[中报]ST实达(600734):福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告
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时间：2022年07月29日 19:43:05 中财网 |
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原标题:ST实达:福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告
公司代码：600734 公司简称：ST实达
福建实达集团股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人苏岳峰、主管会计工作负责人赵玲及会计机构负责人（会计主管人员）林章声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未进行利润分配。
根据《重整计划》，公司以现有总股本622,372,316股为基数，按每10股转增25股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,555,930,790股。转增完成后，实达集团的总股本由622,372,316股增至2,178,303,106股。本次资本公积转增股本股权登记日为2022年2月14日，除权除息日为2022年2月15日，转增股本上市日为2022年2月16日。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中对公司2022年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告“第三节”管理层讨论与分析中详细描述了可能面对的风险及对策，敬请查阅。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 8
第四节 公司治理 ......................................................................................................... 16
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 19
第六节 重要事项 ......................................................................................................... 20
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 32
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 37
第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 37
第十节 财务报告 ......................................................................................................... 38
| 备查文件目录 | （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责
人签名并盖章的会计报表。 |
| | （二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公
司文件的正本及公告原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 实达集团、公司、本公司 | 指 | 福建实达集团股份有限公司 |
| 福建数晟 | 指 | 福建省数晟投资合伙企业（有限合伙） |
| 大数据公司 | 指 | 福建省大数据有限公司 |
| 财务投资人 | 指 | 衢州东昆科技服务中心（有限合伙）、荆建昆、王珊、
周映霏、福建炜凯投资合伙企业（有限合伙）、郑刘
颖、黄浪峰、刘浪英、冷霞、福州赤恒成达投资合伙
企业（有限合伙）、林强 |
| 福州中院 | 指 | 福州市中级人民法院 |
| 方达、方达律师、管理人 | 指 | 上海市方达律师事务所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 福建证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 |
| 北京昂展 | 指 | 北京昂展科技发展有限公司 |
| 中科融通 | 指 | 中科融通物联科技无锡有限公司 |
| 腾兴旺达 | 指 | 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 |
| 中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 隆兴茂达 | 指 | 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业 |
| 兴创电子 | 指 | 郑州航空港区兴创电子科技有限公司 |
| 兴港投资 | 指 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 |
| 兴港保理 | 指 | 兴港（天津）商业保理有限公司 |
| 兴港租赁 | 指 | 郑州航空港兴港租赁有限公司 |
| 实达信息 | 指 | 福建实达信息技术有限公司 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 福建实达集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | ST实达 |
| 公司的外文名称 | FUJIAN START GROUP CO.LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SG |
