[中报]科远智慧(002380):2022年半年度报告
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时间：2022年08月23日 17:31:22 中财网 |
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原标题:科远智慧:2022年半年度报告
南京科远智慧科技集团股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人赵文庆及会计机构负责人(会计主管人员)李勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 8 第四节 公司治理
............................................................................ 23
第五节 环 境 和 社 会 责 任
............................................................................ 25
第六节 重要事项
............................................................................ 26
第 七 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况
............................................................................ 34
第八 节 优 先 股 相 关 情 况
............................................................................ 38
第九节 债券相关情况
............................................................................ 39
第十节 财务报告
............................................................................ 40
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件备置地点：公司战略发展部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章 | | 高级管理人员、高管人员 | 指 | 公司的高级管理人员 | | 科远智慧能源 | 指 | 南京科远智慧能源投资有限公司 | | 科远驱动 | 指 | 南京科远驱动技术有限公司 | | 睿孜星智控 | 指 | 江苏睿孜星智控科技有限公司 | | 科远电子 | 指 | 南京科远电子科技有限公司 | | 磐控微网 | 指 | 南京磐控微型电网技术有限公司 | | 闻望自动化 | 指 | 南京闻望自动化有限公司 | | 南京拓耘达 | 指 | 南京拓耘达智慧科技有限公司 | | 中机沛县 | 指 | 中机清洁能源沛县有限公司 | | 南通科远 | 指 | 南通科远绿能有限公司 | | 宿松公司 | 指 | 宿松科远绿能有限公司 | | 灵璧公司 | 指 | 灵璧国祯生物质热电有限公司 | | 长兵九公司 | 指 | 合肥市长兵九能源有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 公司现行的《公司章程》 | | 股东大会 | 指 | 公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 公司董事会 | | 监事会 | 指 | 公司监事会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 科远智慧 | 股票代码 | 002380 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 科远智慧 | | | | 公司的外文名称（如有） | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | SCIYON | | | | 公司的法定代表人 | 刘国耀 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 562,547,845.56 | 448,247,138.96 | 25.50% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 27,231,233.43 | 36,471,749.03 | -25.34% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 9,891,567.00 | 29,196,778.52 | -66.12% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -23,210,098.48 | -79,892,961.91 | 70.95% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1135 | 0.1535 | -26.06% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1135 | 0.1535 | -26.06% | | 加权平均净资产收益率 | 1.25% | 1.60% | -0.35% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,517,998,638.44 | 3,337,436,020.38 | 5.41% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,186,620,587.57 | 2,168,787,206.20 | 0.82% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 1,294,439.02 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 14,230,330.45 | 江苏省工信厅——省级工业信息产业
