[中报]爱乐达(300696):2022年半年度报告
原标题:爱乐达:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主管人员)张又川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“经营层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 22 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 41 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2022年半年度报告全文； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用\民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，具 备航空零部件“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配”全流程制造能力。报告期内，公司主营业务为：航空零部 件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配。 1）数控精密加工：聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设。业务主要为军用飞 机零件、民用飞机零件（包括空客、波音多个主要型号机型国际转包以及IAI客改货订单；赛峰集团起落架零组件国际 直接订单；C919、C929、ARJ21、MA700、AG600等国产机型订单）、军\民用发动机零件、航天大型结构零件等。 2）特种工艺处理：公司拥有阳极氧化、无损检测、电镀、酸洗、热处理、喷漆线等10余种特种工艺和理化试验能力,具备航空结构零部件特种工艺全工序处理能力。业务主要为公司承接的部分机加产品的特种工艺处理；主机厂及其协 作单位机加产品的特种工艺处理；航空制造领域市场其他客户特种工艺业务（如陕飞、航发科技、普惠艾特等）。 3）部组件装配：公司已开展某型无人机、多个军机以及民用机型部\组件装配业务，着重建设部件装配和机体装配 全流程管理能力。 公司主营业务围绕航空零部件全流程开展，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配，“三足”并重发展。 上述数控精密机加、特种工艺处理、部组件装配可单独承接业务，亦可承接“数控精密加工--特种工艺处理--部组 件装配”全流程业务。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零 件以及航天结构件制造服务。产品原材料主要为铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等。因所用材料为 特殊型号，具有领域专用性、订制化特点，目前主要由客户提供原材料，采用来料加工模式。公司自行采购的主要为各 种刀具、切削液、导轨油等辅料。 报告期内，公司承接国际直接业务，自行采购指定原材料；部分装配全流程业务实施原材料和组/配件采购。 2、生产模式 公司主要为订单定制生产模式。生产组织主要按客户来料（部分自购材料）及交付进度计划进行，产品加工完工后 向客户交付。报告期内，公司部分产品数控加工完工后交付客户，有部分数控加工产品通过特种工艺处理工序后交付客 户；亦有部分产品经过数控精密加工，完成特种工艺处理，实施部件装配后交付客户。 随着公司部件装配业务全流程能力建设。公司主要有以下生产组合模式： 工序业务：1）数控精密加工；2）特种工艺；3）部组件装配 流程业务：1）数控精密加工+特种工艺 2）数控精密加工+特种工艺+部组件装配 全流程业务：原材料采购+数控精密加工（自主生产/外协生产）+特种工艺（自主处理/外协处理）+部件装配（自主 装配/外部采购） 3、销售模式 公司设置市场部组织合同评审，负责收集整理客户需求以及售后服务等，形成高管牵头、技术研发部支持、市场部 执行的直销模式。 （三）主要的业绩驱动因素 在我国大力发展航空航天产业，加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下，以及中航工业持续深化社会化大协 作战略的背景下，公司受益于航空装备建设快速增长需求。报告期，公司持续稳定推进各项业务，精密数控加工新增产 能陆续释放，热表特种工艺产能利用率稳步提升，部件装配业务陆续交付结算。公司航空零部件全流程业务优势逐步体 现。 （四）行业地位 公司专注于航空制造领域，已有18年的发展和经验积累，从单一的数控精密加工工序，延伸至航空零件特种工艺全 工序，再到部件装配全流程能力，形成了数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配“三足并重”的业务形态，已建立 航空零部件全流程能力。公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控，形成了爱乐达独具 特色的管控体系，确保产品良品率达到99.60%以上，处于行业先进水平。公司是中航工业下属某主机厂机加和热表处理 领域的战略合作伙伴，2021年再次荣获中航工业下属飞机制造单位“金牌供应商”荣誉，荣获中航成飞民机“优秀供应 商”荣誉。 数控精密加工方面，公司聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设，在钛合金、 高强度钢、镍基高温合金等材质高精度盲孔加工、复杂深腔加工等方面技术在行业内处于明显优势地位。公司是中航工 业下属某主机厂最大的民营供应商，且是承接其关键、重要、复杂零件比例最大的供应单位。 特种工艺处理方面，公司建有阳极化、喷漆、无损检测、热处理等特种工艺生产线，满足航空结构零件全工序需求， 业务覆盖军机、民机、航空发动机以及航电等产品。公司是国内少数具备特种工艺全工序能力的民营企业之一，是某主 机厂指定的特种工艺协作单位。 