| 公司的法定代表人 | 苏岳峰 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼 |
| 公司注册地址的历史变更
情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 350002 |
| 公司网址 | http://www.start.com.cn |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 报告期内变更情况查询索
引 | 详见公司于2022年6月9日在中国证券报、证券日报、证券
时报、上海证券报和上海证券交易所网（www.sse.com.cn
）披露的《关于变更办公地址及联系地址的公告》（第
2022-071号） |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸
名称 | 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地
址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 本公司总部办公室 |
| 报告期内变更情况查询索
引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | ST实达 | 600734 | *ST实达 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减
(%) |
| 营业收入 | 98,338,901.72 | 449,997,054.19 | -78.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -113,616,701.89 | -200,667,404.64 | 43.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -133,287,693.05 | -206,145,831.13 | 35.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,590,488.74 | -39,226,730.77 | 50.06 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 339,602,287.06 | 455,133,466.25 | -25.38 |
| 总资产 | 838,102,753.64 | 1,626,629,321.11 | -48.48 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0685 | -0.3224 | 78.75 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0685 | -0.3224 | 78.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） | -0.0803 | -0.3312 | 75.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -28.5236 | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | -33.4620 | 不适用 | |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 7,873,025.41 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外 | 105,664.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 | 22,125.57 | |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回 | 12,737,764.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,198,357.69 | |
| 减：所得税影响额 | -130,768.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 19,670,991.16 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内,公司主营业务分为以下部分：
一是大数据业务，包括数字政府产品、大数据产品服务、智能化设备及系统集成四大领域。上述业务由实达集团本部实际运营。
二是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。上述业务由全资子公司中科融通实际运营。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）大数据业务
（1）政策资源优势
国家将数据定义为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素。在后疫情时代，实达集团响应数字中国、网络强国、数字政府、数字福建等国家地方政策，依托政策体制机制创新，发挥股东资源整合优势，加速抢占公司在政策、大数据大环境大方向的发展契机。
（2）产品技术优势
实达集团通过人工智能、大数据、区块链、隐私计算等新技术，研发打造一批标准化产品，产品紧密结合政策和行业需求，构建形成一个设备、系统、数据、服务为一体的产品生态体系，真正解决数字政府、企业、社会痛点需求。在智慧城市管理、基层社会治理、便民惠民服务、金融、保险、文化旅游等应用场景下价值明显。
（3）合作运营优势
实达集团把大数据、数字政府、智能设备、集成服务作为公司核心业务战略，聚焦在数据赋能、标准化产品与数据运营方面，整合行业生态合作伙伴，持续推进研发与重要投入，形成规模化效益。
（二）物联网周界安防业务
（1）技术层面优势
