[中报]利通电子:603629：利通电子2022年半年度报告
原标题:利通电子:603629：利通电子2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人许立群及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中五、其他披露事项“（一）可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动幅度较大的原因主要系公司总股本增加，导致每股收益下降。公司于 2022年 1月 11日完成非公开发行股票登记，公司总股本由 10,000万股变更为 13,000万股；2022年 6月 9日，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 5,200万股，公司总股本由 13,000万股变更为 18,200万股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶电视精密金属结构件的规模化生产企业，公司主要和海信、TCL、三星、小米、夏普、创维、康佳、长虹、海尔等电视品牌厂商及鸿海精密、京东方、高创、纬创资通、冠捷等电视代工厂商进行合作，提供液晶电视金属结构件产品的从设计（包括整机设计）到开模、精密冲压制造、热铸、机加工、表面处理、物流配送的全流程服务；公司电子元器件产品主要提供给海信、欧司朗和霍尼韦尔等客户，用于电视机、LED照明、传感器、医疗器械及国防科工等产品中。 （二）报告期内公司的经营模式 1. 销售模式 公司精密金属结构件产品、电子元器件产品的销售采用直销模式，与下游客户签订销售合同，根据客户订单组织生产，并按客户供货计划安排交货。销售区域方面，公司主要以境内销售为主，但公司下游客户的最终产品会部分销往境外市场。 2. 采购模式 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，对于精密金属结构件业务，在中标整机客户订单后，根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货，由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。 对于元器件业务，公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量备货，由全资子公司宜兴奕铭、金宁微波组织并实施采购计划。 公司对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，按期更新相应名录，确保名录中供应商匹配公司采购需求。 3. 生产模式 公司采取以销定产的生产模式，公司在业务中标后或与其他客户签订业务合同后，由各事业部和下属子公司生产部门根据客户订单排出生产计划并组织生产。 （三）报告期内公司所属行业情况 1. 行业总体情况 液晶彩色电视机作为集当今电子技术之大成的显示产品，已形成完备与高效的制造供应链体已臻完善，全球范围看报告期内液晶电视的产销情况基本上延续了前期基本稳定的态势，影响本期和今后一段时期国内电视机行业发展的因素主要有： （1）头部品牌的市场集中度进一步提升； （2）国内电视机市场持续低迷。根据奥维云网（AVC）数据，2022年上半年中国彩电市场全渠道零售量规模为 1,672万台，同比下滑 6.2%；零售额规模为 531亿元，同比下滑 10.5%，首次出现量、价双降局面。相较而言，业内国际市场，特别是美、欧市场的已经变得更加重要； （3）报告期内供给端已趋于平稳，芯片短缺、液晶屏、钢材等原材料价格上涨问题均得到不同程度的缓解。 （4）疫情起伏对物流、用工的扰动，增加了对经营活动的不确定性影响。 展望未来，已进入存量市场时代电视机产业将大体保持在稳定的规模，新一轮的增长将寄希望于技术创新（如 8K、OLED技术的普及）的内生激发与应用场景革命的外在推动上。 2. 公司在行业中的地位 公司是液晶电视金属结构件与元器件制造的专业厂商，拥有年加工钢材近 10万吨、液晶电视金属背板年产超 2,500万张以上的制造能力，产能、产量与销售均位居液晶电视金属结构件产品制造领域的第一位。公司作为电视机产业供应链上的一环，总体市场情况与液晶电视机行业的大背景基本上保持一致，巩固与加强公司在业内的技术与规模优势、深化与下游优势品牌的战略合作、在全球范围内调整产业布局，是公司现有主业未来经营的战略发展方向。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 规模优势 液晶电视精密金属结构件生产是资本、人力相对密集的产业，固定资产投入规模大，生产线占地面积广，企业只有保持一定的规模优势，才能降低单位产品固定成本。电视机生产作为集中度较高的产业，终端产品制造商对上游供应商一般会有短时间内大批量供货的要求，公司作为国内领先的精密金属结构件生产企业，具有显著的规模优势。截至报告期末，公司拥有 23条液晶电视金属结构件的精密冲压生产线，其中包括 3条 1,600吨级产线以及 7条 1,000吨级产线，拥有年产精密金属冲压背板、后壳超过 2,500万件（套）的生产能力，可以批量生产 100英寸及以下的精密金属冲压产品，并拥有 110英寸以上液晶产品精密金属结构件的研发及小批量的生产能力。 基于规模化的优势，公司在电镀锌板、铝型材等主材的采购端获取更多的采购便利，从而能更好地管控采购成本，获取经营效益。 