转型升级专项资金（2020年度第二
批）630万元；
合肥市高新区经济贸易局——关于开
展合肥高新区建设世界一流高科技园
区若干政策（支持光伏应用）200万
元；
合肥市发展和改革委员会——关于合 | | | | 肥高新区建设世界一流高科技园区若
干政策措施的通知261万元。 | | 交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益 | 1,518,670.90 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 1,312,299.09 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -71,009.18 | | | 短期银行金融理财投资收益 | 1,316,025.14 | | | 减：所得税影响额 | 1,733,952.36 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 527,136.63 | | | 合计 | 17,339,666.43 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司作为国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商，业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展
开，致力于为工业用户提升自动化和信息化水平，最终实现“让工业充满智慧，让智慧创造价值”的公司愿景。
工业互联网平台是面向工业企业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支
撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体。平台架构详见下图： 从图中可见，整个工业互联网平台呈现出清晰的层级架构，涵盖边缘层、IaaS层、平台层（也叫工业 PaaS层）、应
用层（也叫工业SaaS层）以及贯穿上述各层级的安全防护。其中，边缘层、平台层、应用层是工业互联网平台的三大核心
层级。公司业务领域也主要覆盖这三大核心层级：
1、边缘层是基础。在平台的边缘层，对海量设备进行连接和管理，并利用协议转换实现海量工业数据的互联互通和互
操作；同时，通过运用边缘计算技术，实现错误数据剔除、数据缓存等预处理以及边缘实时分析，降低网络传输负载和云
端计算压力。在该层级，公司的主要产品包括分散控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、机器人、非标自动化、
电动执行机构及传感器等；
2、平台层是核心。在通用PaaS架构上进行二次开发，实现工业PaaS层的构建，为工业用户提供海量工业数据的管理
和分析服务，并能够积累沉淀不同行业、不同领域内技术、知识、经验等资源，实现封装、固化和复用，在开放的开发环
境中以工业微服务的形式提供给开发者，用于快速构建定制化工业 APP，打造完整、开放的工业操作系统。在该层级，公
司的主要产品及解决方案包括实时数据库、厂级信息化管控一体化平台等； 3、应用层是关键。通过自主研发或者是引入第三方开发者的方式，平台以云化软件或工业APP形式为用户提供设计、
生产、管理、服务等一系列创新性应用服务，实现价值的挖掘和提升。在该层级，公司的主要产品及解决方案包括智慧电
厂、智慧冶金、智慧化工、智慧港口、慧联制造平台等。
此外公司基于工业互联网平台，不断创新，外延产业应用，陆续布局了城市互联网以及能源互联网业务。其中城市互
联网业务主要聚焦于智慧环卫（环卫、垃分、综合执法、渣土、景观灯光等）、智慧园区（开发区、化工园区）应用领域。
能源互联网业务主要聚焦于新能源投资运营方面的产业。
二、核心竞争力分析
1、品牌优势
科远作为国家驰名商标，行业排名位居国内前三位。作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家专精特新“小巨人”、
国家规划布局内重点软件企业、江苏省规划布局内重点软件企业、南京市软件行业协会副理事长单位，公司通过了
ISO9001:2015质量管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO/IEC27001:2013
信息安全管理体系认证，通过了CMMI5级认证，武器装备质量管理体系认证，主要产品通过CE认证。
2、产品平台优势
公司作为工信部智能制造系统解决方案供应商，基于公司强大的工业自动化系统和工业软件产品平台，致力于IT和OT
的无缝融合，为工业企业提供智能制造整体解决方案和智能工厂规划、设计、集成、安装、调试和运维服务，用工业互联
网、工业云服务、人工智能、大数据等智能制造技术帮助国内工业企业实现产业升级转型的目标，用安全可控的自动化系
统和工业软件践行“中国制造2025”。
3、研发和技术优势
公司坚持自主创新结合技术引进先后掌握了多项业内先进的核心技术，如控制系统、实时数据库、云计算、运动控制、
三维数字成像、人工智能等一批核心技术能力，提出了诸多优秀行业解决方案，在国内工业领域得到了广泛应用。公司现
拥有江苏省智能控制重点实验室、江苏省工业自动化工程技术研究中心、江苏省软件企业技术中心、江苏省流程工业数据
挖掘与故障诊断工程中心、江苏省“数动未来”融合创新中心、南京市智能制造与机器人工程研究中心、企业博士后工作
站、东南大学—科远股份能源系统与控制联合研究中心等多个高规格研发平台，累计获得授权专利220项，软件著作权354
项，承担了国家火炬计划、国家电子倍增计划、国家中小企业技术创新基金、国家工信部2017年工业强基工程、国家工信
部产业基础再造和制造业高质量发展专项、江苏省科技成果转化专项资金项目、江苏省战略性新兴产业专项等数十项省部
