[中报]金花股份(600080):金花企业（集团）股份有限公司2022年半年度报告
原标题:金花股份:金花企业（集团）股份有限公司2022年半年度报告 金花企业（集团）股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邢雅江、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析-五、其他披露事项之可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。报告期内，人口老龄化不断深化、国民健康需求日益增长等因素推动了医药产业的发展，给医药制造业带来重要的发展机遇。同时，在政策驱动下，医药产业仍处于深刻的变革中，行业不确定因素仍然较高，国家药品集中采购常态化开展，纳入集采药品品规持续增加，药品价格下降，按病种付费模式持续推进，合理用药监测与考核体系日益完善等因素对医药产业的发展带来挑战。 截至2022年6月，我国医药制造业累计实现营业收入14007.8亿元，同比降低0.6%；利润总额2209.5亿元，同比下降27.6%。据国家统计局数据显示，2022年上半年，我国医药制造业企业共计8688个，较上年同期增加448家。 近年来，在审评审批制度改革、提高医保基金使用率、合规执法力度加强、仿制药一致性评价、“两票制”和“一票制”、医保控费、分级诊疗、带量采购常态化、DRG/DIP支付改革从试点转为全面铺开等医药政策的调控下，以及“三医联动”政策的驱动下，创新发展成了医药行业的主基调，新药的上市审批加速，创新药纳入医保谈判目录，创新药企将迎来大转型，营收大幅增长，仿制药格局将重构，医药行业从数量发展向高质量创新性发展的转型速度将进一步加快。 2022年，随着医保制度的加强、医疗保障体制日益完善、人口老龄化进程加快，慢性病发病率不断上升，医药消费需求增加，医药市场需求仍将保持持续增长。 在中药领域，报告期内，国家出台多项政策支持中医药行业发展，给中医药行业的振兴发展带来了前所未有的机遇。2021年12月，国家医疗保障局、国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》；2022年2月，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发药高质量特色发展支撑保障；2022年3月，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，明确“十四五”时期中医药的发展目标和措施，或将中药及中医医疗服务纳入医保支付范围，完善支付政策，从而实现医院、门诊、诊所、社区卫生服务中心、乡镇卫生院五个全覆盖。 2022年5月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，要求推进中医药综合改革，开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点，推动中医特色优势病种按病种付费。对中医药整体行业而言，利好政策不断出台，有利于推动中药行业快速发展。 （二）公司主要业务情况说明 1、公司主要业务及产品情况 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品。剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规。 依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。 2、经营模式 （1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；质量部对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核评估，出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 （2）生产模式 公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据规范和岗位操作SOP开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。 （3）销售模式 公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。 主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。 3、报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入25,871.93万元，较上年同期增加6.79%，其中医药工业实现销售收入25,103.51万元，较上年同期增加8.70%；金花国际大酒店有限公司实现营业收入766.63万元，较上年同期减少32.31%。 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润2,147.08万元，较上年同期增加27.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润2,009.17万元，较上年同期增加42.26%。 4、公司所处的行业地位 目前，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，陆续被收入《原发性骨质疏松症中医临床实践指南》、《临床路径治疗药物释义-骨科分册》、《中国骨质疏松性骨折诊疗指南》、《骨质疏松性骨折诊疗指南》、《原发性骨质疏松症诊疗指南》、《骨关节炎诊疗指南》、《临床路径释义-内分泌病与代谢病分册》、《中国老年骨质疏松症诊疗指南》、《骨质疏松性骨折围手术期干预指南》、《膝骨关节炎中西医结合诊疗指南》、《风湿病中西医结合诊疗指南》、《绝经后骨质疏松症（骨痿）中医药诊疗指南(2019 年版)》、《骨质疏松症中西医结合诊疗指南》、《膝骨关节炎中医诊疗指南（2020版）》、《中成药治疗膝骨关节炎临床应用指南（2020年）》、《中成药治疗骨质疏松症临床应用指南（2021）》、《骨转换生化标志物临床应用指南》、《绝经后骨质疏松症中医临床实践指南》、《临床骨科常见疾病整合诊疗常规》等35个权威目录。