2. 客户优势 电视机行业是集中度较高的成熟行业，公司主要客户均是实力雄厚、信誉卓越的驰名企业，公司和海信、TCL、三星、小米、康佳、创维、夏普、高创、纬创、京东方、冠捷、欧司朗与霍尼韦尔等已有客户保持长期稳定的合作。公司与海信、TCL分别签署了在墨西哥建厂的战略合作协议，公司与电视机行业头部企业的合作将更加充实和紧密。 电视机整机厂商在新品开发过程中，需要精密金属结构件企业介入其新产品开发，甚至将整机产品的部分外形开发工作等外包给精密金属结构件企业，以实现一体化研发。公司凭借过硬的业务实力，深入参与客户新产品开发，在充分了解客户需求的基础上，不断提升对电视产品发展趋势的把握能力。公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的专业化厂商，此外公司在超薄化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。 公司具有成熟的生产体系，从产品开发、模具开制到工业化生产，形成了一条快速反应、高效运行的作业链，对客户订单响应速度快，客户粘性强。 3. 技术优势 公司设立有专门的技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整的研发体系。公司技术工程中心在新产品开发方面服务于客户，在客户提出新产品开发需求后，快速响应，实施新产品结构设计、生产工艺设计；模具中心模具设计部负责产品的模具开发与定型；整机事业部设计中心负责电视机产品的整机设计，更好的贴近客户的产品需求。新产品开发效果良好。 公司精密金属结构件新产品开发、试制、快速量产能力在行业内处于领先地位，例如在曲面金属背板、曲面金属后壳方面，公司是国内较早实现开发、量产的企业之一，是国内领先的曲面产品生产企业。 4. 模具设计、开制能力优势 精密金属结构件新产品的开发离不开配套模具设计、开制能力的匹配，只有具有高水平、高难度、复合型模具开制能力的企业才能快速适应市场需求，推出适销对路的精密金属结构件产品。 公司模具开发部门拥有数十人的专业开发团队，业务经验丰富。通过深入介入客户新品开发，为客户新品开发工作提出结构件工业化生产实现难易程度的建议；在客户新产品定型后，快速为其提供模具设计、开制，并实现新产品的量产，缩短客户产品上市时间。公司凭借优异的模具开制能力，与客户共同开发了大量新产品，并在公司生产车间进行量产，如无螺钉无边框粘结金属背板、无螺钉无边框卡扣卡合式金属背板、背板前框一体机等。 在模具生产全流程中，公司在设计、精加工、装配、检验等方面拥有较强的技术积累，尤其在钣金模具开制方面优势明显，十余年的产品生产经验验证，公司主导设计、开制的模具与公司生产线的匹配程度好、产品生产效率高。 5. 产品优势 （1）公司精密金属冲压结构件产品的主要材料采用的是宝钢生产的黑电用电镀锌板，其产品质量高于一般热镀锌板及其他电镀锌板，这一定程度上保证了公司主营业务产品的质量。 （2）精密金属结构件产品尤其是日趋精密、复杂的超大、超薄、异型金属冲压结构件产品，设计精度、产品制作难度都在不断提高，其产品质量、良品率日益成为决定企业竞争力的最重要因素之一。 在质量控制上，公司配置有先进的检测设备，严格践行 ISO9001:2008质量管理体系，车间品控人员上百人。公司根据多年的生产经验，将生产流程进一步分解和细化，每步重要操作工序都安排同步检测，保证每步生产的质量合格，以免微小误差递延为大的品质问题，也保证质量问题的可追溯，并在冲压等环节实施断点检测，有效追溯问题产品源头，确保问题产品不进入下一生产环节。产品入库前严格履行 MIL-STD-105E抽样检验标准，及时发现问题产品。 （3）此外，公司设立有专门的整机事业部，有专业整机套件产品设计人员，可参与客户整机套件产品开发工作，通常是客户提供整机设计整体方案，公司在此基础上与客户共同优化结构件产品设计方案，并充分利用供应链优势和结构件整机套件产品整合能力，为客户生产、采购、整合包括精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板、小塑料后壳、底座及其他附属散件在内的整机套件产品，简化客户采购程序。 公司 LETTALL及图牌 LED液晶显示器模组产品被江苏省名牌战略推进委员会授予江苏名牌产品称号；公司使用在普通金属合金、金属片和金属板商品（服务）上的 LETTALL商标（注册证号为 12733073）被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年 1-6月公司营业收入 85,549.65万元，同比增加 5.74%，归属于母公司净利润 3,161.19万元，同比上升 24.09%，扣非后归母净利润 1,599.51万元，同比下降 8.82%。 报告期内，公司主要产品精密金属结构件的销售量为 878.04万件（套），同比下降 4.29%；平均单价为 72.28元，同比上升 13.11%。公司主要产品单价同比上升是报告期内大尺寸产品比重上升与原材料价格上涨推动公司背板产品整体售价走高共同作用的结果。 报告期公司产品销量、单位售价、单位成本、销售毛利率及变动情况如下表所示：