中科融通自主研发采用无线电逆向工程技术和智能分析，结合现场实时通信数据进行协议破解的软件无线电协议破解技术，应用于侦测和防御各种基于频射飞控的无人机；自主研发突破微振动与光纤光栅等同类多传感器融合技术，以及分米级目标精准定位、基于电磁/光电的目标点云生成与视觉目标分类检测等异构感知信息的融合感知技术，有效解决复杂室外不可控环境下目标探测的高误报率问题；重点布局AIoT研发，自主构建AIoT云+边缘计算的体系架构，推出Smart-UBI立体防入侵平台，实现了端到端的跨场景、跨设备、跨平台的全要素全方位智慧立体安防体系；另，中科融通与中科院物联网研究发展中心、清华大学、中国科学院大学、北京交通大学、北京邮电大学等各科研机构和院校建立产研合作体系，确保中科融通持续技术领先和技术创新的能力。
（2）行业层面优势
中科融通建立完整的行业产业转化支撑体系，多次参入或编写国家边防委智慧边防建设规划、司法部智慧监狱建设标准、机场行业低空防御建设标准、铁路总公司智能周界防入侵建设方案等，成功将先进的技术科研成果转化至各行业应用。
（3）产品层面优势
中科融通自有核心技术，自主研发生产的产品有睿鹰低空无人机防御系列产品、睿界微振动探测防入侵和雷达视觉融合防入侵智能周界系列产品、睿行智能巡检机器人系列产品及Smart-UBI平台产品，已成功应用于公安、司法、部队、边防、石油石化、电力、机场等领域，并获得用户一致好评。
三、 经营情况的讨论与分析
公司通过重整优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解公司终止上市和破产清算风险。报告期内，在原有物联网周界安防业务的基础上，大力拓展大数据业务，力争实现公司多业务齐头并进。
（一）大数据业务
公司目前大数据业务通过实达集团本部开展。
报告期内，公司新增大数据业务营业收入约 2,604.92万元。
（二）物联网周界安防业务
公司目前物联网周界安防业务通过全资子公司中科融通开展。
报告期内，中科融通实现营业收入约 6,718.08万元，较去年同期 4,596.29万元增加 46.16%；实现净利润约-1,618.20万元，和去年同期-2,456.79万元相比减少亏损34.13%。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2022年 2月 23日，公司披露《福建实达集团股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东发生变更的提示性公告》（第 2022-023号）。根据《重整计划》，福建数东，2022年 2月 22日，前述股份扣划至福建数晟账户，公司控股股东变更为福建数晟，实际控制人变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
2022年 6月 14日，公司披露《福建实达集团股份有限公司关于撤销退市风险警示并被实施其他风险警示暨临时停牌的公告》（第 2022-074号），公司股票自 2022年 6月 15日起撤销退市风险警示被实施其他风险警示。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 98,338,901.72 | 449,997,054.19 | -78.15 |
| 营业成本 | 86,733,140.10 | 403,103,263.83 | -78.48 |
| 销售费用 | 1,857,955.83 | 12,989,886.85 | -85.70 |
| 管理费用 | 29,230,820.06 | 47,218,624.26 | -38.09 |
| 财务费用 | 6,455,493.13 | 119,957,038.85 | -94.62 |
| 研发费用 | 2,613,150.59 | 27,900,793.94 | -90.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,590,488.74 | -39,226,730.77 | 50.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,829,875.51 | -192,082.97 | 16,150.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -701,346,170.39 | 12,209,446.21 | -5,844.29 |
营业收入变动原因说明：本期原子公司深圳兴飞不再纳入合并范围
营业成本变动原因说明：本期原子公司深圳兴飞不再纳入合并范围
销售费用变动原因说明：本期原子公司深圳兴飞不再纳入合并范围
管理费用变动原因说明：本期原子公司深圳兴飞不再纳入合并范围
财务费用变动原因说明：本期原子公司深圳兴飞不再纳入合并范围
研发费用变动原因说明：本期原子公司深圳兴飞不再纳入合并范围
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期原子公司深圳兴飞不再纳入合并范围
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司收回联营公司投资款现金增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司偿还重整债务
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用
公司新增大数据业务营业收入约 2,604.92万元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本期公司亏损的主要原因：按重整计划要求转让重整非保留资产产生的损失；支付公司原有高管及其他职工的离职补偿金；支付与公司重整相关的中介费用。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 217,706,746.85 | 25.98 | 909,485,145.75 | 55.91 | -76.06 | 本期公司偿还
重整债务 |
| 其他应收款 | 8,345,143.13 | 1.00 | 96,239,607.90 | 5.92 | -91.33 | 本期公司根据
