[中报]确成股份(605183):2022年半年度报告
原标题:确成股份:2022年半年度报告 确成硅化学股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）曹力荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 8 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 19 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 34 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务、产品及市场地位 公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体和口腔护理。公司拥有无锡、滁州、三明三个国内生产基地，泰国一个海外生产基地，合计已建成产能33万吨，在建产能7.5万吨，总产能位列世界第三位。公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业：世界排名前十五大轮胎公司以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界排名前五位的国际维生素E行业主要生产商是公司动物饲料载体产品的主要客户。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、经营模式 公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济，在国家提出“碳达峰”的背景下，利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。 公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后创新实践基地为依托，与科研机构、院校等的密切合作，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。 公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在90%以上。 3、行业情况 绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，从而达到汽车节能环保的目的。作为绿色轮胎配套专用材料，高分散白炭黑在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。2021年2月20日，工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于2021年7月1日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。 标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。中国橡胶工业协会于2020年11月正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标，“十四五”期间，橡胶工业总量要保持平稳增长，但年均增长稍低于现有水平，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，争取“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段。轮胎行业方面，指导纲要提出，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率升至70%以上，达到世界一流水平。公司主要产品高分散白炭黑行业迎来新的发展机遇。 国家从政策引导层面上加大了对信息技术、高端制造和新材料等领域的政策支持，“十四五”规划和2035远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2021年12月，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》，其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共300余种材料。2021年12月29日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部门联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》(以下简称《规划》)。定位中观层面，《规划》提出了未来5年的总体发展方向和15年远景目标。《规划》指出，“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求，为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。同时，面对资源能源和生态环境的强约束，碳达峰碳中和的硬任务，人民群众对安全生产的新期盼，原材料工业绿色和安全发展的任务更加紧迫。这些外部政策层面上的鼓励和支持与公司的发展战略高度吻合，为公司下一阶段的发展指明了方向，也奠定了政策基础。 根据中汽协的统计数据，2022年上半年中国新能源车市场共完成 260万的零售销量，同比增长 120%。截至 2022年 6月底，全国新能源汽车保有量达 1,001万辆，其中纯电动汽车保有量为 810.4万辆，占新能源汽车总量的 81%。值得一提的是，新能源车销量的巨大增长是在汽车市场萎缩的大背景下取得的成绩， 这也意味着在中国市场，新能源车正加速替代传统燃油车。作为数据对比，2022年的 1-6月，中国燃油汽车市场总体销量为 1,205.7万辆，同比下降了 6.6%。 轮胎滚动阻力无论对于燃油车的油耗或者是电动汽车的续航里程都是重要贡献因素，也与二氧化碳排放量直接相关。新能源汽车追求高续航，更多的电池组使车身重量更大，对轮胎的负载能力提出更高的要求，进而对轮胎性能有所影响，间接影响到新能源汽车的实际续航里程。 根据下游应用行业信息，轮胎关键材料采用“湿法混炼工艺”，其一，能大幅降低能耗。湿法混炼可以缩短工艺工程，从而实现能耗的减少。