《金天格胶囊治疗骨质疏松症的疗效：网络meta分析》、《人工虎骨粉对去卵巢骨质疏松大鼠的疗效观察及作用机制研究》、《传统中药治疗膝关节骨性关节炎镇痛的系统综述》被SCI数据库收录，2022年7月，公司入选“2021年度中国医药工业百强系列榜单”；金天格胶囊荣膺“2022中国医药·品牌榜（医院终端-骨科用药）”，公司核心产品在骨科中药领域领先地位进一步巩固。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面： 1、产品优势 经过多年发展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。 2、营销优势 在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证试验，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次全国级学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。营销网络方面，公司组建了精干营销人才队伍，建立了覆盖全国的市场营销网络，专业精干的营销团队及全国市场营销网络优势是公司产品直面行业激烈竞争的重要先决条件，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。 3、品牌优势 公司“金花”商标为陕西省、西安市著名商标，“金花”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场中增强了企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。 4、生产质量管理优势 公司高度重视生产质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始，严格按照质量标准对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对行业政策变化和复杂的行业竞争格局，公司围绕年度经营目标与战略方向，全员共同努力，不断夯实基础实力，完成公司上半年的经营目标。 1、产品营销 报告期内，在主导产品销售方面，公司坚持品牌打造，保持品牌宣传，加大学术推广和项目推进力度，以“重点市场、重点帮扶、重点监督”为宗旨，多部门配合协同增效，保障市场发展，加强专家网络覆盖面，加大线上项目推进力度，为销售增长保驾护航。在学术推广方面，不断深入挖掘产品医学价值，发挥品牌效应，形成了战略规划、品牌建设、循证研究、市场调研和媒体宣传等多维度的市场营销框架。自2022年以来，公司积极开展多项专业化学术推广活动，加大项目推广力度，通过先后推出“肌骨锵锵骨松规范化空中课堂”、“中成药骨松指南巡讲”等线上专题直播课程、骨质疏松知识竞赛、学术会议等线上线下相结合的方式搭建各类学术交流平台，在各地开展骨动中国、名门点金、创新病例大赛等品牌项目，进一步扩大影响面，持续推动学科规范化诊疗发展。 在普药营销方面，公司积极协调市场资源，完善销售策略，通过集中优质资源，优化原有商业渠道，持续整合拓宽新商业渠道的模式，提升流通市场集中度。以对终端持续性的知识传播，拉动产品销售。在专项市场支持政策的驱动下，结合市场宣传和促销的双重推广，开展以线上为主，线下为辅的推广方式，鼓励各区域开展个性化活动，有效保持市场份额稳定性，改善产品规模效益，提高产品的市场认知与接受度，扩大基层市场覆盖率，有效拉动产品的市场竞争能力，带动产品销量的稳固发展。 2、研发方面 报告期内，公司加大研发投入，加强对现有产品的再研究工作，加快推进新产品研发和立项。 通过质量控制优化、工艺技术提升、委托生产、开展质量稳定性考察等方式，建立核心数据库，提升产品检测的先进性和准确性，稳固现有产品质量。通过梳理行业政策、临床试验、专家咨询评估、市场调研等方式，持续加强与外部研发机构的合作与探讨，开展中药新药优势领域的立项研究，推进公司创新产品的研发。 3、生产运营 报告期内，根据销售计划，生产部门合理安排生产计划，确保药品生产供应。在生产过程中，持续加强生产现场管理工作，通过组织技能培训、产品质量控制、关键项目自查、重点岗位双人复核等方式，优化生产组织，提高劳动效率，提升员工专业技能；在产品质量管理方面，通过成立药物警戒部，建立质量保证系统，对药物警戒体系及活动进行质量管理，不断提升药物警戒体系运行效能，最大限度地降低药品安全风险。日常生产中，公司坚持以产品质量的稳定和提升作为目标，不断修订完善质量检查制度，对生产过程进行全程监控，提升公司质量控制的准确性、质量保证的预见性以及风险控制能力，保持生产稳定，保障市场供应。 4、内部管理 报告期内，公司紧密围绕企业组织战略，制定和完善管理体系、绩效体系和审计制度。进一步改进提升人才机制体系，为员工开展技术、质量、研发、安全等多样化的培训，加强团队沟通协作能力。通过优化考核制度，提升员工工作效率和质量效率。按照公司实际，对管理机构进行调整，针对具体项目，成立跨部门专项组织，增强执行力，以高效推进公司各项工作的开展。 5、报告期内经营情况分析 报告期内，公司实现营业收入25,871.93万元，较上年同期增加6.79%，其中医药工业实现销售收入25,103.51万元，较上年同期增加8.70%；金花国际大酒店有限公司实现营业收入766.63万元，较上年同期减少32.31%。 