重整计划处置
子公司 |
| 存货 | 33,514,436.04 | 4.00 | 86,367,068.30 | 5.31 | -61.20 | 本期子公司项
目确认收入、
结转成本 |
| 其他流动资产 | 872,051.95 | 0.10 | 3,600,607.14 | 0.22 | -75.78 | 本期公司增值
税留抵税额减
少 |
| 长期股权投资 | 18,802,164.76 | 2.24 | 55,626,527.81 | 3.42 | -66.20 | 本期公司联营
企业减资 |
| 使用权资产 | 15,210,137.36 | 1.81 | 2,444,957.58 | 0.15 | 522.10 | 本期公司新增
房屋租赁 |
| 长期待摊费用 | 20,163.89 | | | | | 本期公司新增
装修费 |
| 应付账款 | 99,494,863.18 | 11.87 | 76,057,545.20 | 4.68 | 30.82 | 本期公司商品
采购的未付款
项增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,220,527.41 | 0.62 | 9,045,993.21 | 0.56 | -42.29 | 本期公司根据
重整计划处置
子公司 |
| 应交税费 | 9,641,893.73 | 1.15 | 2,940,729.53 | 0.18 | 227.87 | 本期子公司确
认项目收入增
值税增加 |
| 其他流动负债 | 2,317,434.14 | 0.28 | 669,101,944.73 | 41.13 | -99.65 | 本期公司偿还
重整债务 |
| 租赁负债 | 13,217,352.28 | 1.58 | 654,146.13 | 0.04 | 1,920.55 | 本期公司新增
房屋租赁 |
| 实收资本（或
股本） | 2,178,303,106.00 | 259.91 | 622,372,316.00 | 38.26 | 250.00 | 本期公司资本
公积转增股本 |
| 资本公积 | 1,420,309,276.24 | 169.47 | 2,978,154,530.68 | 183.09 | -52.31 | 本期公司资本
公积转增股本 |
| 其他综合收益 | 12.10 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | -51.52 | 本期子公司因
汇率波动导致
外币报表折算
差额减少 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,471,608.05 | 详见附注七、1 |
| 应收账款 | 60,915,858.40 | 详见附注七、2 |
| 一年内到期的非流动资产 | 71,269,462.83 | 详见附注七、2 |
| 长期应收款 | 168,818,707.14 | 详见附注七、2 |
| 固定资产 | 37,027,408.51 | 详见附注七、12 |
| 无形资产 | 239,614.83 | 详见附注七、14 |
| 合计 | 342,742,659.76 | |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
截至本报告披露日，报告期内无对外股权投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内公司重大的非股权投资为 2016年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金投资项目，截止 2022年 6月 30日募投项目的投资情况如下：
单位：万元 币别：人民币
| 承诺投资
项目 | 已变更项目，
含部分变更 | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后
投资总额 | 本年度
投入金额 | 截至期末累
计投入金额 | 截至期末投
入进度（%） | 备注 |
| 1、支付重组现金
对价 | 否 | 81,200.00 | - | - | 81,200.00 | 100.00 | 完成 |
| 2、通讯终端生
产线扩充项目 | 芜湖睿德电源产
品及其配套变压
器部件、DC线部
件生产项目 | 2,927.00 | 3,000.00 | - | 1,449.05 | 48.30 | 终止 |
| 3、SMT贴片线
体扩产项目 | 芜湖兴飞移动智
能终端产品产能
扩充项目 | 8,530.00 | 3,000.00 | - | 2,998.36 | 99.95 | 完成 |
| | 芜湖实达兴飞电
子产业园建设项
目 | | | | | | |
| | | | 5,457.00 | 0 | 5,200.34 | 95.30 | 已出
表，不
再继
续投
入 |
| 4、通讯终端生
产线升级自动
化项目 | 否 | 4,115.00 | - | - | 4,058.49 | 98.63 | 完成 |
| 5、聚合物锂离
子电芯投资项
目 | 否 | 16,400.00 | - | - | - | - | 终止 |
| 6、华东研发基
地项目 | 新一代移动终端
产品研发项目 | 6,828.00 | 5,000.00 | - | 3,827.45 | 76.55 | 完成 |
| | 移动终端双摄及
多摄系统研发项
目 | | | | | | |
| | | | 1,828.00 | - | 1,480.23 | 80.98 | 完成 |
| 合计 | - | 120,000.00 | - | 0 | 100,213.92 | 83.51 | - |
根据福州中院（2021）闽 01破 19号之一《民事裁定书》裁定批准的《重整计划》之关于“资产处置”相关内容：“为进一步夯实实达集团资产质量、改善资产负债结构并提升公司持续盈利能力，结合实达集团的实际情况，将保留以下资产：实达大厦、中科融通 100%股权、对中科融通的应收款、以及部分公司日常经营所需的资产”。截至目前，深圳兴飞及其子公司芜湖实达兴飞已不再纳入实达集团合并报表范围，原计划由芜湖实达兴飞实施的电子产业园建设项目也一并出表，公司后续不再对芜湖实达兴飞电子产业园建设项目继续投入。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 |
