[中报]精伦电子(600355):精伦电子2022年半年度报告
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时间：2022年08月24日 18:32:32 中财网 |
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原标题:精伦电子:精伦电子2022年半年度报告
公司代码：600355 公司简称：精伦电子
精伦电子股份有限公司
2022年半年度报告
二〇二二年八月二十五日
股票简称：精伦电子
股票代码：600355
| 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道70号 | 邮政编码： | 430223 | | 电话： | 027-87921111-3221 | 传真： | 027-87467166 |
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）王平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并签章的会计报表。 | | | 报告期内在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露过的所
有公司文件的正本及公告原稿。 |
| 常用词语释义 | | | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 公司、本公司 | 指 | 精伦电子股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 本公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 本公司董事会 | | 监事会 | 指 | 本公司监事会 | | 智能制造类产品 | 指 | 工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他智能工厂通用
智能控制产品、缝制工厂智能制造项目解决方案以及与产品硬件不
可分割的软件。 | | 商用智能终端类产品 | 指 | 基于智能身份识别与核验的智能终端产品及部件、物联网终端产品
及部件、与产品硬件不可分割的软件、相应的手机 APP以及云平
台软件。 | | 软件与信息服务类产品 | 指 | 基于公司开发的物联网产品和云平台软件，为中、小学提供的智慧
校园方案，为学校和学生家长提供的软件和信息服务。 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 精伦电子股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 精伦电子 | | 公司的外文名称 | Routon Electronic Co., Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | Routon | | 公司的法定代表人 | 张学阳 |
二、 联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 张万宏 | 赵竫 | | 联系地址 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子
股份有限公司董事会秘书处 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子
股份有限公司董事会秘书处 | | 电话 | （027）87921111-3221 | （027）87921111-3221 | | 传真 | （027）87467166 | （027）87467166 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 430223 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 | | 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn | | 公司半年度报告备置地点 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董
事会秘书处 | | 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 精伦电子 | 600355 | |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | | 营业收入 | 92,772,249.16 | 142,525,833.29 | -34.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,396,869.63 | 1,871,487.80 | -869.27 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | -15,251,872.52 | 1,189,399.93 | -1,382.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,088,115.26 | 13,415,245.28 | -47.16 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 235,830,633.51 | 250,227,503.14 | -5.75 | | 总资产 | 368,558,487.28 | 416,127,505.80 | -11.43 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | | 基本每股收益（元／股） | -0.029 | 0.004 | -869.27 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.029 | 0.004 | -869.27 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股） | -0.031 | 0.002 | -1,382.32 | | 加权平均净资产收益率（%） | -5.92 | 0.72 | 减少6.64个百分
