[中报]美尔雅(600107):湖北美尔雅股份有限公司2022年半年度报告
原标题:美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司2022年半年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑继平、主管会计工作负责人 赵娜 及会计机构负责人（会计主管人员） 赵娜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 7 第四节 公司治理............................................................................................................ 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 20 第六节 重要事项............................................................................................................ 21 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 29 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 29 第十节 财务报告............................................................................................................ 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务、主要产品或服务情况 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司的主营业务仍为服装、服饰类产品的研发、设计、生产和销售；特种劳动防护用品的设计、开发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；药品零售和医疗服务。按面对市场和经营模式的不同，可分为国外市场的外贸生产加工业务和国内市场“美尔雅”品牌生产加工和销售业务。 (二)主要经营模式 1、服装：报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。近年来，公司经过发展战略调整，产品结构和市场结构优化，逐步形成了加工贸易（含来料加工和进料加工）、一般贸易和自主品牌运营并重的格局。 传统国外市场的外贸加工业务主要包括来料加工、进料加工和一般贸易三种经营模式。公司以强大的生产组织能力和现场精细化管理为基础，依托下属子公司的营销网络和订单渠道，形成了以外贸来料加工和进料加工为主的经营模式。与此同时，公司在稳步发展日本及东南亚传统市场加工贸易市场的基础上，还积极利用公司生产能力和外贸业务渠道拓展欧美一般贸易市场，以调整和丰富公司的产品结构和市场结构。来料加工以收取订单加工费为收入来源和盈利来源。进料加工以订单加工费和国内采购的配套面辅料来计算收入，盈利来源为订单加工费及国内采购面辅料的价差。一般贸易则以服装生产成本与订单价格为计算收入和盈利的依据。 国内市场“美尔雅”品牌生产加工和销售业务，包括品牌男装、女装及配套服饰产品。美尔雅男装主要包括西服、衬衣、毛衫、T恤、大衣、休闲服及裤子等，产品定位为中高档商政男装，其中“美尔雅”西服为公司传统优势产品，被认定为“中国驰名商标”，曾获“中国服装年度大奖——品质大奖”,在公司内销中占据主要地位。其次就是“美尔雅”品牌女装，主要包括职业装、礼服、时装、休闲装四大系列，产品定位为服务职业女性，主打商务时尚女装的风格，随着公司逐步加大女装设计及营销的投入，女装销售规模逐步提升。公司国内营销渠道主要包括零售、团购订制和网购等，零售以线下门店、商场专柜为主，团购主要包括对外承接男、女各式品牌服装的团体加工、订制业务，公司专门开发了网购产品，与实体店经营不同品类产品，以保证网购和实体销售的正常进行。公司控股子公司——湖北美尔雅销售有限公司是“美尔雅”品牌国内市场经营、运作、管理的主体，也是公司国内服装销售收入和利润的主要来源。 2.连锁药店：公司全资子公司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司的主营业务为药品零售和门诊服务。青海惠嘉主要向顾客销售药品、医疗器械、保健品、健康食品、个人护理用品及与健康相关的其他等商品，为患者提供门诊诊疗等相关服务。药品零售主要业务模式为通过规模化的商品采购、仓储物流及连锁门店网络，实现终端销售；同时通过直营模式拓展门店区域布局，深耕西北，专注区域化发展。 （三）行业情况 报告期内，国际环境更趋复杂严峻，世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，外部不稳定因素明显增加；国内疫情多地散发，疫情影响并未消除，需求收缩与供给冲击交织，经济持续恢复基础尚不稳固。此外，现代信息技术高速发展，新型电商平台快速普及，个性化消费方式逐渐成为消费主流，给纺织服装行业市场带来新的挑战。根据工信部网站公布的2022年1-6月服装行业运行情况：2022年1-6月，服装行业规模以上企业13067家，累计营业收入6885亿元，同比增长4.5%；利润总额307亿元，同比增长4.0%；行业亏损面27.0%，同比下降0.9个百分点。 下半年，纺织服装行业面临的成本、需求以及订单转移、国际形势等方面的压力仍将存在，服装行业要抓住数字化转型新机遇，践行争取实现科技、时尚、绿色的高质量、双循环新发展格局，贯彻“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，积极实施数字创新、绿色低碳的发展战略，努力推动行业经济平稳健康运行。 此外，随着我国GDP 持续增长，人口老龄化进程不断加快，人们对健康的需求不断增加，国家卫生费用支出逐年上升，健康产业总体规模持续扩大。但近几年，在全球疫情依然严峻的形势下，医药行业如何实现转型升级，线上线下融合等方面也面临新的考验。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、深耕主业，具有优良的产品品质 公司经过多年的发展战略调整、产品及市场结构优化，公司逐步形成了加工贸易（含来料加工和进料加工）、一般贸易和自主品牌运营并重的格局。按面对市场和经营模式的不同，可分为国外市场的外贸生产加工业务和国内市场“美尔雅”品牌生产、加工和销售业务。 