[中报]联盛化学(301212):2022年半年度报告
原标题:联盛化学:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-033 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人(会计主管人员)戴素君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济波动、原材料价格波动、汇率变动、安全生产等风险因素，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................27 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................28 第六节重要事项..................................................................................................................................................35 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................40 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................45 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................46 第十节财务报告..................................................................................................................................................47 备查文件目录 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2022年半年度报告全文及摘要原件；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 经中国证券监督管理委员会于2022年2月28日发布的《关于同意浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，根据天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2022〕130号”《验资报告》。公司首次公开发行后，公司注册资本由原来人 民币8,100万元变更为人民币10,800万元，总股本由原来8,100万股变更为10,800万股；公司股票已于2022年4月19日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司登记类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具 体内容详见公司于2022年6月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《浙江联盛化学股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-029）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。 （一）公司主要业务及特色 公司是国内特种精细化工领域最具竞争力的高新技术企业之一，2021年被列入精细化工百强企业，主营产品广泛应 用于医药、农药、电子化学品、化妆品以及半导体、锂电池等新兴领域，公司产品种类多、附加值高、用途广、产业关 联度大，能够全方位地满足国内外不同需求的客户。目前公司服务的客户包括拜耳集团、先正达、劳仑斯科研、拉力斯 印度、帝斯曼、PC化学等国际知名医药企业，以及新和成、联化科技、兄弟科技、海利尔等国内知名上市企业。 凭借深耕精细化工行业20余年，公司形成了以BDO为起始原料的独特产业链技术和产品体系，并掌握了脱氢加氢循环技术、连续化生产技术、超净高纯化学品制备技术等行业前沿的核心技术；并将大化工连续化的技术手段及工艺理 念运用到精细化学品的生产过程中，全线采用DCS控制系统，有力推动企业由“制造”向“智造”的转型升级。 未来，公司将立足于精细化工领域，把握发展高端化工新材料和精细化学品发展大机遇，升级BDO产业链向超纯电子化学品和生物可降解新材料产业链延伸，以进一步夯实公司在特种精细化工领域的行业地位。 （二）主要产品及用途