| 其他非流动金融资产 | 2,901,583.99 | 2,879,458.42 |
| 合计 | 2,901,583.99 | 2,879,458.42 |
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
根据福州中院批准的《重整计划》，财务投资人林强承诺根据重整计划按照不低于破产重整程序中评估机构确定的股权价值受让实达集团持有的深圳兴飞 100%股权。
实达集团与林强已签署《深圳市兴飞科技有限公司股权转让协议》，截至目前，林强已受让实达集团持有的深圳兴飞 100%股权。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或
服务 | 注册资本
（万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| 中科融通物联科技
无锡有限公司(合
并) | 全资子公司 | 物联网周界安防
行业 | 物联网防入
侵产品及服
务 | 10,000 | 568,048,744.04 | -57,652,439.33 | 67,180,761.15 | -18,933,433.29 | -16,182,008.74 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争风险
（1）大数据市场
随着大数据市场规模不断扩大，会吸引越来越多的企业进入，市场竞争更加激烈。
新竞争者的进入，可能带来产品和服务价格的下滑、利润空间压缩。作为大数据产业链中下游的企业，前期需要投入大量人力、财力，并面临研发失败、产品落伍、产品竞争力弱、政企客户关系等各类风险。且政务大数据行业，受政府宏观调控因素影响较大，存在具体执行与政策不一致、项目落地不确定性等情况。
应对措施：公司将依托数字中国、数字福建建设的政策优势，发挥股东的资源整合能力，利用技术、本地化优势研发具有竞争力的标准化产品，对外提供创新数据产品和运营服务，提高服务效率降低成本，增加其他竞争对手的入场壁垒，稳固本土市场和拓展全国市场。
（2）安防市场
安防行业随着近年来国际国内安全局势变化以及政府推动的“平安城市”“智慧城市”等大型综合性安防项目在全国深入开展，交通、金融、司法、边防等行业用户安防建设投入逐步加大，巨大的市场需求吸引众多企业进入安防产业。同时，国内安防龙头企业纷纷通过资本运作获取了资金优势和品牌优势，业务实现快速增长，龙头企业市场竞争力持续增强。虽然中科融通在公安、司法及边防细分市场具备一定的先发优势，但随着行业内新进入者逐渐增加以及具备竞争优势的企业市场地位不断提升，中科融通将面临市场竞争加剧风险。
应对措施：针对市场竞争压力，中科融通适应目前市场新格局新形势，进行销售模式转变，通过增加研发投入，积极参加行业标准的制订工作，加强核心技术和解决方案在行业内的领先地位；同时规范内部管理，优化和控制经营流程，降低经营风险，及时把握市场动向，科学地进行顾客需求分析，提高顾客满意度和忠诚度，提升公司的核心竞争力。
2、行业政策风险
（1）大数据行业政策风险
政务大数据行业会受政策影响较大，特别是对应网络安全、数据安全、个人信息保护等相关方面的政策执行力度会加强，可能影响到企业的投资成本和收益。数据要素市场化目前处于探索阶段，市场体系不健全，数据资产确权、数据资产评估定价、交易流通、监管等基础制度和标准规范有待完善，存在很多不确定性因素。
应对措施：对于政策风险，目前大数据行业属于国家和省政府鼓励发展且支持的新兴行业，不存在较大的政策风险。公司将通过多种渠道充分了解相关的政策法规及调整趋势，积极与国家、省市各级政府加强沟通、联系，将政策风险控制在可控范围。
（2）安防行业政策风险
安防行业是我国重点鼓励和支持发展的行业，国家有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术和知识产权保护等方面给予了较大力度的政策支持。从目前国家的远期战略规划和安防行业的客观社会需求来看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予行业内企业产业政策支持。但若宏观经济或产业政策出现新的不利变化，将对中科融通未来发展造成不利的影响。
应对措施：中科融通将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，合理制定及调整公司发展目标和战略。2018年起中科融通已陆续通过增加新的销售模式，降低运营成本，通过增强核心技术的研发，增加核心技术的应用场景，扩宽公司产品市场，增强抵御政策风险的能力。
3、核心人员流失的风险
公司所处行业对于高素质人才的争夺较为激烈，核心人员的稳定性对于公司综合竞争力的提升具备较大作用，若公司的业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营及保持市场领先地位产生不利影响。
应对措施：伴随着重整计划的成功，通过优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，以此为基础，进一步发展并健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间，保持核心人才的稳定。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指
定网站的查询
索引 | 决议刊登
的披露日
期 | 会议决议 |
| 2022年第
一次临时
股东大会 | 2022年 1
月 21日 | http://www.sse.c
om.cn | 2022年 1
月 22日 | 审议通过以下议案：
1、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计
机构和内控审计机构的议案 |
| 2022年第
二次临时