部组件装配方面，公司是中航工业下属某主机厂指定四家装配单位之一，并且是其首家推进“原材料-数控精密加工 -特种工艺处理-部组件装配”全流程业务的民营企业。 （五）报告期内公司所处行业情况 公司聚焦航空航天制造领域，航空工业属于国家战略性新兴产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大 力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的 重要手段。 1、军用航空 近年来，国内军用航空领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，航空零部件制造业迎来重大发展机遇。党的十 九大报告提出在本世纪中期把人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变，军用航空有望 维持高景气度发展。2021年 3月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目 标纲要》：加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力 同步提升。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装 备升级换代和智能化武器装备发展，确保 2027年实现建军百年奋斗目标，确保 2035年基本实现国防和军队现代化。政 策支持航空装备建设。 2、民用航空 根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明确民航是战略性产业，在国家开启全面建设社会主义现代化 强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。纲要总体目标，到本世纪中叶，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强 的民航强国，为全面建成社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴提供重要支撑。民航服务能力、创新能力、治理 能力、可持续发展能力和国际影响力位于世界前列。分阶段目标：从 2021年到 2035年，实现从单一的航空运输强国向 多领域的民航强国的跨越；2036年到本世纪中叶，建成全方位的民航强国。 3、地方政策支持 四川省“十四五”规划和2035年远景目标纲要，明确打造具有国际竞争力的先进制造业集群，锚定航空航天、能源 装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备制造产业集群。 综上，航空产业是我国国民经济与国家安全的重要支柱，随着国家和地方政策不断推进，航空产业正处于高速发展 的阶段。 二、核心竞争力分析 1、零部件全流程优势 公司专注于航空制造领域，业务围绕航空零部件全流程开展，已具备“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配” 航空零部件全流程能力，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配，“三足”并重发展。 数控精密加工方面： 公司自成立之初开展航空零部件数控精密加工业务，聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零 件以及小批量件柔性生产能力建设。自2005年承接军民用航空零件生产开始，先后参与空客、波音多个主力机型零件批 量生产；参与了多个军用型号机从预研、试制、小批到批量生产全过程，期间攻克了多项关键、重要件和复杂零件精密 加工难题，积累了丰富的加工制造经验。公司在已有成熟且稳定的基础上，不断提高工艺创新能力和生产质量管理能力， 提质降本增效，提升航空零件精密加工能力与效率。公司是中航工业下属某主机厂最大的民营供应商，且是承接其关键、 重要、复杂零件比例最多的供应单位。 特种工艺方面：公司是某主机厂机加和热表处理领域唯一的战略合作伙伴，是航空制造领域民营企业中少有具备特 种工艺全工序的单位。公司于 2014年开始着手于航空零部件特种工艺能力建设，并于 2018年通过国际航空航天和国防 工业合同授信的Nadcap认证，2019年开展小批试制生产，2020年公司航空零件全工序能力全线贯通，2021年公司特种 工艺产线已建立完善且稳定的管控体系。在此基础上，公司不断攻克特种工艺相关工序技术应用，如 ARJ起落架零件镀 层工艺完成进口国产替代等。目前公司已承接多个军机和民机机型特种工艺业务，以及航空发动机、航电相关产品特种 工艺处理。 部组件装配方面：公司于2017年开始部件装配能力建设，期间开展多个机型小组件装配；2020年公司着重培育大部件装配能力。2021年公司完成某型无人机复杂中心段部件装配及机身段整体交付。已建立从“原材料--数控精密加工 --特种工艺处理--机身和机体装配”全流程供应链管理能力。 2、多部门联合创新优势 公司一直专注于航空精密制造领域，定位于技术先导型、质量管理型、团结协作型航空制造企业，高度重视技术工 艺、质量管控、生产优化等多方面创新能力建设，形成了技术、生产、质量等多部门联合研发创新机制。不断总结航空 制造经验，同时学习行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法，产品质量管控新措施以及生 产管理新方案，提升航空零部件制造全流程整体能力。在此过程中，公司积极对接外部资源，延展业务新研究。如与利 波海尔联合开展 ARJ电镀特种工艺，实现了进口技术国产化。在长期发展过程中，公司将研发创新与生产实践相结合， 形成的研发创新成果广泛应用于公司业务中。截止目前，公司拥有专利36项，其中发明专利3项，实用新型 33项。另 有12项发明专利及1项实用新型正在审核中。 