公司拥有完整的采购、生产、销售体系。公司根据市场变化情况，结合自身定位，独立进行生产经营活动。 1、自产业务采购模式 公司为满足生产所需采购的主要原材料有：1,4-丁二醇（BDO）、醋酸、三氟乙酸乙酯、磷酸、金属钠等，其在精细化工行业中均为较常见的化学品，国内外供销市场较为成熟，发展稳定。公司经过行业内多年的经验积累，通过寻访、 筛选、考察、测评等多方位的评定，在国内外成熟的原材料供应市场里，对供应商进行规模、产能、市场信誉、产品质 量及价格等多方考量后予以采购。 公司所需各种物资采购由采购部门负责。对于生产所需主要原材料的采购，每年年初公司结合以往的销售情况和对 当年市场需求的预测，制定年度销售计划和总体采购计划，然后将销售和采购计划落实到月；对于设备、试剂等其他物 资的采购，由采购需求部门提交采购申请单到采购部门，采购部门根据生产计划、库存情况以及原材料市场情况委派业 务员向供应商进行采购询价，再确定供应商。采购物资到厂后，由品管部和采购申请部门组织验收，验收合格后办理相 应的验收入库手续。 2、生产模式 公司主要采取“订单驱动、适度备货”的自主生产策略。每年年初，公司根据以往的销售情况以及对当年市场的判断， 制定出每种产品全年的生产计划，并将其分解到月。实际执行时，公司会在生产计划的基础上，根据已接到的订单和存 货情况安排生产。由于化学品的生产存在反应步骤较多、开停车繁琐等特点，加之储罐的方式具有存储便利的优势，因 此公司一般都有一定量的存货，能以最快速度满足客户需求。 3、自产业务销售模式 公司产品销售由销售部门负责。产品的销售分为国内销售和国外销售两种，客户类型主要为医药、农药、电子化学 品生产商或贸易商。公司的主要客户多为知名及领先的大型企业，如拜耳集团、劳仑斯科研等。 公司的国内销售及出口销售目前均采用以向终端客户直接销售为主，以中间贸易商销售为辅助的销售模式。终端直 销模式是指公司与下游终端客户直接签订购销合同实现销售的业务模式；贸易商模式是指公司与贸易商直接签订买断式 4、贸易业务模式 公司选择优质的供应商达成合作关系，并实时关注贸易商品的价格变化情况。公司在收到下游客户订单时，与其签 订合同，根据所掌握的价格信息与客户商定合理的销售价格。公司通过“以销定采”的模式，降低贸易业务的风险。 （四）所处行业发展情况 公司所处行业为精细化工行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的标准，公司所 处行业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》 （GB/T4754-2017）的标准，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C2669其他专用化学产品制造”。公 司所处行业传统上隶属于精细化学品工业。 公司自设立以来，一直致力于为医药、农药、电子化学品等行业的客户提供高品质的精细化工产品，围绕着上述应 用领域，不断进行新工艺、新产品、新技术的研发，实现了从上游原材料到附加值高、应用领域广泛的一系列产成品的 高效转化，做到了精细化工产品价值提升，提高了资源利用效率。 1、医药中间体 医药中间体，是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量 的医药中间体。近年来，全球医药中间体行业高速发展，产业持续向中国转移，推动我国医药中间体行业的快速发展， 目前我国医药生产所需的基础化学原料、医药中间体基本实现自给自足，仅有少数高端中间体需要依赖进口。 我国作为全球最大的医药中间体生产和出口地区，不仅受益于国内医药市场的发展，还受益于全球医药市场的发展， 随着医学的进步，国内乃至全球药品研发生产有望持续增长，医药中间体的市场规模将持续扩大，预计到2026年我国医 药中间体市场规模有望突破2900亿元。 2、农药中间体 农药是重要的农业生产资料，对全球粮食安全意义重大。受2022年上半年俄乌战争和新冠疫情的影响，粮食安全战 略被各国提高到前所未有的高度，粮食价格持续走高，种植收益的提升大大促进了农民种粮的积极性，农药中间体下游 农药行业将呈现上升的发展趋势。 3、电子化学品 电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材料，被国家列入新材料产业重点培育和发展，电子工业的发展，要求 电子化学品与之同步发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。