稳定的产品品质源于公司以“品质立业”的发展信条，先进的技术和质量控制体系，以及行业领先的工艺优势和产品设计开发能力，使公司产品在品质、高质量的定制服务等方面广泛赢得市场认可。 2、专业资质与品牌优势明显 一直以来，“美尔雅”牌西服以其精湛的做工、高端的品质、时尚的版型以及完善的售后服务所铸就的高品质而深受广大消费者青睐。企业产品多次荣获中国服装协会颁发的“品质大奖”、“中国驰名商标"等多项荣誉，公司也被海关总署评定为“红名单”企业并获得海关“双A”等级证书。 3、优秀的管理团队和先进的管理理念 公司管理团队具备先进的管理理念和清晰的管理思路，在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具有专业能力和丰富的经验。此外，公司还通过优化和完善业绩考核及激励机制，进一步释放经营管理活力，提升管理效率。 三、经营情况的讨论与分析 2022年1-6月，公司实现营业收入234,041,995.84元，同比降低1.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,231,075.26元，同比下降435.47%。下降的主要原因为： 1、报告期内，国内外疫情仍在持续，消费者购买力不足，加之受疫情防控措施影响，公司旗下部分门店出现暂时关闭或人员限流等情况，给公司的生产经营带来了一定压力。 2、报告期内，人民币兑日元汇率贬值，公司汇兑损失增加。 3、报告期内，公司参股子公司美尔雅期货有限公司业绩较去年同期大幅下滑，公司投资收2022年1-6月，面对诸多不利因素，公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。公司重点开展了以下工作： （1）以产品和市场需求为导向，多形式拓宽营销渠道 服装行业时尚潮流和消费者需求变化快，如何能不断开发新的适销对路的产品是服装企业成功的关键所在。公司在保证传统销售渠道客源稳定和增长的同时，积极探求新型营销模式，适应新生活、新需求和新消费的行业新变化，以产品和市场需求为导向，多形式拓宽营销渠道。有效把握市场动态，通过细分市场，把握目标客户群需求，提高市场环境的感应力和应对力；深入渠道管理，贴近市场终端，用电子商务赋能改变传统产业，对实体店铺未覆盖的销售区域进行补充。 目前，公司主营业务以直营、加盟等线下销售渠道为主。 （2）持续提质增效，实施产品创新 服装行业的特点是需求多元化、差异化，且消费者偏好不断变化。公司持续不断开发新的适销对路产品，加强品质管理，通过提质增效推进供给结构创新。以服装生产销售全产业链数字化、智能化制造为契机，加大企业技术智能化改造投入。为提高生产流程现代化水平，提升产品质量稳定性，公司在裁断、缝制、整烫、手缝等部分生产环节和工艺中采用自动化、机械化的设备替代人工，以适应现代化的生产要求。同时，以物联网为基础在服装产供销各个环节实现数字化管理，提高劳动效率，降低企业生产成本。此外，公司的生产线智能化改造本着降低改造成本，兼顾智能化的目的，对公司旧厂房进行改造，并购置、安装各类新型设备和新增各类信息化管理软硬件系统。 未来，公司将继续加大服装生产线智能化改造，将通过对产品设计开发、生产工艺全流程及销售终端进行数字化改造，升级信息系统软硬件平台，打通产供销全产业链的连接，提高管理效率，减少商品库存，缩短服装流通周期，减少单位管理成本，提升公司的管理水平，提高公司的核心竞争力。 （3）实施精细化管理，降低运营成本，低成本高效率满足客户需求 通过实施管理的精细化，优化流程、提高品质、降低运营成本，力争将成本控制到最优。作为传统服装加工生产企业，为消化和应对各种生产要素价格日趋上升所带来的成本压力，公司对生产全要素实施精细化管理，严控成本，节能降耗，发展新型生产技术，不断改良生产工艺设备，使产品质量提升的同时，还能保证环保水平的不断提高，为公司持续发展奠定良好基础。 （4）发挥公司平台与资源优势，拓展新兴业务 面对复杂严峻的内外部形势，公司主营业务的发展迎来重大挑战。为增强公司的核心竞争力，加强公司可持续发展能力，公司董事会结合公司平台与资源优势，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，探索新业务领域，融入新发展格局，在努力提升主业质量的同时，积极拓展新的业务范围，构筑公司高质量发展新优势。2022年7月1日，公司与阿拉善盟新能燃气有限公司签署了合作协议，未来，公司或将与其在资源开发、能源管输、储能储气等领域开展全面合作，促进区域能源项目发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系受疫情影响及市场波动影响，销售规模下降所致。 销售费用变动原因说明：主要系销售部门职工薪酬及中介费用的增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系固定资产折旧费用及其他费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇率波动汇兑损失增加所致。 研发费用变动原因说明：无。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品支付的现金较上年同期下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系暂时闲置资金购买理财产品较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付保证金及支付租赁费较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司对参股的美尔雅期货有限公司按照权益法核算的长期股权投资收益为10,341,572.88元，较上年同期减少13,096,605.87元。期货公司2022年上半年业绩较去年同期大幅下滑，导致公司利润较去年同期发生较大变化。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 本期末公司受限资产主要为银承保证金及公司银行借款抵押资产，详见本公司财务报告附注 七、81“所有权或使用权受到限制的资产”之相关内容。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 以公允价值计量的金融资产为本公司以自有资产购买的银行理财产品，详见本公司财务报告附注七、2“交易性金融资产” (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内，公司与湖北正涵投资有限公司（以下简称“正涵投资”）签署了《股权转让框架协议》，拟向其协议转让所持有的美尔雅期货有限公司45.08%的股权，如本次交易完成后，正涵投资将成为持有美尔雅期货公司75.06%股权的控股股东。 