股东大会 | 2022年 3
月 28日 | http://www.sse.c
om.cn | 2022年 3
月 29日 | 审议通过以下议案：
1、关于公司 2022年度预计综合授信额度
的议案
2、关于公司 2022年度预计担保事项的议
案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于调整董事津贴的议案
5、选举公司第十届董事会非独立董事
6、选举公司第十届董事会独立董事
7、选举公司第十届监事会非职工监事 |
| 2021年年
度股东大
会 | 2022年 5
月 30日 | http://www.sse.c
om.cn | 2022年 5
月 31日 | 审议通过以下议案：
1、公司 2021年度董事会工作报告；
2、公司 2021年度监事会工作报告；
3、关于计提公司 2021年度各项资产减值
准备的议案；
4、公司 2021年度财务决算报告；
5、公司 2021年度利润分配方案；
6、公司 2021年度报告及年度报告摘要；
并听取公司独立董事 2021年度的述职报
告。 |
| 2022第三 | 2022年 6 | http://www.sse.c | 2022年 6 | 审议通过以下议案：
1、关于公司 2022年度预计日常关联交易 |
| 次临时股
大会 | 月 24日 | om.cn | 月 25日 | 的议案
2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开 4次股东大会，采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，所审议议案均获得通过。律师见证结论意见：会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 苏岳峰 | 董事长 | 选举 |
| 周乐 | 副董事长 | 选举 |
| 陈雯珊 | 董事 | 选举 |
| 卢梅珍 | 董事 | 选举 |
| 许萍 | 独立董事 | 选举 |
| 蔡金良 | 独立董事 | 选举 |
| 苏治 | 独立董事 | 选举 |
| 熊辉 | 监事会主席 | 选举 |
| 杨绿汀 | 监事 | 选举 |
| 陈霞菲 | 职工监事 | 选举 |
| 于辉 | 总裁 | 聘任 |
| 周乐 | 执行总裁 | 聘任 |
| 赵玲 | 财务总监 | 聘任 |
| 林征 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 景百孚 | 董事长 | 解任 |
| 陈峰 | 董事 | 解任 |
| 臧小涵 | 董事 | 解任 |
| 陈国宏 | 独立董事 | 解任 |
| 蔡金良 | 独立董事 | 解任 |
| 苏治 | 独立董事 | 解任 |
| 吴波 | 监事会主席 | 解任 |
| 李丽娜 | 监事 | 解任 |
| 范水招 | 职工监事 | 解任 |
| 汪清 | 执行总裁 | 解任 |
| 周乐 | 财务总监 | 解任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、2022年 3月 9日公司召开第九届董事会第六十三次会议和第九届董事会第三十二次会议，2022年 3月 28日公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过关于董事会、监事会换届选举的议案，选举苏岳峰先生、周乐先生、陈雯珊女士、卢梅珍女士为公司第十届董事会非独立董事，选举许萍女士、蔡金良先生、苏治先生为公司第十届董事会独立董事，选举熊辉先生、杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事。
2、2022年 3月 9日，公司工会委员会委派陈霞菲女士为公司第十届监事会职工监事。
3、2022年 3月 28日，景百孚先生、陈峰先生、臧小涵女士、陈国宏先生、吴波先生、李丽娜女士、范水招女士、汪清先生因换届选举完成后到期解任。
4、2022年 3月 28日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举苏岳峰先生为公司董事长，选举周乐先生为公司副董事长，聘任于辉先生为公司总裁，聘任周乐先生为公司执行总裁兼财务总监，聘任林征先生为公司董事会秘书。鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，对董事会下属各专业委员会成员安排如下：董事会战略委员会的成员安排为苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良、苏治，由苏岳峰担任委员会召集人；董事会提名委员会的成员安排为苏治、苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良，由苏治担任委员会召集人；董事会薪酬与考核委员会的成员安排为许萍、苏岳峰、周乐、蔡金良、苏治，由许萍担任委员会召集人；董事会审计委员会的成员安排为蔡金良、许萍、苏治，由蔡金良担任委员会召集人。
5、2022年 3月 28日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举熊辉先生为公司监事会主席。
6、2022年 6月 2日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，同意周乐先生辞去财务总监职务，聘任赵玲女士为公司财务总监。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10股送红股数（股） | 0 |
| 每 10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 报告期内公司未进行利润分配。
根据《重整计划》，公司以现有总股本 622,372,316股为基数，按每 10股转增 25
股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,555,930,790股。转增完成后，实达集
