[中报]蒙娜丽莎(002918):2022年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1.可转换公司债券事项 2022年2月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于蒙娜转债开始转股的提示性公告》，根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司“蒙娜转债”发行结束之日（2021年8月 20日）起满6个月后的第1个交易日（2022年2月21日）起可转换为公司股份，转股时间为2022年2月21日至2027年8月15日，初始转股价格为27.20元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划，蒙娜转债的转股价格由原27.20 元/股调整为 27.07元/股，调整后的转股价格自 2021年 9月 24日起生效；因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483股，蒙娜转债的转股价格由原27.07元/股调整为26.92元/股，调整后的转股价格自2022年2月16日起生效。 2022年6月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》， 因激励对象自主行权及公司实施2021年度利润分配方案，蒙娜转债的转股价格由原26.92元/股调整为26.63元/股，调 整后的转股价格自2022年7月6日起生效。 2022年 8月 1日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月2日至 2023年2月1日）内，如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议 通过之日起满六个月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。 2.与专业投资机构共同投资设立产业投资基金 2022年 3月 31日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》，同意公司与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）成立广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称“蒙娜丽莎产业基金”），重点投资于大瓷砖、大家居、大建材产业以及对相关产业领域具 有协同效应的先进制造业、生产性服务业、战略性新兴产业，或投资于前述产业领域的子基金。全体合伙人对合伙企业 的认缴出资总额为人民币 50,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资的金额为人民币 49,950万元， 出资占比为99.90%。具体内容详见2022年4月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2022年 5月 12日，蒙娜丽莎产业基金完成了工商注册登记手续，并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2022年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合 伙企业完成设立登记的公告》。 2022年 6月 28日，蒙娜丽莎产业基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体内容详见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立的产业基金完成私募投资基金备案的公告》。 2022年 7月 13日，蒙娜丽莎产业基金与各合伙人签署了《广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，蒙娜丽莎产业基金拟以自有资金 1,000万元认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “广祺智行基金”） 的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人，本次投资完成后，蒙娜丽莎产业基金持有广祺智行 基金 5.5249%的出资份额，具体内容详见公司于 2022年 7月 14日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立的产业基金完成 私募投资基金备案的公告》。 3.受让控股子公司少数股东股权 2022年 4月 15日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》， 同意公司受让深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）持有的公司控股子公司广西蒙娜丽莎新材料 有限公司（以下简称“桂蒙公司”）13.49855%股权，受让价格为人民币 25,000万元，受让完成后，公司将持有桂蒙公 司100%股权。具体内容详见公司于2022年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于受让 控股子公司少数股东股权的公告》。 2022年 5月 26日，桂蒙公司已完成相关工商变更登记手续，桂蒙公司由公司控股子公司变更为公司全资子公司。 具体内容详见公司于 2022年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于受让控股子公司少 数股东股权的进展公告》。 4.终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票 2022年 7月 26日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2021年限制性股票激励计划并回购注销 激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，具体内容详见2022年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 2022年8月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022年 8 月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 5.调整2018年股票期权激励计划行权价格 2022年 7月 7日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次次会议，审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2022年 7月6日实施了2021年度权益分派，董事会同意调整2018年股票期权激励计划行权价格，由9.63元/股调整为9.38元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 6.回购部分社会公众股份事项进展 截至2022年6月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 4,641,410 股，占公司目前总股本的 1.11%，其中最高成交价为 23.50元/股，最低成交价为 12.83元/股，成交总金额为人民币87,466,558.25元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限， 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。具体内容详见公司于 2022年 7月 2日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。 中财网
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