3、经营管理优势 航空产品高可靠性、高安全性和高稳定性的质量要求，以及单件小批量的生产特点，对产品制造的良品率和生产效 率提出了极高要求，考验企业的质量管控和生产管理能力，同时也决定着企业的盈利水平。 在质量管控方面，公司于2008年建立AS9100和武器装备质量管理体系，延续至今已有10余年历史，在此过程中，通过多个军机单位、民机单位、多家科研院所以及航空发动机制造单位等第二方的供应商综合评审，通过了法国赛峰直 接供应商审查以及空客、波音、GE、R.R、IAI等外方供应商综合能力延伸审查；2021年公司通过中国商飞直接供应商能 力确认。在此基础上，公司每年接受第二方和第三方审核达40次以上，促进公司不断学习新要求，贯彻新标准，不断迭 代公司整体管理水平。 在生产管理方面，公司由单一数控精密加工工序，逐步延伸到特种工艺全工序，再到航空部件全流程能力。公司逐 步稳健推进各业务开展，不断夯实各业务能力，并借助 ERP信息化管理系统，组建公司全流程管理能力。从生产计划管 理、生产流程改进、采购成本控制、技术工艺创新、设备资源配置以及人力资源等方面，实现全过程、全要素信息化管 理。优化生产流程、降低损耗、提升技术工艺设计效率、优化资源配置，规范整体制造流程，从而提升公司整体管理水 平。 4、客户合作优势 公司一直深耕于航空零部件精密制造领域，始终秉持“用户至上，质量第一”服务理念。公司客户覆盖中航工业下 属多家军机主机厂、多家民用客机分承制厂、多家科研院所以及航空发动机制造单位，是多个客户单位的 A级供应商， 与多个客户建立了战略协作关系，是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域的战略合作伙伴。2021年公司荣获中航 工业某主机厂“金牌供应商”荣誉，荣获中航成飞民机“优秀供应商”荣誉。 三、主营业务分析 概述 在我国大力发展航空航天产业，中航工业持续深化社会化大协作战略的背景下，公司确定以关键重要件精密制造、 特种工艺、部组件装配“三足”并重的转型升级战略，并以此制订公司发展规划。报告期内，公司各项业务持续稳定推 进，具体情况如下： 1、数控精密加工方面：公司充分利用关键、重要、复杂零件精密制造核心优势，积极拓展新机型、发动机等精密加 工业务；推进小批量柔性化产线投产运行，提高产品制造效率，释放新增产能。 2、特种工艺方面：公司积极拓展军用/民用航空、航发等多客户多品种热表处理业务；与此同时，充分利用特种工 艺技术优势和资源稀缺优势，上下延伸“数控精密加工”到“热表处理”再到“部件装配”多工序业务。 3、部组件装配方面：公司持续提升某型无人机机体装配全流程供应和管理能力；与此同时，积极拓展其他机型部组 件装配业务，并取得进展。 4、产能建设方面：公司新都分/子公司数控智能制造项目已建设到位，各产线陆续投产释放产能；航空智能制造及 系统集成中心项目按计划有序推进项目建设。截止报告期末，项目已完成主体建设，并陆续实施设备采购及产线布局施 工，预计于2023年上半年陆续投产使用。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
贷款期限为 2016年 7月 6日至 2026年 3月 15日，该笔贷款系政策扶持性贷款，年利率 1.8%，由成都中小企业融资担 保有限责任公司为本公司提供保证担保，本公司原以位于高新区西部园区清水河以南片区土地使用权（成高国用（2016） 第 15157号）抵押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。 经本公司于 2021年9月 10日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，以本公司位于成都市高新区西部园区天勤路819号房产（成房权证监证字第4692132号、成房权证监证字第4692139号、成房权证监证字第4692141号、成房 权证监证字第 4692150号）置换原抵押的土地使用权（成高国用（2016）第 15157号），该贷款融资其他事项保持不变。 该笔贷款已于2021年3月12日还款1,500.00万元，剩余贷款1,500.00万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策调整及市场竞争加剧风险 公司主要从事军用和民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，国家产业政策的鼓励和支持 是公司业务发展状况的重要基础。如政策调整，将有可能影响公司业务发展。同时，中航工业深化社会化大协作，随着 行业的发展，更多社会资本进入公司所处的业务领域，已有企业进一步加大投资规模，公司面临市场竞争加剧的风险。 应对措施：公司将充分发挥自身优势，持续加强技术创新能力，提升产品竞争力；适时进行产业升级，不断开发新 市场，强化公司综合竞争力，巩固市场地位。 2、毛利率下降及季度业绩波动风险 公司产品的毛利率会受诸多因素的影响，如果出现人力成本上升、市场竞争加剧、产品良品率下降、产品结构和价 格调整不利变化，以及公司业务模式变化，公司产品的毛利率会面临下降的风险。受客户生产计划、原材料来料、当期 结算产品结构等影响，公司营业收入和净利润在不同季度存在一定波动。由于从订单到交付、交付到结算存在一定的周 期，且存在先交付后签署合同的情形，因此公司订单与业绩实现并不均在同一会计期间，且存在产生较大差异的可能。 上述情形使得公司存在季度业绩波动的风险，投资者不能以公司季度财务数据简单推算公司年度业绩实现情况。 应对措施：公司通过不断优化产品结构，工序业务转型升级，市场新业务拓展以及内部提质降本增效等方式，提升 产能产值及相关经济指标效益。 3、部分销售合同为暂定价的风险 公司部分销售合同约定的价格为暂定价，并约定最终价格以军方审定价为基础，由双方另行协商确定。针对签订暂 定价合同的产品或服务，公司以暂定价为基础确认收入，审定价与暂定价差额的影响计入价格调整当期收入。截止目前， 公司暂定价合同尚未收到客户通知确定审定价，如果后续收到客户通知确定的审定价与暂定价存在一定差异，可能导致 公司存在收入及业绩波动的风险。 