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润2,147.08万元，较上年同期增加27.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润2,009.17万元，较上年同期增加42.26%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内前期购买的理财产品到期收回； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因上年同期进行股利分配。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）货币资金：主要因报告期内理财到期； （2）合同负债：主要因报告期内预收款项增加； （3）交易性金融资产：主要因报告期内理财到期； （4）应收款项融资：主要因报告期内银行承兑汇票到期兑付； （5）预付款项：主要因报告期内预付市场费用的增加； （6）其他应收款：主要因报告期内备用金增加； （7）其他流动资产：主要因报告期内新增新办公区装修预付款； （8）开发支出：主要因报告期内研发投入增加； （9）其他非流动资产：主要因报告期内新增预付购房款； （10）其他应付款：主要因报告期内涉及的诉讼已判决，预计负债变更为现时负债； （11）其他流动负债：主要因报告期内合同负债增加，对应的待转销项税增加； 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）公司于2022年4月以28.98万元受让西安济世堂医药有限责任公司100%股权； （2）公司于2022年5月出资100万元设立全资子公司西安金花天格医药有限公司。 上述子公司具体主营业务、资产、经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析-四、（六）主要控股参股公司分析”相关内容。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、公司于2022年2月28日与重庆万达城投资有限公司签订协议，以自有资金购买重庆市沙坪坝区西永组团L标准分区L70/04（部分）号宗地上开发建设重庆融创山城印象-文华旅游体验区项目商品房，面积42500平方米，合同总价款17000万元，该房产拟用于公司西南营销中心办公用房。 2、经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司于2022年3月29日与西安天磊置业有限公司签订协议，以自有资金购买其在西安市长安区韦曲街办徐家寨社区DK2号宗地上开发建设的融创南长安街壹号项目商品房商住房产，面积24500平方米，合同总价款9800万元，该房产拟用于公司常宁新区新产品研发与展销中心办公场所。（详见“临2022-031”号公告） (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 参见本报告“第十节财务报告-七、2、交易性金融资产”相关内容。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年3月10日公司召开第九届董事会第十六次会议、2022年3月28日公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公开拍卖转让全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权的议案》。通过公开拍卖方式转让全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权，公司聘请了具有证券、期货资格的北京卓信大华资产评估有限公司对金花国际大酒店100%股权以2021年12月31日为基准日的股东全部权益市场价值进行了评估，并出具卓信大华评报字(2022)第8511号《资产评估报告》，金花国际大酒店100%股权评估值为36,893.88万元，公司参照上述股权评估价值，以36,893.88万元为底价通过公开拍卖方式转让金花大酒店100%股权。（详见“临2022-024、临2022-027”号公告） 截止本报告披露日，上述转让事项尚未完成。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业政策风险：医药行业与国民经济发展和人民生活质量密切相关，受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来，国家加大医药领域的政策调整，以“三医联动”为核心，分级诊疗、医保支付改革为重心，药品调价、医保控费、医保、基药目录调整已呈常态化。随着药品管理法等一系列监管政策措施的出台，对药品生产、质量控制和创新研发提出了更高的要求，为医药行业的发展带来重大影响。 2、成本及价格风险：随着医保控费、集采常态化政策的推进，医药产业正迎来深度变革，同时药品集中带量采购的实施、基药目录的调整、药品价格体制的完善，公司将面临销售价格下降的风险。随着疫情反复、外部环境变化，药品原辅料、包装材料价格不断上涨、人力资源成本持续上升，同时国家对环保要求的提高以及公司对设备设施更新、改造的需求不断增加，公司面临经营成本增加的风险，对公司盈利增长空间构成很大的压力。 3、新品研发风险：医药行业药品研发投入高、风险大、周期长，受国家政策、市场因素、生产环境等风险影响较大。技术能力、技术效果、技术寿命的不确定性，都将影响产品研发的生产和销售，高投入带来的高风险，易造成资金回收延缓，项目进度延期。同时，医药技术创新的不断加速，新药推陈出新的速度不断加快，研发周期长，加剧了市场竞争力，面临产品被替代的风险。 4、质量安全风险：药品质量直接关系到民众用药的健康和生命安全，责任重大。