[中报]科达利(002850):2022年半年度报告摘要
债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、对外投资事项 2022年 3月 9日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于设立江西全资子公司暨对外投资的 议案》，同意公司在江西省南昌经济技术开发区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 10亿元人民币投资建设科达利 江西南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目，该项目建设周期约 24个月，项目达产后将实现年产值约 20亿元 人民币；公司于 2022年 6月 1日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于投资建设江苏新能源汽 车锂电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司使用自筹资金不超过 10亿元人民币通过控股子公司江苏科达利精密工 业有限公司实施江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目，该项目建设周期约 24个月，项目达产后将实现年产值约 20亿元人民币。目前，前述项目处于建设阶段。前述项目建成达产后实现的年产值为基于目前市场的判断，存在因市场 环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险。 2、股权激励事项 根据公司 2021年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，公司层面业绩考核要求为 2021年营业收入不低于 35亿元、 2021-2022年累计营业收入不低于 75亿元、2021-2023年累计营业收入不低于 120亿元；个人层面绩效考核要求为：绩效 考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档。根据公司 2021年度财务审计报告：2021年度营业收入为 44.68亿元，已 满足公司层面业绩考核要求；根据激励对象 2021年绩效考核结果，共计 381人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条 件，公司第一个行权期行权条件已成就。根据公司 2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司为前述 381名激励 对象办理第一个行权期 1,587,000份股票期权的行权手续。根据公司手续办理情况，股票期权可行权期限为 2022年 5月 18日至 2023年 4月 28日止。前述事项的具体内容详见公司分别于 2022年 5月 6日、2022年 5月 11日、2022年 5月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。 3、再融资事项 结合公司实际情况并根据公司 2021年第四次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第二十六次（临时）会议及第 四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订〈公 司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案，同意将可转债募集资金总额不超过人民币 160,000万元（含 160,000万元）调整为 153,437.05万元（含 153,437.05万元）。具体内容详见公司于 2022年 5月 6日披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022年 6月，公司收到了中国证监会核发的《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可【2022】1143号），核准公司向社会公开发行面值总额 1,534,370,500元可转换公司债券，期限 6年。 目前，公司已完成前述可转换公司债券的发行，并于 2022年 8月 3日在深圳证券交易所上市。 中财网
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