其二，提高成品质量。湿法混炼可以加进更多分量的白炭黑，另外其分散度也较传统工艺有大幅提升，通过这些可以提高质量。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司核心产品技术领先 公司自 2003年成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，坚持持续创新。经过多年积累，公司已经成为国内沉淀法二氧化硅行业的龙头，在专利技术、研发储备等方面处于行业领先地位，使得公司的二氧化硅产品能够始终保持技术领先。公司进行了长期持续的研发投入，近年来研发费用占营业收入的比例均在 3%以上。经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，公司设立新材料技术研究院，下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试验三个实验室。公司具有丰富的技术人才资源和专业的研发管理团队。 公司取得了丰硕的研发成果、积累了较强的技术和研发能力。公司 3万吨/年二氧化硅生产线于 2016年 12月获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》（中石化联鉴字[2016]第 113号），鉴定委员会认为，该项目整体技术达到国际先进水平；公司 3万吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术于 2017年 11月获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。 公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和 ISO22000等质量管理体系认证；公司二氧化硅产品已通过欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、IATF16949和美国 FDA等认证；公司及其子公司已取得 38项发明专利和 122项实用新型专利的授权，专利覆盖了二氧化硅的专业生产设备、生产制造技术与工艺；公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-2009）、轮胎分级标准（T/CRIA11003-2016）、高分散二氧化硅国家标准起草单位、中国硅化物（无锡）产业基地、高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地。2020年公司荣获工信部专精特新“小巨人”企业称号。 长期专注于二氧化硅研发和生产使公司在橡胶工业用二氧化硅和饲料添加剂二氧化硅领域取得了良好的市场地位。公司现有客户覆盖了世界主要轮胎生产企业和维生素 E生产企业，2020年世界轮胎行业排名前十五大公司、国内主要轮胎制造企业以及世界维生素 E行业龙头公司。凭借优秀的产品质量，公司获得了国内外优质客户的认可，公司与下游行业龙头企业的长期合作进一步提高了公司在二氧化硅生产行业的知名度，公司是中国二氧化硅出口规模第一名。产品品牌“确成”（“Q&C”）得到了国际国内客户的高度认可，降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度。 3、核心主流客户的认证 作为涉及乘客安全的轮胎原材料，下游轮胎生产企业对供应商的选择要求非常高，对供应商进行合格性认证后才会采购其产品。而下游轮胎生产企业对合格供应商的认证周期较长，通常情况下国内客户认证需要 1-1.5年，国际客户认证需要 2-4年。截至本报告期末，公司的高分散二氧化硅产品已取得国内外多家轮胎公司的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。公司作为合格供应商获得主流客户认证提升了公司的市场竞争力和持续盈利能力。 4、核心产品的全产业链运营配套优势明显 公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司的全产业链运营不仅有助于在各个生产环节节约成本，同时有利于公司通过各个环节的工艺创新实现新产品的研究开发；同时，二氧化硅两种主要原材料硅酸钠、硫酸的自产，能够保证原料品质、保障原料供应，从而有效平抑原材料价格波动对生产成本的影响；利用制备硫酸的余热发电，不仅提高了能源使用效率，且有效防范了限电导致停产的风险，优化了资源利用效率，节约能源消耗降低二氧化碳排放，提升了公司可持续发展能力。 5、公司国际化的产业布局比较好地体现了规模效应和抗风险能力 公司目前二氧化硅总产能位居世界第三，拥有江苏无锡、安徽凤阳、福建沙县国内三个生产基地以及泰国一个海外生产基地。 1）安徽工厂拥有目前最大单线产能的生产线、无锡工厂生产线自动化程度最高，产能利用率高，使得公司能够进行集约化管理，产品单耗低于同行业平均水平； 2）在采购规模上拥有突出优势。发行人对原材料供应商有较强的议价能力，已与多家知名大型企业（或其旗下企业）建立了长期稳定的合作关系，原材料供应的充足性和及时性能得到有效保障，且通过大规模采购能享受较好的采购政策，从而有效降低原材料的采购成本规模效应明显，降低了单位成本； 3）相对于其他产能规模较小的化工类企业，公司各核心工厂普遍产能规模大，对于各项环保指标更加适合集约化处理，环保投入效率更高。 4）泰国工厂是公司根据“一带一路”“走出去”战略建成并投产的第一个海外工厂，有效缩短与客户的距离，降低包装、运输成本，更好地服务客户，减少汇率波动风险，降低因可能存在国际贸易摩擦而带来的经营风险，提高了自身的抗风险能力，同时也提高产品的国际竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，中国经济在新冠疫情影响下一波三折：一季度，中国经济增速出现周期性放缓；二季度，新冠疫情在多个城市暴发，在严格的防疫政策下，以上海为主要城市的受疫情影响地区采取了一系列的管控措施， 经济受到比较大的影响，根据国家统计局发布的 GDP数据，二季度 GDP增速实现了 0.4%的正增长、上半年 GDP增速为 2.5%。新冠疫情初期各大发达经济体实行的超级刺激政策造成通胀还在不断创出新的高位纪录；新兴市场货币大幅贬值；俄乌冲突造成能源、粮食等生活必需品价格上涨，国际经济局势不容乐观。