级科技项目，获得国家工商联科技进步奖、江苏省科学技术奖一等奖等十余项。报告期内，公司仍不断加大研发投入，以
保持公司在技术、研发方面的领先优势。
4、市场拓展优势
公司设立以来，通过多年的营销渠道建设，已经建成了一支行业经验丰富的营销团队，在全国设置了八个大区、事业
部和大客户中心。事业部制的优点，一是销售和项目实施高度协同，贴近客户，提高效率；二是有利于培养销售人员；三
是有利于客户关系的积累。通过事业部制建设策略，我们构建了极富战斗力的销售团队，与客户粘性更加紧密，市场占有
率进一步提高。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 562,547,845.56 | 448,247,138.96 | 25.50% | | | 营业成本 | 379,808,290.77 | 293,838,888.46 | 29.26% | 报告期内各业务板块
成本上升所致。 | | 销售费用 | 77,548,439.91 | 60,013,618.94 | 29.22% | 报告期内业务拓展增
加办事处、销售人员
增加及提高销售人员
薪资待遇所致。 | | 管理费用 | 32,897,799.89 | 30,096,668.16 | 9.31% | | | 财务费用 | 2,425,446.83 | -5,090,958.08 | 147.64% | 报告期内银行定期存
款减少所致。 | | 所得税费用 | 2,849,759.20 | 406,718.35 | 600.67% | 智慧能源板块业务亏
损，未确认递延所得
税所致。 | | 研发投入 | 53,744,918.82 | 36,058,454.93 | 49.05% | 公司加大研发投入，
报告期内研发人员数
量增加及提高薪酬待
遇所致。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -23,210,098.48 | -79,892,961.91 | 70.95% | 报告期内公司加大收
款力度，经营性现金
流好转。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 1,788,992.32 | -68,288,881.60 | 102.62% | 银行理财产品到期后
减少购买所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 52,668,438.70 | -86,814,283.23 | 160.67% | 报告期内短期借款增
加。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 31,247,332.54 | -234,996,126.74 | 113.30% | 加强回款后经营性现
金流有所好转，另外
报告期内增加5400万
元的短期借款。 |
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 562,547,845.56 | 100% | 448,247,138.96 | 100% | 25.50% | | 分行业 | | | | | | | 工业自动化与信
息化 | 474,188,829.93 | 84.29% | 402,140,824.94 | 89.71% | 17.92% | | 智慧能源 | 83,885,024.85 | 14.91% | 45,008,031.48 | 10.04% | 86.38% | | 其他 | 4,473,990.78 | 0.80% | 1,098,282.54 | 0.25% | 307.36% | | 分产品 | | | | | | | 工业自动化 | 372,906,595.83 | 66.29% | 317,544,370.06 | 70.84% | 17.43% | | 工业互联网 | 101,282,234.10 | 18.00% | 84,596,454.88 | 18.87% | 19.72% | | 智慧能源 | 83,885,024.85 | 14.91% | 45,008,031.48 | 10.04% | 86.38% | | 其他 | 4,473,990.78 | 0.80% | 1,098,282.54 | 0.25% | 307.36% | | 分地区 | | | | | | | 华东 | 348,128,238.78 | 61.88% | 255,994,210.66 | 57.11% | 35.99% | | 华北 | 56,257,589.48 | 10.00% | 41,293,497.05 | 9.21% | 36.24% | | 华南 | 45,599,183.80 | 8.11% | 41,362,009.25 | 9.23% | 10.24% | | 其他 | 112,562,833.50 | 20.01% | 109,597,422.00 | 24.45% | 2.71% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业自动化与
信息化 | 474,188,829.
93 | 289,502,780.
67 | 38.95% | 17.92% | 21.85% | -1.97% | | 智慧能源 | 83,885,024.8
5 | 89,040,255.1
8 | -6.15% | 86.38% | 58.52% | 18.65% | | 分产品 | | | | | | | | 工业自动化 | 372,906,595.
83 | 230,670,482.
10 | 38.14% | 17.43% | 22.44% | -2.53% | | 工业互联网 | 101,282,234.
10 | 58,832,298.5
7 | 41.91% | 19.72% | 19.60% | 0.06% | | 智慧能源 | 83,885,024.8
5 | 89,040,255.1
8 | -6.15% | 86.38% | 58.52% | 18.65% | | 分地区 | | | | | | | | 华东 | 348,128,238.
78 | 257,245,540.