公司通过出售财务性投资资产回笼资金，有利于优化公司资产结构、改善财务结构和资产结构、提升公司的现金流水平，进一步集中资源支持主营业务的升级与发展，更好的保障主营业务未来发展的资金需要，巩固公司可持续经营能力和盈利能力，确保公司稳健运营。 本次交易尚处于筹划阶段，本次签署的《股权转让框架协议》仅为意向性协议。最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。交易最终方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，交易能否顺利实施存在不确定性。具体参见公司（公告编号：2022042）及2022年6月29日、2022年7月30日披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告》（公告编号：2022047、2022051）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
主要参股公司见本公司财务报告附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益” (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济变化的风险 世界经济形势复杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固，宏观经济的波动将对整体消费环境带来较大影响，服装行业遭受的严重冲击或将对公司的盈利能力造成不利影响。未来，如疫情影响时间较长，经济增长放缓或停滞，消费者预期收入下降，将有可能降低服饰消费的频次，制约服装市场的需求，进而影响公司的业绩。为此，公司将密切关注宏观经济走势和国家政策走向，顺应市场形势变化和调控政策导向，主动调整发展思路和经营计划，根据宏观环境不断调整产业经营模式，并在渠道、产品、供应链效率及创新营销等方面下功夫，增强公司防御风险的能力，为股东创造更大的价值。 2、市场需求更新过快的风险 服装销售具有明显的季节性、同质化程度较高，且消费者需求差异性较大，竞争非常激烈。 公司如不能及时跟进消费者需求变化，将会对公司销售业绩产生不利影响，从而可能导致公司产品滞销、库存规模加大、存货管理成本提高等不利情形。对此，公司将加大产品开发力度，着力3、品牌竞争激烈的风险 品牌服装运营及销售业务面临国内外中高端品牌直接竞争和新型互联网营销模式的挑战。品牌竞争的冲击、要素成本的上涨、新商业模式的迭代，都可能对公司的经营策略以至经营业绩造成影响。公司目前仍属于较为传统的生产加工运营模式，未来只有加强现代化营销模式管理，积极探索产业升级，完善智能化物流改造、持续推行品牌战略，才能使企业更具市场竞争优势。因此，公司仍需持续发展品牌建设和技术改造升级。 4、原材料等价格上升的风险 在外贸加工市场，随着原材料、资源要素价格日趋上升，结合汇率波动较大，将导致公司经营成本上升或存货减值风险。存货包含公司仓库的存货以及门店未售出的货品，考虑到公司运营模式及行业更新迭代较快等因素，可能出现变现困难或跌价的风险。为此，公司将采取加强研发、提高供应链反应速度等措施，进一步控制和改善库存结构，降低产品滞销风险，同时公司已按规定对相关库存产品计提了相应的跌价准备，减少进一步减值风险。 5、劳动力成本上升的风险 服装行业是劳动密集型行业，受劳动力价格的影响较大，随着社会保障体系的完善、职工工资上涨成为行业常态，导致公司劳动力成本上升。公司将进一步强化管理，科学决策，通过人员岗位的优化，调整生产辅助岗位和人员，提高生产效率，降低生产成本，严格控制经营管理风险。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1、2022年 1月 13日，岩能资本管理有限公司与北京中纺丝路投资管理有限公司、中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司签署了《股权转让协议》，岩能资本将其持有的中纺丝路（天津）公司的 42.5%股权（对应中纺丝路（天津）公司注册资本人民币贰亿伍仟伍佰万元（RMB255,000,000））以股权转让对价合计人民币肆亿贰仟伍佰万元（RMB425,000,000）转让给北京中纺丝路。同日，岩能资本与北京中纺丝路签署了《股权质押合同》，北京中纺丝路同意将依据主合同从岩能资本处受让的中纺丝路（天津）公司 42.5%股权（对应中纺丝路（天津）公司注册资本人民币贰亿伍仟伍佰万元（RMB255,000,000））及其派生的权益质押给岩能资本，担保北京中纺丝路依据主合同的约定应向岩能资本支付的股权转让对价合计人民币肆亿贰仟伍佰万元（RMB425,000,000）以及主合同项下应支付的其他款项。本次权益变动后，美尔雅集团仍为公司控股股东，持有本公司的 73,388,738股的股份，占本公司总股本的 20.39%，郑继平先生成为本公司的实际控制人。 2、近年，复杂严峻的内外部形势，给公司主营业务的发展带来重大挑战。为增强公司的核心竞争力，加强公司可持续发展能力，公司董事会以十四五规划为指导，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，探索新业务领域，积极融入新发展格局，在努力提升主业质量的同时，拓展新的业务范围，构筑公司高质量发展新优势。2022年 7月 1日，公司与阿拉善盟新能燃气有限公司签署了合作协议，未来，公司或将与其在资源开发、能源管输、储能储气等领域开展全面合作，促进区域能源项目发展。 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 1、2022年4月11日，公司第十一届董事会第二十次会议作出召开2022年第四次临时股东大会的决议。2022年4月12日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。2022年4月14日，公司收到大股东湖北美尔雅集团有限公司提出的临时提案，提议将《关于青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司业绩承诺期变更议案》作为临时提案提交2022年第四次临时股东大会审议。2022年4月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《湖北美尔雅股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。