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入上涨导致相应营业成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司为开拓新的业务领域增加销售人员进而导致销售费用上升所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期员工工资和职工福利费增加以及安徽博盈办公楼折旧增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期公司归还部分银行贷款，利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发设备投入增加及合并全资子公司金宁微波研发费用所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司收到增值税留抵退税所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买银行短期理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行贷款及分配股利所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 9,096.71（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.18%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、为完善无锡有容股东结构，同时兑现部分投资收益，公司于报告期内向中小企业发展基金海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）出售参股子公司无锡有容 3.33%的股权，交易金额为 1,000.00万元人民币。本次交易产生投资收益 769万元，最终投资收益以公司年审会计师审计结果为准，交易所得资金用于补充公司运营资金。该投资事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 2、报告期内，公司全资子公司安徽博盈投资设立南桂博尚（湖北）新能源科技有限公司（以下简称“南桂博尚”），南桂博尚注册资本为 1,000万元人民币，主营业务为新兴能源技术研发、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、金属制品研发等，安徽博盈拟出资 600万元持有南桂博尚 60%股权，该投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，截至本期末已出资 300万元。 3、报告期内，公司全资子公司利通投资以人民币 500万元认购上海华聆人工耳医疗科技有限公司认购上海华聆新增注册资本 30.8519万元，本次增资完成后，利通投资对上海华聆的持股比例为 4.06%，上海华聆主营业务为在人工耳医疗科技专业领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。该投资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
净利润超过公司净利润 10%的主要子公司：
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 业务领域及下游客户相对集中的风险 公司的主要客户大多集中在国内一线电视品牌企业，对前五大客户的销售占比在 50%以上，未来如因市场环境变化导致行业出现较大波动，或主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，公司的经营业绩将面临不利影响。 2. 原材料价格波动与经营业绩下滑的风险 在液晶电视精密金属结构件产品成本构成中，原材料成本占整体成本的比重较高，其中又以电镀锌板、铝型材等为主，2021年镀锌板价格上涨幅度较大，直接影响了公司的整体利润水平。 2022年上半年电镀锌板价格回落，目前已趋于平稳，但不排除后续原材料再次回升的可能。 3. 公司股权集中的风险 公司的实际控制人为邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平，实际控制人合计持有公司 9,408.90万股股份，占公司截至本报告期末股本总额的 51.70%，如果实际控制人利用其控制和主要决策者的地位，通过行使表决权对公司重大资本性支出、人事任免、发展战略等方面施加不当影响，则可能对公司及其他股东的利益带来一定的风险。 4. 公司的销售存在季节性的风险 公司下游产品电视机的销售量受年度内传统节日的促销、电商渠道促销等因素的影响，存在一定的波动，节日期间及电商渠道促销期间，电视的销量会有所增加，因此，公司主营业务收入也随之呈现出一定的季节性特征，下半年销售收入情况通常好于上半年，尤其是第四季度的销售占比高于其他季度。销售季节性对公司用工、生产计划、交货安排等经营环节带来管理难度，公司业绩在一年内不同季节间也会存在一定波动。 5. 应收账款余额较大的风险 截至本报告期末，公司应收账款账面价值为 53,246.66万元，占总资产的比重为 18.61%。公司主要下游客户多数为国内一线电视机品牌生产厂商，资信状况良好，截至 2022年 6月 30日，公司 96.72%的应收账款账龄在 1年以内，公司应收账款主要客户均与公司有长期合作关系，资信实力较强，历史还款记录良好。但如果主要客户经营状况和资信状况发生不利变化，则可能导致公司面临因应收账款增加而发生坏账损失的风险。 6. 