09 | 26.11% | 35.99% | 49.29% | -6.58% | | 华南 | 45,599,183.8
0 | 25,884,421.1
7 | 43.23% | 10.24% | -1.00% | 6.44% | | 华北 | 56,257,589.4
8 | 33,632,384.1
2 | 40.22% | 36.24% | 31.92% | 1.96% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
□适用 ?不适用
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □适用 ?不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 工业自动化与信
息化-材料 | 210,227,982.62 | 72.58% | 182,022,604.77 | 76.61% | 15.50% | | 工业自动化与信
息化-薪酬 | 49,253,058.02 | 17.00% | 36,965,809.99 | 15.56% | 33.24% | | 工业自动化与信
息化-制造费用 | 30,187,358.14 | 10.42% | 18,603,237.13 | 7.83% | 62.27% | | 工业自动化与信
息化-合计 | 289,668,398.78 | 100.00% | 237,591,651.89 | 100.00% | 21.92% | | 智慧能源-材料 | 58,199,028.53 | 64.57% | 39,662,327.55 | 70.61% | 46.74% | | 智慧能源-薪酬 | 8,624,846.52 | 9.57% | 3,289,091.24 | 5.86% | 162.23% | | 智慧能源-制造费
用 | 23,316,016.93 | 25.87% | 13,217,837.40 | 23.53% | 76.40% | | 智慧能源-合计 | 90,139,891.99 | 100.00% | 56,169,256.19 | 100.00% | 60.48% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1、工业自动化与信息化-薪酬同比增幅33.24%，主要系报告期生产交付人员数量增加及提高薪酬待遇所致； 2、工业自动化与信息化-制造费用同比增幅62.27%，主要系报告期项目交付人员出差费用增加所致； 3、智慧能源-材料同比增幅46.74%，主要系报告期智慧能源业务量增加，对应材料成本增加所致； 4、智慧能源-薪酬同比增幅162.23%，主要系报告期生产人员数量增加及提高薪酬待遇所致； 5、智慧能源-制造费用同比增幅76.4%，主要系报告期智慧能源业务量增加，对应的生产制造费用增加所致。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,316,025.14 | 4.60% | 购买短期理财产品所
产生 | 是 | | 公允价值变动损益 | 1,518,670.90 | 5.31% | 交易性金融资产 | 是 | | 资产减值 | -990,287.60 | -3.46% | 存货减值 | 否 | | 营业外收入 | 129,030.90 | 0.45% | 收违约金等 | 否 | | 营业外支出 | 200,040.08 | 0.70% | 捐赠等 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 454,490,491.
70 | 12.92% | 419,768,145.
72 | 12.58% | 0.34% | | | 应收账款 | 666,411,308.
17 | 18.94% | 582,282,234.
48 | 17.45% | 1.49% | | | 合同资产 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 存货 | 665,282,134.
15 | 18.91% | 561,876,467.
97 | 16.84% | 2.07% | | | 投资性房地产 | 3,007,568.25 | 0.09% | 3,251,166.74 | 0.10% | -0.01% | | | 长期股权投资 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 固定资产 | 975,216,661.
96 | 27.72% | 987,175,517.
73 | 29.58% | -1.86% | | | 在建工程 | 87,460,049.2
7 | 2.49% | 79,927,431.4
1 | 2.39% | 0.10% | | | 使用权资产 | 466,873.69 | 0.01% | 758,233.83 | 0.02% | -0.01% | | | 短期借款 | 104,101,208.
14 | 2.96% | 63,533,068.6
4 | 1.90% | 1.06% | | | 合同负债 | 496,444,812.
54 | 14.11% | 384,800,371.
10 | 11.53% | 2.58% | | | 租赁负债 | 128,290.85 | 0.00% | 115,783.44 | 0.00% | 0.00% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）货币资金（其他货币资金）中开具保函支付的保证金6,899,944.00元； （2）货币资金（其他货币资金）中因被浦发银行南通分行非法质押而处于质押冻结控制状态的定期存款255,000,000.00
元；
（3）其他应收款中因被浦发银行南通分行非法质押划扣的资金40,000,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 132,907,396.00 | 110,355,364.88 | 20.44% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2010年 | 首次公
开发行 | 63,092.
68 | | 61,947.
65 | 0 | 4,454.8 | 7.19% | 0 | 无 | 0 | | 2016年 | 非公开
发行 | 91,461.
8 | 669.9 | 90,235.
69 | 0 | 78,067.
66 | 85.36% | 17,208.
99 | - | 0 | | 合计 | -- | 154,554
.48 | 669.9 | 152,183
.34 | 0 | 82,522.
46 | 53.39% | 17,208.