随着新《药品管理法》的出台，强化了药品监管力度，完善了生产质量管理和控制体系。药品生产质量风险涉及到原材料采购、制剂生产、运输、储存等整个环节，公司建立完善的产品质量管理体系，按照质量管理规范要求组织生产，保证产品的安全性、有效性及可控性。若出现影响产品质量的情况，将对公司的经营和业绩产生巨大的风险。 应对措施：面对行业政策风险，公司将密切关注医药政策趋势，坚持以市场为导向，及时把握行业发展动态，适时调整产品结构与营销策略，加大学术推广和创新力度，促进产品研发和转型升级，加强品牌驱动，扩大市场份额，提升公司整体竞争力；面对成本及价格风险，公司将加强市场价格监控和分析，合理规划、提前布局、策略储备，推进节能降耗，提高生产预测准确性，做到统筹安排、资源优化，降低采购成本；面对新品研发风险，公司将不断强化研发团队建设，加大现有品牌推广力度，提高研发管理体系，积极引进高端研发人才，结合行业政策、市场前景、挖掘新产品的特点和实力，提高新产品核心竞争力；面对质量安全风险，公司将高度重视产品质量风险，认真贯彻执行相关管理规范，提高质量管理水平，通过开展技术创新、工艺优化和质量改进等专项活动，严格按照要求检验每一道程序，提高经营效率，保证产品的安全性、有效性和可控性。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司原独立董事张晓燕女士、郭凌女士分别于2021年11月、2022年2月辞去了独立董事职务。经2022年2月16日召开的公司第九届董事会第十三次会议、2022年3月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，补选羿克先生、赵舸女士为公司第九届董事会独立董事；补选邢博越先生、汪星先生为公司第九届董事会董事。 2、2022年3月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》，免去李鹏先生第九届监事会监事职务，选举马斌先生为公司第九届监事会监事。经2022年3月4日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过，选举马斌先生为监事会主席；原职工代表监事张云波女士于2022年2月辞去第九届职工代表监事职务，经2022年2月16日召开的公司职工代表大会选举，补选了石智华先生为公司第九届监事会职工代表监事。 3、经2022年2月16日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过，聘请邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为副总经理，孙明先生为董事会秘书，巨亚娟女士为财务总监。 4、2022年2月21日，张朝阳先生辞去董事长职务，经2022年2月22日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过，选举邢雅江先生为公司董事长、张朝阳先生为公司副董事长。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2018年3月28日,公司第一期员工持股计划认购股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。认购的股票将按照规定予以锁定，锁定期为36个月。具体公告详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年3月30日“临2018-012号”公告。 2021年3月19日，公司对外披露了《关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》，公司第一期员工持股计划已于2021年3月29日解禁上市流通。（详见“临2021-021”号公告） 2022年1月8日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议案》同意本次员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2023年3月27日。截至本披露日，本次员工持股计划已通过上海证券交易所系统出售644,700股，剩余644,859股尚未出售。（详见“临2022-001”号公告） 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 1、报告期内，公司未发生重大环境问题，没有因环境污染问题受到环境保护行政主管部门处罚。 2、执行的污染物排放标准： 报告期内，公司燃烧废气排放执行氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的要求。 含尘废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准 臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放量限值要求。 废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准。 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类区标准。 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：公司现有建设项目环境影响评价均已通过环保竣工验收。 4、企业环保设施的建设和运行情况： 报告期内，公司环保设施由专人维护，定期检查，运行状况良好，各类污染物均能达标排放。 3 公司建有污水处理站，采用“厌氧+好氧”相结合的接触氧化法工艺处理污水，处理能力为10m/h3 （240m/d），废水处理达标后排入污水处理厂。 