[中报]飞凯材料(300398):2022年半年度报告摘要
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、2022年 3月 30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021年度母公司实现的净利润 为 394,232,760.55元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 39,423,276.06元，累计可用于股东分 配的利润为 635,629,459.80元。为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2021年度具体利 润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数， 向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述 预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债 券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10股分配比例不变，相应调整分配总额。2022年 4月 20日，公司召 开 2021年年度股东大会审议通过上述议案。2022年 6月 16日，公司实施完成上述权益分派方案。（公告日：2022年 3月 31日，2022年 4月 20日，2022年 6月 9日；公告编号：2022-019，2022-033，2022-052；网站链接：www.cninfo.com.cn） 2、2022年 4月 27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。本 次回购股份方案的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币 41.46元/股，回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。截至 2022年 6月 30日，公司通过 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,270,080股，占公司当时总股本的 0.4294%，最高成交价为 23.78元/股，最低成交价为 20.78元/股，支付的总金额为人民币 50,532,159.88元（不含交易费用）。（公告日：2022年 4月 28日，2022年 7月 1日；公告编号：2022-041，2022-070；网站链接：www.cninfo.com.cn） 3、2022年 6月 23日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司 2019年限制性股票激励计划激励对象中有 4名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销其 已授予但尚未解除限售的第三期共计 60,760股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由 515,730,128元减少至 515,669,368元，公司股份总数由 515,730,128股减少至 515,669,368股，公司需至工商行政管理部门完成本次注册资本减少 的变更登记（备案）手续。同时，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，计划对《公司章程》中的 其他部分条款进行修订。2022年 7月 12日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司已于 2022年 7 月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 60,760股限制性股票的回购注销手续。（公告日：2022 年 6月 24日，2022年 7月 12日，2022年 7月 28日；公告编号：2022-063，2022-072，2022-081；网站链接：www.cninfo.com.cn） 报告期内公司生产经营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的其他重要事项。报告期内相关工作具体内容详见 公司《2022年半年度报告》。 中财网
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