应对措施：公司积极拓展多客户、多型号、多产品业务开发，从而减少暂定价业务比例影响。 4、应收账款回收风险 公司应收账款规模主要受业务规模、产品和客户结构等影响。公司部分客户会与公司签订暂定价合同，公司以暂定 价为基础确认收入，如果审定价低于已确认收入的暂定价，差额部分应收账款将无法收回，对当期业绩可能有较大不利 影响。同时，受军工行业结算周期较长等因素影响，公司亦存在应收账款无法收回或者虽然最终收回但由于回款期过久 影响公司资金周转的风险。 应对措施：公司建立客户信用等级制度，确定以财务部负责，市场部积极配合机制，及时跟进应收账款回款情况。 5、产品质量风险 由于航空零部件型号繁多，加工难度大，加工过程中稍有不慎即产生废品。同时，随着公司热表处理和无损检测特 种工艺和部件装配全流程业务开展，生产流程延长，零件故障或报废的风险几率加大。此外，由于航空零部件产品的特 殊性及其加工的复杂性，公司存在由于产品质量问题产生赔偿并对公司订单获取能力和经营业绩造成重大不利影响的风 险。 应对措施：公司加强技术创新、生产管理、质量管控等人员技能、管理能力等学习提升，从技术改进、人员意识及 流程管控等方面持续加强全流程质量管理，确保产品最终交付质量。 6、募投项目不及投资预期的风险 公司“航空零部件智能制造中心”募集资金投资项目，其可行性分析基于当前产业政策和市场环境、行业发展趋势 等因素，并结合公司对当前和未来发展的分析判断做出。如果募集资金投资项目在建设过程中出现管理不善或投产后产 业政策和市场环境发生重大不利变化，导致项目不能如期实施、建成后无法取得相关认证、市场需求下降或市场竞争加 剧等情形，公司募集资金投资项目存在不及投资预期的风险。 应对措施：公司积极关注当前产业政策和市场环境、行业发展趋势变化以及项目投资建设情况，根据前述变化情况 适时评估项目投资风险，及时研讨应对方案。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 2022年4月19日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 等相关议案。根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定、公司2019年第一次临时股东大会的授权及已 实施完毕的2021年年度权益分派方案，董事会对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整，并在第三个限售期届满后 对满足条件的第三期所涉限制性股票办理解除限售相关事宜。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表 了一致同意的独立意见。 2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股 票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的30%。本激励计划限制性 股票的授予日为2019年3月15日，上市日期为2019年5月14日，第三个限售期将于2022年5月13日届满。第三个限售期届满时符合解除限售条件的激励对象共计115人，实际解除限售数量为114.3675万股，解除的限制性股票上市流 通日为2022年5月16日。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护 法》《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护规定而受到处罚的情形。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 公司自成立以来，秉承“为用户创造价值，为企业创造效益；为员工创造机会，为社会创造财富”的经营理念，在实 现公司自我发展成长的同时，坚持诚信经营，以人为本，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。 （1）提升公司治理水平 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，及时制定和完善各项规章制 度；积极推进内控体系建设，不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决均按照 法定流程规范运作。公司董事、监事、高级管理人员均勤勉尽责，认真严格按照法律法规、《公司章程》及公司有关制 度规范履行职责。 （2）股东及投资者权益保护 公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，通过现场、网络等合法有效的方式， 让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司高度重视对股东的回报， 在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果，保证 了利润分配的连续性和稳定性。 （3）客户及供应商的权益保护 公司重视与供应商和客户的双赢关系，不断完善采购和客户服务流程，以公平透明的采购流程、快速全面的服务体系， 服务于供应商和客户。公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系， 公司坚持诚信经营，积极构建和发展与客户、供应商的长期稳定的合作伙伴关系。 （4）员工权益保护 公司坚持以人为本的人才理念，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益， 为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工各项能力 得到切实的提高和发展，实现员工与企业的共同成长。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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