燃烧废气由天然气锅炉（WNS6-1.25-Q）产生，报告期内锅炉已完成低氮改造，改造后锅炉燃3 烧废气氮氧化物排放浓度不高于80mg/m，并采用余热回收技术，烟气经过热交换常温排放，换热产生的热水供锅炉补水使用。 含尘废气由产尘工序产生，产尘工序生产设备均配备了除尘机，功能间排风全部配套专用除尘设备，进行高空排放，经除尘设备处理后的含尘废气浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。 含异味废气集中收集后经喷淋洗涤塔+UV光氧催化+活性炭吸附处理后，高空排放，经处理后的含异味废气排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1排放量限值要求。 5、主要污染物的排放及控制情况： 根据第三方检测机构出具的环境监测报告，公司生产排放的主要污染物及核算的排放数据（2022年1—6月）如下： 废水：出水口排放污水PH值为7.31；CODcr浓度为34 mg/L，排放量约为0.709吨；氨氮浓度为6.13mg/L，排放量约为0.13吨；石油类浓度约为1.47mg/L，排放量约为0.031吨。氨氮、化学需氧量、石油类检测结果均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）第二类污染物最高允许排放浓度二级标准，PH检测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）第二类污染物最高排放浓度三级标准要求。 3 燃烧废气：天然气锅炉经低氮改造后，氮氧化物排放浓度为50mg/m，氮氧化物排放浓度符合3 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值80 mg/m的要求。 危险废物：2022年1—6月公司危险废物转移量约为24.86吨，危险废物定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。公司按照危险废物管理规定对危险废物分类收集、专库储存，已建立完善的危险废物储存、转运、处置台账和周检查管理制度。 6、环境自行监测方案 ： 公司每年定期委托具有检测资质的第三方检测机构对厂区内环境质量进行监测，明确污染物监测类别、监测项目、监测频次，监测内容包括废水（化学需氧量、石油类、悬浮物、生化需氧量、氨氮、PH值）、废气（颗粒物、臭气、无组织废气）、噪音，监测完成后，由第三方检测机构出具环境监测报告。报告期内已完成废水、废气、噪声各项目监测，各类污染物均达标排放。公司通过监测结果及时了解并控制污染物排放情况，通过不断改进现有环保运行设施，确保污染物达标排放。 7、突发环境事件应急预案： 公司已编制《金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂突发环境事件应急预案》，并已完成专家评审在西安市生态环境局高新分局备案，公司将根据预案组织相关部门进行演练。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司主动履行环境保护社会责任，在合规运营的前提下，持续提升环保管理水平，主动细化环境保护治理要求，优化过程控制环节，对提取车间环保设施进行隔音降噪改造，对厂区污水处理设施自建隔离间，更新改造废气异味收集处理设备设施，确保厂界无组织废气达标排放。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 我国是目前世界上最大的温室气体排放国，也是全球碳排放量最大的经济体，随着我国人口的不断攀升、城镇化进程的持续加快，我国对于能源的需求还将增加。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》提出，到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。公司积极响应“十四五”规划加快推动绿色低碳发展号召，加速节能减排，坚持低碳环保的生产经营理念，持续有效实施以下减少碳排放措施： 一是积极倡导低碳工作、低碳生活。公司建立办公设备、耗材用品、空调、纸张使用，节电、节水措施等员工日常行为规范；持续开展“节约用餐，杜绝浪费”的光盘行动；积极倡导“能走不骑、能骑不坐、能坐不开”的健康出行理念，组织健民、健康、健步行，公益捐步数等多项活动；生产车间、办公区域的工作照明全部采用LED节能灯具和声、光、感应控制措施； 二是减少垃圾产量，实行垃圾分类，加强资源回收。对公司相关板块进行节能改造，提高资源使用率，节约成本，减少污染； 三是加强资源的回收再利用。公司对工艺用水系统RO装置产生的浓水回收再利用；采用节能器对锅炉烟气排放热量进行余热回收利用；对所有生产车间蒸汽加热工艺设备产生的冷凝水进行系统改造，对蒸汽冷凝水的余热和水资源进行回收再利用，全面提高生产管理的精细化水平；同时积极实施各项节能减排设备改造优化项目，鼓励广大员工提出节能降耗合理化建议； 四是公司设备设施购置选型、技术改造，充分采用降耗节能方案，减少碳排放。公司制药工艺设备、包装生产线，采用先进适用、节能可靠的电气自动化控制技术和联动线流水作业生产方式，提高生产效率，杜绝次品、废品产生，减少储存搬运浪费，有效降低物料损耗和资源、能源浪费；公司燃气蒸汽锅炉、员工餐厅全部采用清洁能源天然气作为燃料，有效降低碳排放的同时，减少大气污染和对周边环境的影响。 五是加强低碳宣传，全面实现低碳生产，广泛传播“碳中和”理念，要求员工从“我”做起，争当低碳达人，弘扬以低碳环保为荣的企业新风尚。 在全体员工的共同努力下，公司实现节能减排和优化能源利用的预期目标并为减缓温室效应献上绵薄之力。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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