项执行完毕，苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创分别所持有的永 安林业股票4,634,196股、300,922股、541,659股 、541,659股被轮候冻结；目前尚未裁决。公司将继续 督促业绩承诺方采取各种有效措施（如通过转让所持股份，由受让方代为履行补偿义务的方式），履行业绩 承诺补偿义务，维护公司及全体股东的利益。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
?适用 □不适用

诉讼(仲裁) 基本情况涉案金额 （万元）是否形成预 计负债诉讼(仲裁) 进展诉讼(仲裁) 审理结果及 影响诉讼(仲裁) 判决执行情 况披露日期披露索引
公司与苏加 旭、李建 强、福建省7,071.66否已开庭，目 前尚未裁 决。尚未裁决尚未裁决2021年08 月06日《公司重大 仲裁公告》 （2021-
固鑫投资有 限公司、福 建南安雄创 投资中心 （有限合 伙）之间的 股权转让纠 纷案　　　　　　070）刊登 于巨潮资讯 网 （www.cnin fo.com.cn ）
其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
?适用 □不适用

名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引
福建省永安林 业（集团）股 份有限公司其他公司涉嫌信息 披露违法违规被环保、安 监、税务等其 他行政管理部 门给予重大行 政处罚以及被 证券交易所公 开谴责的情形给予公开谴责 的处分　　
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
?适用 □不适用

关联方关联关 系关联交 易类型关联交 易内容关联交 易定价 原则转让资 产的账 面价值 （万 元）转让资 产的评 估价值 （万 元） （如 有）转让价 格（万 元）关联交 易结算 方式交易损 益（万 元）披露日 期披露索 引
中林 （三 明）林 业发展 有限公 司同一间 接控股 股东出售资 产位于福 建省三 明市的 面积为 104,74 4亩的参考评 估价值 并根据 双方协 商综合 确定4,958. 6821,755 .0521,755 .05现金16,796 .372021年 06月 23日《关于 出售资 产暨关 联交易 的进展 公告》
　　　林木资 产及其 70年林 地使用 权资产　　　　　　　（2021 -049） 刊登于 巨潮资 讯网 （www. cninfo .com.c n）
中林 （三 明）林 业发展 有限公 司同一间 接控股 股东出售资 产位于福 建省三 明市的 面积为 26,125 亩的林 木资产 及其70 年林地 使用权 资产参考评 估价值 并根据 双方协 商综合 确定1,378. 026,013. 36,013. 3现金4,635. 282022年 05月 07日《关于 出售资 产暨关 联交易 的进展 公告》 （2022 -031） 刊登于 巨潮资 讯网 （www. cninfo .com.c n）
中林 （三 明）林 业发展 有限公 司同一间 接控股 股东出售资 产位于福 建省三 明市的 面积为 168,95 2亩的 林木资 产及其 70年林 地使用 权资产参考评 估价值 并根据 双方协 商综合 确定8,255. 8134,794 .7134,794 .71现金26,538 .92022年 06月 18日《关于 出售资 产暨关 联交易 的进展 公告》 （2022 -044） 刊登于 巨潮资 讯网 （www. cninfo .com.c n）
转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有）账面价值为历史成本，生物资产经过多年生长其内在实际价值会累积增加，从 而转让价格相应增加。　　　　　　　　　　
对公司经营成果与财务状况的影响情 况对公司业绩及财务状况有积极正面提高。　　　　　　　　　　
如相关交易涉及业绩约定的，报告期 内的业绩实现情况不适用　　　　　　　　　　
3、共同对外投资的关联交易 （未完）
各版头条