99 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、公司首次公开发行股票募集资金公司首次公开发行募集资金净额为63,092.68万元，截至2015年12月31日，公司
首次公开发行股票募集资金承诺投资项目、超募资金投资项目已全部结项，公司募集资金使用总额为61,947.65万元。
2、2016年3月4日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]421号）核准，公司以每股人民币26.01元的价格向7名特定对象非公开发行35,991,649股A
股，共筹得人民币93,614.28万元，扣除承销费用及其他发行费用共计2,152.47万元后，净筹得人民币91,461.80万
元。
3、公司第四届董事会第九次会议审议通过《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》,为进一
步提高募集资金的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行募集资金投资的项目
“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金
的结余资金，用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”，上述事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。
4、公司第五届董事会第三次会议审议通过《科远智慧关于变更部分募集资金用途的议案》。为了进一步提高募集资金
使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，本次拟变更用途的募集资金投资项目为“基于云端虚拟
工厂的智能制造系统研究与产业化项目”及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”。拟将“基于云端虚拟工
厂的智能制造系统研究与产业化项目”以及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”剩余资金用于投资建设
“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。上述事项已经公司2020年第一次临
时股东大会审议通过。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 基于云
端虚拟
工厂的
智能制
造系统
研究与
产业化 | 是 | 25,963.
51 | 10,460.
73 | | 10,460.
73 | 100.00% | 2019年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 项目 | | | | | | | | | | | | 基于工
业互联
网的智
慧电厂
研究与
产业化
项目 | 是 | 31,681.
02 | 7,810.2 | | 7,810.2 | 100.00% | 2018年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 基于智
能技术
的能量
优化系
统研究
与产业
化项目 | 是 | 35,969.
75 | 2,575.8
1 | | 2,575.8
1 | 100.00% | 2018年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 能源互
联网智
慧应用
沛县示
范项目 | 是 | | 39,723.
12 | 0 | 34,175.
55 | 86.03% | 2020年
11月30
日 | -369.71 | 否 | 否 | | 能源互
联网智
慧应用
宿松示
范项目 | 是 | | 7,525.1
6 | 134.58 | 7,600.8
9 | 101.01% | 2021年
04月30
日 | -269.3 | 否 | 否 | | 能源互
联网智
慧应用
灵璧示
范项目 | 是 | | 35,274.
18 | 535.32 | 27,612.
52 | 78.28% | 2021年
08月15
日 | -978.62 | 否 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 93,614.
28 | 103,369
.2 | 669.9 | 90,235.
7 | -- | -- | -
1,617.6
3 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 93,614.
28 | 103,369
.2 | 669.9 | 90,235.
7 | -- | -- | -
1,617.6
3 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 因原募投项目“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”与“基于工业互联网的智慧电厂研究
与产业化项目”营运资金需求调整，并为提高上市公司资金使用效率、开拓新的业务板块，2019年12月，
将上述两个募投项目剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用
灵璧示范项目”，原募投项目投资规模相应减少。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 途及使
用进展
情况 | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏公W(2016)E1421
号，《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至2016
年3月31日，公司募投项目自筹资金已累计投入1,101.80万元，其中，基于云端虚拟工厂的智能制造系统
研究与产业化项目234.99万元，基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目393.89万元，基于智能技术
的能量优化系统研究与产业化项目472.92万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第三届董事会第
十五次会议批准，2016年使用的上市募集资金全部进行了置换。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截止2022年06月30日，除存放在浦发银行南通分行的12,500.00万元定期存款账户因质押处于“质押；