团的总股本由 622,372,316股增至 2,178,303,106股。本次资本公积转增股本股权登记
日为 2022年 2月 14日，除权除息日为 2022年 2月 15日，转增股本上市日为 2022
年 2月 16日。 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺
内容 | 承诺时
间及期
限 | 是否
有履
行期
限 | 是否
及时
严格
履行 | 如未能
及时履
行应说
明未完
成履行
的具体
原因 | 如未
能及
时履
行应
说明
下一
步计
划 |
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关
的承诺 | 股份限售 | 陈峰、
腾兴旺达、
隆兴茂达、
中兴通讯 | 通过本次交易取得的实达集团股份自相
关股份登记至本人（本公司）名下之日
起 36个月内不得上市交易或转让。之后
根据盈利预测补偿协议锁定。若上市公
司在股份锁定期内实施转增或送红股分
配的，则因此取得的新增股份亦同样遵
守上述限售期约定。 | 2015年8
月 14日 | 是 | 是 | | |
| | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关
的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承
诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东
所作承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 福建数晟 | 控股股东福建数晟承诺依据《重整计划》
所受让的全部实达集团资本公积金转增
股票，自登记至其名下之日起 36个月内
不通过任何形式减持（包括集合竞价、
大宗交易以及协议转让等各种方式）。
但信息披露义务人持有前述股票之后在
同一实际控制人控制的不同主体之间
（含子公司）进行协议转让、无偿划转、
实施增资，不受前述减持限制。 | 2022年2
月 14日
起 36个
月内 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 福建数晟 | 1、福建数晟与上市公司及其控股子公司
不存在同业竞争问题；2、本次交易完成
后，福建数晟将避免直接或间接地从事
与上市公司及其下属子公司从事的业务
构成同业竞争的业务活动；3、如存在同
业竞争或潜在同业竞争，则本企业将依
据《公司法》《证券法》等法律法规规
定积极采取措施消除同业竞争，切实维
护上市公司的利益。 | 2022年2
月22日，
在福建
数晟作
为上市
公司控
股股东
期间持
续有效。 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 大数据公
司 | 1、大数据公司将根据《重整计划》，在
符合相关法律法规的前提下，适时将星
云大数据或其他优质资产注入实达集 | 2022年2
月22日，
大数据 | 是 | 是 | | |
| | | | 团，注入方式包括但不限于现金购买资
产、发行股份购买资产。待资产注入完
成后，本公司与上市公司及其控股子公
司不存在同业竞争问题；2、本次权益变
动及星云大数据注入上市公司完成后，
大数据公司将避免直接或间接地从事与
上市公司及其下属子公司从事的业务构
成同业竞争的业务活动；3、如存在同业
竞争或潜在同业竞争，则本公司将依据
《公司法》《证券法》等法律法规规定
积极采取措施消除同业竞争，切实维护
上市公司的利益。 | 公司作
为上市
公司间
接控股
股东期
间持续
有效。 | | | | |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
√适用 □不适用
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托审计了公司 2021年度财务报表，并于 2022年 4月 29日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 211101号）：因实达集团涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对实达集团进行立案。2022年 4月实达集团收到福建证监局出具的《行政处罚事先告知书》（闽政监函【2022】134号），福建证监局拟对实达集团及相关责任人员作出行政处罚。实达集团对涉嫌的违法事实无异议，并已对涉嫌违法事项中对财务报表的影响进行差错更正。
截止至报告日福建证监局尚未作出最终处罚决定。
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | | | | | | | | | |
| 起诉(申
请)方 | 应诉（被
申请）方 | 承担
连带
责任
方 | 诉讼仲裁
类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)
涉及金额 | 诉讼
(仲裁)
是否形
成预计
负债及
金额 | 诉讼(仲
裁)进展
情况 | 诉讼(仲裁)审
理结果及影响 | 诉讼
(仲
裁)判
决执
行情
况 |
| 深圳市怡
华兴电子
有限公司 | 实达集团 | 无 | 执行异议 | 申请方与深圳兴飞买卖合同
纠纷，因深圳兴飞名下无可供
执行财产，申请方申请变更、
追加实达集团为被执行人。 | 65.71 | | 已判决 | 实达集团被追
加为被执行
人，实达集团
提起执行异议
之诉 | |
| 实达集团 | 深圳市怡
华兴电子
有限公司 | 无 | 执行异议
之诉 | 申请方与深圳兴飞买卖合同
纠纷，因深圳兴飞名下无可供
执行财产，申请方申请变更、
追加实达集团为被执行人。实
达集团被追加为被执行人，故
提起执行异议之诉。 | 65.71 | | 审理中 | | |
| 金龙机电 | 实达集团 | 无 | 执行异议 | 申请方与深圳兴飞合同纠纷 | 149.53 | | 审理中 | | |
| （杭州）
有限公司 | | | | 一案，深圳兴飞未履行裁决书
确定的义务。申请方申请将实
达集团追加为被执行人。 | | | | | |
| 广东金龙