报告期内，人民币对美元的汇率贬值，能源等大宗商品受到复杂外部因素的影响而价格上涨幅度较大。海运运力紧张的情况虽然在二季度有所缓解，但是总体上还是处于历史的高位。 报告期内公司实现营业收入 88,625.45万元，同比增长 25.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,087.34万元，同比增长 41.30%。报告期内，公司主要经营情况如下： 2022年上半年，受奥密克戎疫情导致的长三角区域疫情管控政策的影响，公司的业务受到一定程度的不利影响，主要体现在以下几个方面：第一、无锡工厂位于长三角地区，区域性的疫情管控政策导致原材料以及产成品的运输带来比较大的影响；第二、国内物流成本大幅度上涨；第三、作为大宗商品的原材料价格上涨幅度较大。同时，受到欧洲局部冲突的影响，能源价格尤其是与国际价格关联度较高的煤炭和 LNG的价格大幅度上涨。在以上不利因素影响下，公司的生产成本上涨幅度较大。 针对报告期内出现的不利情况，公司主要采取一系列措施积极应对，贯彻“把最优质的产品以最有竞争力的价格及时交付给客户”这一经营理念，努力做到健康平稳发展。 公司发挥多生产基地优势，各生产基地灵活调配产能；加快泰国工厂的产能释放，全力保证客户供应。公司变不利因素为发展机遇，努力推进轮胎行业国际重点客户和新型号产品的认证工作，报告期内，上述工作取得了重要的突破性进展。公司加快实施福建基地升级改造工作，加速非橡胶领域细分应用市场的二氧化硅的开发和市场推广。 公司大幅度增加研发的投入。加快二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、不同生产工艺的研发、试验工作，并且已经取得了突破性的进展。报告期内，公司新布局和孵化二氧化硅微球项目，向高端应用国产化进口替代方向迈出了坚实的一步。 公司获得国际权威企业社会责任（CSR）评价机构 EcoVadis铜牌的认证评级。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期较上期增长 33.42%，主要是因为公司报告期原材料和能源价格较上年同期上涨所致； 管理费用变动原因说明：本期较上期增长 42.36%，主要是因为计提股权激励计划股份支付金额所致； 汇兑收益所致； 研发费用变动原因说明：本期较上期增长 32.11%，主要是因为公司报告期研发投入增加所致，其中，研发材料投入增加 760.18万元； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加 32.11%，主要是因为销售收入增长导致销售商品收到的现金流增加，以及本期收到出口退税和增值税留抵退税返还所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少支出 29,377.69万元，主要原因是本期结构性存款以及收益凭证到期收回以及本期较上期减少购买结构性存款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少 4,377.48万元，主要是因为股份回购导致现金流出，以及归还银行借款偿付的现金流支出增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 a）主要是因为短期结构性存款净增加 11,400.00万元所致； b）主要是因为使用银行承兑汇票结算净额减少所致； c）主要是因为本期材料采购成本增加，导致预付的原材料采购款增加所致； d）主要是因为原材料备货量增加以及原材料价格上涨所致； e）主要是因为证券收益凭证 8,000万元在本期到期收回所致； f）主要是因为本期购买车位使用权所致； g）主要是因为亏损子公司所得税可弥补亏损增加所致； h）主要是因为本期支付上年年末计提的奖金及过节费所致； i）主要是因为报告期公司净利润增加，期末应交企业所得税增加所致； j）主要是因为报告期内提前还清之前年度长期借款所致； k）主要是因为本期公司回购股份所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 365,049,001.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.43%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司投资设立全资子公司“海南海之沃科技发展有限公司”，具体信息如下： 注册资本：5,000万元 法定代表人：陈小燕 成立日期：2022年 2月 17日 注册地区：海南省澄迈县 主要业务：贸易 报告期内，公司参股新设公司“无锡萃纯生物材料科技有限公司”，公司出资 750万元，持股占比 25%。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、基本信息介绍 （1）无锡东沃化能有限公司 成立日期：2003年 01月 28日 法定代表人：秦浩新 持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股） 注册资本：230万美元 主要业务：生产硫酸；生产中压蒸汽、电。 （2）安徽阿喜绿色科技有限公司 成立日期：2007年 11月 06日 法定代表人：阙伟东 持股比例：100% 注册资本：7,000万元 主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等 （3）确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica（Thailand）Co.,Ltd.） 成立日期：2016年 9月 21日 持股比例：99.99996%（间接持股） 现任董事：阙伟东 股 本：70,000万泰铢 主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等 （4）三明阿福硅材料有限公司 成立日期：2017年 10月 09日 持股比例：100% 法定代表人：周嘉乐 注册资本：5,000万元整 主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等 2、主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动的风险 公司产品生产所用的主要原材料包括硫磺、纯碱和石英砂等，原材料成本在公司产品成本中所占比重较大。