存货余额较大的风险 截至本报告期末，公司存货账面价值为 44,824.23万元，规模较大。公司存货主要为原材料和为客户定制化的产品，公司若不能加强生产计划管理及存货管理，存货余额较大会给公司带来资金周转和存货跌价的不利影响。 7. 募集资金投资项目实施风险 公司拟利用首次公开发行募集资金投资 41,879.60万元对现有液晶电视精密金属结构件或配套模具进行新建、扩建及智能化改造，募投项目将采用先进的生产工艺，可提升公司生产制造工艺水平，提高超大尺寸、超薄、曲面等精密金属结构件产品的生产能力，进一步优化公司产品结构，并提升公司配套模具开制能力。尽管公司在确定上述募集资金投资建设项目之前进行了项目的必要性与可行性论证，但该论证是基于募投项目可行性论证时的市场环境、技术发展趋势、公司的技术研发能力、原材料供应情况、客户需求情况等条件作出的投资决策。公司募投项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素的影响，导致项目的实际实施情况与公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。此外，项目建成后产品的市场拓展、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在一定差异。因此，公司募集资金投资项目未来实现的经济效益具有一定的不确定性。 公司利用非公开发行股票募集资金51,130.42万元用于东莞奕铭5条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目以及墨西哥蒂华纳年产 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目、墨西哥华雷斯年产 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目，公司非公开发行募集资金投资项目是基于当前市场环境、行业及技术发展趋势、公司战略需求等因素，经过慎重、充分的可行性分析论证做出的，有利于进一步深化公司业务布局、优化公司产品结构提高公司盈利能力和综合竞争力，巩固行业地位。但募投项目实施需要一定建设周期，项目建成后亦需要一定时间才能全面达产。若项目实施过程中受到市场环境、产业政策、市场拓展、工程管理等不确定因素的影响，导致项目实际实施情况与公司的预测出现差异，将可能影响对项目实施进度和投资收益产生一定影响。此外，公司本次部分募投项目实施地为墨西哥，由于公司尚缺乏丰富的海外投资运营经验，若项目建设及运营过程中工程组织、建设进度、管理能力、预算控制、招聘员工、采购生产、产能消化等方面出现未能预料的不利情形，将可能影响募集资金投资项目的实施及收益情况。 8. 液晶电视市场发展变化及新型显示技术带来的风险 （1）液晶电视市场发展变化的风险 我国是全球液晶电视第一生产大国，液晶电视已成为国内电视机的主流产品，液晶电视消费的增长主要来自于消费升级、电视机的更新换代、商业领域应用及出口市场的需要。近年来，随着液晶电视向大尺寸、高清晰度、超薄、智能化等方向的发展，加快了消费升级的进程，也增加了液晶电视的市场需求。未来如果液晶电视市场增速放缓、国际贸易摩擦愈演愈烈，则会造成精密金属结构件等液晶电视配件需求量增速下降，并直接影响公司的业绩。 （2）新型显示技术带来的风险 近年来，OLED、激光电视、投影技术等新型显示技术陆续出现，此类新型显示产品在产品结构上对精密金属结构件的应用可能会减少，尽管其在市场应用上尚处于发展前期、价格较高，但其凭借产品特性，在特定客户群中仍然具有一定的竞争力。未来若新型显示技术进一步发展，并在成本控制、市场推广上实现突破，则将给公司产品的下游应用带来重大不利影响。 9.不可抗力因素的风险 新冠疫情在海内、外持续反复，对很多国家及地区的经济造成了一定的冲击及阶段性的停摆，并且受全球复杂多变的经贸环境、地缘政治等因素的综合影响，在全球化的背景下，中国经济的下行风险也是日益加大，这将对公司的发展带来风险与不确定的因素。公司将持续密切关注，评估和积极应对新冠肺炎疫情以及经贸环境、地缘政治等因素可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于 2022年 5月 19日召开了 2021年年度股东大会，会议审议通过了关于《公司 2021年度董事会工作报告》的议案、关于《公司 2021年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2021年度独立董事述职报告》的议案、关于《公司 2021年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2021年年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于《公司 2022年度向银行申请综合授信额度》的议案、关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021年度薪酬确认及 2022年度薪酬方案》的议案、关于《续聘 2022年度会计师事务所》的议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 董事会于 2022年 1月收到公司董事孙国锋先生和财务总监吴开君先生的书面辞职报告，孙国锋先生因个人工作原因辞去公司董事职务，辞职后不再在公司任职。