点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） | -6.28 | 0.46 | 减少6.74个百分
点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动资产处置损益 | -720.00 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 855,661.04 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61.85 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 减：所得税影响额 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 合计 | 855,002.89 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司的主营业务按行业划分，归属于计算机、通信和其他电子设备制造业，软件和信息技术服务业。公司的主营业务按产品划分，分为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品。
智能制造类产品分两类。第一类：传统缝制设备以及钉扣、锁眼、套结等特种机械设备所需要的伺服控制系统。公司生产的伺服控制系统是缝制设备和特种设备必不可少的专用配件及“控制大脑”。客户主要为具有整机系统集成能力的主机厂；第二类：服装生产厂商生产管理系统及相关配套软硬件。如智能分布式数据计算工位屏、通用缝制设备数据采集产品、服装智能制造MESS软件系统、仓储管理系统、工艺库/工艺编排软件管理系统、物联网装维APP、MESS生产管理APP、物料调度管理系统、质检管理系统、系列单轴智能数控系统以及周边RFID读卡器单元、智能操作网络面板等产品。主要用来提升服装生产企业智能化、数字化、网络化管理水平，是推动服装工厂转型升级的基础。客户主要为中小型服装生产企业。业务模式也分两类。第一类，公司向上游电子元器件、定制结构件、电机等厂商采购芯片、电子元器件、铝支架、面壳、电机等材料，通过自有工厂生产组装成伺服控制器后销售给缝纫机整机厂等终端设备厂商；第二类，公司向上游电子元器件、定制结构件等厂商采购芯片、电子元器件、塑料面壳、显示屏等材料，通过自有工厂生产组装成工位显示屏、数据采集盒用于服装工厂的数字化网络化改造，配套自主开发的生产管理系统、设备管理系统、工时调度管理系统及装维App等软件后销售给服装生产企业，并提供系统远程运行管理和数据存储服务。
商用智能终端类产品致力于基于智能身份识别与核验、物联网充电插座的应用开发。该业务在智能终端、物联网终端、人证核验及智能识别软件等方面有较强竞争力，合作伙伴覆盖全国34个省市自治区，是实名制身份核验行业应用的核心供应商，并向物联网充电产品和服务的应用领域拓展。
软件与信息服务类产品着力于智慧物联、智慧教育相关产品及解决方案的开发和服务。现阶段主要是面向学校的信息化产品，包括智慧班牌、智能兑奖柜、智慧校园电话、智慧学生卡、智慧考勤及门禁终端、校园物联网基站等硬件产品，还包括管理系统和业务系统软件。目前客户主要集中在部分省市的K12学段学校。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司是扎根武汉中国光谷的全自然人民营上市公司，二十多年来，在各类智能终端技术和互联网技术方面有很多的技术积累，先后获得了近百项发明专利、实用新型专利、外观专利和软件著作权，这些技术应用于公司的各代不同形态的产品，取得了良好的经济效益和社会效益。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。相关业务核心能力及经营优势详见公司年度报告。公司将积极采取各种措施,做好研发创新、市场开拓及经营管理工作,进一步增强竞争优势。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入92,772,249.16元，较上年同期下降34.91%。主要原因是报告期内，上海子公司受疫情影响，营业总收入较上年同期下降。归属于母公司所有者的净利润 -14,396,869.63元，出现亏损，主要原因是报告期内，全国多地疫情防控措施升级减缓了公司经营活动，营业总收入规模偏低，毛利不足以覆盖支出，因此导致亏损。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 92,772,249.16 | 142,525,833.29 | -34.91 | | 营业成本 | 70,175,248.90 | 105,607,207.89 | -33.55 | | 销售费用 | 5,372,785.60 | 7,973,094.78 | -32.61 | | 管理费用 | 10,758,516.95 | 12,787,489.99 | -15.87 | | 财务费用 | 766,159.57 | 963,271.96 | -20.46 | | 研发费用 | 16,959,802.36 | 15,940,092.60 | 6.40 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,088,115.26 | 13,415,245.28 | -47.16 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -612,023.35 | -786,543.09 | 22.19 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,068,839.35 | -12,390,847.19 | 116.70 | | 营业税金及附加 | 1,506,052.56 | 1,273,156.37 | 18.29 | | 投资收益 | -1,264,348.68 | -735,131.42 | -71.99 | | 资产减值损失 | -1,478,758.79 | -522,964.29 | -182.76 | | 信用减值损失 | 162,688.36 | 5,080,121.76 | -96.80 | | 资产处置收益 | -720.00 | -18,610.14 | 96.13 | | 营业外支出 | 1,737.34 | 21,882.89 | -92.06 | | 所得税费用 | -31,217.14 | 997,369.67 | -103.13 |
