[中报]久之洋(300516):2022年半年度报告
原标题:久之洋:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-027 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵哲明、主管会计工作负责人洪普及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施” 部分描述了公司未来经营中可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 7 一、公司简介 ........................................................................................................................................................................... 7 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 7 三、其他情况 ........................................................................................................................................................................... 7 四、主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................................................... 8 五、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................................. 8 六、非经常性损益项目及金额 .......................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 10 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 10 二、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 11 三、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 12 四、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 13 五、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 14 六、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 15 七、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 15 八、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 16 九、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 16 十、公司面临的风险和应对措施 .................................................................................................................................... 16 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .......................................................................................... 17 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 18 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 18 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................ 18 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................... 18 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ..................................................... 18 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 19 一、重大环保问题情况 ...................................................................................................................................................... 19 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 20 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项........................................................................................................................... 20 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 20 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 20 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 20 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ................................................. 20 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................................................................. 20 七、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 20 八、诉讼事项 ......................................................................................................................................................................... 20 九、处罚及整改情况 ........................................................................................................................................................... 21 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................... 21 十一、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 21 十二、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 22 十三、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 23 十四、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 24 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 24 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 25 三、公司股东数量及持股情况 ........................................................................................................................................ 25 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% ........................................................................................................................................................................................ 27 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................. 27 六、控股股东或实际控制人变更情况........................................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 28 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 30 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 30 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 30 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 47 四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 48 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 48 六、税项 .................................................................................................................................................................................. 66 七、合并财务报表项目注释 ............................................................................................................................................. 67 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 106 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 109 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 114 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 115 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 116 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 120 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 121 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 121 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 121 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 122 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 130 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司证券处。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业，属于高端器件和新兴行业，具有广阔的市场空间和 良好的收益回报。公司业务领域涵盖红外热像仪、激光类、光学元件、系统及膜系镀制、星体跟踪器。公司的主要产品 与光学技术、微电子技术、材料技术、控制技术、信号检测和处理技术、图像处理技术、激光器技术、激光电源技术、 激光信号处理技术、加工工艺技术以及相应的检测技术领域密切相关，与上述各项技术相互依存，相互促进，并带动上 述多个产业整体发展。 （一）公司主要业务 （1）红外热像仪及以红外成像为核心的系统集成光电产品 公司自主研发生产全系列红外热像仪，涵盖：短波、中波、长波、扫描、凝视、制冷、非制冷、单兵、系统化等产 品。积极推进以主流红外传感器为主的红外产品的应用拓展。 报告期内，公司掌握光学稳像补偿的核心技术，具备凝视稳定成像和周视清晰成像能力，主要用于获取特定视场红 外图像和周视全景红外图像，此类红外传感器已在多个平台、多型光电设备上推广应用。 