吴开君先生因已到法定退休年龄，申请辞去现在所担任的公司财务总监职务，辞职后不再在公司任职。 邵秋萍女士因个人原因，于 2022年 1月辞去所担任的公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。 钱旭先生因工作变动原因申请辞去公司股东代表监事一职，辞任后钱旭先生将继续在公司任职，根据公司第二届董事会第十四次会议决议，同意聘任钱旭先生为公司副总经理。 公司于 2022年 1月 21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，董事会同意聘任钱旭先生为公司副总经理，同意聘任许立群女士担任公司财务总监。 公司于 2022年 2月 11日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于《选举王梅生先生为公司董事》的议案、关于《选举唐静波女士为公司监事》的议案。 注：公司于 2022年 7月收到公司监事唐静波女士的书面辞职报告，唐静波女士因个人发展原因辞去公司股东代表监事职务，辞职后不再在公司任职。 三、利润分配或资本公积金转增预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及其下属子公司不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司的生产经营符合国家和各地方环保要求，废水、废气、噪音排放达标，工业固废处理符合环保规定，有关污染处理设施的运转正常有效。 公司注重安全、环保和社会效益，生产各环节不存在重大污染源，在生产上，均采用环境友好型的生产工艺，减少对环境的污染，对排放的主要污染物采取了必要的处理措施，公司及下属子公司环保手续合法，在报告期内未出现重大环保违法违规行为，符合国家和各地方环保要求，未发生环保事故。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司历来重视环境保护，本着清洁生产、持续发展的环境方针，公司及下属子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，自觉履行保护生态环境的社会责任。 公司及下属子公司均不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司已通过ISO14001环境管理体系认证。未来，公司及其子公司将不断优化生产流程，最大化的减少污染物的排放。 报告期内，公司及子公司严格按照环保部门的要求，未出现因违反相关环保法律法规受到处罚的情况。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
1.公司实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平承诺： (1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述 股份。 (2)公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定 期限自动延长至少 6个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项，则前述发行价做相应调整。 (3)在锁定期限届满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转 让所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。 2.公司股东智巧投资承诺： (1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 (2)本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。 3.公司其他自然人股东施佶、杨冰、吴开君承诺： (1)公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股 份。 (2)公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定 期限自动延长至少 6个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项，则前述发行价做相应调整。 (3)在锁定期届满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让 所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。 注 2：关于稳定公司股价的承诺 1.公司关于稳定股价的承诺 (1)本公司将严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。 (2)本公司将极力敦促相关各方严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。 2.实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员杨冰、施佶、刘军君、吴开君关于稳定股价的承诺 (1)本人将严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。（未完）  |