按照统计分类，电子化学品一 般根据用途分为基板、光致抗蚀剂(国内称光刻胶)、保护气、特种气、溶剂、酸碱腐蚀剂、电子专用黏结剂、辅助材料 等。根据ChemAnalyst数据显示，中国电子化学品需求量预计到2030年将达到230.10万吨，以6.45%的年复合增长率增 长。未来，5G、新材料研发等进程将进一步推动通讯设备、手机和可穿戴设备等消费电子、汽车智能化、家电智能化领 域的快速发展，将带动电子产业进入新一轮增长周期，从而带动电子化学品需求的快速增长。因此，预计中国电子化学 品市场规模将保持持续增长趋势，结合市场规模历史增长率，预计到2026年，中国电子化学品行业市场规模将达到 4,480亿元。 （五）公司所处行业地位 公司属于百强精细化工企业之一，是专业提供精细化学品，电子化学品集研发、生产和销售为一体的特色精细化工 企业，在BDO细分领域深耕多年，已经掌握了多个细分产品的行业话语权。 公司作为生产精细化工品的高新技术企业，在我国精细化工行业快速发展的过程中，始终贯彻科技创新战略，积极 进行自主研发，一方面对公司BDO产业链上产品精研深挖，不断改进产品的生产工艺，使得其生产过程更加环保、高 效。其中公司液体金属钠制备的ABL技术达到国际先进水平，是目前国内首套利用液体金属钠连续反应装置生产的企业， 2022年公司ABL产品被认定为“浙江制造精品”。另一方面，加大新领域精细化工产品的研发，使公司产品的技术工艺 和产品质量始终处于行业发展前沿。 公司主要产品在各自细分行业中的市场占有率位居前列，在国内同行业公司中，公司生产规模大，产品质量高，商 业信誉佳，并且与全球化工巨头拜耳集团、劳仑斯科研、拉力斯印度等下游客户建立了稳定的供应关系，能长期高效地 满足客户的需求。报告期内公司核心产品的客户众多，优质的客户资源提升了公司的市场地位，树立了良好的市场信用 和品牌优势。 （六）报告期内主要业绩驱动因素 我国是全球第二大化学品市场，近年来，国家十分重视精细化工的发展，把精细化工、特别是新领域精细化工作为 化工行业重点发展的战略之一，为公司经营发展提供了良好的宏观层面政策支持。 报告期内，公司坚持以绿色、低碳、数字化转型为重点，致力于为农药、医药、电子化学品等行业的客户提供高品质的精细化工产品，按照“精细化学品、电子化学品和可降解新材料”一体双翼的产品布局加快落实工作，积极围绕 主营业务，不断进行新工艺、新产品、新技术的研发，实现了从上游原材料到附加值高、应用领域广泛的一系列产成品 的高效转化，做到了精细化工产品价值提升，提高了资源利用效率。 2022年上半年，公司主营业务未发生重大变化。公司业务保持稳定的发展态势，主要受益于原材料价格的回落，产 品售价的提前锁定，产品盈利能力得到提高；受益于主要产品ABL成功技改，规模扩大，收率提高，成本降低，同步推 动了产品链其它产品产量的提升。同时，受上半年人民币对美元贬值的影响，公司对外出口业务产生的汇兑收益增加。 报告期，公司实现营业收入52,234.11万元，较上年同期上升19.54%；实现利润总额10,012.41万元，较上年同期上升 36.16%；实现归属于母公司股东的净利润为8,383.10万元，较上年同期增长41.99%。 研发创新方面：公司一方面通过持续优化老产品的生产工艺，提高产品收率，降低成本以保持主要产品的核心竞争力；另一方面坚持创新发展战略，采取自主创新和高校、科研院所开展产学研合作并举，持续强化研发成果转化、创 新产业化等工作，推动了公司技术的创新升级，让科研成果为公司的持续发展保驾护航。报告期内，公司新增α-乙酰 基-γ-丁内酯的反应装置和一种化妆品级1,2-己二醇提纯装置2项专利，还有多项专利在积极申请中，公司目前多项技术 处于国内领先、国际先进水平。研发技术的创新将有助于丰富公司未来的产品格局，增添公司未来新的利润增长点。 生产运营方面：报告期内，公司积极发挥团队有效合作的精神，实现多部门同步联动，稳步推进了1.5万吨/年ABL等多个技改产线产能的有序释放，规模效益进一步显现。同时，公司管理层将各类产品全流程的碳排放量作为关键指标， 强化生产全流程管控，持续优化现有生产工艺，加大先进自动化装备的投入，积极推进开源节流，挖潜增效。确保公司 业绩稳定持续增长。 市场营销方面：公司积极开拓国内与国际双市场，持续加大市场推广和商务拓展，拥有了一支经验丰富，熟悉市场 行情、服务优良的销售团队，与拜耳集团、先正达、劳仑斯科研等国内外众多知名企业建立了长期稳定合作关系。再加 上优质的产品和互利共赢的服务理念，将有助于进一步扩大公司的市场份额。 