依托红外成像技术优势，公司在红外成像光谱领域持续投入，陆续承担了多项红外成像光谱的研究任务。红外成像 光谱技术在军事和民用有着极为广阔的应用前景。在军事方面，可进行红外光谱侦察，发现可见光所不能发现的军事目 标，并根据目标的特征判别目标的属性。在民用方面，它可以用于天文物理、地球科学研究、海洋环境安全监测、有害 气体监测。 凭借完备的红外、激光、光学等自主核心技术优势，研制开发以红外为核心，集侦察、测距、定位、定向等多功能 于一体的系列化多功能观测仪。 （2）激光类业务 公司专注于信息激光并有限拓展能量激光。信息激光方面，公司专注于激光器和军用激光应用技术研究。公司突破 了铒玻璃激光器、光纤激光器、固体激光器等新型激光器的核心关键技术，掌握了相应的产品制造工艺，以激光测照需 求为牵引，深入开展军用激光应用技术研究，在激光测距和激光照射领域持续发力，开发了系列化产品。能量激光方面 公司跟踪皮秒激光技术的应用与发展，以激光光源为基础，聚焦远程激光照明设备的应用研究。公司在激光应用领域耕 耘多年，技术积累丰富，已形成系列化多脉冲激光测距技术，突破了 TEC、小 TEC、多波长组合等多种激光器体制，产 品覆盖激光测距、激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等。 （3）光学元件及膜系镀制业务 先进光学加工制造技术一直是公司的核心技术之一。公司具备可见光、近红外、中波红外、长波红外、各型激光等 全波段光学系统的设计和制作能力，现已完成先进光加能力建设，已形成传统光学与现代光学制造相结合的光学零件研 制和生产格局，实现了离轴多反、同轴折反共孔径光学系统，超长焦距、大变倍比光学系统的全流程自制。公司光学零 件数字化加工制造覆盖从φ5mm-φ350mm的各类光学平面镜、棱镜、球面透镜及一些特殊的非球面光学元件加工。光学 镀膜技术和条件处于国内先进水平，膜系具备从紫外到红外波段的增透膜、反射膜、分光膜、滤光膜等常用光学薄膜和 ITO膜、类金刚石膜、电磁屏蔽膜等特殊功能薄膜的研制和生产能力。特别是类金刚石薄膜、中波和长波红外光学薄膜 等具有光学性能好、耐恶劣环境能力强、使用寿命长等优点。 （4）星体跟踪器业务 光学星体跟踪器是以自然星体和人造星体（统称天体）为信标，通过收集天体在可见光或射电波段辐射的能量，经 天体成像、自动跟踪、目标提取和识别、坐标矢量计算之后，输出光学星体跟踪器装载平台所需的高精度测量数据，属 于姿态测量和航向定位器件。其具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点。星体跟踪器作 学星体跟踪器产品应用环境涵盖大气层内、大气层外，光谱范围包括可见光、近红外等波段，工作模式涵盖单天体、多 天体识别、多传感器组合。产品覆盖多种航行应用平台，已经被广泛应用，市场占有率国内领先。 （二）经营模式 （1）研发模式 公司的研发模式为自主研发，即公司主要依靠自身资源和积累，独立进行研发，拥有完全独立的知识产权。公司主 要围绕产品研制和技术研究开展各种研发工作。 产品研制是依靠长期的技术积累，利用相对成熟、受控的技术进行定制化产品研制开发。定制化产品的典型特点是 种类多、数量少、研制周期相对较短。各兵种光电系统用传感器以及竞标产品均属于定制化产品。 技术研究主要根据公司每年确定的自研课题、行业和技术发展趋势，对具有潜在或明确应用需求的单向技术进行研 究。 产品研制和技术研究均由公司自主完成，即公司投入人力、物力、财力等保障产品研制和技术研究工作顺利开展， 保持公司健康、良性、持续发展态势。 （2）销售模式 公司主要用户为政府、国内军工集团的各科研院所、大型企业、军方单位以及军贸单位。公司获取订单的方式主要 有三种：一是招投标方式，通过参与竞标获取订单；第二，竞争性谈判方式，即通过特定客户以非公开形式向国内具备 技术开发经验和能力的供应商发布内部需求进行竞争性谈判从而获取订单；第三，直接获取订单方式，通过公司销售团 队的前期工作铺垫，与客户进行沟通和交流，为客户提供最佳的产品配置方案，最终获取订单。 （3）采购模式 公司采取集中采购模式，物资需求部门依据公司生产计划提出统购物资申请，计划部门负责统购物资申请的审查和 审批、统筹物资储备计划，物资保障部门负责全公司统购物资的采购、保管、发放、调剂及回收管理工作。公司作为军 工企业，将产品质量放在首位，对各类采购物资（原材料、电子元器件、外协加工件等）严格把关，对供应商严格按照 质量体系中《供方评价与选择规程》的相关要求进行管理。 （4）科研生产模式 公司结合产品特性，坚持成本效益原则，延续“以销定产”的生产模式组织生产。同时，为扩大横向市场，推广精品 设备，对部分市场需求量较大，有较大潜在市场前景的产品适当采取预先生产的方式。公司生产组织以市场为源头，以 计划为指挥，以项目组的形式开展科研生产工作。计划部门根据市场立项编制计划，形成年度计划、月计划和专项计划， 项目组根据计划要求具体实施推进项目运行。计划部门定期每月对项目运行情况进行考评，根据考评结果对项目组给予 一定激励。计划部门对科研生产的资源进行统一调度，确保科研生产任务全面完成。 （三）业绩驱动因素 2022年是"十四五"攻坚之年，外部国际环境复杂多变，国内疫情反复、多点、频发，对公司上游材料供应及下游市 场开拓造成了一定影响。公司在党委和董事会的正确领导下，面对外部市场竞争和内部能力提升的压力，步步为营，上 半年实现营业收入23250.40万元，同比减少19.19%，归属于上市公司股东的净利润 2217.86万元，同比减少34.79%。 业绩变动主要原因:1.政府采购大额订单交付节点存在时间差，上年同期部分大额订单集中在上半年交付，而本报告 期内由于公司承制的批量装备类项目定型周期较原计划延长，影响了报告期内项目交付进度；2.为应对外部市场竞争， 寻求新的技术突破，报告期内公司研发投入持续增加。 公司主业经营稳健，外拓业务，内强管理，新签订单、计划排产及产品交付正加速推进，公司经营管理层为实现全 年工作目标，正全力以赴夯实公司基本面，力求以更好的业绩回报投资者。 二、核心竞争力分析 （一）研发创新优势 公司技术创新团队秉持“生产一代，研制一代、探索一代”的理念，专精于基础技术，持续投入资源进行基础技术研 方面自力更生、持续研究，产品自主知识产权保障性强，模块化、标准化成果丰富，开发效率高。新产品迭代迅速，新 体制、维度拓展成像技术优势明显，红外产品综合竞争力强。光机专业领域涵盖了光学、机械、力学、热学、工业设计 等，在全国率先开展了全固态、多模合一、多光合一、自由曲面、光学超分等前沿理论和技术的研究，光机设计技术业 界领先。激光技术有针对性的进行有限研究，开发系列化多脉冲激光测距技术，涵盖激光测距、激光照射、激光告警、 激光通信、激光对抗技术。通过开展先进光学制造技术研究、先进光学检测技术研究、精密膜系设计及制备，掌握核心 的先进光学制造及测试技术。 （二）人才队伍优势 公司秉承“忠诚、敬业、创新、进取”的核心价值观，坚持人才强企战略，通过完善的人才培养机制，强化人才队伍 建设。公司拥有一支具有使命感、责任感和创新精神的高素质研发团队，团队人员稳定、研发能力突出，掌握国内先进 设计理念和方法，在光、机、电、算等技术领域拥有丰富的项目经验，在多型号项目中承担研制任务，他们为公司的持 续技术创新注入源源动力；公司拥有一支学历层次高，深耕光电行业，勇于拼搏攻坚的经营团队，可持续构建和巩固市 场优势。