营业收入变动原因说明：主要系本期上海子公司受疫情影响导致收入下降所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期上海子公司受疫情影响导致收入下降所致。
销售费用变动原因说明：本期销售运输费计入营业成本，上期销售运输费计入销售费用所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期客户回款较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产购置减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期归还银行短期借款增加所致。
投资收益变动原因说明：主要系联营企业本报告期亏损较上年同期增加所致。
资产减值损失变动原因说明：主要系本期资产减值计提增加所致。
信用减值损失变动原因说明：主要系上期少数账龄较长客户回款情况较好导致信用减值损失减少所致。
资产处置收益变动原因说明：主要是本期发生资产处置损失减少所致。
营业外支出变动原因说明：主要是本期客户质量罚款减少所致。
所得税费用变动原因说明：主要系企业所得税减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期
末数 | 本期期
末数占 | 上年期
末数 | 上年期
末数占 | 本期期
末金额 | 情况说明 |
| | | 总资产
的比例
（%） | | 总资产
的比例
（%） | 较上年
期末变
动比例
（%） | | | 货币资金 | 43,602,
619.48 | 11.83 | 62,441,
546.66 | 15.01 | -30.17 | 主要系本期支付到期的应
付银行承兑汇票款增加所
致。 | | 应收款项 | 25,047,
248.80 | 6.80 | 42,212,
477.34 | 10.14 | -40.66 | 主要系本期收到客户的银
行承兑汇票减少所致。 | | 使用权资产 | 1,056,8
34.12 | 0.29 | 1,788,6
56.54 | 0.43 | -40.91 | 主要系本期使用权资产折
旧增加所致。 | | 租赁负债 | 939,140
.06 | 0.25 | 389,131
.64 | 0.09 | 141.34 | 主要系本期与一年内到期
的非流动负债合并所致。 | | 应付票据 | 23,284,
167.02 | 6.32 | 59,179,
807.04 | 14.22 | -60.66 | 主要系本期到期的应付银
行承兑汇票增加所致。 | | 应交税费 | 3,490,5
98.71 | 0.95 | 2,123,3
18.51 | 0.51 | 64.39 | 主要系本期应交增值税增
加所致。 | | 其他应付款 | 1,457,8
00.29 | 0.40 | 3,625,2
62.13 | 0.87 | -59.79 | 主要系本期应支付的其他
往来款项减少所致。 | | 一年内到期的
非流动负债 | | | 1,165,8
27.40 | 0.28 | -100.00 | 主要系此科目本期合并至
租赁负债科目所致。 |
其他说明
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
| 子公司
全称 | 子公司类型 | 注册地 | 持股
比例 | 注册资本
（万元） | 经营范围 | | 上海鲍麦
克斯电子
科技有限
公司 | 全资子公司 | 上海 | 100% | 7,692.30 | 嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统
产品及其应用软件的研究、开发、生产和自产产品销售
提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让等 | | 湖北精伦
科技有限
公司 | 全资子公司 | 仙桃 | 100% | 3,000.00 | 电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备
电力和电气专用设备的研发、制造、销售；相关技术服
务和技术推广（含居民身份证读卡机具、IC卡读写机具
电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备软件、
缝制设备和软件）；工业自动化设备的研发、制造、技
术服务和推广；经营货物进出口、技术进出口。（涉及
专项审批的项目除外） | | 武汉普利
商用机器
有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 100% | 3,000.00 | 电子、通信、仪器仪表的研发、制造、销售、技术服务
和技术推广（含居民身份证读卡机具、IC卡读写设备）
计算机软件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及
销售；计算机网络工程设计、安装；广告的设计、制作
代理、发布；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止
或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家
有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经
营） | | 武汉别致
科技有限
公司 | 全资子公司 | 武汉 | 100% | 1,000.00 | 计算机软件、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术
咨询及销售；电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工
机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推
广；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进
出口的货物或技术）。 | | 武汉精伦
创业投资