硫磺、纯碱为大宗原材料，其中硫磺的价格受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。 公司拟利用资金优势以及集约采购模式，在一定程度上与部分供应商签署长期框架协议，锁定原材料成本，与销售产品保持同步，抵消因原材料价格波动引起的风险。 2、安全生产风险 子公司无锡东沃的产品，同时也是公司的原材料之一硫酸为危险化学品，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。 公司除通过培训、督查等方式对自身安全管理水平提升外，对客户或者物流供应商进行操作安全事项的宣传和培训，落实责任，并且对他们的资质进行逐项认证，防范安全风险。 3、外汇汇率波动风险 公司产品国外销售比例较大，如果人民币汇率出现大幅波动，如人民币大幅升值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。 公司与内外资银行保持良好的业务沟通，参加外汇知识培训，适当根据业务需要锁定远期汇率，防范汇率波动带来的风险。 4、核心技术人员流失的风险 核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。未来的发展过程中，核心技术人才的流失将是公司潜在的风险，这将对公司的经营及保持持续的经营能力产生一定的影响。 公司一贯注重对核心技术人员的激励，建立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为技术人员提供良好的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员工的归属感和认同感。自公司成立以来，技术队伍不断扩大并保持稳定。 5、实际控制人控制不当风险 截至报告期末，公司控股股东华威国际发展有限公司持有公司 59.37%股份，阙伟东持有华威国际 80%股权，陈小燕持有华威国际 20%股权，阙伟东与陈小燕系夫妻关系，为公司的实际控制人。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 公司不断加强公司治理，认真执行三会的决议，使决策机制规范化、科学化，防范控制不当的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第三届董事会、第三届监事会任期届满，报告期内，公司根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会、监事会换届选举工作，详情请见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023） 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司 IPO募投项目年产 7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目，取得三明市环境保护局《关于延用福建海能新材料有限公司环评及批复相关事宜的复函》（明环审函[2017]37号），同意公司继续延用 2011年 5月明环审[2011]17号对《福建省三明汇丰化工有限公司水玻璃和高分散性白炭黑生产线扩建项目环境影响报告书》的批复。报告期内，募投项目正在建设中。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及子公司根据生产装置及所处行业特性，相应制定了《突发环境事件应急预案》，并报所在地方环保局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司根据《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准等相关规定和要求，制定并严格执行《确成硅化学股份有限公司环境自行监测方案》。 监测方案对废气、废水等排放物的监测点位、监测项目、监测频次及测试要求等做出了明确的规定。监测结果通过网络平台定期公示。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司践行绿色、循环、低碳发展理念，将绿色发展作为推动企业高质量发展的重要引擎，聚焦超低排放与废弃物资源化利用。公司所有在建项目均采用目前行业内国际先进节能环保生产技术。公司严格执行排污许可相关规定，安装在线监测装置，并委托第三方监测机构按季度出具排污监测报告，全面实现达标排放。 报告期内，无锡工厂完成雨污水排放管道提升改造工程；完成异味消除装置提升改造；完成干燥气水换热器装置安装、投运；新增浊式过滤器一套（调试中）；完成安徽工厂换热器装置；完成福建工厂 LNG气化站和燃气锅炉建设。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 在“碳达峰、碳中和”的大背景下，产品全生命周期的碳排放将得以量化，并且绿色、低碳将成为企业的核心竞争力。公司主要产品高分散二氧化硅应用在绿色轮胎制造行业，不断满足和适应关键客户日益提高的低碳、环保的要求是公司持续加大从生产线设计到装备、工艺全流程绿色低碳化投入的直接驱动力。新建产能以及现有产能的升级换代将应用最先进的工艺以及装备技术，实施最严格的环保、低碳标准。主要体现在以下几点： 1、新装备研发和应用：包括储能装备应用、余热再利用装备研发、二氧化碳资源化利用装备研发等； 2、新工艺研发和应用：节能型加热和干燥工艺、二氧化碳资源化利用工艺等； 3、新设计：不断优化工厂生产线等在布局的规划设计、装备设计，光伏发电补给、从设计端开始打造低碳工厂； 4、打造绿色供应链：针对原材料企业产品建立全生命周期碳排放的考核制度，推动供应商不断降低产品碳排放强度； 公司通过持续的研发和技术改造使产品生产环节碳排放不断降低、生产效率得到提升，并致力推动行业生态的绿色化、低碳化。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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