内部治理方面：报告期内公司结合有关法律法规和公司风险管控的实际需要，坚持动态治理理念，完善并制定了《公司章程》《关联交易决策制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等治理制度。在 重大事项决策方面积极听取独立董事、专门委员会以及中介机构等多方面意见，极大地提高了公司规范运作和风险管控 水平。 二、核心竞争力分析 1、技术工艺行业领先，产品布局多元化 公司始终以发展循环经济模式为导向，立足资源高效综合利用，通过不断地探索和积累形成了脱氢加氢循环技术、 连续自动化生产技术、超净高纯化学品制备技术等核心的技术体系。并加大研发创新投入，充分整合内外部技术资源， 与国内众多特色专业院校及科研院所建立了战略合作关系，搭建了“反应精馏联合实验室”和“催化工程关键共性技术开发 产学研基地”，实现了多个项目的商业化生产，使产品技术工艺和产品质量在国内外处于领先水平。截至2022年6月末， 公司拥有授权专利技术31项，其中发明专利22项。 为提高抗风险能力和市场竞争力，公司针对不同应用领域开发出种类较多的产品。主要产品可应用于医药、农药、 电子化学品、化妆品以及半导体、锂电池等多个领域。产品结构的多元化，使得企业在市场竞争中不会因为个别下游行 业的调整而影响企业整体发展，能全方位地满足国内外不同客户的需求，在不同的经济环境影响下，产品需求发生变化 时，通过产业链的延伸，可及时调节，保障公司效益的连续。 同时，公司通过增强与下游客户产品之间的配合进一步提升产品附加值，为客户项目的技术难题提供创新的技术解 决方案，以增加客户的粘性。 2、生产工艺的优势 通过多年的技术积累和掌握的工程放大诀窍，公司可熟练将大化工连续化的技术手段及工艺理念运用到精细化学品 下半年技改投产的1.5万吨/年国内首套利用液体金属钠连续反应制ABL的生产装置也一次性开车成功，近期已组织专家 对该项目进行了安全设施和环境保护设施三同时竣工验收。 公司通过加大自动化装备的投入和提升，实现由“制造”向“智造”的转变，使得生产过程更加安全可控、产品质量更 加稳定，劳动生产率进一步提高，环境更加清洁化，提高了产品在行业中的竞争优势。 3、下游认证壁垒高，客户资源优质 公司依靠稳定的生产技术、严格的环保安全保障体系和质量管控体系，产品获得众多国内外知名企业的认同，通过 合作伙伴的长期考察和严格的审计，目前已经与拜耳集团、劳仑斯科研、先正达等国际知名企业和新和成、兄弟科技、 联化科技等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系，凭借突出的产品品质、研发实力、生产管理赢得了合作伙伴的信 任。 4、循环经济综合利用优势 公司在生产过程中力求以最小的资源消耗换取较高的经济效益。通过循环生产工艺，有效地降低生产成本、减少污 染物排放。公司主要产品CPMK采用自产ABL为原材料的生产工艺，较传统工艺具有流程简单、反应条件温和，三废较少等优势；IPA产品在氢化反应过程中有效利用GBL副产品氢气作为原料进行生产，实现了经济价值最大化。 5、经验丰富、专业的管理团队优势 公司深耕精细化工领域20余年，积累了一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管理的团队。 核心管理团队自公司成立至今始终专注于医药中间体、农药中间体及电子化学品为主的专用精细化学品的研发、生产、 销售，具备丰富的行业经营管理或技术研发经验，对行业发展趋势具有专业的判断能力，能够通过专业化、差异化、多 样化的发展战略应对全行业的周期波动和产业环境变化，使公司建立竞争优势，在细分行业处于领先地位。优秀、稳定 的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。 6、安全环保优势 公司围绕推行生产“管道化、密闭化、自动化和信息化”的建设目标，重点推进车间全流程自动化改造，全线采用 DCS系统控制，设置了SIS安全操作系统，建立了安全人员定位系统和双重预防安全管理体系，公司始终以员工健康为 基本出发点，以本质安全作为安全管理的核心理念，加大了从工艺开发、工程技术到规模化生产等阶段的预防和风险管 控，长期以来，公司已具备了良好的安全和环保的管理基础，建立了较为完整的安全和环保内控体系，为公司的持续稳 定发展提供了根本保证，进一步增强了公司整体的竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况 ?适用□不适用 单位：万元
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