机电有限
公司 | 实达集团 | 无 | 执行异议 | 申请方与深圳兴飞合同纠纷
一案，深圳兴飞未履行裁决书
确定的义务。申请方申请将实
达集团追加为被执行人。 | 450.72 | | 已判决 | 实达集团被追
加为被执行
人，实达集团
提起执行异议
之诉 | |
| 实达集团 | 广东金龙
机电有限
公司 | 无 | 执行异议
之诉 | 申请方与深圳兴飞合同纠纷
一案，深圳兴飞未履行裁决书
确定的义务。申请方申请将实
达集团追加为被执行人。实达
集团被追加为被执行人，提起
执行异议之诉。 | 450.72 | | 审理中 | | |
| 深圳市金
盈佳五金
有限公司 | 深圳兴飞 | 实达
集团 | 合同纠纷
一审 | 申请方与深圳兴飞合同纠结
一案，起诉深圳兴飞、实达集
团的案件。 | 7.53 | | 已判决 | 2022年 5月 24
日，收到法院
判决书 5月 9
日，法院判决
实达集团不承
担连带责任 | |
| 深圳市金
盈佳五金
有限公司 | 实达集团 | | 买卖合同
纠纷二审
阶段 | 申请方与深圳兴飞合同纠结
一案，法院判决实达集团不承
担连带赔偿责任，申请方不
服，提起上诉。 | 7.53 | | 审理中 | 2022年 6月 21
日，深圳中院
受理立案，截
止 7月 11日，
目前为诉前联
合调解阶段 | |
| 芜湖经济 | 实达集团 | | 合同纠纷 | 因合同纠纷，芜湖经开区管委 | 7,873.97 | | 审理中 | 2022年 6月 20 | |
| 技术开发
区管理委
员会 | | | 仲裁 | 会向芜湖仲裁委申请仲裁实
达集团 | | | | 日，1、向芜湖
中院申请确认
仲裁协议无
效；2、向芜湖
仲裁委寄出材
料提出管辖权
异议。
2022年 6月 23
日，收到芜湖
中院受理通知
书及缴费通知
书 | |
| 实达集团 | 芜湖经济
技术开发
区管理委
员会 | | 申请确认
仲裁协议
效力 | 因合同纠纷，芜湖经开区管委
会向芜湖仲裁委申请仲裁实
达集团，2022年 5月 11日，
芜湖仲裁委立案。2022年 6
月 20日实达集团向芜湖中院
申请确认仲裁协议无效；同时
向芜湖仲裁委寄出材料提出
管辖权异议。2022年 6月 23
日，芜湖中院受理立案 | | | 审理中 | 2022年 6月 23
日收到芜湖中
院受理通知书
及缴费通知书 | |
| 北京中科
联教科技
有限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 1,398.90 | | 已结案 | 判决生效，支
付 1000万元 | 已执
行完
毕 |
| 北京博意
通信息技
术有限公 | 中科融通 | | 诉讼 | 技术服务合同纠纷 | 4.20 | | 已结案 | 中科融通败诉
支付相应款项 | 已执
行完
毕 |
| 司 | | | | | | | | | |
| 博尔塔拉
蒙古自治
州塑鑫照
明科技有
限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 34.77 | | 已结案 | 中科融通败诉
支付相应款项 | 已执
行完
毕 |
| 北京创安
达仁科贸
有限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 12.67 | | 已结案 | 中科融通败诉
支付相应款项 | 已执
行完
毕 |
| 建峰建设
集团股份
有限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 建设工程施工合同纠纷 | 3.63 | | 已结案 | 中科融通败诉
支付相应款项 | 已执
行完
毕 |
| 天津金磐
建筑工程
有限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 建设工程施工合同纠纷 | 1.80 | | 已结案 | 中科融通败诉
支付相应款项 | 已执
行完
毕 |
| 北京建华
安达科技
发展有限
公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 建设工程施工合同纠纷 | 44.96 | | 管辖异
议阶段 | | |
| 中建材信
息技术股
份有限公
司 | 中科融通 | 王江、
北京
中科
联教
科技
有限
公司 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 1,072.00 | | 审理中 | 一审判决结
果：1.中科融
通不承担连带
担保责任，仅
需与中科联教
承担因提起管
辖异议的管辖
费 70元。二审 | |
| | | | | | | | | 维持原判，申
请方不服上诉
中。 | |
| 无锡钮标
知识产权
服务有限
公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 服务合同纠纷 | 130.00 | | 审理中 | 2022年 5月收
到起诉状 | |
| 北京北交
智信科技
有限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 采购合同纠纷 | 234.00 | | 审理中 | 2022年 6月收
到起诉状 | |
| 北京中科
联教科技
有限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 设备采购合同纠纷 | 393.00 | | 审理中 | 2022年 7月收
到起诉状 | |
| 北京中科
联教科技
有限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 设备采购合同纠纷 | 376.00 | | 审理中 | 2022年 7月收
到起诉状 | |
| 北京北交
智信科技
有限公司 | 中科融通 | | 诉讼 | 设备采购合同纠纷 | 21.00 | | 审理中 | 2022年 7月立
案 | |
| 兴港（天
津）商业
保理有限
公司 | 中科融通 | | 仲裁 | 金融合同纠纷 | 8,415.58 | | 已仲裁 | 2021年 12月
已仲裁 | |
（未完）