有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 100% | 3,000.00 | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创
业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管
理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动） | | 武汉嘉媒
网络科技
有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 100% | 1,000.00 | 计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨
询及销售；计算机网络工程设计、安装；国内广告的设
计、制作、代理、发布。（上述经营范围中国家有专项
规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营） | | 湖北省精
美伦教育
服务有限
公司 | 全资子公司 | 武汉 | 100% | 100.00 | 教育咨询（不含教育培训）；信息系统集成服务；会议
会展服务；房屋租赁服务；监控系统的设计、安装；实
验室成套设备的生产、加工；教学仪器、实验室成套设
备、通风系统、电控教学实训设备、多媒体系统、电子
器材、体育用品及器材、计算机应用电子设备、计算机
软件、通讯设备（不含无线电发射设备）、广播电视设
备的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后
方可开展经营活动） | | 武汉精伦
电气有限
公司 | 参股子公司 | 武汉 | 44.15% | 3,195.60 | 计算机软件、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术
咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；电力自动化
设备及软件研制与开发。（上述经营范围中国家有专项
规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营） | | 武汉华美
晨曦光电
有限责任 | 参股孙公司 | 武汉 | 39.60% | 2020.202 | 交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推
广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动） |
| 公司名称 | 期末总资产 | 期末净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 净利润或投
资收益对公
司净利润的
影响（%） | | 上海鲍麦克
斯电子科技
有限公司 | 151,337,654.37 | 124,485,167.43 | 45,102,365.17 | 1,379,119.71 | 1,408,599.51 | 9.78 | | 武汉普利商
用机器有公
司 | 8,072,572.17 | 4,616,913.39 | 40,081,731.08 | 96,497.38 | 96,497.38 | 8.11 | | 武汉精伦电
气有限公司 | 62,630,633.87 | 53,433,713.59 | 16,159,090.98 | -1,817,606.29 | -1,834,857.93 | -5.63 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）智能制造类产品
伺服控制产品成本构成有原材料成本、人工成本、制造成本等。主要原材料有电子元器件、电机及金属结构件等。受全球半导体缺货及大宗商品涨价等因素影响，原材料成本波动较大，另外人工成本也逐年上升，导致产品毛利率下降。公司将从产品设计成本优化、供应链管理、产能合理安排、库存管理等方面入手，积极推动成本控制目标的实现。
缝制设备行业受周期性影响也较大，2018年是行业销量高峰，其后几年因产能过剩、终端需求疲软、竞争加剧等因素销量及毛利逐渐出现下滑，对公司业务产生不利影响，预估未来几年仍会持续产生不利影响。高效率、低成本、多品种、小批量、快反应的个性化定制、协同化生产研发的发展趋势，将推动缝制单元向智能化、柔性化和高端化转型。公司将从技术创新、供应链管理方面积极迎接产业升级，加快向智能制造转型，发展“物联网+”，从传统销售模式向产品交付后的服务及个性化、服装厂一体化整体解决方案延伸。
（2）商用智能终端类产品
新冠疫情的持续，受原材料供应时间和成本的影响，企业供应链管理继续面临严峻考验。公司将加强产品设计方案的灵活性，提升原材料的通用性，优化成本构成和供应链管理策略，在保证有效的成本控制的同时，积极推动交付目标的实现。
公司以传统身份核验产品供应商为基础，积极寻求新的市场增长点，努力成为智能商用终端应用开发的创新型科技企业，为行业用户提供身份核验产品、物联网充电产品、门禁控制产品和互联网云服务平台，但行业用户需求的差异化较明显、项目实施周期较难控制、新产品竞争要素的多样化，以及经济环境、产业政策、地方管控政策等会对产品的推进产生一定的不确定性。
（3）软件与信息服务类产品
教育信息化行业技术升级变化快、国家教育相关政策变化也非常频繁，从教育信息化1.0到2.0，从“三通两平台”到“三全两高一大”，还有“双减”、“课后延时服务”等等，需要公司不断投入和跟进；根据公司定位，我们面向K12学校提供从硬件产品、应用软件、特色内容到运营服务等整体解决方案，努力提供从学校德育、教学、管理、家校等方面可常态化应用的整体方案，因此除了硬件需要不断开发和升级外，更需要挖掘行业痛点不断迭代软件来解决问题；最近三年来因疫情防控原因，业务人员入校困难，严重影响线下推广。如果公司产品设计优化、软件迭代不达预期、销售规模始终未能上量、不能适应竞争要求，项目有可能继续面临亏损的不利局面。
| 会议届
次 | 召开
日期 | 决议刊登的指定
网站的查询索引 | 决议刊登的
披露日期 | 会议决议 | | 2021年
年度股
东大会 | 2022
年4月
21日 | 上海证券交易所
网站
www.sse.com.cn | 2022年4月
22日 | 会议审议通过了：
1、公司2021年度董事会工作报告；
2、公司2021年度监事会工作报告；