冻结控制”状态外，公司尚未使用闲置募集资金部分用于现金管理，其余尚未使用的募集资金全部存储在募
集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的 | 对应的原 | 变更后项 | 本报告期 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | 本报告期 | 是否达到 | 变更后的 | | 项目 | 承诺项目 | 目拟投入
募集资金
总额(1) | 实际投入
金额 | 实际累计
投入金额
(2) | 投资进度
(3)=(2)/
(1) | 预定可使
用状态日
期 | 实现的效
益 | 预计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 能源互联
网智慧应
用沛县示
范项目 | 基于智能
技术的能
量优化系
统研究与
产业化项
目 | 35,268.3
2 | 0 | 34,175.5
5 | 86.03% | 2020年
11月30
日 | -369.71 | 否 | 否 | | 能源互联
网智慧应
用沛县示
范项目 | 首次公开
发行募集
资金结余
金额 | 4,454.8 | | | | | | 否 | 否 | | 能源互联
网智慧应
用宿松示
范项目 | 基于云端
虚拟工厂
的智能制
造系统研
究与产业
化项目 | 7,525.16 | 134.58 | 7,600.89 | 101.01% | 2021年
04月30
日 | -269.3 | 否 | 否 | | 能源互联
网智慧应
用灵璧示
范项目 | 基于工业
互联网的
智慧电厂
研究与产
业化项目 | 35,274.1
8 | 535.32 | 27,612.5
2 | 78.28% | 2021年
08月15
日 | -978.62 | 否 | 否 | | 合计 | -- | 82,522.4
6 | 669.9 | 69,388.9
6 | -- | -- | -
1,617.63 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 原募投项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”在可行性分析时，
考虑该项目产品为创新性的节能产品，节能效益需市场验证，因此产品初期的推广
按合同能源管理方式（EMC）考虑并进行投资估算，预估了较高的EMC营运资金。
而截至目前，该产品节能效益已得到市场认可，产品市场推广方式已由合同能源管
理方式（EMC）转为了直接销售模式，资金需求大幅降低。为进一步提高募集资金
的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行
募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终
止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金，用于投资
“能源互联网智慧应用沛县示范项目”。
原募投项目“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”与“基于工业
互联网的智慧电厂研究与产业化项目”在项目可行性分析时，考虑该项目产品所面
向的市场前景较好，同时为迅速抢占市场，预估了较高的营运资金，随着产品推广
的深入，产品的先进性与适用性得到了广泛认可，营运资金需求预计将大幅降低。
为提高上市公司资金使用效率，同时开拓新的业务板块, 拟将“基于云端虚拟工厂
的智能制造系统研究与产业化项目”以及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业
化项目”剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互
联网智慧应用灵璧示范项目”。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 能源互联网智慧应用沛县示范项目、能源互联网智慧应用宿松示范项目和能源互联
网智慧应用灵璧示范项目未达预期收益的主要原因是受国家环保政策调整、生物质
燃料价格上涨等因素叠加影响。 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 南京科远
驱动技术
有限公司 | 子公司 | 伺服驱
动、电力
电子、工
业自动
化、运动
控制、数
控系统相
关软硬件
产品研
发、生
产、销
售、代理
和技术服
务；自营
和代理各
类商品和
技术进出
口业务
（国家限
定公司经
营或禁止
进出口商
品和技术
除外） | 10,000,00
0.00 | 111,917,3
65.54 | 43,614,15
6.70 | 23,741,90
8.24 | 6,303,043
.55 | 5,979,323
.46 | | 中机清洁
能源沛县
有限公司 | 子公司 | 生物质能
发电、售
电，热力
生产与供
应，农、
林产品初
加工服务 | 48,000,00
0.00 | 355,494,9
56.70 | 43,265,61
5.69 | 35,046,27
0.39 | -
3,701,095
.16 | -
3,697,062
.46 | | 合肥市长
兵九能源
有限公司 | 子公司 | 太阳能光
伏发电领
域内的技
术开发、
技术咨
询、技术
转让;太阳
能光伏系
统的研
发、集成;
太阳能光
伏设备销
售、安装;
智能清洗 | 60,000,00
0.00 | 139,463,4
93.65 | 137,016,8
22.03 | 8,295,189
.99 | 9,345,916
.00 | 9,374,518
.58 | | | | 设备的研
发、生
产、销售;
合同能源
管理;售电
业务 | | | | | | | | 灵璧国祯
生物质热
电有限公
司 | 子公司 | 以生物质
作为原材
料生产及
销售电
力、热力
(包括蒸汽
和热水);
灰渣及灰
渣产品销
售 | 100,000,0
00.00 | 413,185,5
91.43 | 47,732,57
7.90 | 36,377,95
5.47 | -
9,733,515
.91 | -
9,786,245
.81 | | 宿松科远
绿能有限
公司 | 子公司 | 以生物质
为原料生
产及销售
电力、热
力（包括
蒸汽）；
灰渣及灰
渣产品销
售；以及
经批准从
事的其它
业务。 | 10,000,00
0.00 | 89,647,32
0.85 | 2,350,717
.81 | 5,402,743
.05 | -
2,694,242
.84 | -
2,692,966
.10 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）
|
|