公司注重人才队伍培养，为各类人才搭建干事创业平台，使其充分发挥才能和特长，形成人尽其才，才尽其用 的良好人才发展环境。 （三）质量管理优势 产品质量的可靠性和稳定性是衡量产品市场竞争力的重要指标之一。公司严格秉承精益求精，追求卓越的质量方针， 将产品质量放在首位。公司产品按照竞标、科研、批产等类型采取不同的质量控制模式。对于竞标类产品，公司对研制 方案进行充分评审，对试制的竞标样机严格进行筛选、测试、试验，并通过多轮竞标样机的改进，使产品具备强大的竞 争力；对于科研类产品，严格按照质量管理体系的要求开展技术设计、工艺设计、加工、采购、装配、调试、测试、检 验、试验，以及各阶段的评审、验证和确认活动，使产品技术状态固化，制造工艺细化；对于批产类产品，质量控制的 目标是严控来料质量，规范生产过程，加强过程检验，提升产成品率。质量部门是所有质量信息的归口部门，对科研、 生产过程中出现的质量问题跟进处理，收集用户使用过程反馈的问题和建议，并组织问题分析和解决，督促技术和管理 层面改进，实现 PDCA循环。 （四）军工文化的传承优势 公司的创立源自华中光电技术研究所，凝聚了国防研究院所长期发展奠定的党建铸忠诚文化，传承了其 60年对技术 精益求精和不断创新的敬业严谨，保持着团队协作和甘于奉献的军工精神，同时融合了现代上市企业追求价值创造的市 场活力。公司秉承“忠诚敬业、创新进取”的核心价值观，以公司高质量发展战略为引领，践行“技术以做强、体系以做优、 市场以做大”的新发展思路，为兴装强军，为服务国防砥砺前行。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末其他货币资金379,877.41元使用权存在限制，其中公司公车ETC保证金500元，向银行申请银行承兑汇票所存入的 保证金存款379,377.41元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）市场竞争风险 公司是光电传感器制造商，处于光电产业链的中段。当前国内红外技术日益成熟，产品更新迭代加快，需方采购模 式发生了变化，导致行业内部竞争日趋激烈。为此，公司加强经营队伍建设，一方面巩固传统市场领域，另一方面以技 术引导市场，加大中高端产品的研发投入及市场布局，确保公司在行业中的技术领先地位。 （2）新产品研发风险 红外热像仪及激光测距仪行业属于光学技术、电子信息技术等多项前沿学科技术交叉的高新技术行业。市场时刻需 求从业企业持续快速地推出新产品、新技术。而在实际研发过程中，由于研发创新需要一定的时间周期，因此存在新产 品研发进度不能满足市场需求变化的风险。 （3）费用上升风险 为保持在国内红外、激光及光学技术方面的领先优势，填补国内红外特种装备技术空白，公司不断加强在技术创新 和基础技术攻关上的投入，尤其是在领军人才的培养招揽、高精尖设备的购置使用方面投入较大，研发费用始终保持着 较高水平。下一步，公司将更加注重研发项目立项论证和考核管理，加强高新技术的工程化工作，确保研发投入与效益 产出的匹配。 （4）应收账款风险 虽然公司应收账款大部分账龄在1年以内、主要客户信用良好，但若客户延迟支付货款， 将可能导致公司生产经营 活动资金紧张和发生坏账损失的风险。为此，公司进一步加强了对应收账款的关注跟踪力度，并严格执行回款绩效考核 制度，以此加速应收账款的回款率。 （5）部分信息豁免披露可能影响投资者对公司价值判断的风险 公司为国家二级保密单位，承担着军工产品的研制及生产任务，因军工产品涉及国家秘密，相关信息受法律保护， 公司涉军信息披露时申请了披露豁免或脱密的处理方式，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 报告期内，公司不断为股东创造价值，同时积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。 （1）规范治理，保障股东权益 公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开 及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重 大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护 广大投资者的利益。 （2）以人为本，保障职工利益 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，所有员工均与公司签订《劳动合同》，公司严格按照 国家规定和标准为员工提供福利保障，为员工缴纳五险一金。公司关注员工的综合能力提升和个人职业发展，为员工提 供适宜的培训以及薪酬和福利，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到精神的 激励和物质的回报，并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感，实现员工与企业的共同成长。 （3）诚信为本，追求质量，保障客户和供应商利益 公司围绕“持续创新，不断提供技术领先、品质优良的光电产品和优质服务”的质量方针，建立健全质量管理体系， 严格把控产品质量，提升产品核心竞争力，提高客户对产品的满意度，保障客户利益，树立良好的企业形象。公司遵循 合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定， 不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 ?适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 ?否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 ?适用 □不适用 2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，2022年4月26日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》, 公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年 12月31日股本总数180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.19元人民币（含税），合计派发现金股利人民币21,420,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配事项于5月中 《2021年年度权益分派实施公告》。 公司于2022年4月15日召开的第四届董事会第三次会议及2022年4月26日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。公司原独立董事乔晓林、赵力航、裴晓黎因公司主管单位最新政策及个人原因辞去 公司独立董事、专门委员会委员/主任委员职务，余洋、刘铁根、王延章补选为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
 |