3、公司2021年度财务决算报告；
4、公司 2021年度利润分配及资本公积金转
增股本预案；
5、公司2021年度报告及年报摘要；
6、公司2021年独立董事述职报告；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于预计公司 2022年度日常关联交易的
议案；
9、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》
的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 | | 每 10股送红股数（股） | 0 | | 每 10股派息数(元)（含税） | 0 | | 每 10股转增数（股） | 0 | | 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | | | 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
精伦电子股份有限公司－第一期员工持股计划于2021年12月28日-2022年1月11日通过上海证券交易所二级市场减持本公司股份1540000股，占公司股份总数的0.31%。减持后精伦电子股份有限公司－第一期员工持股计划持有本公司股份4430000股，占公司股份总数的0.9%。
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | | 担保方 | 担保方
与上市
公司的
关系 | 被担保
方 | 担保金额 | 担保发
生日期
(协议签
署日) | 担保
起始日 | 担保
到期日 | 担保类型 | 主债务
情况 | 担保物
（如有） | 担保是
否已经
履行完
毕 | 担保是
否逾期 | 担保逾期
金额 | 反担保
情况 | 是否为
关联方
担保 | 关联
关系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | | 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | | 担保总额（A+B） | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.97 | | | | | | | | | | | | | | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | | | 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | | | 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | | | 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | | | 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称
（全称） | 报告期内
增减 | 期末持股数
量 | 比例
(%) | 持有有限
售条件股
份数量 | 质押、标记或冻结
情况 | | 股东性质 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | | 张学阳 | 0 | 60,000,000 | 12.19 | | 无 | | 境内自然人 | | 罗剑峰 | -500000 | 18350000 | 3.73 | | 无 | | 境内自然人 | | 蔡远宏 | 0 | 6003874 | 1.22 | | 无 | | 境内自然人 | | 精伦电子股份
有限公司－第
一期员工持股
计划 | -916700 | 4430000 | 0.90 | | 无 | | 其他 | | 深圳市九博投
资有限公司 | 1039900 | 2371200 | 0.48 | | 未知 | | 未知 | | UBS AG | 1134400 | 1712299 | 0.35 | | 未知 | | 未知 |
| 马洪玲 | 0 | 1540000 | 0.31 | | 未知 | | 未知 | | 华泰证券股份
有限公司 | 98583 | 1533791 | 0.31 | | 未知 | | 未知 | | 代学荣 | 617900 | 1524900 | 0.31 | | 未知 | | 未知 | | 张洁芬 | 1500800 | 1500800 | 0.30 | | 未知 | | 未知 | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | | 种类 | 数量 | | | | | | 张学阳 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | | | | | | 罗剑峰 | 18,350,000 | 人民币普通股 | 18,350,000 | | | | | | 蔡远宏 | 6,003,874 | 人民币普通股 | 6,003,874 | | | | | | 精伦电子股份有限公司－
第一期员工持股计划 | 4,430,000 | 人民币普通股 | 4,430,000 | | | | | | 深圳市九博投资有限公司 | 2,371,200 | 人民币普通股 | 2,371,200 | | | | | | UBS AG | 1,712,299 | 人民币普通股 | 1,712,299 | | | | | | 马洪玲 | 1,540,000 | 人民币普通股 | 1,540,000 | | | | | | 华泰证券股份有限公司 | 1,533,791 | 人民币普通股 | 1,533,791 | | | | | | 代学荣 | 1,524,900 | 人民币普通股 | 1,524,900 | | | | | | 张洁芬 | 1,500,800 | 人民币普通股 | 1,500,800 | | | | | | 上述股东关联关系或一致
行动的说明 | 前十名股东中，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股
东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
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