[中报]钢研高纳(300034):2022年半年度报告摘要
北京钢研高纳科技股份有限公司2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、股权激励限售股份上市流通的情况 2021年12月28日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励 计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限 制性股票时暂缓授予的1名激励对象第一个解除限售期的53,333股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于2022年 1月10日上市流通。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于2019年限制性股票激 励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-003）。 2、回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股 权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司6名激励对象荆书杰、周新萍等已离职，不再具备激励对 象资格；2名激励对象陈卓、徐瀚因发生职务变更，需回购部分限制性股票。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》 的规定，公司董事会决定对上述8名激励对象所持已获授但尚未解锁的288,168股限制性股票进行回购注销。具体内容详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。 3、控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项 经公司第六届董事会第八次会议，2022年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款 暨关联交易的议案》。根据中国钢研科技集团有限公司整体战略部署和公司“十四五”战略规划，持续聚焦主业，大力发 展培育核心业务，积极推进关键技术和关键设备的研发、生产，计划建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基 地，为保证公司建设研发所需资金，公司向集团公司申请20,000万元的委托贷款，期限不超过一年。具体内容详见公司在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-011）。 4、公司向关联方采购设备暨关联交易的事项 2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》， 公司拟和钢研昊普科技有限公司签订《购销合同》，从钢研昊普采购一台1850型号热等静压机设备，交易总金额为 10,280万元（含税）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于向关联方采购 设备暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。 5、董监高变动情况 2022年3月16日，公司监事会收到第六届监事会监事蒋劲锋先生的辞职报告，蒋劲锋先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，同日，公司召开职工代表大会联席会议，会议选举王亚宇女士为公司第六届监事会职工代表监 事，任期与第六届监事会任期一致。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 公司监事辞职及选举公司职工代表监事的公告》（公告编号：2022-007） 2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，聘任董事会秘书蔡晓宝先生兼任公司总法律顾问，其任期与第六届董事会董事任期一致。具体内容详见公司在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司总法律顾问的公告》（公告编号：2022-013）。 2022年6月9日，公司董事会收到第六届董事会董事王社教先生的辞职报告，王社教先生因工作原因申请辞去公司第 六届董事会董事和薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披 露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-042） 6、关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 2022年5月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共 计8人；可申请解除限售的限制性股票数量为183,336股，占目前公司总股本的0.0377%。具体内容详见公司在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相公告。 7、对外投资设立全资子公司暨完成工商注册登记情况 2021年12月31日，公司第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元人民币在河北省涿州市设立全资子公司涿州高纳德凯科技有限公司，该全资子 公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上 《关于公司对外投资设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-001）。 2022年4月22日，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与航发动力共 同出资在陕西省西安市设立西安高纳。合资公司注册资本11,000万元，公司使用自有资金出资7,476.69万元，占合资公 司持股比例的67.97%，航发动力以其部分资产出资 3,523.31万元，占合资公司持股比例的32.03%，该合资公司由公司控 股，航发动力参股。该合资公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 2022年6月8日，第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自 有资金1,000万元人民币设立全资子公司四川高纳，该全资子公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 中财网
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