2022年4月23日，为配合落实北京及各地疫情防控及交通管制要求,切实保障参会股东及股东代表的生命安全和身体健康,经审慎评估,公司决定取消本次临时股东大会。2022年4月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于取消2022年第四次临时股东大会的公告》。 2、2022年4月27日，公司第十一届董事会第二十二次会议作出召开公司2021年年度股东大会的决议，2022年4月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开公司 2021年年度股东大会的通知》。 2022年5月11日，公司在指定媒体和上海证券交易所网站上发布《关于取消2021年年度股东大会的公告》，因疫情原因，公司决定取消原定于2022年5月20日召开的年度股东大会。2022年5月26日，公司董事会在指定媒体和上海证券交易所网站上发布《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。2022年6月28日下午14时00分，公司在北京市海淀区蓝靛厂西路11号世纪华天大酒店会议室召开了本次股东大会。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2022年1月27日、2022年2月16日，公司分别召开第十一届董事会第十七次会议和2022年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。 余剑峰先生、王震坡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员所有职务。 为保证公司董事会正常运行，公司第十一届董事会提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。董事会同意在股东大会选举肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事后，由肖慧琳女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，由范凯业先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 2、2022年2月18日、2022年3月7日，公司分别召开第十一届董事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。公司武建华女士、乔世峰先生、张一先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会所有职务，公司增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由郑继平担任战略委员会委员和提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。 3、2022年3月10日、2022年3月28日，公司分别召开第十一届董事会第十九次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。麻志明先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员（含委员）、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，公司补选唐安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意在通过股东大会选举后，由唐安先生担任董事会审计委员会主任委员（含委员）、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止；同意补选张瑶女士为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由张瑶女士担任战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止；聘任段雯彦女士为公司总经理。 4、2022年4月12日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理、常务副总经理的议案》。因工作内容调整，段雯彦女士申请辞去公司董事、总经理职务；范凯业先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员以及战略委员会委员职务。提名郑安博先生、时春先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名刘宏辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》未经股东大会审议，候选人任职资格未生效；聘任郑安博先生为公司总经理，段雯彦女士为公司常务副总经理。 5、2022年4月27日、2022年5月24日、2022年6月28日，公司召开第十一届监事会第十三次会议、第十一届监事会第十四次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于增补监事的议案》。因工作调整原因，曹玺女士申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务，于颖女士申请辞去公司公司第十一届监事会监事职务。补选郑鹏飞先生、赵学昂先生为公司第十一届监事会监事，并选举郑鹏飞先生为第十一届监事会主席，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 6、2022年5月25日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因个人原因，郑安博先生辞去公司总经理职务，张瑶女士辞去公司财务总监职务，公司董事会提名委员会提名，董事会聘任段雯彦女士为公司总经理，聘任赵娜女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 7、2022年7月，公司董事会收到张瑶女士的书面辞职报告，张瑶女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再公司担任任何职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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